XX学校股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告.docx

证券代码：XX转债代码：XX证券简称：XX公告编号：临20X3-XX转债简称：X转债XX学校股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。XX学校股份有限公司（以下简称“公司”）于20X3年X月X日召开了公司20X2年年度股东大会，审议通过了关于公司董事会换届选举非独立董事的议案关于公司董事会换届选举独立董事的议案关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。同日，公司召开了公司职工代表大会,选举了公司监事会职工代表监事。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的XX20X2年年度股东大会决议公告（公告编号：临20X3-X）、XX关于选举第五届监事会职工代表监事的公告（公告编号：临20X3-X）o根据中华人民共和国公司法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作等法律、法规、规范性文件及XX学校股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司于20X3年X月X日召开了第X届董事会第X次会议、第X届监事会第X次会议，完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：一、第五届董事会人员组成情况1、董事长：X2、董事会成员：XX、X（独立董事）、XX以上董事会成员（简历见附件）任期为自20X2年年度股东大会通过之日起三年。3、董事会专门委员会组成:专门委员会主任委员委员战略委员会XX审计委员会XX薪酬与考核委员会XX提名委员会XX其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）X为会计专业人士。公司第X届董事会各专门委员会任期自第X届董事会第X次会议审议通过之日起至第X届董事会任期届满之日止。二、第五届监事会人员组成情况1、监事会主席：X2、监事会成员：XX、X（职工代表监事）、X（职工代表监事）以上监事会成员（简历见附件）任期为自20X2年年度股东大会通过之日起三年。三、聘任公司高级管理人员情况1、总经理：X2、执行总经理：X3、财务总监：王X4、董事会秘书：X5、副总经理：X上述高级管理人员（简历见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合中华人民共和国公司法上海证券交易所股票上市规则公司章程等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合上海证券交易所股票上市规则相关规定。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。四、聘任证券事务代表情况聘任X（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自第X届董事会第X次会议审议通过之日起至第X届董事会任期届满之日止。X已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。五、公司换届离任情况公司本次换届选举完成后，因任期届满，毕X不再担任公司独立董事；X不再担任公司监事，X不再担任公司职工监事。以上人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！六、董事会秘书、证券事务代表联系方式电话：X传真：X邮箱：X办公地址：X特此公告。XX学校股份有限公司董事会20X3年X月X日