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北京光大房地产开发有限公司相关项目公司管理管控制度二OO八年十二月第一章相关项目公司管理管控总则1第二章相关项目公司组织模式2第三章相关项目公司管理管控职能与岗位职责4第四章相关项目公司工程管理管控的一般规定19第五章相关项目公司的工程合同合约管理管控22第六章相关项目公司的工程文档管理管控26第七章重大施工组织设计及施工合适的方案的审查31第八章相关项目公司的工程质量控制及管理管控办法36第九章相关项目公司的工程进度控制及管理管控办法40第十章设计变更、工程洽商及现场签证的管理管控42第十一章工程中期付款及工程结算46一、为明确相关项目公司管理管控职能定位，实现北京公司各相关项目的健康均衡发展，保障企业整体经营目标的实现，特制定本管理管控制度。二、本管理管控制度适用于北京公司全资开发相关项目或依据北京公司开发模式进行的控股、参股相关项目。三、本制度涵盖土地确定且相关项目公司成立后至相关项目保修期结束的相关项目管理管控过程。四、本制度建立的目标为：全面优化、规范北京公司各相关项目管理管控工作的操作方法及流程；充分调动相关项目部的主动性、积极性和创新能力，以实现北京公司各项决策的迅速、正确执行；充分利用、整合和配置北京公司内部的资金、人力等资源，以实现北京公司的持续经营与发展。五、本制度分为相关项目公司管理管控总则、相关项目公司组织模式、相关项目公司管理管控职能与岗位职责、相关项目公司工程管理管控的一般规定、相关项目公司的工程合同合约管理管控、相关项目公司的工程文档管理管控、重大施工组织设计及施工合适的方案的审查、相关项目公司的工程质量控制及管理管控办法、相关项目公司的工程进度控制及管理管控办法、设计变更与工程洽商及现场签证的管理管控、工程中期付款及工程结算，共十一章。第二章相关项目公司组织模式一、相关项目管理管控架构概述：北京公司实行直线职能制与矩阵制的混合制的组织结构形式，建立以相关项目为中心的管理管控体制。相关项目公司承担具体经营职责，相关项目是企业的利润中心，北京公司经营管理管控的重心围绕相关项目展开。北京公司的责任是“规范、监管、支持和引导“，为相关项目部服务、支持和监管；相关项目部在接受公司管理管控的基础上，充分利用公司既有资源，负责相关项目的相关计划、协调、执行、控制、组织工作。二、相关项目公司的成立与解散：开发相关项目土地取得后，成立相关项目公司；相关项目公司人员配置（见组织结构图）；人员配置根据相关项目的大小、相关项目的难易程度及相关项目的进展情况进行合理的配备。相关项目最后一期保修期完成后，相关项目公司解散。三、相关项目公司组织结构图项目公司组织结构图项目执行层项目工程部经理项目操作层第三章相关项目公司管理管控职能与岗位职责一、相关项目公司管理管控职能：1、定义：相关项目公司是在北京公司的领导下代表企业履行各项对外合同合约的相关项目管理管控机构。相关项目公司是一个组织体，要协调相关项目公司部门之间、人员之间的关系，要沟通相关项目公司与北京公司各部门之间，相关项目公司与政府主管部门、监理单位、总包单位、指定分包单位等的关系。2、管理管控范围：.相关项目公司全面负责相关项目的进程管理管控，相关项目公司从成立起,负责利用北京公司各项资源，围绕北京公司的经营目标，组织落实相关项目的前期定位、相关项目设计、相关项目实施的前期准备、相关项目建设、成品销售及相关项目交付与服务按相关计划有序开展。3、管理管控目标：.相关项目公司全面负责相关项目的建设管理管控，组织监理、总包及其他工程分包单位，按照拟定进度、质量、安全、相关项目制造成本等目标完成相关项目的建设实施，按期提供合格的房屋产品。4、相关项目公司与北京公司各部门的业务职能关系：(1)相关项目公司是相关项目的建造成本的控制中心，相关项目公司参与相关项目目标成本的测算，负责组织相关项目目标成本的编制及实现，在相关项目实施过程中进行成本过程成本控制。(2)相关项目公司是设计图纸的具体实施机构，相关项目公司参与相关项目概念、规划、合适的方案及施工图纸设计，负责图纸会审纪要完成后的设计管理管控工作。(3)相关项目公司负责处理配合外部销售公司、北京公司营销策划部工作中对工程的要求；负责协调管理管控工程现场的销售工作；负责工程销售过程中的客户服务工作的实施。5、相关项目公司与北京公司各部门的管理管控职能关系：(1)凡是北京公司各职能部门承担的有关相关项目的工作事项，相关项目公司应主动、及时、全面地跟踪掌握工作情况(包括工作相关计划、完成情况以及存在的问题，等等)。(2)北京公司各职能部门对相关项目工作进行专业的业务管理管控，即提供专业支持、服务、指导及监督等。职能部门派驻相关项目人员，工作安排上接受相关项目公司安排，工作业务上接受职能部门管理管控。(3)相关项目公司有权对职能部门承担的有关相关项目工作事项进行评价；职能部门派驻相关项目人员从专业角度对相关项目决策有异议时，可由职能部门经理与相关项目总经理进行协调解决。6、相关项目公司的内部管理管控职能：(1)负责对工程监理单位的监督和管理管控，并通过其实现对施工单位的管理管控。(2)负责工程进度情况，审核施工月报表，核定工程进度款支付额。(3)进行权限范围为招标采购管理管控，设计变更、工程洽商及现场签证的确认。参与北京公司组织各类招投标工作。(4)认真执行各类施工合同合约，将合同合约中明确的工程质量、进度落到实处；全面进行工程施工现场和工程质量进度的过程管理管控。(6)配合销售做好施工现场文明施工管理管控及其他有关工作。(7)负责工程分部分项验收，负责组织工程的竣工验收工作(除规划验收外)。(8)协助处理工程索赔事项，主持处理相关项目实施中发生的重大质量事故、责任事故或安全事故。(9)组织竣工结算工作及落实竣工图纸的绘制。(10)负责完成相关项目的总结工作，组织相关项目的后评估工作。(11)进行相关项目公司自身团队建设，做好人员的岗位安排及培养工作。(12)负责维护相关项目所在地与工程建设有关的对外关系。二、相关项目公司岗位职责：1、相关项目公司相关项目总经理直接上级：北京公司总经理间接上级：北京公司分管副总直接下级：相关项目公司员工(1)相关项目总经理依据北京公司总经理授权，全面负责相关项目的开发建设的各项工作，对相关项目的开发进度、产品质量及相关项目的制造成本负责，是相关项目目标实现的责任人。(2)主持相关项目公司全面工作，根据相关项目组织机构编制要求及相关项目的进展情况，确定相关项目组织机构和人员安排，协调各岗位分工，完善内部组织建设，有相关计划地安排相关项目公司的各项工作。(3)相关项目总经理接受北京公司总经理的管理管控、监督和指导，由北京公司总经理负责考核，北京公司分管副总拥有对相关项目总经理的部分考核权。相关项目总经理对北京公司职能部门及其派驻相关项目人员拥有部分考核权。相关项目总经理对相关项目公司内部人员拥有全部考核权。(4)相关项目总经理参与相关项目开发过程中所有合作单位的选择，对重大合同合约单位的确定具有建议权；对权限范围内(50万元及非重大合同合约部分)的合同合约单位确定，具备直接选择的权利。(5)所有与相关项目有关的资金支付(包括开发间接费、销售费用、土地、设计、配套、建安费用等)均要经相关项目总经理审核，相关项目总经理可以审批直接一万元以下的配套、建安及其他与工程建设有关的政府部门收费。(6)相关项目总经理处理工程紧急问题，可超越审批权限(指设计变更、工程洽商、现场签证及资金支付)进行处理，但必须至少与北京公司总经理进行电话沟通，且得到口头同意。(7)相关项目总经理负责建立相关项目的合同合约管理管控体系，严格履行合同合约管理管控任务，处理好与合同乙方的合同合约争议和纠纷。(8)相关项目总经理负责建立完备的相关项目信息、相关项目资料管体系Q(9)全面控制施工质量、进度、成本，完成公司下达的建设任务；(10)严格执行公司制定的动态成本管理管控制度，并负有领导和实施职责；(Il)执行公司发布的各项指令，接受公司各业务部门的指导、检查、监督；(12)负责组织工程实施中政府有关部门、市政部门、公用事业、设计单位、施工单位、监理单位等各方面之间的综合协调工作。(13)相关项目总经理负责相关项目公司团队建设、人才培养，对关键岗位人员流失率负责。(14)定期向公司领导和有关部门提交相关项目实施的情况报告。2、相关项目公司工程部经理直接上级：相关项目公司总经理直接下级：部门员工(1)领导工程部全体员工按照公司制定的相关项目相关计划和目标，完成相关项目工程建设任务，实现对相关项目安全、质量、进度、成本的控制,协调解决部门员工在工作中遇到的问题。(2)根据相关项目下达的工作任务和目标，制定工作相关计划并组织实施。(3)组织专业工程师审核施工图纸，配合相关项目设计经理组织设计交底。(4)跟进北京公司合同合约预算部及材料设计部门，完成相关项目有关的招标配合工作。(5)负责组织部门员工进行机电、市政类二次设计工作及房屋建筑类二次设计的配合工作。(6)审核施工单位施工组织设计、进度相关计划、施工总平面布置图及施工合适的方案。(7)协调监理单位、总包单位及甲指分包单位之间的相互关系，解决存在的矛盾。(8)处理工程往来函件，审核专业工程师起草的工作联系单。(9)召开或参加例行会议或专题会议。(10)审核工程变更洽商，审核现场签证。(Il)审核工程款拨付手续。(12)组织工程阶段验收，签署验收意见。(13)组织工程移交和工程保修。(14)配合相关项目总经理协调相关项目公司与各外部各单位的关系。(15)负责部门员工的任务分派、日常管理管控和绩效考核。(16)负责制定部门内部管理管控制度、员工岗位职责并落实。(17)完成公司、相关项目领导安排的其它工作。3、相关项目公司各专业工程师(土建、精装、强电、弱电、暖通、给排水、市政、园林)直接上级：相关项目公司工程部经理直接下级：无(1)协助工程部门经理对相关项目建设中本专业所属工程的质量、进度、安全实施管理管控。(2)根据部门下达的工作任务和目标，制定本专业工程相关计划并组织实施。(3)审核专业施工图纸，参加设计交底。(4)参与工程相关的招标采购配合工作。(5)审核施工单位施工组织设计、进度相关计划、施工总平面布置图及施工合适的方案。(6)配合监理复核重要部位的测量放线成果。(7)监督检查和协调解决施工过程中存在的质量、安全、进度等问题。(8)机电、市政类工程师负责本专业二次设计工作的开展，土建工程师配合相关项目设计经理完成相关二次设计的配合工作。(9)配合监理进行重要建筑材料、设备的进场检验。(10)负责办理专业工程洽商，审核、确认现场签证。(11)负责有关本专业往来函件、工作联系单的起草。(12)协调解决各专业之间的矛盾。(13)参加工程各阶段验收并签署验收意见。(14)审核工程资料和竣工图纸。(15)负责工程的交验，负责保修工作的协调。(16)完成公司、相关项目及部门领导安排的其它工作。4、相关项目公司工程部资料管理管控员直接上级：相关项目公司工程部经理直接下级：无(1)负责接收、发放及保管设计图纸与设计变更，各种洽商，对内对外往来文函、技术资料及图集等资料的收集、汇总、借阅和管理管控。(2)根据部门下达的工作任务和目标，制定工程档案相关计划并组织实施。(3)参加设计交底，完成技术交底资料的收集。(4)负责各类基建文件的收集、存档及借阅管理管控工作。(5)按北京市城建档案馆的有关规定，收集、检查、核对、报送建设工程竣工资料。完成工程资料及竣工图纸的收集、整理及汇总工作，并移交物业公司或相关部门。(6)负责各类工程所需图纸接收、发放登记及图纸的保管工作。(7)参加监理例会、公司内部及外部其他会议，完成会议纪要的记录或核准工作及存档工作。(8)负责设计变更，各种洽商接收、发放、保管及借阅管理管控工作。(9)及时处理工程往来的报告、函件，并按工程相关项目与类别进行整理归档、列清目录。对资料、文件往来做好登记，经领导阅批后归档。(10)协助完成工程竣工验收及工程备案资料的收集、准备及送审工作。(11)按照北京公司工程资料及档案管理管控要求，完成相关工作。(12)完成公司、相关项目及部门领导安排的其它工作。5、相关项目公司报建主管及其他报建人员直接上级：相关项目公司总经理直接下级：无(1)负责建筑工程施工许可证的办理。(2)负责建筑工程质量监督手续的办理。(3)在工程部门配合下办理正式供电与临时供电合适的方案的批复，办理施工用水接通、地下用水利用等手续；附现场办公所需的电话网络通讯的接通工作。(4)负责办理市政工程的施工许可证及开工手续的办理。(5)办理施工所需道路开口、占路、掘路相关手续。(6)负责在总包单位进场后，各产权单位遗留建筑物、构筑物及管线拆移的工作。(7)负责办理夜施许可证及处理民扰问题。(8)负责相关项目交竣后，卫星电视、有线电视，电话，网络及邮政的接通手续。(9)配合相关项目公司工程部，办理负责自来水、雨污水、中水、燃气、热力、供电等接通手续，配合相关项目公司完成市政道路的开通手续。(10)负责维护相关项目所在地的街道、交通、园林、环保等政府部门的关系。(11)在相关项目总经理及北京公司前期开发部经理的安排下，进行北京公司或相关项目公司前期开发的手续办理工作。6、相关项目公司行政主管及文员直接上级：相关项目公司总经理直接下级：无(1)负责相关项目公司办公场所的管理管控、办公设施的保管、报刊的订阅及有关办公费用的缴交工作。(2)负责相关项目公司的人员日常管理管控工作，统计员工考勤考绩。(3)定期做好相关项目公司通讯录的修改及整理工作。(4)做好公司固定资产登记，并对各部门办公用品的领用分类登记，加强物资财产的管理管控。(5)负责组织相关项目公司员工进行各类的团队建设活动。(6)负责相关项目公司对内对外的各类电话联络，会议安排，文件传阅、信函收发。(7)配合相关项目总经理完成政府关系维护的辅助工作。(8)完成其他相关项目公司的后勤保障工作。7、岗位名称：相关项目预算合同合约经理直接上级：北京合同合约预算经理部经理相关项目总经理主要职责:(1)在施工图纸完成后，编制相关项目目标成本相关计划。(2)依据相关项目产品特性及相关项目总体开发相关计划编制相关项目合约规划，并报送北京公司批准。(3)根据需要协调管理管控造价顾问公司现场人员，负责对其工作成果的审核。(4)编制相关项目月、季及年度及年度预算相关计划。(5)在北京公司招标工作中，参与招标文件中商务标的编制工作。(6)为相关项目总经理对设计变更、工程洽商及工程合适的方案的决策提供测算数据。(7)计算设计变更、工程洽商及现场签证的费用，必要时深入现场对签证工作进行核实，对权限内部分予以审批，对权限外审核并上报。(8)对施工单位的索赔工作进行初步审核，会同合同合约预算部及其他部门完成索赔事件的认定、双方谈判、费用确定及签发等工作。(9)参与北京公司工程重大合适的方案的确定工作，为该类合适的方案的确定提供成本角度的意见。(10)进行各类竣工结算工作的审核工作。(11)进行现场各类零星材料的价格认定工作，并将认定价格报送北京合同合约预算部门。(12)建立相关项目动态成本台帐，按月上报北京公司合同合约预算部，并接受其的监督与管理管控。(13)负责权限内(工程类50万元，材料类50万元)的合同合约签订的组织及相关招标、合同合约资料的上报与归档管理管控工作。(14)根据部门经理的安排，从事北京公司或相关项目公司合同合约预算管理管控的具体业务处理。备注：8、岗位名称：相关项目相关项目设计经理直接上级：北京公司设计经理相关项目总经理主要职责：(1)参与北京公司规划设计部门，参与相关项目概念及规划设计、合适的方案设计、扩初设计、施工图设计、园林景观设计、室内装修设计及其他专项设计。(2)负责景观设计、室内装修设计及其他专项设计的现场配合工作。(3)组织或负责材料设备招标中工艺标准的提供及招标文件的编制。(4)负责与材料设备厂家联系，完成窗、单元门、户门、栏杆、雨蓬、外墙材料、屋面等材料的二次深化设计的过程控制以及施工图纸。并签发认此类施工图纸。(5)联系工程施工单位及北京公司相关部门，具体组织各类施工图纸的技术交底工作，负责落实监理、总分包单位对各类施工图纸的审核工作及审核意见反馈。(6)全面负责在施工交底后(指图纸会审纪要下发后)，与相关项目设计单位沟通联系，处理与现场有关的技术问题。(7)负责设计变更和技术洽商的初步审核，确定符合现场实际及未改变相关项目整体效果、产品标准、规划合适的方案、销售图纸的设计变更和技术洽商审核意见。(8)负责各类与销售有关的文件及材料的确认工作：销售合同合约图纸确认，销售合同合约的技术部分的审核，销售培训的编制等。(9)负责组织各类工程竣工图纸绘制，审批竣工图纸并归档工作。(IO)负责现场材料样板的确认(与相关项目整体效果、产品标准无关的)及材料样板与施工单位的交接工作。(11)负责组织规划设计对重大的工程样板的评审工作，确认一般工程的工程样板。(12)负责整理销售过程中小业主的更改意见汇总，依据是否改变相关项目整体效果、产品标准、规划合适的方案及销售图纸汇的原则进行处理，无相关影响协调变更文件的形成，有相关影响汇总后书面上报，依据公司综合决议进行执行。(13)配合前期部门办理各项等报批手续。(14)配合销售部门进行的销售人员的培训、销售模型制作的过程控制及其他销售道具的完成。(15)根据规划设计部门经理的安排及相关项目总经理的意见，从事北京公司规划设计部或相关项目公司建筑设计的管理管控工作。备注:相关项目其他设计人员，在相关项目设计经理的指导下，完成相关项目现场的设计管理管控任务，基本工作职责同相关项目设计经理。(此部分人员可由北京公司规划设计部阶段性安排)9、岗位名称：相关项目公司销售经理直接上级：北京公司销售负责相关项目总经理直接下级：销售员主要职责：(1)在北京公司销售负责人领导下负责具体销售工作。(2)根据公司整体经营目标，参与制定销售相关计划，同时制定本相关项目每月销售相关计划，掌握销售进度。(3)定期组织汇报销售情况，编制销售报表，定期报送区域营销策划部。(4)每日确认各业务员当日业绩。(5)根据销售相关计划，参与制定和调整销售合适的方案(策略)，并负责具体销售合适的方案实施。(6)落实销售道具的收集及展示。(7)销售现场日常管理管控工作。(8)案场代理公司的控制管理管控。(9)参与并制定现场销售工作流程和标准，组织员工研究确定。(10)负责对销售代表的日常管理管控。(Il)负责培训及市场调研，收集房地产信息并进行分析、评估，提交市场调查报告。(12)协助本组销售代表与客户谈判，签署认购书、预售契约并进行审核。(13)及时收缴销售代表填写的各种资料及日常工作汇报。10、岗位名称：相关项目公司客服主管直接上级：北京公司客服负责直接下级：无主要职责：(1)接受客户投诉或建议，改进提高服务水平。(2)直接面对业主，帮助客户及时解决各种困难，处理各种问题。(3)组织制订和实施服务管理管控和考核标准。(4)组织做好售后的各种服务工作。(5)处理业主的投诉，及时为业主解决问题；进行客户回访工作。负责相关项目基本资料输入、客户档案、客户资料分析系统的建立及收集。(6)负责客户贷款及房屋权属证照的办理.(7)负责客户退房及违约金的具体处理。(8)各类客户活动的组织与联系。(9)交房入伙阶段合适的方案的制定与执行，以及客户收房时的引导。IK岗位名称：相关项目公司销售策划人员直接上级：北京公司销售负责相关项目总经理(I)负责相关项目广告策划、媒体发布及公关活动合作单位的选择，负责起草相关招标文件，参与相关合作单位的确定工作。管理管控广告公司、媒体关系及其他外部供应商。(2)负责组织营销中心及相关项目现场视觉形象包装措施的落实。(3)制定相关项目月度公关活动、促销活动、软性宣传主题文字及发布等，上报部门经理及总经理，在批准后负责月度公关活动、促销活动、软性宣传主题文字及发布的实施，并进行资金(费用)的相关计划与控制，做到有相关计划按步骤的开展活动宣传工作。(4)负责组织营销中心及相关项目现场视觉形象包装措施的落实。(5)负责总公司品牌建设与相关项目推广合适的方案的结合，规范并监督Vl标准在相关项目的具体实施。本职能由北京公司销售策划人员直接负责或根据相关项目实际情况设置专职人员。12、岗位名称：相关项目公司财务管理管控人员直接上级:北京公司财务经理依据北京公司财务管理管控办法开展工作.第四章相关项目公司工程管理管控的一般规定一、概述I、目的：规范相关项目公司的管理管控，确保相关项目的施工过程处于受控状态，保证各个相关项目公司管理管控的协调一致性，每个相关项目公司自身工程管理管控的连贯性。2、范围：本规定适用于北京公司开发的所有相关项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理管控和控制。二、主要合适的内容1、施工准备管理管控(1)相关手续的办理相关项目公司负责现场的“三通一平”(水通、电通、路通、场地平整),办理施工临水、临电、场地临时排水及施工路口手续的工作。根据相关项目发展相关计划并按照政府有关的规定及程序负责办理工程报建工作。(2)施工组织设计审查在施工单位中标后，相关项目公司应要求总包单位在进一步熟悉施工图及现场实际情况的基础上，有针对性地编制施工组织设计，并组织监理单位、相关项目公司合同合约预算部、相关项目管理管控部进行审查，审查或修改合格后，由相关项目总经理批准，监理单位签发。(3)监理规划和监理实施细则的审核相关项目公司督促监理单位及时提交监理规划和监理实施细则，并认真审核。(4)施工图纸交底与会审相关项目公司必须在工程开工前组织施工图纸交底和会审的工作，规划设计部、相关项目合同合约预算部、相关项目管理管控部参加，必要时由工程管理管控部外请专家咨询。(5)开工报告的审批主体工程开工前，相关项目公司应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工：A施工图已交底、会审；B施工组织设计已审批；C施工现场已具备施工条件；D施工单位的各项准备工作已就绪；E监理规划和监理实施细则已审核。2、设计变更、工程洽商及现场签证管理管控(1)相关项目公司专业工程师必须熟悉施工合同合约中关于工程签证管理管控的具体办法，特别注意分清是否在合同合约规定的合同乙方责任的范围内。(2)工程签证必须及时办理，每月进行汇总。(3)监督检查监理单位对工程签证的审核情况，主办工程师必须认真进行复查。具体见设计变更、工程洽商及现场签证的管理管控规定3、质量控制管理管控相关项目公司作为公司派驻施工现场的专门机构，是工程质量控制工作的责任主体。在施工过程中依据合同合约规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同合约，实现质量目标。具体见工程质量的管理管控规定。4、进度管理管控相关项目公司作为公司派驻施工现场的专门机构，是工程进度控制的责任主体。在施工过程中依据合同合约规定的约定督促监理单位和施工单位认真履行合同合约，实现进度目标。具体详见工程进度的管理管控规定。5、安全文明施工管理管控(1)督促监理单位做好安全文明施工的监控管理管控，定期对各标段进行安全检查，并追踪了解整改情况，给予监理单位必要的支持。(2)严格要求施工单位按照合同合约和北京市安全文明样板工地的标准,做好好现场的安全文明施工管理管控，督促监理单位落实相关合同合约条约条款。(3)对于政府及公司工程管理管控部检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。第五章相关项目公司的工程合同合约管理管控一、监理合同合约管理管控1、监理合同合约管理管控的指导思想(1)监理单位是现场质量、进度、安全文明管理管控和施工单位间协调的主要责任单位，并协助开发商进行成本控制，相关项目公司依据监理合同合约(包括招标文件、投标书)、经批准的监理规划、现行的法规和规范，对监理单位进行有效管理管控和监控是一项特别重要的工作，是保证相关项目管理管控正常进行的重要保证。(2)现场工程师要经常与监理人员进行有效沟通，使其了解合约甲方的管理管控思路、工作方式，尽快与相关项目部合拍。(3)现场工程师要树立监理单位的威信，充分发挥监理单位的作用，为监理单位开展工作创造良好的外部环境。2、监理人员的资质审查(1)相关项目公司应对进场的监理人员进行资格审查，核对监理人员名单是否与监理合同合约相符，检查和了解监理人员的学历证书、职称证书、资格证书、工作简历是否真实可靠；并对进场的监理人员进行面试，符合要求才能进场开展监理工作。(2)相关项目公司应定期对现场开展工作的监理人员进行考核(作好记录)，及时调整不合格的监理人员。(3)相关项目公司应及时将长驻现场的监理人员姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、进出时间等情况进行统一登记，进行监理人员变化的监控。3、监理单位提交文件的审核：(1)开工前督促监理单位及时提交监理规划，签署审核意见。(2)督促监理单位分阶段提交监理实施细则，及时进行审核。(3)审核监理单位提交的监理月报，签署审核意见。(4)重视监理单位发出的监理备忘录、监理通知单，认真研究监理单位提交的专题报告，并对上述文件进行追踪检查。(5)监督、检查监理单位对施工单位提交的总进度相关计划、月进度相关计划、周进度相关计划的审核情况，督促监理单位分析工程进度滞后的原因，提出追赶进度的方法，并严格要求施工单位按此执行。(6)监督、检查监理单位对施工组织设计、施工合适的方案、施工技术交底的审核情况。(7)监督、检查监理单位对施工单位的工期签证、工程签证、技术核定、工程付款的审核情况。(8)审核监理单位提交的工程评估报告，并签署意见。4、监督检查监理单位的现场控制(1)督促监理单位认真审查施工单位在开工前的准备工作，包括人员、材料、机械等。(2)督促监理单位落实样板制的工作。(3)监督检查监理单位对隐蔽工程验收的控制情况，对重要的部位(特别是易引起投诉的问题)，现场工程师要参与隐蔽工程验收。(4)经常检查监理单位的旁站、巡视等工作是否满足现场施工的需要。(5)监督检查监理单位对施工材料的进场检查、见证取样和送样情况。(6)督促监理单位定期进行安全文明施工的检查。(7)深入现场检查工程实体质量，定期对监理单位的工作效果进行评估，及时发现监理单位开展工作的问题，并及时解决。(8)参加、协助监理单位进行中间验收和竣工初验。5、检查监理单位的内业资料(1)定期检查监理单位的内业资料情况，审核资料的及时性、完整性、准确性。(2)定期检查监理工作日记的记录情况，材料质保资料和复试资料等。(3)检查监理单位对现行施工规范、国家和北京市政府部门发布的指令性法规。二、施工合同合约管理管控1、施工合同合约管理管控的指导思想(1)相关项目公司应该合理安排每份合同合约的执行人，尽量让每份合同合约从招投标开始到工程结束由一人负责。(2)合同合约责任人应该掌握合同合约的全部合适的内容，充分发挥监理单位的作用，监督检查的监理单位监控情况。(3)合同合约完成后必须进行总结经验和教训，交相关项目管理管控部归档。2、施工合同合约管理管控(1)施工合同合约责任人在工程开工至竣工期间应按照月度书面记录合同合约执行情况，及时反映每阶段工程进展情况。(2)合同合约责任人在合同合约负责期间，要按合同合约规定的条约条款严格要求施工单位，并督促监理单位。(3)合同合约执行情况主要包括以下合适的内容:A阶段工程主要部位的进度情况B监理的工作情况描述。C工程款支付数额及合同合约累计付款及付款比例。D施工现场劳动力和施工机械配备情况。E工程质量的评估意见。F本阶段成本情况反馈。(设计变更、技术核定、工程签证汇总)(4)合同合约执行情况的经工程部经理，相关项目总经理审核后，根据摘要情况汇总编制相关项目月度报告。(5)相关项目公司必须对每份合同合约进行评审，竣工验收以后先由合同合约责任人提交一份竣工报告，包括进度、质量和成本分析：实际情况与合同合约相关计划进行比较，分析产生偏差的原因，提出今后解决的办法，并对工程质量进行评估。(6)每份合同合约应收集相关的管理管控资料，由合同合约责任人负责，文件原件交相关项目资料员归档。当合同合约责任人改变时，应办理好交接手续，并且经其工程部经理确认。交接记录单包括：移交的资料清单，已完部分的情况描述，遗留的问题和注意的事项。第六章相关项目公司的工程文档管理管控一、目的为统一各相关项目公司的文件归档，便于文件检索及工作交接，明确相关项目完工后移交资料合适的内容，完善文件责任制度。二、文件的归档分类A册：公司管理管控规范：北京公司管理管控及流程文件相关项目公司职责、管理管控制度及人员架构表B册：合同合约文件：施工合同合约文件监理合同合约文件材料采购合同合约文件施工合同合约台帐C册：公司内部来往文件：发文：收文：D册：监理公司往来文件监理人员登记表及证明资料监理规划监理细则监理例会纪要监理备忘录及专题报告监理月报及审核意见发监理单位文件E册：与施工单位来往文件施工组织设计施工合适的方案工程联系单F册：设计变更、工程洽商及工程签证设计变更工程洽商单工程签证G册：相关计划管理管控总进度控制相关计划甲供材料进场相关计划总进度相关计划（施工单位）月相关计划（施工单位）周相关计划（施工单位）H册：材料设备管理管控封样登记一览表收（调）料单设备调试验收记录I册：进度款支付工程付款台帐扣款通知单奖/罚款通知单J册：会议纪要公司每月工程例会纪要(Kl)公司现场工作协调会纪要(K2)合约甲方召集专题会议纪要(K3)三、文件索引目录相关项目公司文件按上述方法进行分类，每个文件夹须有文件卷目总索引、文件卷索引表、文件目录表此三级索引表，以便对归档文件进行检索。文件卷目总索引表列明归档文件各卷目编号及名称，贴于文件夹外，以便于检索；文件卷索引表列明本卷归档文件的分类及名目；文件目录表作为质量记录、文件的最终目录，在文件归档时进行登录，须列明文件的编号、主题及归档时间。四、文件夹标签文件须以文件夹分类存放，文件夹侧面以标签进行标识。标签上须标明相关项目名称、卷目名称及卷目编号。各文件夹按卷目编号进行排放。五、移交公司文件工程完工后在相关项目公司撤消时，相关项目公司需将上述十二册合适的内容移交工程管理管控部。六、各类文档的形成及管理管控1、A类：北京公司下发及相关项目公司编制且经审批后形成。2、B类：从北京公司合同合约预算部取得复印件，各专业工程师保留电子版或借阅使用。3、C类：北京公司内部往来过程中形成。4、D类：下发监理单位时取得。5、E类：下发施工单位时取得。6、F类：签发时取得。7、G类：相关项目工程部处取得8、材料设备部处取得9、根据各合同合约负责人编制的合同合约执行情况汇总形成。10、会议后从签发人处取得。七、相关项目公司对外发文及文件回复1、相关项目公司对外发文外部文件的签署人均为相关项目总经理。2、相关项目公司对外文件的回复必须在合同合约约定的时间内完成。3、具体程序：项目公司对外发文及文件回复程序第七章重大施工组织设计及施工合适的方案的审查一、施工组织设计及施工合适的方案是工程开展的基础性文件，其合理性对工程的质量、进度及现场的安全文明施工管理管控有着重大影响，同时，也是工程成本核算的重要依据之一。因此，在总承包单位开工前或其他重要甲指分包工程开工前，相关项目总经理必须组织重大施工组织设计及施工合适的方案的审查。二、重大施工组织设计及施工合适的方案的范围：1、重大施工组织设计：总承包工程、市政工程、园林景观工程、外立面幕墙工程（含石材或其他重要立面装饰工程）及外窗安装工程和其他相关项目总经理认为必须进行审查的专项工程的施工组织设计。2、重大施工合适的方案：土方开挖合适的方案、基坑支护合适的方案、主体结构安装合适的方案，大型脚手架合适的方案、外立面幕墙（含石材或其他重要立面装饰）及外窗安装合适的方案、样板区（或样板房）维护合适的方案、大型设备安装合适的方案和其他相关项目总经理认为必须进行审查的的施工合适的方案。3、其他不在上述范围内的施工组织设计和施工合适的方案由相关项目公司工程部组织本部门人员，总、分包单位，监理单位，相关项目公司成本管理管控人员进行审查。三、重大施工组织设计及施工合适的方案的审查办法：1、由相关项目总经理进行组织，可采用会议评审或文件流转方式进行。2、审查人员：相关项目总经理，相关项目工程部相关人员，监理单位，相关项目公司合同合约预算部（必要时区域公司合同合约预算部），相关项目公司设计经理，相关项目管理管控部，必要时外请的专家。甲指分包类的须请总包单位参加。3、外请专家评审范围：依据建委规定必须进行的(如深基坑支护，超高或特殊脚手架)；相关项目总经理认为由必要的。外请专家的评审工作由相关项目公司组织。4、审核完成后，核准文件由相关项目总经理签发；审核过程中的不同意见，由相关项目总经理协调解决。5、未经审查的施工组织设计，不得作为施工和结算依据。四、施工组织设计的审查合适的内容1、综合部分(1)施工组织设计依据应充分，包括：招标书、投标书、施工合同合约、合约甲方其他要求、政府有关规定、国家和地方有关规范、全套施工图纸、地质勘探报告、地下管网分布图、现场状况等。(2)施工组织设计必须六项齐全且有深度：工程管理管控架构、进度总相关计划、现场平面布置、主要施工方法、施工机械状况说明及一览表、质量安全保证措施。(3)针对具体工程的特殊部位和关键节点要编制详细的施工合适的方案。2、管理管控架构和体系(1)需详细具体，包括相关项目经理、五大员、各班组长。(2)相关人员的资质、经验、能力、配合等必须符合合同合约的条件、满足工程要求。(3)必须具备完整的质量、安全及现场文明施工控制体系。3、进度相关计划(I)进度相关计划安排应符合实际情况，并考虑分包单位的施工进度安排。(2)进度相关计划中应明确各分项工程工程量、材料