上海XX环境科技股份有限公司关于变更公司董事的议案（2024年）.docx

上海XX环境科技股份有限公司关于变更公司董事的议案各位股东：上海XX环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事XX递交的书面辞职报告。XX因工作原因辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后，XX将不再担任公司任何职务，XX未持有公司股份。根据公司法公司章程等有关规定，XX辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。XX在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对XX任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！为保证公司董事会的规范运作，根据公司法公司章程等相关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，拟提名XX担任公司第二届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。如候选人XX经股东大会审议通过选举为公司非独立董事，公司董事会同意将公司第二届董事会提名委员会委员由赖家俊先生变更为XX,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。XX个人简历详见附件。以上议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。附件：XX简历上海XX环境科技股份有限公司2024年2月X日