经营计划及考核管理办法.docx

受控状态受控编号feigeoer归口管理经营管理部秘密等级编制单位经营管理部批准总经理办公会文件名称经营计划及考核管理办法（试行）经营计划及考核管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司经营计划目标考核程序，提升经营计划执行力，加强公司经营计划管理，特制定本办法。第二条本办法遵循系统性原则、平衡性原则、灵活性原则及效益性原则。围绕公司经营计划目标，发挥绩效工具指挥棒作用，建立科学合理、简便易行的管理制度。第三条经营计划分公司经营计划和部门经营计划，并按照年度、半年度、月度分阶段制定、考评和管理。第四条本办法适用于公司、各部门及下属公司。第二章管理职责第五条公司办公会是最高管理机构，负责经营计划的审核、考核结果评价及修正和解释等。第六条经营管理部是经营计划工作的归口管理部门，负责公司经营计划的制定、经营计划任务下达、经营计划考核及管理等。第七条各部门及下属公司负责本单位经营计划的制定、经营计划任务分解及总结汇报等。各部门及下属公司设置专（兼）职经营工作专员，负责所在单位的经营计划工作沟通、汇总、自评、报送及申述等，经营工作专员的确定或调整须上报公司经营管理部备案。第三章经营计划管理措施第八条公司经营计划1.公司经营计划管理措施有：公司经营计划制定、公司经营计划商定会、公司经营计划任务书下达、公司半年度经营计划工作分析会、公司年度经营工作总结预测分析及建议、公司年度经营计划总结及考评会。2、公司经营计划是各部门、下属公司编制本部经营计划的指导文件，也是推动实现上级集团进行考评管理的重要部署。公司经营计划制定于每年1月份发布通知并进行编制，主要内容有：一是上级集团下达的年度经营指标（根据公司发展阶段及产业性质，经营指标包括营业收入、利润总额、费用总额、投融资比例、回款率、产量、技术成果、负债率、安全环保、质量达标率、新签合同额等）；二是公司年度经营计划内控指标（根据上级集团指标要求，制定达标经营计划指标及摸高经营计划目标值）；三是公司发展的重要支撑项目及重要管理措施（包括落实发展规划的任务计划、重点项目计划安排、重要管理措施等）。3 .公司经营计划商定会是公司与上级集团、下属公司确定年度经营计划目标的管理措施。与上级集团的商定会由上级集团进行具体安排，与下属公司的商定会在完成制定公司经营计划的条件上组织召开。商定会内容主要是按照公司经营计划目标确定向下属公司下达的经营计划指标（指标同第八条第2点）；商定会由经营管理部牵头、综合财务、工程技术部、投资发展部配合共同商谈。4 .公司经营计划任务书下达是明确下属公司经营计划目标，强化经营管理职责的重要手段。任务书（模板见附件1）主要内容包括：与下属公司商谈会确定的经营计划指标（指标同第八条第2点）及下属公司重大项目控制节点。任务书经上级单位、实施单位双方签字盖章后生效。5 .公司半年度经营计划工作分析会是为达成公司年度经营计划目标，提高经营风险管控的管理措施。半年度经营计划工作分析会于每年6月底召开，由各部门、各子公司共同参与，主要内容有：各部门、子公司的半年经营情况汇报、能否完成年度经营计划风险预判、下半年经营计划安排及建议。6 .公司经营工作总结预测及下年度经营目标建议是通过对公司年度经营生产工作的初步总结、市场演变趋势预测分析，结合公司预算数据，确定下年度经营目标的核心前置工作。主要工作内容有：全面总结完成年度经营计划目标的情况、市场演变趋势预测、下年度经营工作思路、下年度经营工作计划目标建议。7 .公司年度经营计划总结及考评会是全面总结公司经营工作成果、兑现经营工作目标责任、通风下年度经营工作计划的重要手段。主要内容有：各部门及子公司经营工作总结汇报、各部门及子公司经营目标考评、公司下年度经营工作计划、公司年度奖惩活动等，由公司经营管理部、综合管理部共同组织策划召开。第九条部门经营计划1 .部门经营计划与公司经营计划同步制定、同步管理,主要内容有：部门经营计划制定、部门半年度经营计划工作分析、部门年度经营计划总结及考评会。2 .部门经营计划主要内容有：一是制定部门经营的主要目标、次要目标和摸高目标（结合公司主要工作，根据部门职能，制定部门的经营目标计划）；二是制定部门的重点工作，从部门自我完善、支撑公司发展规划两方面谋划部门重点工作；三是制定实现经营计划的保障措施，包括团队建设、资金支持、协调工作等。部门经营计划经公司审议修订后，报送经营管理部备案。3 .部门半年度经营计划工作分析会、部门年度经营计划总结及考评会与公司经营计划同步实施，主要内容参照公司经营计划，按照经营工作通知实施。第四章经营计划考核办法第十条年度经营计划考核办法1 .各部门、各子公司年度经营计划考核与公司年度经营计划总结及考评会同步实施。考核内容参照各部门、子公司制定的年度经营计划（含任务书）为依据。2 .考核标准采用综合积分评分法，基准积分为100分，考核人员按照考核表对各项目进行打分，经对考核人员的打分进行统计后得到最终评分。3 .年度经营计划考核采用三级评分制，由自评、经营管理部评分、公司办公会评分三级组成。其中自评由各部门、子公司自行按照经营计划完成结果进行打分，自评分数是仅作为参考分数；经营管理部评分是参照经营计划完成情况，经核实后客观修订的分数，占最终评分权重20%；公司办公会评分是公司办公会领导集体审议经营计划目标完成情况后进行的打分，占最终评分权重80%。年度经营计划考核公式为：部门及子公司年度经营计划积分工经营管理部评分*20%+公司办公会评分*80%。4 .年度经营计划考核流程：经营管理部发布年度考核通知一各部门及子公司根据相应的经营计划，填写年度经营计划考核表（模板见附件2）并逐项自评打分，主管领导签字后报送经营管理部一经营管理部根据年度经营计划完成情况进行核实，对年度经营计划考核表进行修订评分一整理汇总考核表及评分依据（模板见附件3）,提请公司办公会审议一公司办公会领导对各部门、子公司年度经营计划进行评分一分数统计，得到最终评分结果，向各部门及子公司公示1日一公示的评分结果报送综合管理部应用。第十一条月度经营计划考核办法1 .各部门、子公司月度经营计划考核于每月26日启动,每月5日前将最终考核结果报送公司综合管理部。2 .月度经营计划考核内容以各部门、子公司参照年度经营计划分解的月度经营计划为依据。本月经营计划考核与下月经营计划目标制定同步实施。3 .月度经营计划考核标准采用综合积分评分法，基准积分为100分，月度积分作为公司对各部门、子公司的月度经营工作完成情况的量化指标。4 .月度经营计划考核采用三级评分制，由自评、经营管理部评分、分管领导评分三级组成。其中自评由各部门、子公司自行对月度经营计划完成结果进行打分，自评分数仅作为参考分数；经营管理部评分是参照月度经营计划完成情况，经核实后客观修订的分数，占最终评分权重30%；分管领导评分是分管领导经复核经营工作完成情况及考核公正性后进行的打分，占最终评分权重70%。月度经营计划考核公式为：部门及子公司月度经营计划积分工经营管理部评分*30%+公司办公会评分*70%。5 .月度经营计划考核流程：经营管理部向各部门及子公司经营计划专员下达月度考核通知一一经营计划专员按照本月经营工作考核表进行本月度经营工作分析及自评，同时按照年度经营计划分解，填制下月度经营计划目标考核表，完成填制的二张表经部门领导或子公司领导审核后签字确定，报送经营管理部一一经营管理部对经营计划考核表内容审查，根据佐证材料对各项经营计划指标进行修正评分，同时汇总填报月度经营计划汇总表（模板见附件5）提请公司分管领导复核及评分一一按照考核公式进行分数统计，得到最终评分结果，向各部门及子公司公示1日一公示的评分结果报送综合管理部应用。第十二条经营计划考核过程、结果及行为客观性、公正性接受公司全体员工的监督；存在严重违反规定流程、造成不良影响的考核行为，以公司办公会的检查、监督和管理为最终解决方案。第五章考核结果应用及申诉第十三条经营计划考核结果与各部门、子公司的全体员工进行挂钩，一方面考核结果是员工绩效的重要组成部分，按照绩效管理办法进行绩效计算及绩效兑现；另一方面考核结果是被考核单位负责人任职资格、晋升的主要依据之一，按照人事任用相关制度进行综合评价。第十四条在经营计划考核结果公示期间，对于经营计划考核存在疑义的，由被考核单位填写经营计划考核申诉表（模板见附件6）并报送经营管理部，经营管理部配合综合管理部核实实情并向公司提出建议，据实拟定书面处理方案，经公司领导达成一致意见后执行。第六章附则第十五条本办法由公司党总支会和总经理办公会讨论通过，自发文之日起执行。第十六条本办法由公司经营管理部负责解释和归口管理。附件1：公司经营计划目标任务书附件2：公司/部门年度经营计划考核表附件3：公司/部门年度经营计划考核汇总表附件4：公司/部门月度经营计划考核表附件5：公司/部门年度经营计划考核汇总表附件6：经营计划考核申诉表