XX网络传媒有限公司章程（2024年）.docx

XX网络传媒有限公司章程第一章总则第一条依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由XX集团出资，设立XX网络传媒有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规律不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：XX网络传媒有限公司第四条住所：X第三章公司经营范围第五条公司经营范围：会议服务、展览展示服务、广告设计制作、代理发布国内和外商来华广告、组织文化艺术交流活动（不含演出）、企业形象策划、营销策划、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、投资咨询、企业管理咨询、信息咨询服务。第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第六条公司注册资本：3000万元人民币。第七条股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：股东姓名认缴情况设立（截止变更登记申请日）时实际缴付出资数额出资方式出资数额出资方式出资时间XX集团货币货币XX投资公司货币货币X货币货币货币货币货币货币合计3000万元其中货币出资3000万元第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条公司为一人有限公司，不设股东会，股东行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项;3、审议批准执行董事的报告；4、审议批准监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；8、对发行公司债券作出决议；9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10、修改公司章程；第九条股东决定作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司的形式的决议。第十条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。第十一条执行董事行使下列职权：1、负责向股东报告工作；2、执行股东的决议；3、审定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；7、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度；第十二条公司设经理一人，由股东决定聘任或解聘。经理行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；7、决定聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；第十三条公司设监事一人，由股东选举产生。监事的任期每届为三年,任期届满，可连选连任。第十四条监事行使下列职权：1、检查公司财务；2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；4、向股东提出提案；5、依据公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；第六章公司的法定代表人第十五条执行董事为公司的法定代表人，任期三年，由股东选举产生,任期届满，可连选连任。第七章股东会会议认为需要规定的其他事项第十六条股东可以转让其部分或者全部出资。第十七条公司的营业期二十年，自公司营业执照签发之日起计算。第十八条有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：1、公司被依法宣告破产；2、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；3、股东决议解散；4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；5、人民法院依法予以解散；6、法律、行政法规规定的其他解散情形。第八章附则第十九条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十条本章程一式四份，并报公司登记机关一份。