产品质量保证措施方案.docx

产品质量保证措施方案（一）、质量控制机构的设置公司在总经理卜设品质保障部，从全局角度专注质量控制：在研发中心下设质量评审部，从研发源头控制质量；在制造中心下设品管部，专职管理生产过程中的品质控制。品管部下设来料检验组、外协品控组和制程品控组。来料检验组：负责公司原材料品质标准制定、检验以及品质异常的分析和解决。外协品控组：负责外协加工品质标准制定、外协加工品质检验、品质异常分析和解决、监督外协加工品质。制程品控组：负责自主生产的半成品、生产过程及产成品的品质保障和管理。一）、质量管理我公司设有质检部门，专门负贲产品进库、过程控制直到产品出库的检测把关，在每个产品的每道工序中，组成了严密的质量控制网络，同时质枪部具有相应的检测手段，形成/强有力的质量管理体系。1）、提供合格产品我方按照采购人提供的供应计划及要求的品种和数量向采购人提供满足本合同技术规定要求的质量合格、全新的货物。对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自J承担。我们承诺产品在出库前，均按国家规定要求进行检测。保证所交付的技术材料是完整的、清楚的和正确的，并能够达到贵方所规定的性能考核要求。2、把好原材料采购的质量关，严格保障工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。3、提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计要求。4、所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次好,为采购单位、提供充足货源及高品质的材料。5、为保证产品质量，加强全体员工的产品质量意识，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严格按质量管理制度、质量检验、监督制度、产品质量奖罚制度执行，保证工程质量合格。6、负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、运输和控制，使得按时保质地完成货物到现场。为完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目在运输、存放保管等过程采取必要的干净整洁保存措施。我司负责所有的保障措施工作，并配合甲方要求，提供相关的协助工作。7、货物到达指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。8、做好原材料和辅材的储存和堆放管理工作。9、负责全过程的步量问题处理，井承担相应的责任，确保产品的质量。10、提供完善的产品售后技术服务。11、提供所有产品的“三包”服务。二）、质量监督管理1、成立专门的质量管理监督部门（质检中心），组建质量管理体系领导小组，指定项目质量监督的负责人，确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工，明确各级人员的职责.2、严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。3、时产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。4、监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。5、监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。6、监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量，对产品的各个环节进行严格把关，定期或不定期地进行检查。如发现不合格产品，必须重新采购，达到合格为止。7、监督整个供货计划的执行，确保顺利完成供应。定期跟进用户对产品的质量、款式、舒适度等反馈，向项目负责人汇报产品质量监督工作成果。8、公司组织架构图如卜丁8. 1岗位要求及职责说明1) .项目领导小组项目领导小组，是由我方和采购方的有关领导组成，主要是对项目实施的整个过程中的重大问题进行决策，负责工程整体指导工作，定期、不定期检查工程项目进展情况，并根据工程项目的需要，及时调用后备资源支持工作。2) .客户实施负货人客户实施负货人，从合同签订之日起，客户指定客户方面的项目负责人员，主要是对客户的项目总负责人进行接口，协调客户的资源，决绝项目中需要配合的问题，推进项目的进度。3) .项目经理本项目的项目总负责人，从工程项目实施队伍组建之口起，就承担了将合同范围内的各项工程任务全面完成的市要职贡。项目总负贡人须做好口常资源管理工作，并宜接控制项目管理计划(PMP)的各个要素，具体说来主要包括以下几个方面：项目执行对以下几方面工作提供指导：总体方案设计、工程及应用系统设计：设备配置确认：工程质量和进度保证；设备安装、调试、集成及测试；系统验收，培训等。项目检查一一通过其下属各产品组提供的工程进展汇报，将项目进展状态与项目计划进度进行比较，发现过程误差，提出整改措施。项目控制一一审核项目进展状态，必要时调集各种备用资源，确保项目按计划进度实施。项目协调一一与各单位及部门进行协调，解决工程组织技术问题定期主持整个系统专题协调会，及时解决各系统间出现的相关问题。4) .项目技术顾问组项目技术顾问组，由我方的技术方面的专家组成。主要职责是会同项目组完成以卜各项工程任务：(1)系统总体设计对各分系统深化设计进行审核并提交优化建议：对各分系统进行技术协调：对各分系统的设备配置予以确认：对现场设备安装、调试提供必要的技术支持服务。(2)工程文档的审核协助项目总负责人制定本项目的质量工作计划，并贯彻实施；贯彻公司的质量方针、目标和质量体系文件的有关规定和要求；负费对工程任务全过程的质量活动进行监督检查。5) .产品实施组根据工程项目的产品安装调试要求，分别配置各项产品专业工程师组成产品实施组。各产品实施组的工程师名额视各阶段工程任务的需要增减，具体负责本产品的配置设计、安装、调试、测试等任务：同时对项目实施过程中出现的进度等问题，及时上报项目经理。6) .项目管理人员要求具有工程项13管理方面的工作经验及责任心，协助项目经理负责组织工程项目方案的实施、协调和管理工作。7）、行政助理要求具有行政管理.，档案管理方面的工作经验及责任心，负贲H常行政事务工作，负责信息（含资料、工程档案）收集、整理、归档、借阅等方面管理工作，以及本工程项目有关的合同文件及相关协议的收集、整理归档、借阅等管理工作。8）、工作流程项目组成员，分工明确，责任到人，同时还应发扬相互协作精神，严格按照各项规章制度、工作流程开展工作。大致分两步进行：第一步是设计，包括工程方案设计和实施方案设计，工程方案设计由技术负成人负责组织，设计组负责完成，实施方案设计由项目经理负贲组织，技术总监协助工程技术组，质量管理组，项目管理组负责完成。第二步是实施，由项目经理负责组织，由工程技术组，质量管理组，项目管理组完全。设计组作为支援。第三步是测试验收，由项目经理负责组织，由工程技术组、质量管理组会同用户完成。在整个实施过程中，以控制工程质量为主，以控制工程进度为辅，不断督导检查，以执行标准为设计依据，以工程验收标准为检验依据，保证工程顺利完成，直至工程验收。(二)、货物检验标准和方法(I)货物保证我方所提供货物达到原厂商技术标准和规范要求；我方保证货物是全新、未使用过,是经过合法渠道进货原装合格正品，并完全符合合同规定质量、规格和性能要求；布交货前，由制造厂对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面检测，并出具证明产品有相符证明书和质量检验证书。(2)货物检验若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符,或密封包卷物本身短少和损坏,我方将无条件给予补齐和更换。(3)检验方法我方将组织采购人在货物到达现场时共同进行到货检验。合同项目材料和技术文件运抵规定交货地点后,我方组织采购人共同对其进行检查,并认真做好交接记录,各方签字。检查内容主要包括:满足合同对包装要求；A外观良好，运愉途中未受损；编号、数量和名称与合同要求货物清单核实无误。所进行检查已满足合同中采购人要求时即办理入库交接手续，同时出具入库单。(4)随箱文件每个包装箱内外部应附有装箱文件，装箱文件内必须包含但不限于有详细货物清单，说明货物名称、规格、数量、使用工点名称以及必要技术文件，另外每个包装箱内还附有产品合格证书。（三）、人员稳定性保障措施我公司将根据本项目要求配备充足的人才队伍，优化人员结构的同时采取一定的措施来稳定项目团队，力争程定、高效地保障公司对本项目的快速反应，并高效服务于招标方的各种采购需求。具体如下：1、出台配套激励措施结合本项目的特点，配套出台人才激励办法，做好项目团队人才队伍建设工作，稔定项目团队的管理骨干和专业人才。此外根据本项目的具体情况，我公司还将拟定配套的人员绩效薪酬管理办法和绩效考核办法，明确项目成员的贲、权、利，从奖励制度着手提升项目负员人员的积极性和稳定性。2、提升项目人员的晋升空间为项目负责人员量身定做职业发展规划，拓宽项目负贡员工的晋升空间，为其实现管理、专业双向发展晋升通道。增加项目负责员工竞聘上岗的机会，为项目负责员工营造更多公平、公正的晋升发展机会。3、加强项目人员的知识培训结合标的项目的特点，为项目团队设置工作创新思维和卓越服务体系方面的知识培训。不断增加项目负贲人员的专业知识积累和创新思维，同时提升团队各岗人员的卓越服务意识，更有效、更有品质、更有服务意、识地为招标方服务。加强项目人员的综合保障：除国家规定的薪资、福利外，公司还将采取为标的项目增加员工的津补等措施，务实地提高项目员工的综合保障，加强项目人员的稔定性和积极性，也间接地保证采购方项目的顺利开展和后期应急事务的快速响应、解决。4、车辆安全管理制度1）驾驶员职业道德规范爱祖国、爱人民、爱公司、忠于职守、文明车辆对人民高度负贾，端正驾驶作风，开好车辆安全车提高警惕，确保车辆安全，防患于未来，做到“四要四不”，即要遵章守纪，不开超速车：要集中精神，不开疲劳乍言要发扬风格，不开赌气车：要及时检查车辆不开带病车。（2）驾驶员守则驾驶车辆时必须携带相关证件不准将车辆交给没有驾驶证的人员驾驶和其它无关人员驾驶不准酒后驾驶车辆不准驾驶车辆安全设备不全或机件失灵的车辆口不准驾驶不符合装卸规定的车辆。过度疲劳和妨碍车辆安全车辆时不准驾驶每日出车前行驶中收车后要对所驾驶车辆进行车辆安全检查自觉做好车辆保养工作。驾驶室内不搭乘无关人员。运输时必须携带车辆道路运输证和驾驶员车辆资格证，驾驶人员应自觉配合接受道路运政机构的路检路查。须按当地公安交通管理机关或公司规定的时间参加车辆安全活动。3）车辆的年度检验、上户、转籍、技术检测，维护保养由公司负责组织实施.4）所有车辆均应参加保险，投保险种包括：车辆损失险、第三者责任险、驾驶员人身意外险等5）车辆必须具有良好的技术保障后方可上路行驶，为保证车辆的车辆安全运行，必须按规定进行维护，配备各种有效的车辆安全装置和设备。6）车辆发生故障必须及时修复特别是危及车辆车辆安全的重大隐患如制动、转向、轮胎、灯光装置等。严禁车辆带病出门。7）车辆在运行途中，驾驶员应主动做好车辆的自检自查，发现问题及时解决。8）车辆必须按规定位置停放，严禁在办公楼前、加油站、八字坡、油库、生活区、有坡度路段乱停乱放。停驶后拉紧驻车栓、取出启动钥匙，锁住车门。（四）、公司的质量控制措施公司在产品质量上推行“从源头控制质量”的准则。设计质量决定了产品的固有质量，从产品研发时间序列来看，产品设计、工艺设计、生产控制等不同阶段对产品质量的影响不同，影响最大的是产品设计，因此公司尤其注重设计品质。公司贯彻落实基于质量数据和事实的管理原则，理解过程、精研过程、致力于过程质量改进和控制；树立有预见的积极品质管理意识：消除职能部门间、层级之间乃至合(一)采购岗位责任制1、在部门经理领导下，采购负贲公司所有采购范围内的工作，其中包括设备、设备备件、各种材料等。2,采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购，包括：采购申请单的审查、询价、比价、正式订单的审查、合同审查、合同签定和跟踪货物等.3、不断开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物资，提高供应商的服务质量,减少采购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应。4,采购合同的起草及审核,其中包括物资、设备、材料、材料加工、维修服务以及其它相关合同的谈判、起草和审定。5、提高工作效率、缩短采购周期、提高经济效益。6、对物资采购工作要及时提出对企业经营管理意见，以及相关采购的战略措施，按实际霜要及供应厂商进行商务谈判，遵照技术先进可靠、质量好、价格低，服务优良、交货期有利的原则，对大型设备的采购提出建设性意见。7、在任职期间,严格履行本岗位的职贡，廉洁自律。8、定期向总经理汇报本部门的周、月、年的工作汇报及计戈I，并提出好的意见和建议。(三)联动责任1、负责及财务协调做好合同管理、出入库、发票清理和结款等工作。项目用料清单编号:项目名称订购日期预定交货日交货方法交货地点保管部门序号物品名称品牌规格单位数量备注合计注：项目部依据图纸要求做好数量统计。申请人:部门负责人签字：口期：注：此表由项目部填写，相关责任人签字后回传采购部。非该项目经理下达的采购计划概不采购。项目用料清单中应标明：工程名称、物品名称、数量、规格（型号）、及相关技术参数等.采购部接到采购计划后，将采购计划及项目合同进行核对，如有更改之处,需经项目经理签字才予采购（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）。如项目经理出差，可请示总经理代签或发电子文档打印备案。材料询价材质是否保序号料名规格数量量要专票普票送货及安修年备注称求装限报价单位名称（盗.章）材料询比价表序号材料名称规格单位数量公司名称联系人电话1价格信息比较23456789101112131415材料进场验收单佛壶菊禹称米购单材料名称规格采购数量交货数量短缺退回数量实收数量备注编号:年月日收货人：项目经理：注：此表由项目部填写，相关责任人签字后回传采购部材料付款申请表供应商名称:采购经办人：申请R期：年月日序号品种规格单位数量单价（元）应付金额已付金额本次实付金额（元）验收单号12345合计付款方式1 .现金2 .电汇口3 .支票口收款人信息须附单据：材料进场计划表采购审批表验收单采购部核签项目经理采购经理总办审计财务中心：总经理出纳付款H期合格供应商名录序号物料名称供应商名称地址联系人电话/传真质保试订购结果等级备注制表人:供应商评定记录表供应商名称评定项目配分认证小组分数项目部财务部采购部1一般经营状况15X0.2X0.2X0.62生产能力20X0.4X0.4X0.23技术能力20X0.5X0.3X0.24管理制度绩效15X0.3X0.3X0.45品管能力（成品）20X0.3X0.4X0.36品管能力（原料）10X0.3X0.4X0.3总分100（六）、公司管理制度第一部分总则为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规堂制度和决定。2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的贡任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司企业公司各类文件由办公室归口管理。二、收文的管理三、公文的签收1 .凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）均由办公室登记签收2 .对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3 .公文的编号保管（1）、办公室秘、对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4 .公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送企业公司领导（或分管领导亲H阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书宜接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。5 .文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应贲成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照企业公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章档案管理制度-、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。:、各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案贲任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全成。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪耍、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。七、各招商引资贷款项E1.中报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。八、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整：2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。卜、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组时超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章保密制度为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。:、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括卜.列秘密事项：1、企业公司经营发展决策中的秘密事项：2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术：4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号：7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明"秘密"字样，由专人负贲印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密。五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。七、档案室及相关机要重.地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章印章使用管理制度印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例:一、印章的刻制资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/40天）。卜五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。第十：章出差管理制度为r适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于企业公司全体员工。:、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回企业公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅班。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差口期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。卜一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见卜.表（单位：元/天）:伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计：回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当口相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。5、因各部门电话由其负责人监督管理，井有权拒绝非本部门人员使用电话。6、企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负货人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。二、移动电话1、企业公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期）元/月2、企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。第十四章员工招聘、调动、离职等规定一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报''用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）.2、由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经企业公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而FI行离职的，企业公司不予办理任何手续；给企业公司造成损失的，应负赔偿责任。第十五章计算机管理规定一、企业公司计算机由行政办公室负贡管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。六、企业公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上宜接校稿，方可打印。力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是府方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。卜四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务。十六、确保合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一股应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉于续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合同的变更、解除卜八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负奏处理，经办人对纠纷的处理必须具体负贲到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重府方的合法权益，主动承担贲任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，枳极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时问，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有中请仲裁或起诉的足够的时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。三十：、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加薪双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与时该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行己经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，nJ"向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理三十八、本企业公司对合同实行:级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。三十九、本企业公司合同管理具体是：企业公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理：各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四卜、企业公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。四卜一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表”。第十七章卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立企业公司的良好形象，制定本制度。一、企业公司环境卫生管理的范围为企业公司总部及下属各部门分企业公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.二、全企业公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书因、档案橱及其附属等物品，要求物品提放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁：电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。第卜八章财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。:、企业公司设财务部，财务总监协助总经恶理对企业公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐C五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章：收据、发票盖章：办理企业公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账；企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必