商务管理控制程序.docx

商务管理控制程序依据GB/T19001-2008idtIS09001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门生产业务部商务管理控制程序版本/修改：1/01目的为加强集团公司商务管理工作，规避商务风险，维护顾客和集团公司利益。2适用范围适用于集团公司及二级生产单位的商务管理工作。3职责1.1 集团公司分管副总经理1.1.1 负责集团公司重要装卸类合同的审批；1.1.2 负责集团公司各货种费率标准的审批。1.2 生产业务部3. 2.1负责集团公司港口装卸类合同管理制度的制定；4. 2.2组织相关部门对二级生产单位重要装卸类合同进行评审；3.2.3负责集团公司装卸类合同费率管理，指导监督二级生产单位港口作业包干费、船舶使费等费用的收取；3.2.4负责对二级生产单位装卸类合同的管理及履行情况的监督、检查和指导。3.3 经营管理部3. 3.1负责集团公司装卸类合同管理制度的审定，参与重要装卸类合同的评审；4. 3.2负责处理装卸类合同的重大纠纷和诉讼案件；5. 3.3负责装卸类合同示范文本的修订、废止和解释。3.4 财务预算部、审计部、纪委参与重要装卸类合同的评审。3.5 二级生产单位3.5.1按照集团公司合同管理办法，制定本单位实施细则，落实合同管理职责；3.5.2负责授权管理的合同的谈判、起草、评审、签订、履行、变更等工作；3.5.3负责重要装卸类合同文本起草、上报及评审后的签订、履行等工作；3.5.4负责对合同履行情况进行监督、检查和考核；3.5.5负责执行国家和集团公司费率费收的相关规定。4术语4.1 商务管理：指装卸类合同管理和费率费收管理。4.2 重要合同：指不符合集团公司规定装卸费率或装卸合同范本要求的装卸类合同；不符合合同文本的合同指新增货种、特殊货种的作业合同。主管部门生产业务部商务管理控制程序版本/修改：1/0程序文件XX集团有限公司文件编号：XX5工作程序分析总结M作正式合同文 本牲订正式合 同5.1重要装卸类合同管理流程图5.2重要合同管理5.2.1合同签订前的准备工作5.2.1.1二级生产单位对合同当事人的资信状况进行调查。调查内容应包括当事人的主体资格、信誉状况、履约能力、是否有授权委托书等。5.2.1.2调查通过后，二级生产单位与客户进行协商洽谈。二级生产单位根据洽谈内容,依照国家法规和集团公司相关规定拟定合同初稿，报生产业务部组织评审。5.2.2合同评审5.2.2.1生产业务部负责组织财务预算部、审计部、纪委监察部、经营管理部进行合同评审，并填写重要装卸类合同会签单。a）各部门依照集团公司合同管理办法明确的职责范围，对合同内容进行审查，并将意见在合同会签稿上作修改或批注；b）二级生产单位根据各部门评审意见及时修改合同内容。5.2.2.2合同经各部门会签后，报集团公司分管副总经理审批。5.2.3合同签订5.2.3.1合同经集团公司分管总经理审批后，二级生产单位制作正式合同文本。XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门生产业务部商务管理控制程序版本/修改：1/05.2.3.2合同正式文本由二级生产单位的法定代表人或授权代理人签署。代理人必须在授权范围及期限内行使用代理权，禁止越权代理。5.2.3.3合同签订后，二级生产单位建立重要装卸类合同台帐登记表，并报生产业务部。5.2.4合同履行5.2.4.1二级生产单位应根据集团公司及本单位相关规定，对合同履行进行全程跟踪，发现问题及时整改，保证合同的正常履行。5.2.4.2二级生产单位将重要装卸类合同履行情况月报表报生产业务部。5. 2.5合同变更和解除当合同内容需要变更或解除时，应及时书面通知对方当事人进行协商。当达成一致意见时，签订补充协议；具备法定解除条件的合同，可直接解除。港口费率调整经审批后，按常规合同管理程序执行。5.3 常规合同管理5. 3.1二级生产单位按照集团公司及内部的相关规定，进行合同的谈判、起草、评审、签订、履行、变更等工作。6. 3.2二级生产单位每月将常规装卸类合同台账登记表报生产业务部。5.4 合同检查5.4.1 生产业务部每季度对二级生产单位合同签订及履行情况进行监督、检查和指导，发现问题责令其整改，生产业务部做好检查记录。5.4.2 生产业务部对重点装卸类合同实行动态跟踪检查，发现问题及时解决。5.5 合同纠纷处理5. 5.1在履行合同过程中出现纠纷时，二级生产单位按合同约定协商解决，并将相关情况向生产业务部报备。6. 5.2需要仲裁或法律诉讼时，二级生产单位应及时上报生产业务部和经营管理部。5.6 费率费收管理5.6.1费率制定5.6.1.1主要货种基本费率标准制定生产业务部在每年末，组织相关单位，在充分调研分析的基础上，结合年度费率执行情况，制定集团公司下年度主要货种基本费率，经集团公司分管副总经理审批后执行。XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门生产业务部商务管理控制程序版本/修改：1/05.6.1.2新货种费率标准制定。生产业务部根据国家和集团公司的相关规定，结合市场情况，对二级生产单位申报的新货种费率进行审核，经集团公司分管副总经理和总经理审批后执行。5.6.2监督、检查和指导5.6.2.1生产业务部每季度对二级生产单位的费率执行情况进行检查，并做好检查记录。5.6.2.2生产业务部每季度对二级生产单位的港口作业包干费、船舶使费等费用收取情况进行检查、指导，并做好检查记录。5.6.2.3生产业务部将费率费收检查记录汇总分析，每年末兑现奖惩，具体按xx集团有限公司增产增收奖惩办法执行。6引用文件中华人民共和国合同法港口货物作业规则国内水路货物运输规则港口费收规则（内外贸）7支持性文件XX集团有限公司费率管理办法XX集团有限公司合同管理办法关于印发港口作业合同文本的通知XX集团有限公司增产增收奖惩办法8记录重要装卸类合同履行情况月报表合同费率费收检查记录XX货种费率表常规装卸类合同台帐登记表重要装卸类合同台帐登记表重要装卸类合同会签单