行政管理制度（共16篇）.docx

行政管理制度A/0第四章行政管理制度第一篇岗位职能第1-3页第二篇工资审核管理制度第4页第三篇着装礼仪行为管理制度第5-6页第四篇公车管理制度第713页第五篇车辆驾驶安全管理制度第1415页第六篇印章管理制度第16-17页第七篇办公用品管理制度第18-19页第八篇公文管理制度第20-21页第九篇合同管理制度第22页第十篇会议管理制度第23页第十一篇安全与保密第24页第十二篇制度建立、修订征求意见管理制度第25-26页第十三篇员工激励机制第27-28页第十四篇岗位入职要求第29-35页第十五篇办公用品管理制度第36-37页第十六篇员工宿舍管理制度第38-39页第一篇岗位职能一、总经理职责1、负责确定公司发展战略，制订公司发展规划，决策公司重大事务；2、负责公司咨询业务拓展，确保公司持续健康发展；3、负责公司的财务管理，确定员工报酬标准，确保收支的合理性；4、负责公司的人事管理，岗位设置，聘任副总经理、其他员工；5、签发以公司对外出具的各类项目、合同文本及公司对外其他文件；6、确定业务合同的最终价格、文本的最终定稿；7、负责决策公司的各项管理制度，并组织实施与监督；8、负责与业务合作单位及同行的横向联系与信息交流；二、市场总监职责1、全面主管公司咨询、接待洽谈客户，对客户考察和业务讲解，总经理授权签约合同等工作，全面对总经理负责；2、负责公司文本编制的总体构思，编写公司业务标书、报价体系控制；3、参与项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、评估项目建议书、评估可行性研究报告、评估项目申请报告的文本编写工作；4、定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题，对不确定因素业务及时予以跟进解决；5、负责公司业务的市场营销工作，对市场调查与市场分析，整合各项资源，制定符合公司的战略规划，开发新客户，维护客户良好关系；6、负责分区管理，统一公司宣传口径，从而统一公司形象，让客户对公司更加信赖；7、制定计划目标，分一年计划和每月计划,降低成本，提高效益；8、强化团队协作：培训业务经理、跟单业务，鼓励他们发表意见和看法，并对他们进行客户服务知识：比如沟通用语、服务态度、对公司的介绍、对业务知识的了解，对常用问题的回答等；9、完成总经理交办的其他工作；三、副总经理1、配合总经理处理本企业的事务性工作和经营管理工作；2、正确传达上级指示文件；3、必须具备能遵守国家法律、法规和正确处理国家、企业、职工三者关系的素质和能力；4、向下层部门布置工作任务；5、帮助总经理制定企业总体规划，并监督各部门按规划进行工作；6、根据企业需要进行现场指挥、指导下属部门工作；7、向总经理报告真实情况；8、负责公共关系，企业形象宣传、品牌建设的规范和提升；9、负责制定团队发展目标、培训计划、提升人员的各方面能力，群策群力；10、负责商务接待宾客等管理能力；四、财务总监1、在总经理领导下,主管公司全面经济核算和财务会计工作；2、贯彻执行国家会计法、税务政策和财经制度,严格维护财经纪律,支持和督促财会人员正确行使职权,促进公司经济效益逐年提高；3、组织编制年、季度财务、成本（费用）、信贷计划,制订并落实完成计划的措施,审查财务帐务,定期对财务报表进行分析；4、负责建立健全全面财务核算体系和制度,不断推行财务现代化管理；5、负责拟定公司的财务管理和内部分配方案等重大问题的决策草案,参与公司经营方针、目标和年度计划、内部分配方案等重大问题的研讨和审查决策,组织资金的落实和调配工作,保证业务需要,加速资金周转,完成公司各项经济指标；6、负责组织固定资产、流动资金的管理、结算和监督；7、严格控制计划内的费用开支,对计划外的重大费用开支在与相应部门协调平衡；8、编写公司各项合理的财务制度；9、向外融资并做好资金的调度与监控；10、向与公司利益相关者提供真实、完整、正确、及时的财务信息并经常与他们进行各种方式的沟通、协调；11、做好企业内部财务管理和资本运作工作；12、完成领导交办的其他工作；五、财务经理1、具体领导本企业的会计工作，协助财务总监会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地改进和完善；2、司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综计划；3、参与制定公司的经济责任制，组织建立和健全公司的经济核算办法及财务会计制度；4、负责组织产品价格的制定；5、组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议；6、与总经理、部门经理配合，推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平；7、组织会计人员学习，负责对会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配;六、出纳1、负责现金收讫、付讫和银行结算工作；2、及时逐笔登记银行、现金日记帐，做到日清月结，帐实相符，保证现金的完好，票证不遗失；并将办理完的各类票据及时传递给主办会计；3、根据公司安排，办理银行各类票证；4、银行往来帐必须正确无误，每个帐号及每张银行信用卡必须分开建立台帐，随时如实向总经理提供每个帐户的资金余额情况；收支及时入帐，并附相关凭证；5、现金未经总经理批准，不得坐收坐支，每日现金必须存入银行相关帐户，不得违反现金管理的有关规定；6、负责每月工资报表的审查；7、协调公司与银行关系；七、会计1、负责会计凭证的编制和汇总，进行日常财务核算工作，登记各类明细帐目；2、负责车旅费报销审核和业务员工资的核算；3、对企业成本核算和工资的复核与控制；4、按月、年度编制会计报表；负责每月底填写财务月报，向部门主管领导报告财务情况；5、根据政府相关部门的需要，编制各类报表;6、负责发票的购买和纳税申报工作；7、做好财务档案管理工作；8、完成经理临时安排的其他工作；八、仓库经理1、监督完成货物每日出、入库管理登记；2、负责编制仓库日报表；3、负责组织公司仓库的定期盘点工作；4、编写仓库制度与监督管理；九、仓管员1、负责仓库货物管理及出、入库办理；2、确保仓库帐物卡的一致性；3、对于仓库发现的不符合进行改进；4、对于仓库库存产品根据需要进行醒目的标识，以防混淆或出差错；5、负责仓库环境管理，包括定期的清洁与检查监督；十、叉车司机1、在调度领导下，负责叉车施工现场的安全使用；2、负责出发前设备、器材的装车、至物后设备器材的卸车、设备的起重、短距离运输、设备就位等；3、负责现场物料的运转，集料（翻桶），配合物料过筛等工作；4、注意观察工作现场环境及路况，安全驾驶；5、上车前应认真检查车辆完好状态，检查轮胎气压，燃油消耗，车辆润滑等情况，确认无误后方可上车；6、做好车辆的日常维护和保养，保持车辆卫生；7、配合现场施工其他工种的各项工作；十一、搬运工1、听从指挥、工作中不准怠工以及挑三拣四，作业时禁止自作主张以及带头起哄而影响正常装卸车作业；对有需要装卸车要求时，应在库管招呼后尽快赶到装车现场；避免因人员的不到位而影响装车进度；2、货物入库时，一定要按照仓库规定的标准码放整齐；确保货垛上下对齐，左右成行，按要求统一高度，延着库位线摆放，不许压红线;3、装车前一定要得到库管的确认允许；严格杜绝库管与取货方未清点数量之前装车；4、文明作业，不许野蛮装卸，禁止扔摔，避免损坏包装造成漏料，严禁损坏货物；5、在取高层货位时，放置地面时尽量保证整面同时落地，杜绝个别角先落地；6、对运输车辆一层的装车，一定要严格遵循正确搬运及放置方法；减少板块一角直接接触箱体；7、对运输车辆一层以上进行装车时，要防止整包滑落地面，从而降低货物质量;8、装车完成后，对于本厂车辆应协助其进行栓车；在运输车辆驶离装车现场后,必须第一时间将出货货位整理码放好，同时整理好该区域卫生；9、开叉车人员必须按照规定放好托盘；有损坏的由开叉车人员赔偿；十二、司机1、根据公司指令进行提送货操作2、向客户介绍我司收货要求与条款服务3、与客户.承运商做好货.单物交接4、安全规范化驾驶车辆及保养维护工作十三、人事行政主管1、履行办公室主管职责，全面负责并落实办公室各项工作，做好公司员工的考勤及绩效考核与结算，办公室卫生及安全管理等工作；2、组织做好公司印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊订分发工作,及时编写工作大事记；3、负责公司文秘管理督查工作；做好公司发文文号的编序登记工作，督促档案和文员对公司文书档案和电子文档及时如数归档和备份；督促及协助公司文员及时完成各种公司文件、文稿的撰写；监督档案管理人员对档案的规范管理和应用；4、负责公司的物业管理工作；集中保管公司所购业务软件及办公设备、对公司所购的各种工具书籍建立清晰明了的台帐，对保管人员管理的实物进行不定期的清理和盘点，监督公司各种资料的借用和退还工作，以确保公司的软硬件资产不被丢失;5、负责公司人事管理人员招聘和培训的具体工作和员工薪金报酬支付的表格制表，经报请总经理签批后及时支付，负责为员工及时办理社会保障及”三金“交纳的具体事项；6、负责公司对外出租门面的金收取工作及公司师助公室的金缴付工作；7、负责与相关部门的业务衔接，及时办理公司各种证照的年检年审工作；8、负责公司采购、装订、印刷业务的外委工作；9、负责策划及组织公司员工不定期地开展健康向上的文娱体育活动，营造有益于员工身心健康的公司文化氛围；10、负责每月公司员工工资编制；11、负责公司行政采购；12、完成领导交办的其他工作。十四、人事行政专员1、负责公司质量管理体系文件的发放、回收等管理工作；2、负责公司各职能部门质量管理体系文件保存保护工作的监督检查；3、负责公司外来文件的收集与整理，包括更新工作；4、负责公司质量管理体系作废文件的处理工作；5、负责起草领导交办的各种文书工作；6、负责公司员工宿舍与食堂的管理工作，包括宿舍的调配、食堂的环境等；7、负责行政办公人员的考勤与统计；8、负责公司人员薪资的核算与发放，包括保密；9、负责完成上司交办的其他工作。十五、前台文员1、负责公司前台接待工作；2、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作；3、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印；4、日常文书、资料整理及其他一般行政事务；十六、清洁工1、根据行政部制定的工作时间进行日常清洁工作；2、负责公司办公区过道、茶水间等公共场所卫生的清扫；3、负责独立办公室、会议室会前、会后的清扫、整理；4、按时浇灌办公室内摆放的花草，并剪枝、施肥，除虫；5、清倒办公室和车间公用走道之垃圾，清洗痰盂；6、清扫公共厕所卫生及墙面、地面卫生、蜘蛛网、污物；7、及时疏通下水道（指堵塞不严重时）；8、负责管理清扫工具、清运工具，按时清倒垃圾；9、上级交办的其他工作任务；十七、采购员1、负责采购订单的编制与传发、跟踪落实2、根据公司的发展需要负责开发新的供方3、代表公司负责与供方初步洽谈采购合同4、对采购物品质量落实到位，核对采购清单数量，做好采购物品入库登记工作;十八、技术研发员1、对项目进行技术可行性和需求进行评估，并调配全体研发人员进行项目开发2、对项目技术研发过程产生的所有问题及时反馈给上级领导，并同一线操作人员时刻保持沟通协调3、负责项目的后期测试工作，填写测试文档；4、参与项目的维护和改进；5、协助生产部门和客户服务部解决技术问题；6、认真贯彻执行IS09000质量管理体系；十九、营运经理1、负责公司经营规章制度和细则制定、系统规划年度工作计划；2、制定IS09001标准化、规范化的工作流程，经总经理批准后监督执行；3、负责定期为公司提出定题企业经营状况分析和前景预测报告；4、管理协调客服中心和调度中心日常工作以及供应商的异常处理；5、确保公司经营系统整体功能发挥，对重大问题上报市场总监；6、制定公司考核制度和考核工作实施细则，按月考核评分及时公布；十九、调度主管1、负责编制车辆调配计划，并落实调配计划；2、安排每天的车辆提货、监督货物的运输，确保货物及时、完好的送达客户，并按时将签收回单返回公司；3、做好前期承运商的选择、评价与考核，及时同承运商签订运输外包相关协议或合同，并监督承运商的运输服务；4、做好公司承运商档案的管理，及时更新；5、完成上级领导上布置工作。二十、操作员1、根据客户及公司要求，完成具体操作事宜2、负责现场与厂家沟通与协调；.3、协助司机、承运商完成单、证交接；4、负责货物出、入库、分拣理货；5、指挥装卸工完成装卸货作业。二H一、调度员1、对项目车辆进行计划及调度；2、业务受理；3、根据业务需求合理安排操作计划和提货指令的下达、下单；4、跟踪车辆在途状况，及时解决在途出现的问题；5、根据客户需求提供有用、及时在途情况；6、根据公司供应商评估标准对供应商服务进行评估；二十二、客服经理1、制定客服人员培训计划，定期对所有客服人员进行培训；2、做好公司所有客户订单的接收，并进行订单处理，如：系统的录入；3、监督跟单员每天的货物在途信息录入，及时将信息反馈给客户；4、处理货物在途产生的所有异常，及时与客户沟通解决异常，并记录好异常处理经过；5、接收客户的投诉，并组织公司责任部门进行原因分析、对策，跟踪对策的落实情况；6、负责管理回单及时返回、协助财务部门做好运输费用及异常费用的记录。二十三、客服主管1、客户信息收集、反馈和客户关系维护、货物异常的处理；2、投诉处理和投诉事件的调查和反馈，提升客户满意度；3、针对客服相关问题，与公司内营运操作部门、财务部门或其他部门的沟通协调工作，满足客户服务需求；4、数据收集、统计并按照公司标准及时维护更新相关信息，设置客服相关表格和制度；5、完成上级领导交办的其他工作二十四、客服员1、按客户要求将货运信息及时准确给到发货人或收货人.2、负责全程跟踪货物的运输情况，做到信息反馈准确、及时，票票跟踪到位；3、强化物流知识结构，掌握物流服务流程，加强跟单心理素质4、及时处理或通报货物异常情况至客服部主管.5、监督各合作网点的服务质量、合理处理与网络点的关系6、监督各合作网点的服务质量、合理处理与网络点的关系二十五、配载专员1、负责所有出港货物信息系统录入工作2、分类整理，并准确完整的给到结算部门，做为与客户的结算依据3、负责公司货运单证的规档整理工作4、确保不漏单、不错单二十六、业务经理1、根据公司营销战略，制定自己团队的销售目标与计划；2、跟进和落实销售计划的实施情况，并及时纠正错误的实施方案，最终完成公司的规定的销售目标；5、打造团队，培训下属、具体分工、建立监督奖励、惩罚制定，协调好个职位及团队合作关系，并在上级的指导下，完成目标；4、作为公司于客户的桥梁，要及时反馈客户信息；5、积极配合公司的品牌战略，统一口径对外宣传，维护公司形象；6、处理客户反映的售后服务问题，并及时做到沟通与跟进；服务是赢得客户、巩固和扩大客户的重要手段，用最大的努力去追求客户的满意；7、以身作则，带头做好公司业务工作，协调接单、送货、服务、业务软件数据维护跟踪以及售后过程；售后过程包括客户联系、了解客户需求、下单、跟进送货情况、收集反馈信息、处理售后；8、完成领导交办的其他工作二十七、本制度由公司办公室负责解释；根据公司的会议精神，为贯彻国家的劳动工资政策、法令，加强公司的劳动管理，维护正常的生产秩序，使职工的合法利益得到保障，根据中华人民共和国劳动法和深圳市工资支付规定，制定本办法，请严格执行：一、工资实行保密制度，工资表制作及审核人员不得向无关人员泄露员工的工资资料，否则按照错误处理；二、工资标准、福利标准及工资表必须要妥善保管，未经批准，不得随意传阅、查阅，因保管不当照成资料等外泄的，保管人接受相应处罚；三、工资表制作流程：（1）按照公司领导编制要求，正确填写员工岗位名称；（2）按照入职时间正确填写；（3）根据工资标准、福利标准及绩效标准编制员工当月工资；（4）按照社保明细填写扣除事项；（5）根据行政部门提供的员工关系审批表，扣除相应的款项，如：借款、离职、转正、调级调薪、迟到、早退、病假、事假、旷工、行政罚款等；（6）按照国家税法，扣除员工的个人所得税；（7）财务部门进行审核工作；四、工资表电子版打印并签字，由总监审核通过后，报送总经理批准后，方可发放工资；本办法解释权归化司财务总监；为全面树立公司良好形象，规范公司员工的着装礼仪，提高员工的精神面貌和公司形象，统一公司员工着装管理,，特制定本管理办法：一、着装要求1、员工工作时间必须佩戴工作牌；着装要整洁、得体、朴实、大方；夏季男士不着短裤、背心、拖鞋上岗，女士不着超短裙，不准袒胸露怀，不穿拖鞋上岗；必须统一着装，服装要求得体、协调、整洁，悦目；2、上衣和裤子、袜子、鞋子等最好能相配，服装大小合身，并符合季节；3、衣服要熨平，皮鞋要擦亮；4、男士穿长袖衬衫要塞在裤内，袖子最好勿卷起，5、男士应穿长裤、不可穿露趾鞋或便凉鞋，不可不穿袜子；6、女士宜化淡妆，但勿戴过多饰品、办公室女士穿裙子应同时穿过膝的长袜，不宜穿领口低的衣服、超短裙或皮短裙；7、注意仪表，勤洗澡、勤理发、勤剪指甲；二、举止、行为的要求1、守时：准时上、下班，不迟到，不早退；2、上班时应保持良好的精神状态，精力充沛、精神饱满，乐观进取；3、对上司或同事要有热情，对工作处理要保持头脑冷静，4、应开诚布公，坦诚待人，要尊重领导，同事之间互相尊重、互相帮助；并保持表里一致；积极接受指示和命令，对提醒与批评要表示感谢5、对外交往中要以理服人，不可盛气凌人，热情诚恳地接待来访的客人，不以貌取人；在事先约定的时间内等侯客人，若客人来访等待时，不要将他搁在一边，可取报纸、刊物给对方阅读；6、良好的姿态是良好修养的表现，应养成一个好习惯，避免一些坏的姿势；坐立不安，心不在焉，诸如抓头发，咬手指，打哈欠，挖鼻子，掏耳朵，剪手指甲，玩项链、戒指等；7、走路时自然目视左右，勿高声呼叫他人；与长辈上司同行时，原则上应让其先行；进出上司办公室、单间或私人房间要光轻轻敲门，听见里面应允后才进去，进人房间后轻轻关门；8、应保持好的坐立姿势，以赢得别人的好感，会见客户或出席仪式遇站立场合时,站在长辈或上司面前时，不要双手抱在胸前或放在后面；坐下或站起的姿势不宜突然或幅度过大，站起后把椅子放回原处，女士坐时应双膝并拢；9、对办公用品要爱护，正确使用，借用公司物品及时归还，损坏应赔偿；四、使用电话的要求1、电话接线员和公司员工的电话行为应符合规范，要注意控制语气、语态、语速、语调；语言亲切、简练、礼貌、和气，要具有“自己就代表公司”的强烈意识；2、及时接电话（勿让铃声超过三遍），迟接电话须示歉意；3、使用规范用语；4、要仔细倾听对方的讲话，决不要在对方话没有讲完时打断人家；5、对方声音不清楚时，应该善意提醒声音不太清楚；请您大声一点好吗？”6、如电话打进来了，对方要找的同事不在，礼貌的做法是在询问对方名字之前，先把这一情况向对方讲清楚，再考虑如何处理，如果要求对方不要挂断时，一定要不断向对W乎，表示½还在照顾这个电话；同事回来后，立艮喉告并敦促回电；7、如果电话打出去，要找的客户不在，应请教对方这位客何时回来，如果要留话让接活人转告，应该先问：对不起.请问尊姓大名；”讲完后再说句“谢谢”；8、如果谈话所涉及的事情比较复杂，应该重复关键部分.力求准确无误；9、谈话结束时，要表示谢意，并让对方先挂断电话；10、切忌用电话开玩笑，通话要简短扼要；五、使用名片的要求名片是员工对外交往的工具之一，但用名片时，应讲究一定礼节；一般应礼貌地用双手把名片的文字向着对方先递出名片，在递送或接受名片时应用双手并稍欠身，接过名片后认真看一遍；谈判时应放在桌子上排列好，对照再认，会议结束后放入公文包里；六、本制度由行政部门负责解释为保障公司财产合理使用及人身的安全，同时降低费用、明确权责关系，现公司对公务车辆使用,特作出如下规定：一、管理责任及安全1、公务车辆由行政部统一负责管理，按车号建立管理账户；行政部为第一责任人，使用行政车辆的使用人为第二责任人，公务车辆使用部门及使用人员为第三责任人，执行总经理为第四责任人；2、使用车辆的员工必须取得国家正规的相应准驾车型的机动车驾证，严禁无照驾车，并与公司签订相应的安全责任书；3、使用人出车时必须自觉遵守交通法规，安全礼让，确保行车安全驾驶员有权拒绝使用人提出的违反交通规则的行为；如有违反交规则行为，其后果自负；4、公务车辆发生交通事故或毁损，驾驶员除马上报警外，应及时上行政部，由行政部协调维修站进行出险、报案、维修、理赔等事宜；行政部同时根据事故责任依本制度之规定对责任人进行处罚并上报总经理；5、公务车辆不得因私事使用，否则公司给予严格处罚；6、公务车辆的钥匙及相关物品由行政部统一管理、存放,使用者在使后必须及时将车辆相关物品上交行政部；二、公务车辆档案1、建立车辆原始档案，由财务部、行政部分别保管：2、财务部保管档案：车辆的原始发票、条形码（合格证）、购置税完税证明、购置税发票、机动车登记证及建立固定资产卡；3、行政部保管档案：保险单、原始发票复印件、机动车行驶证、备用钥匙；4、机动车行驶证、保险卡片随车，由车辆管理人从行政部领出，尽保管职责;5、行政部建立车辆维修保养档案，如实记录车辆维修保养情况，包括：（1）车辆日常保养的时间、行驶里程、保养项目、费用等；（2）车辆维修的时间、项目、原因、费用等；三、公务车辆使用和人为造成故障的责任划分1、用车人每天在车辆使用前，必须及时检查公司公务车车况,确保车辆安全才能出车，否则不得出车；晚间车辆钥匙交回行政部后，行政部要及时检查公务车车况；2、车辆人为造成的故障，并产生的维修费用，由当事人、使用部门、责任人（管理者）分别或者共同承担，同时承担行政处罚（行政罚款等）；3、部门（员工）因公使用公务车辆外出，按照以下申请程序办理,发生问题的承担相应责任：（1）到行政部填写公务车使用申请表，填明相关内容并请用车部门和侦嫡窿字确认后并在邠嘟臧车钥匙确认公务车各项安全指标后方向开车上路；（2）交钥匙后，责任即由公务车使用人承担；（3）发现故障未上报，擅自处置（修理或者驾驶）由使用人承担责任；（4）如果车辆一天使用后，使用人均未发现问题，但行政部行管理员在晚间检查车辆时发现问题，则车辆的维修费用由这一天使用人共同承担或罚款；（5）、车辆回公司后，车辆停放在公司指定停车位，违反者按照公司规定处罚；4、公务车申请表的填写要规范详实，各种数字要准确无误，事由及目的地要充分，车况填写详实，对填写不规范及经核实地点和里程不相符合的公务车申请表行政部有权要求其重新填报，并报告至各用车部门经理，请其改正，对于屡教不改者，将由使用部门自行承担此次产生的汽油费用；四、公务车辆的正常维护保养1、车辆应定期进行维护保养，具体保养时段根据品牌不同依厂家规定，内容为：更换机油、三滤、常规检查等；可根据具体情况确定保养项目；2、车辆发生故障，应及时申报维修，以确保车况正常，安全驾驶；3、车辆的维修保养一般由行政部行政管理员提出申请；4、车辆的维修保养按以下程序办理：1、行政部行管理员向总经理提出申请；2、行政部管理员依据程序报相关部门审批；3、行政部协同相应维修站对车辆进行鉴定，确定维修保养项目；行政部需严格控制维修费用，合理安排维修计划，确保维修费用不超预算；5、行政部管理员应定期清洗公务车,保证公务车辆的干净整洁;但若在公务车借出时，使用人导致车辆内、外部不清洁，行政部有权要求使用人清理公务车,拒不清理者,则按公司规定进行经济处罚；六、汽油控制1、行政部严格按照公司对公务车用油量标准执行；2、每次出车车辆使用人出车前如实填写车辆行程登记表，即启程公里数、油表数据，返回的公里数、用油度数，并要求用车人签字确认；否则油费自行承担，公司不予报销；3、本办法解释权归公司办公室；附件：公务车使用申请表车辆使用记录表车辆情况登记卡公务车车辆维修明细表附件:公务车使用申请表时间段部门目的地公里数事由车辆使用员使用部门意见行政部意见车号公务车使用申请表时间段部门时间段部门目的地公里数目的地公里数事由事由车辆使用员使用部门意见车辆驾驶员使用部门意见行政部意见车号综合部意见车号公务车使用申请表时间段部门时间段部门目的地公里数目的地公里数事由事由车辆使用员使用部门意见车辆驾驶员使用部门意见行政部意见车号综合部意见车号公务车使用申请表时间段部门时间段部门目的地公里数目的地公里数事由事由车辆使用员使用部门意见车辆驾驶员使用部门意见行政部意见年号综合部意见年号年月日车辆使用记录表车牌号：行政管理：行政部经理:车况检查记录行政部基本检查项目：刹车、手刹、离合器.水温、油表等各项仪表、外观.卫生等等；时间：行政部经理：行政管理员：使用时间段：车况检查：地点：公里数使用部门：车辆卫生检查：接车时间：车辆使用人：行政部确认：使使用时间段：车况检查：地点：公里数使用部门：用车辆卫生检查：部接车时间车辆使用人：行政部确认：使用时间段：地点：公里数使用部门：门车况检查：车车辆卫生检查：接车时间：车辆使用人：行政部确认：况使用时间段：车况检查：地点：公里数使用部门：记车辆卫生检查：录接车时间：车辆使用人：行政部确认：使用时间段：车况检查：地点：公里数使用部门：车辆卫生检查：接车时间：车辆使用人：行政部确认：晚综合部基本检查项目：刹车、手刹.离合器、水温.油表等各项仪表、外观.卫生等等；间车况记录时间:行政部经理：行政管理：车辆情况登记卡车辆名称型号牌照号码燃料类别吨（座）位发动机号轮胎尺寸厢型外型长、宽、高百公里耗油其他车辆原值初始里程制造年代车辆养路费记录：有效期时间缴费金额下次缴费日期发证机关车辆保险记录：保险时间段保险公司保险项目保险费用车辆维修记录：序号维修时间维修说明维修总费用备注1维修细则见维修明细表23456公务车车辆维修明细表序号维修时间维修地点公里数维修项目费用明细款项出处（保险/个人）审批人第五篇车辆驾驶安全管理制度根据公司对当前安全工作的重要性，特别是车辆安全是目前的重中之重，公司就公务车、非公务车、行政车辆管理员的有关问题，作出如下规定，请各单位严格遵照执行：1、关于公司对行政车辆使用人行驶速度的规定：（1）正常公路行驶速度：80KM/H；（2）弯道及车辆交汇时速度：40KM/H；（3）在公司内部时车辆行驶速度：20KM/H；（4）在公司车间时车辆行驶速度：IoKM/H；2、公司车辆与车辆之间时，间距为：50米；3、公司使用公务车的人员必须签定公务车驾驶员的驾驶安全责任书，此责任书长期有效；（1）行政车辆驾驶规定：使用车辆驾驶员须具有强烈的责任心，执行任务中应以公司利益为重，要确保公司财产不受损失；驾驶人员须严禁工作时间饮酒，杜绝酒后驾车，不开疲劳车，不开霸王车，不开违章车，不开带病车，以确保本人及乘车人的人身安全；责任对象为：因工作需要驾驶公司公务车或享受公司配发车辆的人员；驾驶人员必须自觉加强交通法规、业务知识、业务技能的学习，严格遵守交通法规，遵守本集团公司的各项管理制度，不断提高安全意识，预防和杜绝各类事故的发生；驾驶员须持通过年检的驾照上车；如有欺瞒，出现后果责任全部自负；使用公车员不得办理私事或者提供给他人使用，不得将车辆随意交他人练习驾驶，否则，出现后果一概由个人承担民事、刑事责任和自动解除合同；驾驶人员须严格按公司规定停发车辆，离开车辆时，要锁好保险锁，以防车辆被盗；否则，一旦车辆丢失，将按其损失价值，由本人负责赔偿；驾驶人员须严格按操作规程驾驶车辆；凡由于驾驶技术不良或操作不当导致车辆损坏，将由个人承担保险理赔之外的全部费用；驾驶人员应服从交警指挥，不违章；凡因驾驶员个人原因违章而受到现场处罚，一律由本人自行解决，期间因故耽误工作按事假处理；车辆发生事故时，驾驶员应立即报告主管负责人，请示处理办法；事故车维修费中保险公司不能报销的费用，由当事人承担；发生重大违章及同等责任以上事故的，导致公司受到影响及损失的，视交管部门裁定的责任大小，由当事人负担全部相关费用并接受公司相关处罚；驾驶员应爱护车内用品及配件，保持车辆清洁，保证车况良好，文明驾驶,确保安全；4责任人的责任划分：被司法单位认定公司承担全部或者部分责任的，责任的划分比例按照以下原则办理：（1）直接责任人：当事人负直接责任，责任比例60%；（2）第一责任人：公司主要责任，责任比例40%；（3）如果个人造成结果，当事人负责100%；5、责任人的处理方式:（1）当事人:发生一般责任事故的，按照签订的责任书和本制度的规定承担相应的责任，并接受公司的处罚；造成重大事故当事人，待事故处理完毕后（包括行政处罚和赔偿责任）,按照自动辞职处理，给公司造成的经济损失要全额赔偿损失（依法参照中华人民共和国劳动合同法第四章第三十九条）；给对方人身、财产造成伤害的，要依据国家相关法规办理，构成犯罪的依法惩处；5、本办法解释权归集办公室；第六篇印章管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法；1、公司总经理授权由办公室全面负责公司的印章管理工作，监督印章的保管和使用；2、公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管；3、印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人；4、公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录；5、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续；6、公司印章使用应谨慎规范并按规定程序经申请报批后由印章管理人统一加盖，任何人不能擅自使用印章；7、印章管理人在使用印章前必须认真检查审批手续，对于不合法或不合格审批手续的用印，印章管理人有权提出异议或拒用；如遇特殊情况，印章管理人应经请示总经理批准后方可加盖印章；8、以公司名义上报、外送、下发的文件、资料、报表等，经总经理审阅批准后方可加盖公章并严格登记手续；9、任何人不得以任何借口要求在空白书面上加盖印章；10、公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权；Ih涉及法律等重斛项需使用E章的，须帏翔速辘顾问审核同意；12、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序;13、公司印章由总经理保管或指定专人使用，并把握使用；使用公章一律登记,要由经办人签字；主管人不胸由总领指从代管，双方做好事交接手续；14、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后才能携带使用；15、公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权；16、印章保管人必赘善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公跳告；17、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序,不得擅自使用；18、违反本办法规定，给公司造成损失的，由公司对违纪都予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理；19、凡擅自使用印章或利用印章舞弊者，一经发现给予严厉惩处；20、本办法解释权归公司总经理；21、本办法自下发之日起执行；22、本制度由公司办公室负责解释；附件：用印审批单公司用印登记表第七篇办公用品管理制度为加强办公用品使用的管理，合理节约开支、杜绝浪费现象，特制订本规定，此规定的执行部门为行政办公室；一、公司办公用品分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、实物资产1、低值易耗品：笔、纸、电池、订书机、胶水、电话、器、优盘等；2、管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、资料册、i博器、限等3、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如手机、电话机等；4、实物资产：公司给部门配置的办公桌椅、文件柜、传真机、打印机、扫描仪、电脑等；公用的办公设备，如公共区域的空调、传真机、打印机、复印机等;二、物资采购1、公司用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊用品经办公室同意，可由申购部门自行购买；2、所有申购办公用品应填写办公用品申购单，经部门经理同意，统一由办公室管理员递交总经理批准，总经理未批准的申购单，一律不予购买；未填写办公用品申购单及未经总经理批准擅自购买的办公用品不予报销；3、办公用品采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：（1）定点：公司定办公用品批发点进行办公物品采购（2）定时：每月月初进行物品采购；（3）定量：保证常备办公用品的库存合理性；（4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用（5）办公用品保管员应将所采购的办公用品办理登记入库手续，保管员根据采购价格核定用品单价，计入领用部门（人）费用，并在