EI- 2-13 道德规范管理程序.docx
文件履历衰DocumentHistory1.istI质量体系QUIhTSyMttn冈环境体系luvlr<nocnS¼cn口管理性文件5RCmcIMDIKgerH文件4匕称Title:道谯规范管理程序版本Rev执行FI期ExecuiiveDiite申请人APwieXml批准人Approvalbv更改记录RevisionHisgrv0新地道德规范管理程序1、目的赂、贪污、巧取豪夺、贪污和挪用公款等行为。推行监控和强化程序以确保符合廉洁经营的要求（包括承诺、供应、赐予或接受任何贿赂物品）公司人事对员工进行廉洁经营相关法规进行培训，与员工及相关方分别签订6员工廉洁承诺书、供应商廉沽经营承诺书提高员工及相关方廉洁经营的相识：并旦设定员工看法箱和供方看法投诉窗口及联系电话，如有违反将依照公司相关规定进行处理.公司将为看法反馈人员进行保密。公司全部的交易在透亮的状态下完成，井应在帐目和记录上正确反映。公司应监督和执行程序，以确保遵守反腐败法律.体系推行部门应定期实施运行检杳，详细详见EICC每月日常监视测量记录表6.2无不正值收益公司应结合市场制定相关方（客户、供应商、承包商、员工等）业务往来成动态信息，作为衡量公司内部员任人员与相关方之间的标尺：内部员任人员在日常行为管理过程中，应当养成主动汇报的习惯，每次外出、治谈、结算、收款、公关都以公司标准为限，若超出公司限度时，应汇报上司定夺：经公司衡量许可后,方可执行:若自行执行，个人担当一切责任。公司高层主管应不定期走访相关方（客户、供应商、承包商、员工等），了解公司内部责任人员的服务的满足程度，以及相关方的不满：若发觉刚好解决.必要时追究内部贡任人员所任，依据奖惩管理方法执行。管理层应定期分析内部责任人的职业素养表现，若发觉疑义时，应刚好订正底下不良行为。若已养成不良习惯时，应予以调赵此岗或辞退.人力资源部在聘谙时应对公司重要岗位进行职业素养测评，发觉有不良习惯者，不予以录用。礼物和消遣.一般原则。公司认为收受礼物和参与消遣活动都是一般商业行为,但是，礼物不应损害或可能损害员工做出客观公正的商业确定的实力。公司的原则是员工只有在该礼物或消遣活动不被视为是作出特殊商业确定的诱因的前提下，可以从或向客户或供应商收受礼物或参与消遣活动。627赠送礼物或消遣活动。员工在代表公司账送任何礼物或消遣活动之前必需取得部门领导的书面批准。此外，员工必需确保该礼物和消遣活动的支出完全记录进公司支出报告中。礼物报告。员工必需只能接受其接受的市价超过200元人民币的礼物上交给所在的部门。客户或供货商适当的礼物。公司激励员工上交所接受的全部礼物。但是,员工必需将本公诃任何人员可接受的友好礼物商品的价值最高不超过300元人民币，可馈赠友好礼物商品的价值最商不超过500元人民币,。接受或馈蟠与同对象的次数每年不得超过2次。6210禁止贿赂、回扣和隐私佣金。公司的政策是激励公允交易。任何员工不能收受贿赂、回扣和隐私佣金。1针对馈赠与回收，应至行政部部门进行登记,礼品馈感与回收记录监督6.3.1.1公司每年托付第三方进行至少一次的财务审计。以监停公司的财务状况，是否有贪污、挪用公款等行为。公司人事年年通过电话或其他方式，每年至少向相关方做一次调以了解公司员工是否有行购、受购、巧取豪夺等行为，阔查应记录在反不正值调查记录表讥公司全部员工都仃权监督、举报不法行为.公司管理必应定期分析内部贡任人的职业素养表现，若发觉异样时，应刚好订正屈下不良行为。若已养成不良习惯时，应予以调离此坳或辞退。惩戒一经举报或查证属实的不法行为，应赐予严厉的惩戒。情节梢微的，赐予口头指贡教化.情节严峻的，勒令退回礼品或赃款。调离岗位或辞退。情节特殊严收的，交由公安机关处理“6.5 信息公开依据公司实际状况和EICC要求公司信息公开如下：财务部公开财务状况：人力资源部公开公司组织架构：对内对外沟通的岗位活动信息，有贡任部门不定时颁布：信息激布的形式：宣扬栏、海报张贴；大厅、会议室、办公室张贴：互联网共享，内部局域网；食堂定期投影播放，展示；6.6 学问产权公司与相关方的任何管理信息和技术往来，都应保密实施，未经相关方书面许可的状况下，禁止向同行业泄密。若发觉公司内部成任人，有此行为的应担当法律费任和公司损失。必要时公司应与相关方签定拈面的协议，双方实施约束。公司在职内部责任人在微工作起，应卷定书面的保密协议（离职后三年内禁止从事同行业,禁止买卖公司和相关方信息做商品交易、禁止占为己有随意应用到处散播）,必要时应将此条款项加入劳动合同：公司对相关方的任何管理、技术信息应按，文件管理程序和记录限制管理程序执行：统一管理、保存、归档。公司职员下班禁止带公司内部或相关方的文件、产品、设施设备等物资外出，任何物资外出，应在外出单上有上司和人力资源部签字，门位保安验收无风险后，签字放可放行。6.7 公允交易.广告和竞争公司制定公允交易、广告和竞争的要求，并供应爱护客户信息的措施.对客户信息管理实施管理详细依照有关文件执行.公司内部责任人员在与相关方业务时,遵守行业买卖与相关方正常往来，不贬低同行业、不从事低价策略。公司通过公司简介、条幅、网络媒体、当地赞助等形式宣扬公司形象。公司内部通过经营管理改善降低成本、提升内部管理水平，使公司产品具有价格竞争优势。公司生意往来、正常交易、市场竞争按市场行业行为要求，不从事恶性竞争、低价等不正值竞争。若仃违反按奖惩管理方法执行。公司全部产品简介，广告资料，及其他对外发布的广告信息皆须真实可信，不欺诈,不隐瞒。全部对外发布的产品简介，业务简介等其他广告资料皆由公司最尚管理者审批，否则不得发布。6.8 选购矿物时耒承负责的看法公司在合理的状况下确保，在制造的产品中所含的笆、锡、德和金不会干脆或间接供应资金或受益刚果民主共和国或其周边国家/地区践踏人权的武装组织。当公司有机会运用到这些矿物时，应对这些矿物的来源和监管链实施尽职审查，并在客户恳求时向其供应尽职审查的详细措施。当公司有机会运用这些矿物时，选购部应当调查整个供应链，直到班初的源头，确保这些矿物不是来自上述国家或践踏人权的组织。6.9 身份保密公司在与供应商和承包商合作时,禁止内部货任人泄漏供应商和承包商信息给其它竞争对手。内部货任人和部门工作人员应禁止将供应商和承包商信息泄漏给挚友。公司内部设立看法箱和邮箱，收集关于商业道德的信息,有特地人员确认，但是在统计、分析信息时，禁止将切工的姓名颁布或说出去：全部对外公布的信息或供应应贡任部门的信息禁止有建议者姓名.公司内部设立看法箱，收集关于商业道德的信息，每周开箱确认，但是在统计、分析信息时，禁止将员工的姓名颁布或说出去：全部对外公布的信息或供应应货任部门的信息，禁止有建议者姓名。若管理者将建议者的姓名泄露或告知责任人,对方实施报驻所造成的损害有,管理拧担当50%以上的赔偿和法律员任。管理者定期汇总分析建议者信息,确定在那些岗位、人、事务、部门、制度等等。以便监督责任者刚好实施改进。6.10 道他规范执行的监督：6.10.1全员监督：6.10.1.I公司成立审计委员会，由人力资源部、选购部、财务部、设备部、质量部以及仓库等有关部门及公司高层主管人员组成.设立看法箱和委M会的专用邮箱.欢迎全部的员工对违反以上商业道德规范的行为进行举报，举报流程如F：6.10.1.1.1对于本公司的其他人员的违法或齐不道第的行为进行汇报,对此本公司给与支持与受护.公司决不卑视任何照实汇报问题的行为，并且假如我公司员工帮助本公司或者任何其他政府或当局机构对于任何违反证券法或其他相关法律欺瞒股东的行为绽开调查、为之供应信息或者帮助,本公司不会因此以任何方式解雇、鸵视、威逼或衣骚扰改雇员。6.10.2定期审计1. 10.2.1公司每年托付第三方进行至少一次的财务审计,以监督公司的财务状况，是否有贪污、挪用公款等行为。6. 10.2.2公司内部成立审计委员会，每半年对以上提及的道惬规范的执行状况进行检直。7. 10.2.3公司每年至少做诙内审，在内审过程中对道德规范的执行进行检查。8. 10.3公司人事每年通过电话或其他方式，每年至少向相关方做一次调杳，以了解公司员工是否有行贿、受贿、巧取豪夺等行为，调杳应记录在限反不正值调查记录表，公司全部员工都有权监督、举报不法行为“6.10.4日常监督6.10.4.1公司管理层应定期分析内部宓任人的职业素养表现，若发觉异样时，应刚好订正属下不良行为.若己养成不良习惯时，应予以调离此岗或醉退。公司成立利益冲突调查与亚核小组，实行合议方式确定公司事务中的利益冲突的推断与解决方法。6.10.4.2体系推行部门应定期实施运行检查,详细参见EICC每月日常监视测量记录表执行。6.10.5 对于利益冲突的执行,公司成立调查委员会，依照激励员工申报利益冲突限制程序执行，激励员工进行利益冲突申报。6.10.6 对干学问产权爱护、信息公开、广告和公允交易的监控执行,俊依照相关程序要求进行检查执行。7、参考文件7.1 中华人民共和国反垄断法7.2 中华人民共和国专利法B7.3 电子行业公民联盟行为守则5.1版7.4 选购管理程序B7.5 供应商管理程序37.6 培训要求及实施细则37.7 文件管理程序7.8 订正与预防措施管理程序37.9 相关法律法规鉴别评估程序7.10 记录限制管理程序8、运用表单8.1 6员工廉洁承诺书8.2 长供应商廉洁经营承诺书8.34 反不正值收益调查记录表38.35 保密协议8.36 奖惩通知单8.37 EICC每月日常监视测量记录表38.38 £礼品馈赠与回收记录9、附录N/A
