地产京香青科项目公司激励方案20070208.docx

永泰房地产集团北京公司京香青科工程公司业绩鼓励方案正略钧策ADFAITH2007年1月目录1第一章总那么2第二章工程公司奖金额度确实定3第三章业绩考核3第四章工程公司奖金的发放4第五章附那么6附表1:工程公司奖金调整系数表7附表2：绩效系数表8附表3：京香青科公司关键业绩考核指标9第一章总那么第一条对工程公司进行业绩考核及鼓励的目的工程公司员工的薪酬包括工资、补贴、工程奖金及福利。对工程公司员工根据工程考核结果发放工程奖金进行奖励，以充分调动工程团队工作的积极性，使其努力推动工程按方案顺利实施。第二条工程根本情况（待确定）工程总体情况工程总建筑面积1万平米）24工程总开发周期（月）30工程总投资额（亿元）10工程总销售收入（亿元）20工程目标税前利润（亿元）30%工程开发方案工程分期开发方案建筑面积（万平米）开工时间交房时间一期6.92006年8月2007年11月二期3.52007年3月2021年6月三期5.752007年8月2021年12月四期7.8第三条工程公司奖金提取的前提在工程当期竣工交房并实现85%销售的情况下，根据综合考核结果进行发放（分期开发的情况下每期分别计算）o第四条工程公司总奖金额度的计算工程公司奖金额度=工程税前利润X奖励系数X考核系数第五条适用范围本鼓励方法适用于工程公司全体人员，但不包含营销人员。第二章工程公司奖金额度确实定第六条工程公司奖金额度确实定工程公司总奖金额度=工程税前利润X1.3%X考核系数工程税前利润：工程结算后实际完成的税前利润总额（所得税及土地增值税清算前利润）；考核系数：根据对工程的考核结果确定，详见第三章。第七条工程税前利润提取基数的调整为剔除重大市场因素对工程利润的影响，对作为提取基数的工程税前利润要进行调整，以充分反响工程公司努力的真实成果，保证鼓励的科学性和有效性。剔除市场因素的主要方法是剔除土地价格变动对开发工程利润的影响。提成基数=实际税前利润一（土地调整后价格一土地实际本钱）有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法。地价参考法即在工程销售期间，在条件允许的情况下，参考工程周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整。土地估计法是在工程临近结束时.，聘请专业的土地评估机构对工程土地价格进行评估。上述两种方法可根据具体情况进行选用，在周边有类似工程用地拍卖的情况下，应优先选用地价参考法。第三章业绩考核第八条工程公司业绩考核的周期对工程公司的业绩考核包括季度考核及工程终期业绩考核（分期开发的工程每期结束后进行终期考核）。工程公司工程终期业绩考核的结果确定工程公司的考核系数，从而影响工程公司的总奖金额度。工程公司季度考核决定工程公司节点奖金及年终奖金的发放。第九条业绩考核指标1 .工程终期业绩考核指标考核指标权重二级指标权重考核办法数据来源财务类20%税前利润10%与目标利润比较财务部成本控制10%与目标成本比较成本管理部、1-H-,i-运宫类60%进度控制40%与项目计划比较总经办、工程部质量控制20%政府质量验收、内部质量验收工程部市场类10%客户满意度10%客户满意度调查、客户投诉等客户服务部学习与成长10%员工满意度5%员工满意度调查人力资源部管理体系完善5%管理评估总经办业绩考核指标详见工程公司考核指标表。2 .工程季度业绩考核指标工程季度业绩考核指标为工程进度方案完成情况。第十条考核系数根据工程公司终期业绩考核结果，确定工程公司的绩效考核系数，此系数影响工程公司总奖金额度。绩效考核分数值优秀（IOo秀Y云90）称职(90>Y>75)根本称职(75>Y260)不合格（Y<60）考核等级优秀良好合格不合格绩效考核系数1.21.00.80第十一条部门及人员的绩效考核工程公司各部门及人员的绩效考核参见?永泰地产绩效管理制度？。第四章工程公司奖金的发放第十二条工程公司奖金额度的分配（一）分配的原那么工程公司的工程奖金对工程公司全体人员（不包括营销人员）进行分配，但分配中应考虑各岗位对工程公司奉献的大小，根据岗位价值确定的奖金系数进行分配。（二）工程公司人员（含高管）奖金额度的计算个人奖金额度=工程公司奖金额度×个人月薪×个人奖金调整系数X考核系数X在任时间/员工个人月工资X员工个人奖金调整系数X考核系数X在任时间 员工个人奖金调整系数，根据各岗位的对工程公司的奉献度的不同而确定，详见?工程公司员工奖金调整系数表?； 绩效系数见?绩效系数表?； 在任时间为实际在职时间。第十三条工程公司奖金发放的时间工程公司的工程奖金额度及个人奖金在每期开发工程交房且结算后，按上述规定确定并发放。为保证工程质量，工程人员的工程奖金将预留一定比例作为工程质保金，在交房后的2年内发放。质保期内假设没有出现大的质量问题，客户满意度超过70%的情况下，工程质保金全额发放。工程公司人员奖金发放时间表工程奖金层，员高人中层管理人员其他发放时间工程奖金70%70%70%每期工程结算完成后工程质保金10%10%10%交房后半年10%10%10%交房后1年5%5%5%交房后1.5年5%5%5%交房后两年第十四条工程公司奖金发放的审批工程公司总奖金额度的提取及高管奖金的发放由北京公司绩效委员会批准,工程公司其他人员奖金的发放由工程公司总经理确定。第五章附那么(-)本制度修订权在永泰地产绩效管理委员会，解释权在人力资源部。(二)本制度自公布之日起正式执行。附表1：工程公司个人奖金调整系数表人员类别奖金调整系数公司高层总经理3.5副总经理3总经理助理2.5公司中层部门经理（工程、设计、本钱）1.5部门副经理/经理助理（工程、设计、本钱）1.2部门经理其他）1.2部门副经理/经理助理（其他）1.0基层员工专业工程师1.0其他人员0.8工程公司个人奖金调整系数是在个人根本月薪的根底上对奖金分配比例的调整，反映了各岗位对工程奉献度的不同。个人奖金额度二总奖金额度×个人根本月薪×奖金调整系数/个人根本月薪X奖金调整系数附表2：绩效系数表所在部门考核结果个人考核结果优秀良好合格需改良优秀1.41.21.10.7良好1.31.11.00.6合格1.21.00.90.5需改良1.10.90.80.4附表3：京香青科公司关键业绩考核指标工程公司关键业绩考核指标指标名称权重指标含义/衡量因素信息来源评分方法1、税前利润率10%Z二工程实际税前利润率北京财务部基准值6%努力值15%挑战值18%2、目标本钱控制率10%Z=（实际本钱-目标本钱）/目标本钱北京本钱管理部基准值10%努力值2%挑战03、进度控制40%Z二实际开发周期一方案周期北京公司总经办实际开发周期等于方案周期时，该工程得分为100分，假设实际开发周期大于方案周期，每延迟一个月扣8分，扣至60分为止。4、工程质量控制率20%Z=内外部验收（包括客户）出现质量问题的分项工程/分项工程总数量工程管理部/客户效劳部基准值20%努力值10%挑战值0%5、客户满意度10%Z:客户满意度客户满意度调查基准值70%努力值90%挑战值95%6、员工满意度5%Z=员工满意度人力斐源部基准值70%努力值90%挑战值95%指标名称权重指标含义信息来源评分方法优秀（90100分）良好（7590分）合格（6075分）不合格（60分以下）7、管理体系完善5%内部管理建设与完善情况总经办严格贯彻公司的相关管理制度，并就部门的具体情况进行优化和更新。认真贯彻和执行公司的相关管理制度，没有任何违反制度的事件发生。对公司相关管理制度有一定的了解，且大局部能够贯彻和执行。对公司的相关管理制度缺乏了解和贯彻，出现过违反制度的情况。注：假设某项指标未到达基准值，那么该项得分为。分。