企业组织架构控制流程及风险矩阵.docx

企业组织架构控制流程及风险矩阵(1)组织架构设计流程业务流程图组织架构设计流程图董事会(监事)总经理办公会综合管理部相关部门C4A1.制定相应的职责和职能参与讨论1.发布组织机构及相应职能分配文件结束控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档1.根据现代企业管理制度及公司的发展综合管理部公司章程D1.战略，提出公司的组织架构方案，报总中XX公司“三重一大”经理办公会审议和董事会批准。事项决策规则阶2.综合管理部牵头召集相关部门讨论制综合管理部相关部门公司职能部门职能分配规定段控D2定相应部门的职责及职能分工，报总经理办公会批准。低制D33.综合管理部根据总经理办公会的审批综合管低公司组织机构图公司职能部门职能分配规定发布相应的职能文件。理部(2)组织架构调整业务流程业务流程图控制事项控制活动控制主体协控风险水平控制文档阶段控制D1.1.根据年末公司管理评审报告或相关部门建议，提出组织架构调整方案，报总经理办公会审议和董事会批准。综合管理部中公司年度管理评审报告D22.综合管理部牵头召集相关部门讨论调整相应部门的职责及职能分工，报总经理办公会批准。综合管理部相关部门低公司职能部门职能分配规定D33.综合管理部根据总经理办公会的审批发布调整后的职能文件。综合管理部低公司组织机构图公司职能部门职能分配规定