地产北京地区公司考核手册.docx

地产股份地区公司考核手册目录第一章总则21.1 本手册适用对象21.2 绩效考核意义21. 3绩效考核原则21.4绩效考核关系和考核组织机构31.5绩效考核周期3第二章绩效考核内容介绍42. 1年度考核42. 2工程考核42. 3考核指标介绍42. 4考核评分方法5第三章绩效考核实施流程6第四章绩效考核申诉74. 1申诉条件75. 2申诉处理76. 3申诉反应7第五章绩效考核文件使用与保存87. 1绩效考核文件保存88. 2绩效考核文件查阅权限8第六章考核手册修订和解释99. 1考核手册修订96.2考核指标调整96.3手册附件96.4考核手册解释9第七章附件和附表10附件一：地区公司考核内容表10一、地区公司年度考核标准10二、地区公司工程周期考核标准13附件二：地区公司考核指标说明14附录三：地区公司年度经营责任制合同书20附件四：地区公司工程经营责任制合同书25第一章总则1.1 本手册适用对象第一条本绩效考核手册适用于地产股份公司所有地区公司经理层，地区公司经理层包括地区公司助理总经理及以上所有管理人员。1.2 绩效考核意义第二条绩效考核目的 通过对地区公司经理层的绩效进行战略导向的管理和评估，到达提高地区公司整体工作效能的结果，从而最终实现公司总体战略目标； 通过对地区公司经理层的绩效进行考核并将考核结果与薪酬体系结合起来，旨在进一步激发地区公司经理层的工作积极性和创造性； 绩效考核使地产公司总部及时了解地区公司的工作状况，并将总公司的战略通过绩效考核体系贯彻到地区公司，保证公司战略的最终实现。第三条绩效考核用途 了解地区公司经理层对组织的业绩奉献； 为地区公司经理层的薪酬决策提供依据； 为地区公司经理层的晋升、降职、调职和离职提供依据；1. 3绩效考核原则第四条绩效考核原则 公开的原则：考核标准的制定是通过协商和讨论完成的，考核过程是公开的、制度化的； 客观的原则：用事实说话，评价判断建立在事实的根底上； 沟通的原则：考核者在对被考核者进行绩效考核的过程中，需要与被考核者进行充分沟通,听取被考核者对自己工作的评价与意见，使考核结果公正、合理，能够促进绩效改善； 时效性原则：绩效考核是对考核期内工作成果的综合评价，不应将本考核期之前的表现强加于本次的考核结果中，也不能取近期的.业绩或比拟突出的一两个成果来代替整个考核期的业绩。1.4绩效考核关系和考核组织机构第五条绩效考核关系 被考核者是指接受考核的对象，包括地产股份公司处于进入阶段、开拓阶段、成熟阶段（定义详见第二章2.1）的所有地区公司经理层； 绩效考核者是地产股份公司成立的专门考核机构：薪酬考核委员会； 薪酬考核委员会全权负责地产各分公司的年度考核和工程考核。第六条薪酬考核委员会组成 地产股份公司领导 地产地区公司领导 地产人力资源专业管理人员 外部专家 绩效考核指标制定涉及到的有关人员第七条薪酬考核委员会职能 制定和完善绩效考核和薪酬管理体系 确定各地区公司考核目标值和评分标准 组织绩效考核实施 组织考核沟通纠正偏差第八条考核者回避原则 地区公司总经理作为薪酬考核委员会成员，但在对所属地区公司进行考核时应该回避。1. 5绩效考核周期第九条根据房地产行业的特点和的实际情况，地区公司绩效考核周期包括年度考核和工程考核两种，以下将分别介绍年度考核和工程考核。第十条年度考核 年度考核一年进行一次，薪酬考核委员会在年度结束后的一个月内对地区公司进行年度考核，年度考核主要依据地区公司年度相关工作方案和方案完成情况。第十一条工程考核 薪酬考核委员会在地区公司某工程周期结束后一个月内，根据该工程的方案指标完成情况对该工程进行考核，这有利于从中长期角度对地区公司进行鼓励和约束。第二章绩效考核内容介绍2.1 年度考核第十二条根据地产各地区公司所处的开展阶段不同的实际情况和房地产行业的特点，我们将各地区公司分为进入阶段、开拓阶段、成熟阶段，并制定了相应的年度考核标准。 地区公司处于进入阶段是指以新开发工程为根底成立的地区公司，在工程开发产生收入的年度之前的阶段，此类地区公司的年度考核表请详见附件一：表3 地区公司处于开拓阶段是指以新开发工程为根底成立的地区公司，在工程开发产生收入的第一个年度到第三个年度之间的阶段，此类地区公司的年度考核表请详见附件一:表4 地区公司处于成熟阶段是指以新开发工程为根底成立的地区公司，在工程开发产生收入的第三个年度之后的阶段，此类地区公司的年度考核表请详见附件一：表5第十三条薪酬考核委员会根据地产股份公司开展战略目标和年度战略规划，并结合地区公司历史数据和实际情况，从地区公司的财务、市场、内部管理和创新成长四个方面，确定年度考核目标值和评分标准。2. 2工程考核第十四条由于各地区公司每个地产工程的周期过程根本相似，因此每个工程的考核标准是相同的，地区公司工程周期考核标准。第十五条薪酬考核委员会根据地区公司历史数据和某工程可行性研究报告的实际情况，从该工程的财务、市场、内部管理和创新成长四个方面，确定该工程考核的目标值和评分标准。2. 3考核指标介绍笫十六条无论年度考核指标还是工程考核指标都由考核指标内容及其权重、考核指标说明、考核信息来源和考核评分方法四项组成。 考核指标内容及其权重详见附件一 考核指标说明、考核信息来源详见附件二 考核指标评分方法详见第二章2.4考核评分方法2.4考核评分方法第十七条地区公司考核指标可以分为以下三类:正向考核指标、负向考核指标和满意度考核指标，这三种考核指标的评分方法是不同的，以下将分别介绍各类指标的评分方法。第十八条正向考核指标评分方法 适用指标范围总资产收益率、净利润、股东资金回报率、工程投资回报率、投资现金回笼、楼盘销售率、开工面积、工程进度、工程质量、土地储藏量 考核目标值和评分标准根据公司历史数据和公司开展战略目标确定考核目标值和评分标准。 评分方法考核得分的计算公式如下：令A=考核期内实际值÷考核期内目标值表1：正向考核指标评分表A=实际值÷目标值考核得分当A<0.8时考核得分=0当0.8AV1.2时考核得分=A当1.2A<2I考核得分=1.2+(A1.2)X0.5当2WAV3时考核得分:1.6+(A2)X0.4当3WA时考核得分=2+(A-3)X0.1第十九条负向考核指标评分方法 适用指标范围三项费用、单位建筑本钱、工程本钱、客户投诉率、关键岗位员工流失率 考核目标值和评分标准根据公司历史数据和公司开展战略目标确定考核目标值和评分标准。 评分方法考核得分的计算公式如下：令B=考核期内目标值÷考核期内实际值表2：负向考核指标评分表B=目标值÷实际值考核得分当BVO.8时考核得分二0当0.8WBV1.2时考核得分二B当1.2WBV2时考核得分=12+(B1.2)X0.5.当2WBV3时考核得分=1.6+(B2)X0.4当3B时考核得分=2第二十条满意度指标评分方法 适用指标范围客户满意度、综合管理满意度、员工满意度、工程创新成果、地区市场研究成果 考核目标值和评分标准考核部门根据各指标的相应调查问卷经统计得出综合实际值，考核目标值应根据公司历史数据和公司开展战略目标确定。（调查问卷详见地区公司考核方案第三节附录:考核指标） 评分方法考核得分的计算公式为：考核得分二考核期内实际值÷考核期内目标值第三章绩效考核实施流程第二十一条整个地区公司考核过程分为3个阶段：方案沟通阶段、方案实施阶段、考核阶段，这三个阶段构成完整的绩效管理循环。第二十二条方案沟通阶段: 考核者和被考核者共同明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标。第二十三条方案实施阶段： 第一步，被考核者按照本考核期的工作方案开展工作，达成工作目标； 第二步，考核者根据工作方案，指导、监督、协调下属地区公司经理层的工作进程，并记录重要的工作表现。第二十四条考核阶段分绩效评估、绩效审核和结果反应三个步骤 第一步，绩效评估：考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分； 第二步，绩效地产股份公司董事会对考核结果进行审核，并负责处理绩效评估过程中所发生的争议； 第三步，结果反应：地产股份公司董事会将审核后的结果反应给考核者，由考核者和被考核者进行沟通，并讨论绩效改良的方式和途径。第四章绩效考核申诉4.1 申诉条件第二十五条在绩效考核过程中，地区公司经理层如认为受到不公平对待或对考核结果有异议，有权在考核期间或考核结束10天内向地产股份公司董事会申诉。4.2 申诉处理第二十六条地产股份公司董事会经核实后，得出最终结论；如有需要，组织相关人员对该地区公司经理层绩效考核进行重新评定。4.3 申诉反应第二十七条地产股份公司董事会在申诉处理完成后5个工作H内将处理结果反应给申诉者。第五章绩效考核文件使用与保存1.1 绩效考核文件保存第二十八条绩效考核文件由薪酬考核委员会统一保存。5. 2绩效考核文件查阅权限第二十九条为了到达存放绩效考核文件工作的目的，绩效考核文件设定查阅权限，以便于相关人员查阅文件；查阅权限分为查阅和复印二种，查阅或复印考核文件都需要查阅人签字。第六章考核手册修订和解释5.1 考核手册修订第三十条由于实际情况发生变化需要对本考核手册进行修订时，由地产股份公司薪酬考核委员会草拟修改方案，提交地产股份公司董事会审批后执行。6. 2考核指标调整第三十一条当因公司经营目标、经营策略等情况发生变化，需对考核指标和权重进行调整时，由总经理提出调整意见，地产股份公司薪酬考核委员会拟定调整方案，经地产股份公司董事会审批后实施；7. 3手册附件第三十二条本手册包括以下附件：附件一：地区公司考核内容表附件二：地区公司考核指标说明6.4考核手册解释第三十三条本考核手册由地产股份公司薪酬考核委员会负责解释。第三十四条本手册报地产股份公司薪酬考核委员会审批，自批准之日起执行。本手册执行过程中，如果出现本手册未规定的特殊情况，需经地产股份公司薪酬考核委员会审批后执行。第七章附件和附表附件一：地区公司考核内容表根据地产各地区公司所处的开展阶段不同的实际情况和房地产行业的特点，我们将各地区公司分为进入阶段、开拓阶段、成熟阶段，并制定了相应的考核标准。一、地区公司年度考核标准1 .进入阶段的地区公司地区公司处于进入阶段是指以新开发工程为根底成立的地区公司，在工程开发产生收入的年度之前的阶段。目前处于进入阶段的地区公司有长春公司、西安公司。表3:进入阶段地区公司年度考核标准考核内容考核指标考核内容考核指标方面权重编*J号名称权重方面权重编名称权重财务301三项费用（销售、管理、财务费用）10市场101地区市场研究成果102工程本钱202334455内部管理201工程进度5创新成长401员工满意度102工程质量52骨干员工流失率103综合管理满意度103土地储藏量20442 .开拓阶段的地区公司地区公司处于开拓阶段是指以新开发工程为根底成立的地区公司，在工程开发产生收入的第一个年度到第三个年度之间的阶段。目前处于开拓阶段的地区公司有成都公司。表4：开拓阶段地区公司年度考核标准考核内容考核指标考核内容考核指标方面权重编号名称权重方面权重编号名称权重财务501净利润20市场101地区市场研究成果52总资产收益率102客户投诉率53股东资金回报率1034投资现金回笼10455内部管理151工程进度5创新成长251员工满意度52工程质量52骨干员工流失率53综合管理满意度53土地储藏1544553 .成熟阶段的地区公司地区公司处于成熟阶段是指以新开发工程为根底成立的地区公司，在工程开发产生收入的第三个年度之后的阶段。目前处于成熟阶段的地区公司有北京公司、上海公司、广州公司、深圳公司。表5：成熟阶段地区公司年度考核标准考核内容考核指标考核内容考核指标方面权重编号名称权重方面权重编号名称权重财务551净利润20市场101地区市场研究成果52总资产收益率152客户投诉率53股东资金回报率1034投资现金回笼10455内部管理201开工面积5创新成长151员工满意度52工程进度52骨干员工流失率53工程质量53土地储藏54综合管理满意度5455二、地区公司工程考核标准由于各地区公司每个地产工程的周期过程根本相似，因此每个工程的考核标准是相同的，具体考核标准见下表：表6:地产地区公司工程考核标准考核内容考核指标考核内容考核指标方面权重编号名称权重方面权重编号名称权重财务601净利润20市场201楼盘销售率102工程投资回报率152客户满意度103股东资金回报率1534单位建筑本钱10455内部管理IO1工程进度5创成长101工程创新成果102工程质量52334455附件二：地区公司考核指标说明一、财务方面1.总资产收益率(1)指标说明总资产收益率是用来评价地区公司年度资金使用效率的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。2 .净利润(1)指标说明利润是用来评价地区公司年度或工程周期盈利能力的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。3 .三项费用(1)指标说明三项费用是营销费用、管理费用和财务费用的合计值，是用来评价地区公司工程间接投入本钱控制水平的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。4 .工程本钱(1)指标说明工程本钱是用来评价地区公司年度或个工程周期内工程投入本钱控制水平的指标。根据考核周期需要，分为年度工程本钱和工程工程本钱。(2)数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。5 .管理费用(1)指标说明股东资金回报率是用来评价地区公司对股份公司自有资金使用效率的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。6 .单位建筑本钱(1)指标说明单位建筑本钱是用来评价地区公司某工程本钱控制水平的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。7 .投资现金回笼(1)指标说明投资现金回笼是用来评价地区公司年度现金流量情况的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。8 .工程投资回报率(1)指标说明工程投资回报率是用来评价地区公司某工程资金效率和盈利能力的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。二、市场方面1 .地区市场研究成果(1)指标说明地区市场研究成果是用来评价地区公司在所辖区域内房地产市场研究方面所取得的成果的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司报送的房地产市场综合调查报告等市场研究成果进行评分，并将评分结果以书面形式报送给考核者。2 .楼盘销售率(1)指标说明楼盘销售率是指某一楼盘已售数量与可售数量之比，是用来评价地区公司某工程销售执行情况的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。3 .客户满意度(1)指标说明客户满意度是业主对某一楼盘的综合满意程度，是用来评价地区公司楼盘工程客户关系的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司某工程的顾客满意率调查问卷结果，参照打分标准,进行统计计算得出考核实际值，并将结果以书面的形式报送给考核者。4 .客户投诉率(1)指标说明客户投诉率是考核年度内业主因为产品或者效劳而提出的正式投诉数量与销售房屋数量之笔，是用来评价地区公司整体客户关系的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司相关统计报表，进行计算分析得出考核实际值，并将结果以书面的形式报送给考核者。三、内部管理方面1 .开工面积(1)指标说明开工面积是用来评价地区公司楼盘工程开展能力的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。2 .工程进度(1)指标说明工程进度是楼盘建设实际进度与方案进度的比值，是用来评价地区公司楼盘工程建设进度的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。3 .工程质量(1)指标说明工程质量是用来评价地区公司楼盘工程工程质量情况的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。4 .综合管理满意度(1)指标说明综合管理满意度是股份公司管理部门对地区公司相关业务部门工作的满意程度，用来评价地区公司各部门综合工作情况的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司有关部门对地区公司下属部门的工作情况进行问卷打分，并将打分结果进行统计得出考核实际值，以书面形式报送给考核者。四、持续开展方面1 .工程创新成果(I)指标说明工程创新成果是在某楼盘工程周期内所运用的产生良好效益的新概念、新方法、新技术、新材料等创新成果，是用来评价地区公司创新能力的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司工程后评估报告进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。2 .土地储藏量(1)指标说明土地储藏量是地区公司为实现持续开展而购置的土地量，用来评价地区公司持续开展能力的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。3 .员工满意度(1)指标说明员工满意度是地区公司员工对地区公司经理层所做工作的综合满意程度，是用来评价地区公司综合工作情况的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司人力资源部门根据地区公司员工所填员工满意度调查问卷，进行统计打分获得考核实际值，并以书面形式报送给考核者。4 .关键员工流失率(1)指标说明关键员工流失率是考核年度内地区公司关键员工流失数量占总员工数量之比，用来评价地区公司人力资源贮备情况和稳定情况的指标。(2)数据来源、处理和传递股份公司人力资源部门根据地区公司统计报表进行打分，并将打分结果以书面形式报送给考核者。附件三：地区公司年度经营责任制合同书订立合同双方：甲方：地产股份乙方：地产股份公司经理层第一章总则第二十二条根据地产股份公司开展战略的要求，地产股份公司采用二级管理体制，总部将成为投资决策中心、管理调控中心、资源配置中心、信息整合中心、产业推广、品牌与文化输出中心；各地区公司将成为经营中心和利润创造中心、区域开展中心，是总部和工程的纽带。第二十三条为使地产股份公司总部和地区公司更好地发挥各自的中心和纽带作用，使总部及时了解地区公司的经营状况，将公司战略更好地贯彻到地区公司，并进一步激发地区公司经理层的工作积极性和创造性，特制定本经营责任制合同书。第二章经营责任期限第二十四条本期经营期限从一年一月一日起，至一年一月一日止，共一年一个月。第三章经营绩效考核目标体系第二十五条根据地产股份公司本年度经营方案，甲方和乙方双方共同协商确定乙方本年度经营绩效考核目标体系，年度绩效考核指标分为四类，包括财务、市场、内部管理和创新成长等四方面，考核目标值详见附表。第二十六条年度绩效考核方法根据地产股份公司地区公司考核方案和地产股份公司地区公司考核手册中的有关规定执行。第四章考核奖惩第二十七条在对乙方进行年度考核结束后，由甲方根据考核结果进行奖惩，并遵照地产股份公司薪酬方案和地产股份公司薪酬管理制度中的有关规定执行。第五章甲方权利和义务第二十八条甲方根据地产股份公司地区公司考核方案和地产股份公司地区公司考核手册中的有关规定，定期对乙方进行考核、监督和指导。第二十九条甲方应对乙方正常的经营活动提供必要的支持，和乙方共同落实甲方的开展战略和年度经营方案，以保证甲方年度经营目标的实现。第六章乙方的权利和义务第三十条在绩效考核过程中，乙方如认为受到不公平对待或对考核结果有异议，有权在考核期间或考核结束10天内向地产股份公司董事会申诉。第三十一条乙方应当按照甲方的有关规定，合法经营，保证乙方净资产的保值增值。第七章附则第三十二条本合同书未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，甲方具有最终释义权。第三十三条本合同自一年一月一日起生效。合同正本一式两分，甲方、乙方各执一份，副本一式一份，分送O甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人：（盖章或签字）法定代表人：（盖章或签字）年月日年月日考核内容考核指标编号名称年度考核目标值财务1净利润2总资产收益率3股东资金回报率4投资现金回笼市场1地区市场研究成果2客户投诉率34内部管理1开工面积2工程进度3工程质量4综合管理满意度创成长1员工满意度2骨干员工流失率3土地储藏4考核内容考核指标编号名称年度考核目标值财务1净利润2总资产收益率3股东资金回报率4投资现金回笼市场1地区市场研究成果2客户投诉率34内部管理1开工面积2工程进度3工程质量4综合管理满意度创成长1员工满意度2骨干员工流失率3土地储藏4考核内容考核指标编号名称年度考核目标值财务1三项费用（销售、管理、财务费用）2工程本钱34市场1地区市场研究成果234内部管理1工程进度2工程质量3综合管理满意度4创成长1员工满意度2骨干员工流失率3土地储藏4附件四：地区公司工程经营责任制合同书订立合同双方：甲方：地产股份乙方：地产股份公司经理层第一章总则第一条根据地产股份公司开展战略的要求，地产股份公司采用二级管理体制，总部将成为投资决策中心、管理调控中心、资源配置中心、信息整合中心、产业推广、品牌与文化输出中心;各地区公司将成为经营中心和利润创造中心、区域开展中心，是总部和工程的纽带。第二条为使地产股份公司总部和地区公司更好地发挥各自的中心和纽带作用，使总部及时了解地区公司的经营状况，将公司战略更好地贯彻到地区公司，并进一步激发地区公司经理层的工作积极性和创造性，特制定本经营责任制合同书。第二章工程名称和经营责任期限第三条工程名称：第四条本工程经营期限从一年一月一日起，至一年一月一日止，共一年一个月。第三章经营绩效考核目标体系第五条根据本工程可行性研窕报告，甲方和乙方双方共同协商确定乙方对本工程进行经营的绩效考核目标体系，工程绩效考核指标分为四类：财务、市场、内部管理和创新成长等四方面,考核目标值详见附表。第六条工程周期绩效考核方法根据地产股份公司地区公司考核方案和地产股份公司地区公司考核手册中的有关规定执行。第四章考核奖惩第七条在对乙方进行工程考核结束后，由甲方根据考核结果进行奖惩，并遵照地产股份公司地区公司薪酬方案和地产股份公司薪酬管理制度中的有关规定执行。第五章甲方权利和义务第八条甲方根据地产股份公司地区公司考核方案和地产股份公司地区公司考核手册中的有关规定，定期对乙方进行考核、监督和指导。第九条甲方应对乙方在本工程中正常的经营活动提供必要的支持。第六章乙方的权利和义务第十条在绩效考核过程中，乙方如认为受到不公平对待或对考核结果有异议，有权在考核期间或考核结束10天内向地产股份公司董事会申诉。第十一条乙方应当按照甲方的有关规定，合法经营，保证公司资产的保值增值。第七章附则第三十四条本合同书未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，甲方具有最终释义权。第三十五条本合同自一年一月一日起生效。合同正本一式两分，甲方、乙方各执一份，副本一式一份，分送O甲方：法定代表人:（盖章）（盖章或签字）年月 日乙方：法定代表人:（盖章）（盖章或签字）年 月 日附表：地区公司工程周期经营考核目标体系表考核内容考核指标编号名称工程周期考核目标值财务1净利润2工程投资回报率3股东资金回报率4单位建筑本钱市场1楼盘销售率2客户满意度34内部管理1工程进度2工程质量34创新成长1工程创新成果234