公司“十三五”发展规划.docx

公司“十三五开展规划二O一六年十月目录前言1第一章开展根基2一、经济指标稳增长2二、战略布局促开展2三、自主创新上台阶3四、市场开拓创新高4五、管理水平显成效4六、存在的缺乏5第二章开展环境分析9一、市场环境分析9二、同行业对标分析10三、核心竞争力分析11第三章战略规划与开展目标14一、指导思想14二、开展思路14三、开展目标14第四章保障措施17一、抢占市场16二、增加产能17三、储藏人才17四、科技创新18五、狠抓成本18六、确保安全质量19七、文化建设19八、加强党建20完毕语21公司“十三五”开展规划-4*刖百“十三五时期2016年-2020年是公司实现管理提升、改革创新、转型升级的重点开展时期，准确把握“十三五时期的国内外政治、经济形势和行业开展趋势，对企业统筹规划今后五年的工作任务意义重大。本规划深入贯彻落实了党的十八大、十八届三中全会、十八届四中全会、十八届五中全会、集团公司“十三五战略规划的精神和要求，明确了企业“十三五时期方向性、整体性、全局性的战略定位、开展思路、开展目标、保障措施等内容，是“十三五时期公司开展的纲领性文件。第一章开展根基“十二五期间，是企业快速转型壮大并实现跨越开展的关键阶段和重要时期。公司紧紧围绕股份公司总开展战略、“十二五开展规划及集团公司制定的“三步走战略部署，深入推进产业构造、业务构造调整，细化管理责任机制，加快科技创新前进步伐，坚持三个市场齐头并进，实现产业链无缝对接，公司社会影响力、竞争力得以大幅提升。一、经济指标稳增长2015年各项任务目标的胜利完成，为实现企业“十二五开展目标画上圆满句号。五年来，累计新签合同额15.5亿元、实现营业收入12.6亿元，年平均增长率分别到达42.3%,30.67%o企业总资产、净货币资金存量分别由期初的4.11亿元和9255.2万元增长到6.4亿元、1.13亿元，年平均增长率分别到达9.27%、3.86%o十二五末和期初相比，各项经济指标实现大幅增长，一年一个小台阶，五年实现大跨越。二、战略布局促开展“十二五期间，公司以科学开展观为指导，严密结合集团公司制定的“三步走战略部署，以及？集团公司“十二五开展规划？战略纲要，坚持“稳中求进的总基调和“求好、求快、求实的总要求，以改革创新为动力，以做强做大为重点，以求真务实为抓手，着力处理开拓经营与防范不安全因素、做强优势与补好短板、立足当前与谋划长远的关系，深度转型升级，加快培育长期竞争优势。按照战略布局，积极推进各项工作，不断取得新进展新成绩，培育了以高速XXXX零部件产品、XX为核心产品的制造业务，开展了XX零部件产品设计、检验检测业务；大力实施“走出去战略，拓展出海外业务；稳步推进XX、XX产品的研发，扩大市场份额；筹划承接外部试验业务，逐步构建试验业务报价体系。三、自主创新上台阶近年来，公司持续加强与铁科院、铁道部产品质量检验监视中心、北京有色金属研究院等相关科研院校进展产学研合作，积极引进和采用先进技术和标准，不断提升科研开发能力，缩短与国际先进技术水平的差距，占领技术制高点。公司先后被认定为“国家高新技术企业、“省工程技术研究中心、“江苏省研究生企业工作站。近年来，公司加大了研发投入，不断地进展产品创新和工艺创新，将技术优势转变为经济优势、竞争优势。目前，公司共获得专利54项，其中40项为实用新型专利，14项为外观专利。近三年,企业累计研发工程达6项，其中成功研制开发的产品被认定为市高新技术产品，各项技术参数都符合或超过了用户的使用要求，得到了用户的充分肯定。公司注重先进技术的运用、消化和吸收，攻克XX、XX市场准入堡垒，解决多项关键技术难题，形成了具有公司自身特色的技术路线，奠定了企业在XX零部件产品生产制造行业地位。四、市场开拓创新高结实树立大营销理念，进一步强化经营工作龙头地位，积极构建区域经营网络，深入实施深度经营、滚动经营，大力加速国际化进程，努力开拓高速XX、XXXX.城市轨道交通等新领域、新市场，市场经营工作成效显著。五年来，公司抓住大规模XX建设历史机遇，为京石武、宁杭、等一大批XX、客专工程供应优质产品，这标志着公司已经在高速XX市场方面，全面打响了品牌、树立了口碑；抢抓城市轨道交通建设机遇，相继进入武汉XX等市场，实现了XX市场零突破，为公司大举进军XX市场翻开局面；顺利取得埃塞俄比亚、吉布提国外工程，产品走出了国门，推向世界。至此，我们在XX、XXXX.海外市场方面全面开花，产业链实现无缝对接，公司社会影响力、竞争力得以大幅提升。五、管理水平显成效公司秉承以人为本、创新开展的企业管理方针，积极探索制度化、科学化的管理方法，运用先进的OA办公自动化系统、专业的ERP管理系统，降成本、提效率，大大减少资金、物料、产品周转周期，持续不断地推动企业安康、快速、和谐开展。自2012年导入卓越绩效模式，经过长期的探索与实践，不断吸取国内外先进管理经历、方法和理论，按照标准化、规模化、产业化的开展要求在产业园建设起一整套适应工厂运转的现代化企业运行管理机制，理顺了“经营是龙头、质量是生命、技术是核心、资金是血液、服务是保障、质量是基本、效益是源泉的管理逻辑，建设了“经营销售、合同评审、生产供货、资金回收、售后服务一条龙的管理链条，职责清楚，运转顺畅，保障有力。企业在根基建设、队伍建设、科技创新、精益化管理、不安全因素管控等方面显著加强，企业核心竞争力明显提升，思想政治工作、党群工作、企业文化建设围绕中心，服务大局，构建和谐，凝聚人心，团结向上，企业充满生机和活力。六、存在的缺乏“十二五的成绩来之不易，公司在探索中前进：从厂房规划建设、设备安装调试、技术引进吸收到产品跨出国门、走向海外市场；从产品构造单一到多个产品；从自动化生产到智能化生产，年生产量高达IooO余万套（件）。公司的开展思路和建设方向得到了一步步地验证、我们的各项举措得到了有效推行、我们的管理团队和职工队伍经受了严峻考验。当前，我国经济开展进入新常态，既为企业改革开展提供了新动力和新机遇，也给企业带来了新困难和新问题。产业市场竞争剧烈依旧，产业构造调整对企业开展的影响愈加明显，机遇与挑战并存。面对内外部环境的不断变化，我们还存在以下缺乏：1.体制机制改革不彻底。2011年6月，公司经过股权调整，实现了集团公司生产经营全面管理，从此管理体制和经营机制发生了很大变化，极大地激发了企业活力和竞争力，经过5年的努力，在市场开拓、内部管控、稳定产能和提升品质等方面取得了长足开展。由于目前公司仍是合资公司，股东之间经营思路、管理理念不同，分歧较大，形不成合力，许多问题未能得到及时有效解决，影响了公司可持续开展，需要进一步解决的体制、机制和历史遗留问题。2 .产业构造布局不均衡。公司产品市场主要集中在高速XXXX零部件，在城市轨道交通产品及XX大修市场、对外技术检测试验服务方面业务量较少，市场占有率低，产业链条不够完善，布局不均衡制约开展质量和开展速度。3 .企业转型升级需推进。当前，公司以生产制造为主,在研发设计、产品服务等价值链高端环节的开展较为滞后，总体上处于价值链中低端，属于典型的生产型制造，迫切需要通过开展服务型制造来促进产业转型升级，增加产品附加值。4 .市场业务拓展需加快。国内经济形势日益严峻，XX市场面临巨大的不确定性，公司开展对局内XX工程依赖度偏高，局外工程及海外市场占有率偏低。XX市场进入晚，业绩不全，严重影响招投标工作。面对大好的城市轨道交通开展态势，XX产品供货业绩的局限性越来越明显，这就导致我们在新一轮的市场竞争中，存在较大的短板，需要加快拓展市场业务。5 .自主创新能力需提高。一是技术创新能力不够。新品研发进度较慢，产品更新换代滞后。前期，我们已经针对XX市场开展了多项新品研发试制，并取得了一定的成绩，但是产品系列在短时间内还是无法快速完善。二是营销创新能力欠缺。目前，若何掌握二次经营能力，是取得更多经营业绩的必要手段。还需进一步通过规划研究、设计源头、在建工程等领域来引领经营，通过产业链协同来推进经营，通过联合投标来扩大经营。6 .成本管控能力不够强。一是由于前期合资公司管理不善等问题，各项管理成本、财务成本均有偏高，在一定程度上提高了产品成本，盈利水平与同行业企业相比不够高，因此，要加强成本控制意识，加强成本管控力度，继续降低成本，提高市场竞争力。二是工程成本管控有待进一步深化。指标不明确，措施不完善，责任不落实等现象仍然存在，各工程横向对比差异较大，局部工程由于工程全过程筹划、协调、汇报得当，工程进展较为顺利，而局部工程却存在批量更改已下订单以及退货现象，给公司造成了较大的经济损失。三是质量成本控制还需大力加强，公司有较为完善的质量管控制度，但执行过程中仍有偏差，过去的时间里，发生了多起质量事故，各级管理人员应不断反思并在今后的工作中努力加以躲避。7 .专业人才储藏不充足。公司正处于转型升级的过渡时期，高端专业技术人员、科研人员、管理人员和一线高技能员工的数量尚不能满足公司的开展需要。现有高级人才队伍不够稳定，流动性较大。近两年我们引进了一批大学毕业生，并进展了有针对性的培训和培养，然而因为各方面因素，当前的人才队伍仍然处于一个动乱期，在一定程度上仍然存在流动频繁的现象，中心研发人员、业务人员平均工作时间2-3年，经历缺乏，一定程度上制约了公司的开展。第二章开展环境分析一、市场环境分析当前，在国际方面，我国政府在全球范围内力推的以XX为代表的高端装备走出去战略和“一路一带（21世纪海上丝绸之路、丝绸之路经济带）战略，以及全球各大经济体普遍推行的投资拉动策略，成为我们走出国门、搏击海外大市场的绝佳时机。在国内方面，合理调整投资方向、多元引入投资主题、适度加大投资规模，保持投资对经济开展的牵引作用，仍是推动国内经济开展的基本方针。新型城镇化建设、区域经济一体化建设、自由贸易区建设、完善城市功能建设等都将产生巨大投资需求，xx、城市轨道交通等领域投资仍将保持高位。XX方面，未来五年将有100多个工程8000多公里线路建成投产、60多个工程1万亿元投资开工建设。城市轨道建设方面，各一线城市建设不断增加，其他城市如石家庄、徐州等多个城市都将全面展开XXXX的建设。面对这些开展的大好形势，我们必须抓住机遇，深化改革谋新局，强化管理促开展。1.XX市场分析“十三五期间，XX投资将继续保持增长势头，新建XX不低于2.3万公里，总投资不低于2.8万亿元，XX市场仍大有可为。.2.XX市场分析“十三五期间，城市轨道交通需求大增。轨道交通建设作为提振地方经济的重要手段十三五时期方案每年完成500公里的建设任务，到2020年将有50个城市运营轨道交通，并且主要市场集中在集团公司的优势区域，投资规模大。3 .海外市场分析“十三五期间，海外市场机遇难得、时机凸显。“一带一路战略将深入实施，泰国、柬埔寨及东南亚地区XX工程将逐步启动，中国XX“走出去时机已经成熟，市场前景广阔。4 .关联业务分析“十三五期间，电信网络、信息化、互联网、大数据干线通道等升级扩容，XX智能化应用系统的普及，新能源技术的创新与推广等关联业务快速开展。公司要抓住机遇，快速取得代理产品业务资质，扩大企业经营业务范围，形成新的盈利增长点。二、同行业对标分析当前国内能生产XXXX零部件的厂家主要有以下几家，也是我们主要的竞争对手:l.xx地处XX国家级高新技术产业开发区，是隶属XX集团的国有中型企业。企业占地面积275亩，注册资本金9998万元。1996年进入城市xx领域，累计供应了占总需求量90%以上的供电金具。产品曾批量出口香港、伊朗、乌兹别克斯坦等地区和国家。产品涵盖常速、高速及客专XXXX零件、钢柱、电力金具、变电器材和施工工具，以及XX交通用供电金具、钢铝复合轨、汇流排、感应板、避雷器等，共计2000多个品种,5000多种规格。年生产能力可满足4000公里XXXX和300公里XX交通所需的全套XX器材和供电金具。2.XX器材成立于2007年2月8日，坐落在北京亦庄经济技术开发区西环南路18号汇龙森科技园内，企业注册资金5000万元，由XX器材有限责任公司、日本三和铁轨株式会社、中国土木工程集团三个大型企业共同出资设立的中外合资企业。目前，宝鸡宝德利公司、汉和飞轮公司拥有高寒地带、沿海大风区段日系构造XX零部件的全套运行业绩。按照目前的客专市场占有率来看，宝鸡宝德利公司能够占到约50%的市场份额，汉和飞轮公司约占10%,公司约占40%的份额。三、核心竞争力分析1 .政策优势作为集团控股组建的合资公司，凭借集团雄厚的XX系统集成能力，公司具有其他同类企业无法对比的政策优势，具有更高的开展平台。在海外经营、城市轨道等市场领域，股份公司下属公司，能给我们提供大量支持和帮助。在资质办理、产品认定等方面，XX各级主管部门也表达出了信任和关心。同时，地方政府也对公司十分关注、关心，省市各级领导经常来厂参观调研，优惠政策向公司倾斜,把公司作为区域内XX产业重点企业加以宣传推广，为公司在当地营造了宽松的开展环境。2 .品牌优势由于产品质量优、性价比合理、售后服务好，公司与客户建设了良好的合作关系，各XX公司和业内单位对公司的产品都给予了高度认可评价，送铁道部检测中心的抽样产品合格率100%。3 .规模优势公司占地面积XX亩，总建筑面积XX平方米，是生产高速XXXX零部件、轨道交通器材、XX的专业企业,是长三角地区乃至华东地区规模最大，产品规格最全，最富有竞争力的企业。工艺成熟、技术先进，具有较强的产品开发创新、生产制造能力。公司实验室配备专业齐全的检测人员，具有完善的产品检测能力。公司注重生产全过程的控制,建设了从原材料入厂到生产过程的半成品及到成品的合格检验完整体系，确保产品出厂合格率100%。公司主要产品经国家XX局、均认定为合格产品，且颁发了产品检验合格报告和使用许可证书及CRCC认证证书。通过了三体系认证，产品屡次在江苏省同行业质量评比中被评为优质产品，列入？推荐产品？名册，荣获XX省质量技术监视局颁发的?产品质量合格证书？，至今保持XX省、市两级政府授予的“守合同，重信用荣誉称号，并列为“重点保护企业。4 .技术优势从技术能力方面分析，公司引进了XX公司的整套生产制造技术，XX公司引进的是德国BB公司的技术，XX公司引进的是日本三和公司的技术，原型技术水平相当。公司通过技术的消化吸收和再创新，产品通过了国家XX局质量监视检测中心的各项试验，并通过了XX公司按照德国标准的各项试验。从目前的工艺装备水平来看，公司装备了锻造生产线、铸造生产线、金加工生产线、模具生产线及配套钢构造生产线，建成了专业化实验室，装备了光谱实验室、机械性能试验室、疲劳试验台、三坐标测量实验室、振动试验场、电性能试验室，其测试能力涵盖了XX零部件产品的各项测试要求，试验室取得了国家级实验室认证，满足对外开展检验检测要求。第三章战略规划与开展目标一、指导思想坚持科学开展观，主动适应经济开展新常态，坚持以稳中求进为总基调，以提质增效为第一要务，抢抓新机遇、谋求新开展，强化执行、狠抓落实，大力推进管理提升，创造新的增长点，增强企业活力；坚持改革创新，坚持转型升级,坚持依法治企。二、开展思路公司以科学开展观为指导，严密结合集团公司“十三五企业开展指导思想，加快城市轨道交通、产品检验检测市场的开发，整合优势资源，争取政策扶持，增加科研投入,强化市场主导地位，快速提升企业科技创新能力和市场竞争能力，构建以产业为主导、企业为主体、市场为龙头、集团公司为依托、产学研相结合的现代化企业。未来五年，公司要抓住“三个市场，即XX市场、XX市场和海外市场。重点抓好XX市场，深度开发XX等路外市场，大力开拓海外市场。做好“四个业务，即XX产品生产业务、XX产品研发业务、产品检验检测业务、产品代理销售业务。三、开展目标1.主要经济指标年度新签合同（亿元）营业收入（亿元）净利润（万元）20162017201820192020合计2.产业开展方向针对公司市场经营情况及未来的开展，公司的产品市场定位为以XX产品市场为主；加快开发XX路外市场产品；逐步翻开对外检验检测市场；取得产品代理资质开展代理业务。未来路内市场XX建设速度放缓不安全因素加大，公司在注重XX市场的同时，也要重视普铁市场。路外市场以XX为主，开发XX产品。积极开展对外检验检测和产品代理业务，为公司开展营造新的增长点，确保2016年实现检验检测市场突破，2017年取得产品代理资质。3 .新产品研发在技术创新方面，积极研发新材料、研究产品新性能。与各大设计院沟通，开展技术经营，从设计源头开场，让受众承受我们的产品和设计。针对XX市场，加强技术力量投入，尽快研制出适用范围广，真正适合国内XXXX等领域的产品。4 .实验室建设加快建设计量室，尽快取得认证，使之成为能与国家级实验室配套的计量机构，推动公司对外实验能力和创效能力。第四章保障措施1.抢占市场作为XX生产企业，稳固路内市场永远是重中之重，我们要充分依托优势资源，深入经营，建设完善的产品营销网络和跟踪承揽责任体系，明确各级营销人员的责任分工和奖惩机制。全面开发XX产品市场，以局内市场为根基，大力开发路内市场；以国家XX建设为契机，开发路外市场；以XX为起点，开发海外市场。在未来五年，逐步形成XX、XX、海外三个市场构成的市场营销网络，提高产品的市场占有率。在与同类企业博弈的同时，积极学习吸收对方的优势，缩小差距，增强自身竞争能力。在XX市场，提高企业知名度，确保中标率。XX市场，有针对性的制定相应营销策略，确保市场占有率到达XX以上。局内市场，保证供货的前提下，尽全力保证以上的中标率。海外市场,依托股份公司、集团公司海外市场优势，借助XX公司海外影响力，结合XX工程经历与业绩，尽快将产品推出国门、推向世界。2,增加产能不断优化管理、提高生产能力，坚持质量保障措施，加快技术改进、优化、创效能力。大力开发优秀的外协厂商，努力将别人的优势资源，最大程度上转化为自身的生产力，从基本上提高现有的生产能力，适应企业的安康快速可持续开展。3 .储藏人才当前公司高级专业技术人才仍然缺乏。为了适应安康快速开展的要求，必须引进培养各类专业人才。既要实现既定的生产经营目标，也要将高级人才数量开展到一定规模。要加强培训力度，使现有人员尽快适应公司的前进步伐。通过内部培训与委外送培相结合的方式，持续不断地组织各类培训，提高人员素质，满足开展需求。在培训的根基上，结合公司情况，与各大专业院校保持良好的合作关系，持续引进专业对口、可塑性强的本科、研究生学历毕业生，为公司开展不断输入新鲜血液。通过集团公司、当地政府和各种社会关系，引进一局部XX专业技术过硬的技术、营销、管理人才，来充实我们的队伍。通过以上方式，最终实现老中青互相配合、高中低有效协作的可持续开展目标。4 .科技创新。把技术创新作为核心竞争力，进一步对研发机构的组织构造、研发工程的设置程序、工程过程的标准管理、工程经费的合理使用、工程人员的选拔培养、科研成果的转移转化、科研工作的考核考评以及鼓励机制的建设完善等多方面进展标准和创新，通过科学的、制度化的管理，提高管理层次和效率，形成完善的、有利于技术创新和科技成果迅速转化的运行机制。加快XX实验室、XX的建设，高新科技企业申报工作不断开展，组织申报各级科技创新奖项，加大专利产品的申报力度，增加XX、XX产品的创造专利。用科技推动开展、用创新创造效益。5 .狠抓成本。要统一思想，提高认识，狠抓成本管理工作的落实。高度重视责任成本管理工作，从广度、深度上加以开展责任成本管理。广度上，所有部门都必须纳入成本管理范畴。深度上，成本管理分解到位，形成本人民币终极负责制，同时加大考核奖罚力度，将责任人的绩效与分解的任务完成情况挂钩，充分调发开工的成本管理积极性。各生产相关职能人员责任明确，实行归口控制。6 .确保安全质量。安全工作要形成常态化、精细化管理。从生产安全、人身安全、设备安全、资产安全等一系列工作上形成全方位、立体式的管理模式。及时排查、有效清理，将可能发生的潜在安全隐患及时掌握在可控范围之内，时刻做到“未雨绸缪、防患未然。质量管理要形成“四化，即产品检测科学化、工艺流程标准化、员工培训制度化、全面管理常态化，严格把控原材料进货关、工艺工法关、出厂检验关、客户回馈关。确保在紧张的生产工作中，杜绝安全、质量相关事故的发生，为企业的安康和谐开展提供强有力的保障。7 .文化建设。企业文化建设是一项系统工程，是企业开展必不可少的竞争法宝。公司在今后的开展中，从管理思想、管理方式、管理理论、群体意识等方面构建固有的文化风格,并将企业的价值观、企业精神、生产经营理念和行为标准渗透到各个领域。用文化凝聚员工，用文化形成企业的竞争力，用文化打造企业品牌。切实聚焦以XXXX零部件为主打产品的开展战略，集中优势资源，做精做专，做强做优，树立起优势的品牌效应，保证企业在严酷的市场竞争中立于不败之地。8 .加强党建。加快党工团组织的建设步伐，在完善组织机构的同时，充分发挥党工团的组织作用，坚持发挥以职代会、企务公开会为重点的职工民主管理、民主监视作用。以维护职工群众利益为出发点，做好员工民主管理权益工作，做好得人心、暖人心、稳人心的工作。积极开展思想教育，统一思想，提高员工思想认识，引导广阔职工，尤其是青年职工树立正确的人生观、价值观，增强主人翁意识，培养爱岗敬业、拼搏奉献精神，共同推动企业又好又快的开展。完毕语“十三五时期，是国家开展战略和经济全球化深入开展的重要机遇期。研判形势，展望未来，谋篇规划，公司经营管理的各工程标任务已经确定，实现这些目标，是一个解放思想、更新观念的过程，也是一个锐意进取，团结拼搏的过程，更是一个破解难题、争创一流的过程。实现这些目标,需要振奋精神，需要凝聚力量，更需要我们大家同舟共济。让我们在集团公司的领导下，在公司总开展战略与“十三五规划的指导下，团结带着广阔员工，以高度的历史责任感，强烈的事业心和紧迫感，抓住机遇，迎接挑战，立足新起点，开创新局面，再创新辉煌！