西安XX科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告.docx

证券代码：XX证券简称：西安XX公告编号：2024-0XX西安XX科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金股利0.70元（含税），不转增股本，不派送红股。公司2023年度利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。2024年3月15日，公司依法召开第X届董事会第四次会议和第X届监事会第四次会议，分别审议通过了关于2023年度利润分配的议案。现将相关事项公告如下：一、2023年度利润分配预案的主要内容经XX会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2023年度归属于公司所有者的净利润为38,974,139.91元。母公司实现净利润38,501,116.26元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,850,111.63元，母公司当年实现可分配利润为34,651,004.63元；截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为371,468,924.38元。经董事会决议，公司2023年度利润分配方案如下：以2023年度利润分配实施公告确定的股权登记日登记的公司总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税）。如在本公告披露之日起至利润分配实施公告确定的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。如以截至2023年12月31日的公司总股本174,874,398股计算，上述方案合计拟派发现金红利12,241,207.86元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润超过30%o公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例，满足上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作西安XX科技股份有限公司章程的相关规定，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。二、公司履行的决策程序（一）董事会审议情况32024年3月X日，公司召开第X届董事会第四次会议，审议关于2023年度利润分配的议案，最终以全体董事7票同意的一致结果表决通过了该议案。（二）监事会审议情况及意见2024年3月X日，公司召开第X届监事会第四次会议，审议关于2023年度利润分配的议案，最终以全体监事3票同意的一致结果表决通过了该议案。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，兼顾了对投资者的合理回报和对公司事业持续发展的有效支撑,不存在损害中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足公司章程的规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。三、相关风险提示（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。（二）其他风险说明本次利润分配预案相关议案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。四、备查文件1 .公司第X届董事会第四次会议决议；2 .公司第X届监事会第四次会议决议。特此公告。西安XX科技股份有限公司董事会2024年3月19日