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某实业规章制度模板管理制度第一章管理总则5第二章员工守则6第三章公司考勤制度7第四章财务管理制度9一 总则10二 会计工作岗位职责101、财务部总监岗位职责102、财务部经理岗位职责113、主办会计的工作职责114、出纳会计工作职责12三 财务工作管理制度12四 财务报销制度131、报销付款及借款等有关业务程序132、办公用品费用的报销规定133、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定134、在不能取得任何票据的情况下，务必写清晰说明，经总经理批准以后方可报销14五、现金管理制度17六、银行存款管理18八、会计档案管理制度19一、会计档案性质19二、会计档案的分类与整理19三、会计档案的保管19四、处罚办法20第五章人事管理制度22一总则22二编制及定编22三员工的聘用22四工资、奖金及待遇23五假期及待遇24六辞职、辞退、开除24第六章行政管理制度26一总贝U26二文件收发规定26三文件打印、复印管理规定26四办公用品领用规定27五电话使用规定27六车辆使用管理规定27第七章研发中心管理规章制度28一 总则28二 组织机构的划分及职责281、研发中心的组织机构28三 常管理与月度考核制度30四 项目的实施与管理311、项目的确定312、项目小组的成立：313、项目目标考核责任书的签订314、实施过程管理325、项目奖金的来源及计算公式327、说明事项：32五技术保密制度331 .保密资料的归档332 .专利申报资料的保管与借阅333 .电脑的使用及电子档案的保密制度344 .奖惩34第八章采购管理制度35一、总则35二、采购岗位职责35三、采购原则36四、采购程序37（一）供应商的选择与审计37（二）采购程序38五审计监督38六奖励细则39七、惩处细则39八、注意事项1.若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不应受到处罚。39第九章生产基地管理制度40一目的40二适用范围40三员工行为准则40四管理制度：41第十章质量管理部管理规章制度49一目的49二职责49三考核原则49四质量考核要求501、原材料采购过程管理502、生产过程管理513、检验管理514、现场管理525、销售管理536、奖励547、奖励的处理程序548、处罚的处理程序54五申诉55六说明55七记录55第十一章仓储部管理制度57一员工守则：57二仓储部岗位职责571 .仓储经理572 .物控文员583 .仓储组长584 .质检员58三仓储管理591 .入库管理：592 .在库管理：59第十二章市场管理规章制度61一总贝61三市场信息收集及预测61四市场拓展计划管理62五市场人员管理制度62六关于违纪现象的处理办法62第十三章公司销售部管理制度64一总贝U64二管理体系64三销售部岗位职责制65四行为规范67第十四章后勤部管理制度69一后勤部工作范围69二仓库管理69三车辆管理制度69四安全保卫制度71五人员、物资进出公司大门制度71六办公楼卫生保洁制度72七杂勤员的管理制度73八公司消防管理制度73九公司三防规定73第十五章晋升制度75一总则75二分则75第十六章奖惩制度76一总则76二奖励76三处罚76第一章管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都务必遵守公司章程，遵守公司的规章制度与各项决定、经律。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或者破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或者破坏公司进展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、制造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力与提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件与机会，努力提高员工的素养与水平，造就一支思想与业务过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作奉献。对有突出奉献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作与集体制造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理，欢迎员工就公司事务及进展提出合理化建议，对作出奉献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其制造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作奉献。第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风与提高工作效率，反对办事拖拉与不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条保护公司纪律，对任何人违反公司章程与各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条保护公司声誉，保护公司利益。第二十条服从领导，关心下属，团结互助。第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十二条努力学习，提高水平，熟知业务。第二十三条积极进取，勇于开拓，创新奉献。第三章公司考勤制度一、为加强考勤管理，保护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司员工务必自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。三、业务人员每个月有三天的带薪休假（可累计），具体时间由部门负责人安排,超出三天以上者不再享有带薪休假三天的福利。节日值班由公司统一安排。四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报销售总经理批准。部门负责人请假，一律由销售总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提早30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次下列者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次下列者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资与奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资与奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资与奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资与奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天下列者，扣发当月基本工资、效益工资与奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或者其他团队活动，如有事请假的，务必提早向组织者或者带队者请假。在规定时间内未到或者早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。九、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，务必凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。十、经总经理或者分管领导批准，决定假日加班工作或者值班的每天补助20元；夜间加班或者值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或者迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。十一、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。第四章财务管理制度-总则一、为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，依法交纳国家税收,发挥财务管理在公司经营管理与提高经济效益中的作用，保证投资者与债权人合法权益，特制定本制度。二、公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构。三、公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。（二）建立、健全财务管理的各类规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理核算公司收入与成本，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税收、银行部门熟悉、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他任务。四、公司部门与职员务必遵守法律法规，按照本制度规定办理有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。二会计工作岗位职责1、财务部总监岗位职责（一）编制与执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措与使用方案，开发财源，有效使用资金。（二）进行成本费用预测、计划、操纵、核算、分析与考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（四）承办公司领导交办的其他工作。2、财务部经理岗位职责（一）负责协助财务总监组织本公司的财务管理与经济核算工作。（二）制定与管理税收政策及程序。（三）建立健全公司内部核算的组织、指导与数据管理体系，与核算与财务管理的规章制度。（四）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。（五）参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。（六）认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度与财务管理方法，监督执行会议决议。（七）负责全公司财务人员的业务指导与学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素养。（八）完成领导布置的其他工作。（九）负责会计监交工作。3、主办会计的工作职责（一）依照国家有关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。（二）设置与登记总帐，各类明细分类帐，对公司的全部的经营活动，财产物资如实进行全面记录、反映与监督。（三）各类费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。（四）辅助出纳办理银行结算，帮助出纳做好每月记帐凭证，核对现金银行帐，以保证日清月结。（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料的盘点工作。（六）根据国家税法规定，按期足额交纳各类税金，不得因个人工作失误造成公司经济缺失。（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。（八）负责公司各类发票的领购与保管工作。（九）负责公司证照的年检。（十）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。（十一）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理。（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。（十三）对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订，做到齐全、完整、美观、易查。（十四）完成领导交办的其他任务。4、出纳会计工作职责（一）准确及时办理现金收付与银行结算业务。（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。（三）登记现金与银行存款日记帐。做到帐帐相符，银行存款日记帐每月与银行对帐单相核对，并编制余额调节表。（四）保管库存现金，确保其安全与完整无缺。如有短缺负责赔偿。（五）保管空白收据与空白支票，不得遗失。（六）按会计工作规范要求认真整理与装订会计凭证的附件。（七）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。（八）参与库存材料的清查盘点。（九）完成领导交办的其他工作。三财务工作管理制度1、会计年度自1月1日至12月31日止。2、会计凭证、会计帐簿、会计报表与其他资料务必真实、准确、完整，符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项务必填制或者取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。4、财务工作人员应定期同意上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由主办会计编制并上报1次。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核与收入、费用、债权与债务帐目的登记工作。8、财务工作人员调动工作或者离职，务必与接管人员办清交接手续，交接过程由部门负责人监交。四财务报销制度1、报销付款及借款等有关业务程序公司员工因公出差等原因借款或者报销，由各部门负责人报销审签后，报公司财务部审核，并报送总经理批准，方能借款或者报销。(1)审批权限办理报销的具体签字人员为：A经办人B经理C会计D总经理(2)、审批程序费用当事人f经理审核一会计审核确认f总经理审批2、办公用品费用的报销规定(1)办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。(2)各部门因特殊需要应该把采购计划向总经理申报，总经理批准后方可购买。3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定(1)票据的要求：1、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财务章的收据代替2、票据务必整齐，不能肆意涂抹。3、票据以实际发生取得为基本原则，禁止以凑数为目的，用郑州当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。4、在不能取得任何票据的情况下，务必写清晰说明，经总经理批准以后方可报销(2)报销明细情况说明的书写要求1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者者费用发生的用途，在说明时尽可能言简意赅。2、为了方便审核，报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应(3)报销时间的规定月初1-3号；月中15T6号；月底27号此三期为报销期，逾期者本月不予报销，可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后都不予报销。(4)差旅费报销差旅费报销程序1、差旅费报销流程图2、差旅费报销单格式:二。年月份差旅费报销单部门：姓名：I出差事由：III填报日期：月日日期动身到达从何地至何地出差补助费车*费住宿费月口时刻时刻途中补贴住勒补贴飞机火车汽车打的公交其他小计合计人民币（大写）¥附单据张出差人签字部门负责人签字审批人签字差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各类费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费与交通补助费通常按出差的自然天数计算包干使用。1、住宿标准（金额单位：元）：地区/人员人数省辖市以其他地区上（元/天）（元/天）两人或者多人同行公司设办事处区域销售总经理实报实销大区经理/总经理助理112010080/60区域经理1806060/400城市经理/区域助理1705050/300业务员1705050/300（1）如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（3）与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再报销。（4）晚上乘车，在车上过夜的不予计算住宿天数，不能报销住宿费。2、伙食补助标准地区/人员其他地区（元/天）长期驻外业务人员（元/天）销售总经理实报实销大区经理/总经理助理40区域经理2015城市经理/区域助理1510业务员1510（1）出差当天往返的，上午7：（M）时至下午5：OO时为一餐，下午5：00时至晚上10：00为二餐。晚上10：00时以后至次日凌晨7：00时的可增加一餐补贴。（2）常住外地的营销人员（指非当地人员），每人每天伙食补助费10元。（3）与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再享受伙食补助费。3、市内交通费地区/人员省辖市以上（元/天）其他地区（元/天）长期驻外业务人员（元/月）出租车（元/月）销售总经理实报实销大区经理/总经理助理108200（预申请）区域经理108150150（预申请）城市经理/区域助理851000业务员851000市内交通费在标准内凭据报销，如遇特殊情况超标准的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，方可报销。4、交通工具标准工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车销售总经理实报实销其他人员预申请硬卧硬座三等舱可乘预申请（1）确因工作特殊需要乘飞机，需事先报总经理批准同意方可给予报销，但通常情况下，不同意乘飞机。（2）因需要乘坐出租车、微型车需说明特殊情况，需经分管领导及总经理核准,方可报销；通常情况不同意报销。（3）乘坐火车8小时以内卧铺与动车，只报销硬座标准票价，超出部分自付。乘坐火车连续超过8小时者，而不乘卧铺的可凭所乘车票的差价25%加发补贴。（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。5、通讯费报销办法人员电话费（元/月）销售总经理实报实销大区经理/总经理助理300区域经理200城市经理/区域助理（驻外）80业务员（驻外）80除外出学习与驻厂人员外的出差人员，按实际通话清单，经审核后属公司业务的按实报销。特殊情况需经主管领导批准。公司已有通讯费补贴的人员不享受此规定。补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、外出参加会议，会议费用中包含食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。3、另行聘用或者有协议的人员，按其规定或者协议考核的，不享受以上报销制度与补贴待遇。五、现金管理制度一、公司能够在下列范围内使用现金。（一）职工工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员务必携带的差旅费；（四）国家财经法规规定的其他开支。符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或者领款凭证，经办人签字，经理签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现金的，经副总经理审核，总经理批准后支付现金。三、公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用，借款一个月之内务必结清，不结清者不予借款，特殊情况需报总经理批准。四、工资由出纳根据通过总经理批准的职工工资表进行发放，全体员工务必及时领取工资，过期不领者放下月（特殊情况者除外），不得代领，冒领。财务人员及时填制记帐凭证，进行帐务处理。六、银行存款管理一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发现问题要及时查清原因，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字，保证帐帐相符。二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失，万一丢失及时向总经理反映，以便采取补偿措施。三、严格操纵借用空白转帐支票，因此而发生的多付货款或者因支票丢失而造成的经济缺失由借用人去追回或者赔偿。四、严格遵守银行结算办法与纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票与远期支票，正确填写票据与结算凭证，因差错而影响生产、工作或者造成经济缺失的，要追查有关人员责任。五、支票付款务必通过公司财务专用章与有关领导的签章方为有效。银行印签章务必由两人分别掌管，不得由1个人包办。六、根据中华人民共与国票据法的规定，对各类银行票据加强管理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。七、票据管理制度为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际情况特制定本制度。一、公司各类发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，务必加盖“作废”戳记与存根一并储存并按银行有关规定缴销。三、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、填制、保管，库管员根据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细帐妥善保管存根联，以便备查。四、各类发票填制务必按税务等有关部门规定及发票内容全面填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。八、会计档案管理制度一、会计档案性质（一）会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算资料构成，是一种专业档案；（二）会计档案既是单位档案之一，又是国家档案构成部分，应由本单位的档案部门实行集中统一管理。二、会计档案的分类与整理（一）会计档案的分类会计档案分为凭证、帐簿、报表与其他四大类。（二）会计档案的整理1、会计凭证的整理立卷。每月月初将上月的记账凭证，连同所附原始凭证、凭证汇总表、按照编号顺序，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边与左边整齐为准，右边与下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。2、会计帐簿的整理立卷。按照帐簿的种类以年度分类，一本为一卷。各类帐簿都要加封面，封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度，由经管人签名盖章。订本式帐簿，应从第1页到最后1页顺序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类帐簿凭证内应加“目录表”，“目录表”上应注明每个账户与页次，使用活页帐簿的，年终结帐后，另加“目录表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面顺序编定页码号。在封面上应注明帐簿名称。3、会计报表的整理立卷。年报与季、月报装订立卷，一本为一卷。三、会计档案的保管（一）会计档案的保管期限见“会计档案保管期限表”（见附件）。各类会计档案的保管期限，从会计年度终了后第1天起算，如有特殊需要，能够适当延长保管年限。（二）会计档案的保管要求1、为了保护档案并使案卷规范化，务必将那些规格不等的凭征，帐簿报表资料分别装盒，达到形式统一，美观整齐的要求。2、会计档案务必进行科学管理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整的案卷目录与检索工具，以便于查找与利用。3、保管会计档案严格执行安全与保密制度，务必备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施。会计档案保管期限表序号档案名称保管期限备注1一、会计凭证类2原始凭证、记帐凭证与汇总凭证15年3其中涉及外事与对私改造的会计凭证永久4银行存款做余额调节表3年5二、会计帐簿类6日记帐15年7现金与银行存款日记帐25年8明细帐15年9总帐15年包含日记总帐10固定资产卡片报废清理后五年11辅助帐簿15年12涉及外事与对私改造的会计帐簿永久13三、会计报表类包含各级主管部门汇总14要紧财务指标报表3年会计报表15月、季度会计报表5年包含文字分析16年度会计报表（决算）永久包含文字分析17四、其他类包含文字分析18会计移交清册15年19会计档案保管清册25年20会计档案销毁清册25年四、处罚办法1、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪3倍:(1)超出规定范围、限额使用现金的或者超出核定的库存现金金额留存现金的;(2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或者库存现金的；(3)未经批准，擅自挪用或者借用他人资金(包含现金)或者支付款项的；(4)利用帐户替其他单位与个人套取现金的；(5)未经批准坐支或者未按批准的坐支范围与限额坐支现金的；(6)保留帐外款项或者将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(7)违反本规定条款认定应予处罚的。2、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(2)拒绝提供或者提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(4)利用职务便利，非法占有或者虚报冒领、骗取公司财物的；(5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(6)在工作范围内发生严重失误或者者由于玩忽职守致使公司利益遭受缺失的;(7)有其他渎职行为与严重错误，应当予以辞退的第五章人事管理制度一总则第一条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。第二条公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资与人事管理制度。第三条公司对员工实行合理化管理。所有员工都务必与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都务必遵守合同。第四条公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录用、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。二编制及定编第五条公司各职能部门用人实行定员、定岗。第六条公司各职能部门的设置、编制、调整或者撤销，由总经理提出方案,报董事会批准后实施。第七条因工作及生产，业务进展需要，企业需要增加用工的，务必按第六条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况务必提早聘用员工的，一律报总经理审批。第八条劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。三员工的聘用第九条各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第十条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。第十一条公司聘用的员工，一律由公司按照需要与受聘人的实际才能予以聘任。第十二条各级员工的聘任程序如下：1 .副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理聘任;2 .部门副主任及会计人员，由总经理聘任；3 .其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。第十三条各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。1 .先在本部门或者企业内部调整；2 .内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。第十四条新聘（雇）员工，用人单位与受聘人务必填写“雇用员工审批表”与“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半月至1月。第十五条新员工正式上岗前，务必先同意培训。培训内容包含学习公司章程及规章制度，熟悉公司情况，学习岗位业务知识等培训由劳动人事部负责。员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现与工作能力。试用期间的工资，按岗位的工资发放。第十六条员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。四工资、奖金及待遇第十七条公司全权决定所属员工的工资、待遇。第十八条公司执行总经理批准实行的工资系统列。第十九条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、奉献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。第二十条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。第二十一条公司鼓励员工积极向上，多做奉献。员工表现好或者奉献大者,所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。第二十二条公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。第二十三条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第二十四条员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。第二十五条员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家有关规定报销。五假期及待遇第二十六条员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计算发给加班工资或者安排补休。第二十七条员工按国家规定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，假期内工资照发。第二十八条产育假：1.女23周岁下列生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、In度会阴破裂等）可增加产假30天；3 .女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；4 .产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1小时。5.产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。第二十九条员工的直系亲属（父母、配偶与子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资与津贴照发。第三十条员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发100%的日工资。六辞职、辞退、开除第三十一条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。第三十二条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。第三十三条员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都务必严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。第三十四条合同期内员工辞职的，务必提早1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。第三十五条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成缺失的，应负赔偿责任。第三十六条员工务必服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第三十七条公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，务必填报“辞退员工审批表”,提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实与领导批准的，不得辞退。第三十八条辞退员工，务必提早1个月通知被辞退者。第三十九条聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或者公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。第四十条员工严重违反规章制度、后果严重或者者违法犯罪的，公司有权予以开除。第四十一条员工辞职、被辞退、被开除或者终止聘（雇）用，在离开公司往常，务必交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成缺失的，应负赔偿责任。第六章行政管理制度一总则第一条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平与工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。二文件收发规定第二条公司文件由指定的拟稿人拟稿，属总经理秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属公司的由总经理签发。第三条已签发的文件由核稿人登记，并按“X企、工、”等内容编号后打印。第四条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。第五条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清晰，并报告报送结果。第六条经签发的文件原稿有专人负责存档。第七条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。三文件打印、复印管理规定第八条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。第九条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。第十条电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、缺失的，追究当事人的责任。第十一条复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。第十二条公司全体员工应爱护各类设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。四办公用品领用规定第十三条 需要领用。第十四条 努力降低消耗、第十五条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际所有员工对办公用吕务必爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污,费用。购置日常办公用品或者报销正常办公费用，由办公室主任审批,购置大宗、高级办公用品，务必按财务管理规定报总经理批准后始得购置。五电话使用规定第十六条电话为办公配备，禁止员工为私事拨打长途电话。