某集团成本招采管理制度汇编.docx

XX集团成本招采管理管控制度汇编目录一、XX集团工程招投标管理管控办法2附件一关于调整工程招投标管理管控办法的通知（一）32附件二关于调整工程招投标管理管控办法的通知（二）33二、XX集团工程合同合约管理管控制度62三、工程现场签证管理管控办法77四、工程预结算管理管控流程81标为新颁布制度利用职务之便谋求私利，任何组织和个人不得影响招标小组进行客观公正的评标、定标。第八条选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护集团良好的招标信誉和形象。第九条收到的投标文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向，都是公司的重要机密，不得泄露或作不当承诺。笫十条禁止将应统一招标的工程相关项目或者可以一次组织招标的材料或设备进行肢解或化整为零，规避招标。第三章适用范围第十一条本管理管控办法适用于集团权限内所有工程类招标采购活动，包括勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理、施工、材料、设备等合作方的选择。笫十二条金额大于50万元的采购必须采用招标形式确定合作方，报名投标单位数量原则上不得少于五家，合格投标单位数量不得少于三家。笫十三条因技术、市场原因投标单位不足3家；或合同合约金额小于50万元的工程招标；金额小于2万元的临时材料采购及金额小于20万元的零星采购；或标的物无替代性的工程，由主办部门提出书面申请，经批示后可采用议标形式确定合作方（附表16)o1.制定招采相关计划督促、收集、报批招采相关计划参与并提出意见参与并提出意见参与并提出意见编制、提交招采相关计划，提出进场时间、工期等技术要求2、端制招标文件纽织编制及评审招标文件参与编制招标文件、对商务条的条款的准确性负责参与编制招标文件,对工程施工范困、工期节点、工程管理管控技术标准、验收方法和标准等条约条款的合理性负责提供具备招标条件的招标图纸，参与编制招标文件，对技术性参数、条约条款的正确性负贲参与会审招标文件3、发出招标邀请、进行资格预审组织选择入围投标单位叁与选择入围投标单位参与选择入围投标单位叁与选择入围投标单位参与选择入围投标单位4、考察沮织考察入圉投标单位参与考察入国投标单位参与考察入围投标单位参与考察人国投标单位参与考察入围投标单位5、发标、答疑蛆织发标、答疑会议负责商务条约条款答疑负责工程技术管理管控条约条款答疑，负责安排现场踏勘负责主扑答疑会议，负责技术答疑参与答疑，协助并负责金仅现场踏勘6、开标主持接标、开标参与开标、并提供评标参考价参与开标参与开标参与开标7、评标主持评标会议，组织投标单位谈判参与评标会议、攵责评审商务标，参与投标单位谈判参与评标会议、A责评审技术标，参与投标单位谈判参与评标会议、负责评审技术标，参与投标单位谈判，负责合适的方案标的确定提出意见，并根据情况参与谈判8、定标公司招标领导小组主持.集体表决定标（如产生较大意见分歧，最终决定权为集团总裁），并发出中标通知书9、资料管理管控招采部指定专人负责招标资料的收集、整理、归档、保存、备案笫六章工作程序笫二十四条招标前期准备一、标段划分：应综合工程的复杂程度、技术要求、工期要求，现场平面布置，结合承建商的实力以及招标人自身的管理管控水平等，合理划分标段。避免标段过小导致合作方不能发挥规模效益，而提高报价；也要防止标段划分过大导致不能按时竣工或者降低工程质量。二、招标方式的选择：1,各类施工工程招标应采用预算定额编制或工程量清单的招标方式，尽量采用固定总价合同合约。如确因施工图不完善或工程量不易确定，可适当采用固定单价合同合约。如确因施工工期过长（如；主体工期超过一年半）或某些主材价格波动较大（如：钢材、水泥、商碎、铝锭、电缆等），可适当采用可调价格合同合约。2、除示范区外，主体工程一般不允许采用费率招标；特殊情况下不得不采用时，需经集团总裁签批。三、下述工程相关项目可根据情况采用分阶段招标法：1.招标相关项目的技术含量高，产品质量差异程度大且难以量化，或施工图需要经济、技术性优化，如超深基坑边坡支护及降水、幕墙、门窗、精装修、园林景观、消防等。2、投标产品存在较大差异，比较的重点是性价比而不单纯附表十评标汇总表相关项目名称；.年月日序号投标人名称最终报价合分练得合名综持标底价I评委（签名），.注，打分短期，第一名得3分，第二名得2分，第三名得1分评标定标审批表相关项目名称工程名称招标方式文件标号投标单位名称投标报价第一次第二次第三次最终合同合的价，技术标摘要付款方式履约保证金工程质量承诺企业实力其它优患条件企业资质、信誉相关项目公司：招采部，规划设计部：工程管理管控部：.成本管理管控部：集团招标领导小蛆集团总裁集团董事长（定标金额500万元以上）若认时间：各卷批人收到后0.5个工作日内完成签批意见。附表十二一异地相关项目公司招标相关项目交接表工程相关项目，年月日序号名称开标时间：定标时间：交接时间、地点：图纸递交主要材料、型号、规格、数量及其它特殊要求主要设备型号、规格、数量及其它特殊要求承包范围、承包方式、工期要求合同合约价、付款方式、履约保证金相关项目公司主办部门签字确认：相关项目公司主管副总意见：相关项目公司总经理批示：集团招采部签收：集团执行总裁签认时间：各签批人收到后0.5个工作日内完成签批意见。备注：表十四暂不使用附表十三约谈记录表相关项目、工程名称参加人员约谈合适的内容：参加人员签字：承包方或供货商签字：编号:年月日记录人:日期:附表十五直接确定合作单位审批表工程名称建筑面积审定报价相关计划开工时间申报日期计价方式未招标原因及审核情况说明（可附页）未招标原因：口行业垄断相关项目口政府垄阍相关项目口其它是否控制在目标成本内口足否附件：口政府文件规定口相关收费标准口合作单位背累情况口定价、比价资料口其他：审查意见相关项目公司年月口集团招采郃年月日蛆团成本管理管控部年月Fl集团工程管理管控部年月日集团规划设计部年月日集团招标领导小加年月H集团执行总裁年月日集团董事长签认时向：各签批人收到后0,5个工作日内完成签批意见。答认时间：各卷批人收到后0.5个工作日内完成签批意见。缰号:同监理、施工单位共同对卷证工程量进行计量（预冲金额超1万元的现场签证应同时通知集团成本管理管控部参与计员），并现场签署计量结果（袅一：现场测量记录）.现场工程量测量应按合同合约约定或现行定额、清单规定的工程量计算规则、计量单位进行测量，测域记录应表述清晰完整，包括详细尺寸、所用材料材质规格、机械名称规格等。5.3经计量的现场签证须在7日内办理完毕（衰二：工程现场签证审批衰）.5.4相关项目工程部须在3日内将签署完整的工程现场签证审批表发与相关项目成本部、监理与施工单位各一份。5.5相关项目成本部按“一单一算”原则对每份签证进行造价核算，并及时录入动态成本。6.有下列情形的，签证单将不被按纲，或虽已经过审核，但将作为无效签证处理：6.1合适的内容不全的。6.2对事实表述不清或容易引起歧义的。6.3钱证单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的。6 .4要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的（审核意见已作说明的除外）。7 .相关表单序号文件名称附件1现场测量记录表一现场簿地记录.doc2泉二：工程现场餐证审批衰缸现场笠证审批衣.由3衰三：史史簇证、技术核定等资料台根霞变更%if、技术核定警资料台侬.Xls编号：编号：、工程预结算管理管控流程编制口期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改合适的内容修改人审核人批准人缰号:时间：2021年X月X日1、流程图项目公司工M双目公甸W*目公JMU1集OD成本修主管巨三*绞工的收合格尊H划N，,何眸成&I：靖闻接收瘫理审核过的竣工胸本或本类贯料及他1.下位报市结算书<>审桢悔小值报丽伯给W1出具中校(Jtt)结论KffiikfflJtt木一/眸一竹疑问集团制Iln)JttM卜划-<><s>4蜒供情讦或改工4算责科N由或改I用IUtMI配合集团期搐申铁中偿站n1.出IlWWH助认饮，CI-'移砧聚杵次与做XJi核对*<>-1.-<>-出口审核结论卷3合同或出儿结算报告V登记住是。台*求人或本指标Xz缰号:时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第83页共86页2、流程概况流程目的为加强工程预结修的规范化管理管控，结合工程造价形成的特点，有效控制工程造价，提高工程预结算工作的效率。适用范围郑州区域内各相关项目公司工程预结算的编制、审核。定义流程主导及介与部门主导部门：集团成本管理管控部/相关项目公司成本部参与部门：相关项目公司工程部、集团招标采购部上游流程名称下游流程名称子流程名称变更签证管理管控办法部门海程中承担职责集团成本管理管控部1、负责预结算管理管控办法的制订、修改、解择、指导、监督检查.2、负贡统一制订预结算管理管控相关的各类台帐、成本指标库模板等。3、负货集团招采权限内的标底编制工作。4、负贡审核超限额的固定合同合约价预算，其中远大相关项目限额标准为300万元（含），其他相关项目限额标准为50万元（含主体工程预修可根据需要委托咨询雌位进行并对二审结果负於。5、负货审核超固定合同合约价10%且结算价-固定合同合约价210万元的工程结兑，井参与此类工程的现场测量。6、负贵审核合同合约价款为标估，结算金额超第4条限额的工程结算,并参与此类工程的现场测量。主体工程结算可根据需要委托咨询单位进行并对最终结果负责。7、负贪不定期抽审4、5,6条范围之外的其他预结算。8、负责咨询单位供方库的建立及日常管理管控工作。相关项目公司成本部1、负货预结算管理管控办法的执行与实施，并提出管理管控办法改进的建议。2、根据需要，负责从咨询单位供方库中选择齐询单位开展主体建茹号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第的页共86页安工程预结算工作并对一审结果负责。3、负责相关项目招采权限内的标底编制工作。4、负责自行编制、审核非主体工程预结算，根据需要也可自行编制审核主体工程预结算。5、配合集团成本部对超限额预结算的审核，如有问题负资与合同合约合同乙方再次核对。6、负货预结算台帐的登记及已完预结算成本指标的录入。相关项目公司工程部1、负交审核工程形象进度。2,负责审核竣工结算资料。集团招标采购中心1、负交提供招标文件。2,负贲权限范围内招标标底及预结第涉及的材料设备询价、认质认价工作。缰号:3、覆结算工作程序3.1相关项目成本部每月25日向集团成本管理管控部报送次月预结算相关计划（衰一：覆结算相关计划3.2相关项目公司（或委托咨询公司）根据合同合约、图纸等相关资料编制预结算，超限额的工程可提供相同资料给集团成本管理管控部便于同时编制豪二：«1姑算玄料交接单）3. 3预结算中需认质认价材料设备根据招采权限由相关项目成本部或集团招采部进行认价。见认及认价池福.3.4 相关项目成本部审核合同合约合同乙方报审预结算.3.5 相关项目成本部出具审核结论（衰三；现年算审枇衰（粕关/月权限）或一审结论（泉四：Al结算一审报审泉）.3.6 集团成本管理管控部审核相关项目公司报审预结算,并就初步审核结果与相关项目成本部进行沟通（衰五：工作联系单，3.7 集团成本管理管控部与相关项目公司成本部确认最终审核结果（衰六：凝结算审核结果项认单）3.8 相关项R成本部根据集团成本管理管控部审核结果及意见与合同合约合同乙方沟通并核对。3.9 相关项目成本部出具审核结论并审批（衰七：覆年算审枇豪（SH1.）.3.10审批完成后签订合同合约（预算）或出具结算报告衰八：结算报告）.3.11相关项目成本部登记预结算台帐（会九：Al年算台根，3. 12相关项目成本部录入成本指标豪十：成本拚标鼻）。3.13相关项目成本部按成本资料管理管控及符案要求进行备案（附件：成本资料管理管控及各案臬求），4.支持性文件4. 1*工程现场签证管理管控办法5. 相关表单（双击附件可打开相应表单）序号文件名称附件缰号:1衰一:顼结算相关计划i孩鳍算计划农.Xls2-：At加算去料交接单Q资料交接单2*3豪三：At结算审批豪（相关目权限）预结"而EH权限*<«.doc4是四：fl（结算一审报审泉预结算冲报审表.doc5袅五：工作联系单工作II1.doc6衰六：理结算审核体果磷认单例结犷U%i梁碉1oc7衰七：覆结算审枇衰（S¼FK）侦结心团权IU)然集.dec8衰人：加算报告结身S1.9豪九：演结算台根合同及fflk台帐.I资料cis10豪十：成本界标座1成本指点丁版）板(X】S11附件：成本资料管理管控及各拿臬求S成本端说林理及品案要求.doc