X航空企业年度报告范本.docx

2000中国东方航空XX年度报告摘要2001-04-10重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其合适的内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细合适的内容,应阅读年度报告。一、公司简介1 .公司法定中文名称：中国东方航空XX公司中文简称：东方航空公司英文名称:ChinaEasternAirlinesCorporation1.imited公司英文缩写：CEA2 .公司法定代表人：李仲明3 .董事会秘书：罗祝平联系地址：上海市虹桥路2550号中国东方航空XX董事会秘书室电话：021-62686268传真：021-62686116电子信箱：irce-air.4 .公司注册地址、办公地址：上海市虹桥路2550号邮政编码：200335公司网址:电子信箱：irce-air.5 .公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：年度报告备置地点：上海市虹桥路2550号中国东方航空XX董事会秘书室6 .公司股票上市地：上海市证券交易所股票简称：东方航空股票代码：600115二、会计数据和业务数据摘要1 .本年度利润总额及构成（按中华人民共和国会计准则编制）单位：元利润总额103,231,899.74净利润20,081,911.13扣除非经常性损益的净利润-226,633,153.33其他业务利润357,018,221.61经营活动产生的现金流量净额3,077,964,000.92现金及现金等价物净增加额-240,056,124.58营业利润-212,187,845.04投资收益53,839,446.05补贴收入1,069,600.00营业外收入净额281,258,809.38营业外支出净额20,748,110.65注：非经营性损益为:补贴收入1,069,600.00处置固定资产收益262,810,393.21合并价差摊入-3,102,684.99两种不同会计准则计算的净利润及差异国际会计准则与国内会计准则之差异及对股东应占综合溢利及资产净值之重大影响如下：已修订九九九年股东应占综合溢利民币千元根据中国法定帐目208,102国际会计准则的影响及其他调整:飞行设备零件报废准备187二零零零年注释人民币千元人20,082（八）19,742由于不同可使用年限而造成其他飞行设备折旧的差异(b)62,27418,387由于不同可使用年限而造成飞机折旧的差异(C)547,305498,497出售飞机及发动机的盈利(d)(128,755)(407,440)飞机大修的预提费用(e)(76,107)(79,777)冲销飞行设备零件重估增值部份所带来的额外费用(f)9,84828,049应计融资租赁形式分租的净利息收入(g)23224,878退休后的福利准备（三）(110,059)(109,022)员工宿舍减值准备(j)(69,400)(30,000)员工住房补贴(k)(80,179)商誉的摊销(5,655)(1)(5,655)其他(34,672)65,999税务调整(27,245)(n)(79,798)根据国际会计准备编制的帐目84,289175,529已修订九九九年二零零零年综合资产净值民币千元注释人民币千元人6,606,548根据中国法定帐目6,682,548国际会计准则的影响及其他调整:飞行设备零件报废准备（八）(19,722)(39,464)由于不同可使用年限而造成其他飞行设备折旧的差异(b)429,090366,816由于不同可使用年限而造成飞机折旧的差异(C)2,107,3941,560,089出售飞机及发动机盈利(d)(536,195)(407,440)飞机大修的预提费用(e)(527,426)(451,319)冲销飞行设备零件重估增值部份所带来的额外费用(f)(71,004)(80,852)应计融资租赁形式分租的净利息收入(g)472240(428,026)出售福克的处理费用(38,750)(i)(38,750)员工宿舍减值准备(283,000)(j)(352,400)员工住房补贴(k)(80,179)(1)101,795商誉的摊销107,450确认股息的时间差(m)97,339税务调整(65,671)155,616其他90,874(n)(145,469)根据国际会计准备编制的帐目7,013,4957,189,024注释:（八）根据国际会计准则，飞行设备零件须计提报废准备。计提的基准乃以该零件的原值减去5%估计残值,并按有关飞机20年预计可使用年限摊销。中国会计准则按其原值减去55%估计残值,并以飞机的10至15年预计可使用年限摊销。(b)根据国际会计准则其他飞行设备乃作为固定资产列帐,并须计提折旧。折旧的基准乃以成本或重估值减去5%的估计残值,并以直线法按20年的预计可使用年限摊销。根据中国会计准则,其他飞行设备乃列为流动资产,并以5年直线法予以摊销。(C)根据国际会计准则，飞机的折旧乃以其成本或重估值减去5%的估计残值后，按20年的预计可使用年限以直线法摊销。根据中国会计准则，飞机的折旧乃以其成本或根据国际会计准则所列示重估值减去3%的估计残值后,按10年至15年的预计可使用年限以直线法摊销。(d)因国际会计准则与中国会计准则采用不同的可使用年期对折旧带来影响,从而产生出售收益的差异(见注释(C)(e)经营性租赁飞机的大修费用是按估计所需的费用及当期飞机的实际已飞行时间与大修之间预计的飞行时间两者的比率计算,并自经营溢利中扣除。而自置及融资租赁飞机的大修费用则在发生时自经营溢利中扣除。例行的维修与保养费用在发生时自经营溢利中扣除。根据中国会计准则，飞机的大修费用及例行的维修与保养费用则按机型以特定比率预提。(f)根据国际会计准则，飞行设备零件按加权平均成本进帐，并于耗用时列为支出。根据中国会计准则,该等飞行设备零件按重估值列帐,并于耗用时列为支出。(g)根据国际会计准则，以融资租赁形式分租予第三者带来的利息收入及支出、融资租赁负债及租赁分租应收租金均须于帐内分别反映。根据中国会计准则，该等飞机分租安排并不于帐内反映。（三）根据国际会计准则,雇员退休后福利需在雇员提供服务年期作出预提。根据中国会计准则,此等福利是于雇员退休后支付时入帐。G)此乃福克机队出售处理费用拨备,当中已扣除少数股东权益。根据国际会计准则，管理管控阶层需于决定出售长期资产时对其耗作出拨备。根据中国会计准则，资产变卖的损益是于资产交付时入帐。(j)此乃本集团预计出售予合资格雇员的员工宿舍减值准备，当中已扣除少数股东权益。根据国际会计准则,就出售员工宿舍的可预计亏损(即建筑/购买成本超出预期售价的部分)，须计提准备。根据中国会计准则，出售员工宿舍的亏损须予递延，并反映为资产负债表相关项目。(k)根据国际会计准则，因采纳按中国财政部于二零零零年发布的国家政策通知，对职工过去所提供的劳务所作的住房补贴债务准备,须列支其他营业支出。根据中国会计准则,该补贴将于二零零零年十二月三十一日后发放,并于发放时冲减保留溢利。(1)根据国际会计准则,收购价格较收购者应占所购买可于辨别的资产及负债的公平价值多出的溢价部分确认为商誉。根据国际会计准则,就所收购-客运业务的雇员退休后福利费用准备于收购时予以确认，并计入所购买可予辨别的净资产的公平价值中。因此而产生的商誉予以确认并以20年直线法摊销。根据中国会计准则，退休后福利是于雇员退休后支付时入帐，而有关的费用准备并无计入所购买可予辨别的净资产的公平价值中，故该等商誉及有关摊销并不存在。(m)根据国际会计准则,本年财务报表并不反映年度结算日后宣派的股息。因此，本年度之资产负债表并没反映相应的应付股息。根据中国会计准则，于年度结算日后宜派的股息需采用追溯法于该财政年度内反映。(n)根据国际会计准则,须就以上相关项目所产生的递延税项影响作出税务调整。由于附属公司的递延税项资产预计于可见的将来不会变现，须就其所作出的调整计提评估准备。(。)除以上所述外，由于国际会计准则及中国会计准则的不同要求，导致资产负债表其他相关项目分类上存在差异。2.主要会计数据和财务指标(按中华人民共和国会计准则编制)单位：百万元5.每股收益(人民币元)0.004130.04-0.132000年1999年1998年1.主营业务收入11,821.7610,668.648,645.072.净利润20.08208.10-653.963.总资产26,986.3026,959.7527,325.404.股东权益6,606.556,682.556,471.976.扣除非经常性损益每股收益（人民币元）-0.0466-0.09-0.137.每股净资产（人民币元）1.361.371.338.净资产收益率（%）0.30403.11-10.109 .调整后每股净资产（人民币元）10 .每股经营活动产生的1.201.271.26现金流量净额（人民币元）0.63注：1、主要财务指标计算方法如下：每股收益=净利润/年度末普通股股份总数每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数0.490.57调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数净资产收益率=净利润/年度末股东权益100%2、股东权益变动情况（按中华人民共和国会计准则编制）相关项目股本（万股）资本公积盈余公积期初数486,6951,446,697,719.27217,100,879.44本期增加44,237,693.0522,083,665.40本期减少42,981,224.09期末数486,6951,447,954,188.23239,184,544.84相关项目计法定公益金未分配利润股东权益合期初数87,575,509.92151,799,852.686,682,548,451.39本期增加86,403,269.5811,041,832.7020,081,911.13本期减少-119,422,665.40162,403,889.49期末数98,617,342.6252,459,098.416,606,547,831.48变动情况说明：1、盈余公积及法定公益金的增加主要为本年纳入公司合并报表的中国货运航空公司的税后利润计提所致。2、未分配利润的增加系本年度盈利所致,减少为本年分配现金股利。三、股本变动及股东情况I.股本变动情况表公司股本变动情况表期初数（万股）本期增加（万股）期末数（万股）一、尚未流通股份国有法人股300,000300,000二、已流通股份1.H股156,6950156,6952.A股30,000030,000三、股份总额486,6950486,6952.股东情况介绍(1)股东数量：至本年度末,本公司股东总数为196442户。(2)至本年度末,持本公司股票最多的前10名股东持股情况如下:单位或姓名比例持股数持股1.东方航空集团公司61.64%3,000,000,0002.HKSCCNOMINEES1.IMITED29.96%1,458,271,9993. HONGKONG&SHANGHAIBANKING1.IMITEDA/CBR-93,000,OOOCOPORATION(NOMINEES)O.06%4.HONGKONG&SHANGHAIBANKINGCOPORATION(NOMINEES)O.047%1.IMITEDA/CBR-432,276,OOO5.HONGKONG&SHANGHAIBANKINGCOPORATION(NOMINEES)O.044%1.IMITEDA/CBR-412,122,OOO5.HONGKONG&SHANGHAIBANKINGCOPORATION(NOMINEES)O.044%1.IMITEDA/CBR-422,122,OOO7.HONGKONG&SHANGHAIBANKING1.IMITED1,798,OOOCOPORATION(NOMINEES)O.037%8. HONGKONG&SHANGHAIBANKINGCOPORATION(NOMINEES)1.IMITEDA/CBR-I1,668,OOOO.034%9. CHEUNGCHAKSUN1,500,OOOO.031%10. 1.AUHINGNGOR1,500,OOOO.031%(3)控股10%以上的股东情况股东名称：东方航空集团公司法定代表人：李仲明经营范围为:主营本系统所属企业经营管理管控,所属企业生产产品的销售。兼营食宿服务及航空速递服务、客货地面运输服务和其他地面运输服务；航空食品、航空纪念品的销售。该公司股票没有质押情况。四、股东大会简介本公司于二零零零年六月二十二日在上海东安路8号青松城大酒店裙房二号门四楼百花厅召开了一九九九年度股东大会。大会审议了董事会提呈的各项议案。以普通决议批准了截至一九九九年十二月三十一日止的公司年度董事会工作报告；监事会工作报告；财务审计报告；利润分配合适的方案；聘请会计师事务所的议案；董事监事的选举和更换。股东大会决议于二零零零年六月二十三日在上海证券报、南华早报、香港经济报对外公布。五、董事会报告（一）业绩回顾及展望业绩回顾二零零零年,本集团共经营航线158条,其中国内航线126（包括13条香港航线），国际航线32条（包括12条国际货运航线）；每周定期航班约1750架次，服务于国内外共67个城市。本集团于二零零零年共置换出售了4架麦道82飞机，并回租了其中的2架麦道82飞机；融资性租赁了4架空中客车A320飞机，经营性租赁了4架空中客车A319飞机；经营性租赁了2架ATR-72飞机开展支线运输；将1架麦道11客机改装成货机；湿租了1架波音747-200货机。截至二零零零年十二月三十一日止，本集团共拥有73架飞机,包括60架100座以上的喷气式客机和4架喷气式货机。二零零零年,本集团完成总周转量21.37亿吨公里，比去年同期增长15.73%；主营业务收入达118.21亿元人民币，比去年同期增长了I1.53亿元人民币,增长10.81%；平均飞机日利用率为8.6小时，比去年同期提高了0.5个小时。二零零零年,本集团客运量为141.02亿客公里，比去年同期增长6.37%o国内客运量为59.08亿客公里，比去年同期增长4.38%；香港航线客运量达18.96亿客公里，比去年同期增长7.83%；国际客运量达62.98亿客公里，比去年同期增长7.86乐货运运输量为9.04亿吨公里，比去年同期增加31.20%o二零零零年,世界经济形势发展趋好,受欧、美国家经济增长拉动等经济环境因素的影响,亚洲地区经济持续恢复增长。在周边国家经济逐渐复苏和我国政府积极的宏观经济政策的作用下,坚持实行扩大内需,努力增加有效需求，中国经济整体表现良好，实现了国民经济增长的预期目标。而对国内外航空市场的激烈竞争及市场需求状况，本集团主动采取了一系列相应的措施，包括积极地对运力结构进行调整，合理安排客、货运运力投放,及时调整航线结构,优化航线网络,加强航班监控,及时压缩客座率差的航班；努力开拓市场,加大市场营销力度,提高国际航线的市场竞争力,通过加强航线联营合作,实施代码共享来拓展市场，制定灵活的销售政策和规范销售代理市场保证运输收入；加强电子商务的研究与开发，不断改善网上订票与支付系统；加快发展货运业务,根据货运市场强劲的需求,增加了运力投入，将一架麦道11客机改装成货机,湿租了波音747-200货机,增开了上海至香港、美国纽约等新货运航线,增加了上海至芝加哥、巴黎、汉城的货班密度。二零零零年本集团主营业务收入增加主要来自于运输周转量的增长以及相对稳定的收入水平。客运方面,收入水平较高的航线运输周转量比一九九九年有所增长。此外在货运市场较快增长的大环境下，木集团对货运市场的开发措施有效地增加了货运运输量和货运运输收入。二零零零年本集团总营运成本达91.19亿元人民币，比去年同期增长10.77%。主要原因在于二零零零年国内外航油价格的上涨,其中国内航油价格上浮超过60%；公司更新机队新增飞机及发动机等相关设备使经营性租赁费和飞机发动机折旧成本上升。此外，日元在本公司负债结构中占有一定的比例,二零零零年日元的贬值，致使本集团二零零零年汇兑帐面收益为1.20亿元人民币。综上所述,本集团二零零零年度实现净利润20,081,911.13元人民币；截至二零零零年十二月三H"一日公司累计股东应占盈利额为149,798,098.41元人民币。二零零一年展望本集团在此提醒各位读者,本公司二零零零年度报告包括(但不限于)一些预期性描述,如对亚洲和中国的经济和航空市场的某些预期性描述。这些预期性描述受限于很多不确定因素和风险。本公司认为,二零零一年总体面临比较有利的国内外经济形势。从国际形势看，进入新世纪,和平与发展仍然是时代的主题,世界经济的发展，使经济全球化的步伐加快，特别是亚洲经济有望继续保持增长势头,投资、旅游的增长将推动亚洲航空市场持续增长。但另一方面,美国、日本的经济状况对世界经济趋势的影响仍然十分重要。环顾国内，二零零一年是实施“十五”相关计划的第一年，国民经济将继续保持稳定的增长势头,国家将坚持扩大内需的战略方针,加强和改善宏观调控，推进经济结构的战略性调整,随着西部大开发战略的全面推进,在西部地区将改扩建部分干线机场、建设若干支线机场,将为航空运输业提供新的商机。今年,中国有望加入世界贸易组织,我们将在更大范围内和更深程度上参与经济全球化进程,贸易扩大、商务活动频繁将促进航空市场的繁荣。中国民航业与世界经济和各国民航业的联系将更加紧密。但中国民航发展总体形势看好,环境有所改善，有利因素较多。中国地域辽阔，人口众多,旅游资源丰富,具有发展航空运输的潜力,发展前景广阔。中国民航业仍然会将维持较高的增长。中国民航的改革力度不断加大,政企分开不断深入,航空运输企业战略性重组工作正在酝酿,市场供需平衡逐步改善,据波音公司和空客公司预测,未来20年中国民航的运输量将以年均8.6%的速度增长。本集团相信,欧美航线经营将继续维持增长势头；亚洲及香港航线经营将平稳发展,随着机队规模的扩大,将为国内航线实施高密度航班、提高市场占有率、开辟新的国际市场创造条件。另外,本公司将抓住二零零一亚太经合组织(APEC)年会、世界大学生运动会等大型活动的契机以及传统节假日和运输旺季的有利时机，及时调整安排运力,积极开拓客货市场,全面提高本公司的运输周转量，促进本公司运输收入的增长。从目前的市场需求状况和国家的经济和社会发展情况以及宏观政策取向来看，二零零一年的航空运输市场需求会持续增长，随着政府对航空市场的宏观调控政策的调整和监管力度的加强,国内市场竞争也将进一步规范,有序。中国民航总局将加强政府监管职能,充分挖掘航空市场潜力,不断加大改革力度。二零零一年将进一步规范航空运输市场,完善国内航线联营协议,强化联营航线分配约束机制,规范航线价格行为,稳步调整国内航线运价政策,规范机票销售代理市场，提高、稳定各企业收入水平；配合国家中西部开发政策，完善中西部航空基础设施建设,重视支线运输市场的开发,积极开辟支线航线运输;继续推进中国民航业资产结构战略性重组,在企业自愿、政府引导、发挥集团优势的原则下,组建大型航空运输企业集团,提高我国民航业的国际市场竞争力；建立新型民航管理管控体制,力求全面改善国内航空公司的经营环境。本公司相信民航总局采取的政策措施和国内稳定的宏观环境将对公司的经营环境产生积极的影响。针对二零零一年本公司所面临的经营环境和航空市场的状况，本公司二零零一年将做好以下几方面工作来增加竞争力：（一）飞行安全方面:二零零零年公司再度实现了飞行安全年，公司今年的目标仍是坚持安全第一,严格安全管理管控,落实安全责任,巩固安全成果,逐步建立能完整维修空客系列飞机并兼顾部分型号波音飞机的维修力量,努力实现飞行安全年。（二）优质服务方面：二零零零年本集团获得了美国优质服务协会颁发的优质服务最高奖项"五星钻石奖”。公司将加强运输服务质量管理管控工作，全面提升管理管控水平和服务质量,努力提高航班正点率,逐步建立一套完善、有效的服务质量保障体系。（三）运输生产方面：二零零年公司将在下半年融资租赁3架空中客车A320飞机和经营租赁4架空中客车A319飞机,而短期租赁的2架ATR-72飞机和1架波音747-200货机也将于五月到期,公司相关计划引进适量支线飞机,为了不断保持货运市场的运力投入,将相关计划以其他方式引进大型货运飞机。本公司二零零一年飞机数量比去年有所增加,公司将合理安排运力投放,具体措施是：1、加强对航班生产的管理管控,调整航班结构，对效益好的航线要增加航班密度，提高航线收入水平,对运力投放和航线布局进行合理调整,使有限的运力产生最大的收益。2、调整国际航线,重点调整中韩和中欧航线,开辟上海至韩国和南京至韩国的新航线,在远程航线上形成局部优势,提高洲际航线的竞争能力；中程航线上增加在亚洲区域的航班密度,加大亚太地区开发力度,注重香港航线品质的提高，视机开辟澳门、台北航线；优化国内航线网络布局,巩固和提高华东地区、特别是上海的市场份额,提高飞机日利用率、载运率和收入水平。3、重视支线航空运输,开辟支线航班,加强节假日的航班调配，集中运力保证旺线旺季运输,积极组织加班包机,培育新的经济增长点。4、推进货运业务的发展,继续加强货运运输仍将是本集团的业务重点。本集团现经营3架麦道11货机、1架波音747-200货机。本集团将根据货运市场需求状况，适时引进货机；积极拓展货运市场,确保货运生产的稳步上升；发挥中国货运航空公司国内航线网络已经形成的优势,加强中转运输,保持国内航线网络在国内的继续拓展,根据国际货运航线的竞争不断调整策略。（四）市场营销方面：公司已经与美国航空、日本全日空、韩国大韩、韩亚、澳洲I、法国航空公司实行了代码共享合作,今年将进一步完善已有的代码共享合作，并加强与其他航空公司合作；其中,将与美国航空公司在中美航线上深入合作,改造我公司麦道11飞机的公务舱,提高美国航线的公务舱竞争力；加强与国内航空公司的联营合作，规范改善与销售代理的关系；大力提高常旅客服务质量,稳定和扩大长期客源,公司已与国泰航空公司”亚洲万里通"签署了合作协议,将与今年4月底正式开展此项合作；进一步研究加入航空联盟的可行性,扩大市场覆盖率,提高市场份额；二零零零年公司与中国银行合作推出了“东航-长城”联名信用卡,提供包括免费折扣机票、定房服务及增额免费行李的服务；公司已与网络公司开展了网上会员申请,今年将与更多的网络公司合作为旅客提供各种服务。（五）电子商务方面：公司将继续加大对一九九九年底开发的电子商务系统-”网上订票与支付系统”的投入,进一步推广此项业务,使网上订票系统在销售中发挥更大的作用；开发和研制电子机票业务。（六）成本控制方面:进一步加强财务收支管理管控,从严控制投资相关项目和成本支出，努力提高经济效益。二零零一年,国内外航油价格波动,新增飞机的租金和提取折旧都将对成本支出形成一定的压力。我们将采取以下措施：1、在控制销售费用方面；制定合理有效、符合规定的销售代理奖励政策，降低销售费用占主营业务收入的比重。2、在降低航油消耗方面：根据国内航油与国际航油的连动机制形成，认真研究国际航油价格的波动情况,在政策允许范围内开展一些远期合同合约交易和期货交易，努力降低航油的平均价格。3、在减少航材成本方面;认真制定降低航材采购量,减少航材库存的相关计划,使公司的航材储备量趋于经济合理,达到既能保证生产运营、飞行安全,又能减少库存，降低对流动资金的占用。（七）联合重组方面；抓住中国民航重组的有利时机,通过联合重组使企业的规模迅速扩大,使市场资源、航线资源、机队资源、人力资源得到优化组合；本公司将有针对性地选择具有互补效应的联合重组伙伴,扩大国内市场占有份额,建立更为完善的国内、国际航线连接网络,充分发挥资源整合的效率。（二）董事会日常工作情况1、报告期内董事会会议的召开情况。在二零零零年度公司董事会共召开三次例会和二次普通会议,作出了如下决议：通过公司二零零零年度经营相关计划和投资合适的方案、公司总经理一九九九年度工作报告、上海东方飞行培训有限公司股权变更的有关事宜；通过公司一九九九年度业绩公告稿、公司国际国内财务审计报告、利润分配合适的方案、公司四项减值准备的内控制度、公司与集团公司八家子公司续签重大关联交易协议的有关事宜、确定二零零零年六月二十二日召开公司二零零零年度股东大会和会议议程；同意总经理提出的公司部分机构调整合适的方案和公司最新购机相关计划、出资人民币750万元参股上海虹浦民用机场通信XX的合适的方案；通过公司二零零零年度中期业绩公告稿、公司二零零零年度中期国际、国内财务报告、同意与飞行学院合资组建东航长城公司、决定董事会设立投资审核委员会并通过中国东方航空XX投资审核委员会章程、根据总经理的提名聘任罗伟德先生为公司财务总监；沈泽江先生不再担任公司总经理职务，肖立元不再担任副总经理职务,聘任刘绍勇先生为公司总经理、根据总经理刘绍勇先生提名聘任万明武先生为公司副总经理。以上决议中有关年度、中期报告和公司高层人事变动等已分别于二零零零年四月二十五日、八月二十日和十二月十八日在上海证券报、南华早报、香港经济日报对外公布。2、报告期内公司利润分配合适的方案、公积金转增股本合适的方案执行情况。报告期内公司未进行利润分配及公积金转增股本合适的方案。（三）公司管理管控层及员工情况1.现任董事、监事及高级管理管控人员的基本情况姓名职务性别年龄持股数酬金（人民币：元）李仲明董事长男602800不在本公司领取朱通海董事男592800不在本公司领取沈泽江董事男482800226424萧立元董事男51280072573.5钟雄董事男55280061492.5陈泉欣董事男59280065205吴百旺董事男580不在本公司领取周瑞金董事男620不在本公司领取龚浩成独立董事男730不在本公司领取胡鸿高独立董事男470不在本公司领取乐巩南独立董事男640不在本公司领取李文新监事会主席男520不在本公司领取巴胜基监事男422800不在本公司领取周荣才监事男560不在本公司领取杨洁监事女31037608刘家顺监事男440不在本公司领取刘绍勇总经理男430本年度未在本公司领取万明武副总经理男540本年度未在本公司领取吴玉林副总经理男522800218937樊儒总飞行师男512800218919杨旭总工程师男40060448.5罗伟德总会计师男4508632.5罗祝平董事会秘书男48280054787.5其中李仲明、朱通海、吴百旺和周瑞金四位董事及三位独立董事不在本公司领取薪酬；沈泽江、吴玉林、樊儒的酬金中含飞行津贴。2.本公司现任董事、监事和高级管理管控人员持股情况姓名职务年初持股数年末持股数增减李仲明董事长28002800朱通海董事280028000沈泽江董事280028000-1萧乂兀董事280028000钟雄董事280028000陈泉欣董事280028000吴百旺董事000周瑞金董事000龚浩成独立董事000胡鸿高独立董事000乐巩南独立董事000李文新监事会主席000巴胜基监事280028000周荣才监事000杨洁监事000刘家顺监事000刘绍勇总经理000万明武副总经理000吴玉林副总经理280028000樊儒总飞行师280028000杨旭总工程师000罗伟德总会计师000罗祝平董事会秘书280028000（四）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案及预计公司下一年度利润分配合适的方案。经上海众华沪银会计师事务所审计，截止二零零零年十二月三十一日本公司年度净利润为人民币2008.2万元,该利润按照规定将用于弥补公司一九九八年度亏损。截止二零零零年十二月三十一日，公司累计可供股东分配利润为人民币149,798,098.41元。结合和考虑公司二零零一年度现金流量状况及经营形势，建议对公司累计股东未分配利润拟以二零零零年末股份总数4,866,950,000股未为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），H股、ADR股东按照现金红利派发日中国人民银行公布的外汇兑换价格将上述红利分配金额折算为相应币种进行分配，共计派发现金人民币97,339,000元（不含为发放上述红利所发生的相关费用），剩余股东未分配利润结转下一年度,本期不用资本公积金转赠股本。”同时决定将上述分配预案提交将于二零零一年六月二十六日召开的公司二零零零年度股东大会审议。本公司预计二零零一年度利润分配政策为：如果公司当期盈利，且公司截止二零零一年十二月三十一日的累计股东可分配利润超过人民币一亿元（不含本数），公司相关计划将累计股东可分配利润的三分之二向全体股东分配现金红利。具体分配办法将根据公司实际情况确定。六、监事会报告报告期内监事会会议的重要决议合适的内容二零零零年度，监事会就公司董事会拟提交二零零零年度股东大会的财务报告等事项召开了年度监事会会议；全体监事列席本年度董事会召开的会议，对董事会的决策是否符合国家有关法律法规、公司的长远发展及股东的最大利益实施有效地监督,对公司经营、投资相关计划和发展新业务等积极参与，并提出自己的意见。七、重要事项1 .重大诉讼、仲裁事项截止二零零零年十二月三十一日，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。2 .报告期内公司、公司董事及高级管理管控人员未受监管部门处罚。3 .报告期内公司控股股东没有变更,公司董事会没有换届，股东大会于二零零零年六月二十二日作出决议：同意富允弼先生、徐民筑先生、严邦洪先生不再担任公司董事职务,选举沈泽江先生、萧立元先生、周瑞金先生为公司董事。公司董事会秘书没有变更。公司董事会于二零零零年十二月十八日作出决议：因工作变动沈泽江先生不再担任总经理职务，萧立元先生不再担任副总经理职务；聘任刘绍勇先生为总经理,万明武先生为副总经理。4 .报告期内，公司没有资产出售情况。'关于收购兼并，经过与长城航空公司原股东一中国民航飞行学院协商，将重组长城航空公司的方式由双方合资改为本集团一次性收购、分期付款的方式。重组后的长城航空公司将更名为中国东方航空股份有限公司宁波分公司。此合适的方案已上报民航总局批准,法律程序尚在进行中。5 .重大关联交易事项本年度内公司无重大关联交易事项。6 .上市公司与控股股东“三分开”情况本公司从改制始就按照中国证监会的有关规定,实行了人员、资产、财务方面的三分开,有关情况如下：（1）在人员方面,本公司在劳动、人事及工资管理管控等方面是独立的;经理、副经理等高级管理管控人员是在本公司领取薪金，在股东单位不担任重要职务；（2）在资金方面,本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术的无形资产由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统；（3）在财务方面,本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理管控制度；独立在银行开户，独立按章纳税。7 .聘任、解聘会计师事务所情况。二零零零年六月二十二日公司一九九九年度股东大会作出决议：继续聘任上海众华沪银会计师事务所、香港罗兵或永道会计师事务所为公司二零零零年度国内、国际会计师。8 .承诺事项公司或持股5%以上股东未在指定报纸和网络上披露承诺事项。9 .本公司在报告期内有如下担保事宜：公司拥有55%股权的中国东方航空江苏有限公司为南京禄口国际机场有限公司向中国建设银行江苏省分行贷款提供担保,担保金额为15,OOO万元,担保期限为1998年12月24日至2004年10月20日。公司拥有55%股权的中国东方航空江苏有限公司为江苏航空产业集团有限责任公司发行企业债券提供担保,担保金额为16,000万元,担保自1998年3月27日开始生效,至发债人偿清所欠全部款项本息及费用后终止。公司为其拥有70%股权的子公司-中国货运航空有限公