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XX物流股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第X届董事会非独立董事候选人的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第X届董事会任期即将届满，为保证公司的规范运作，根据公司法、上海证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定，公司需进行董事会换届选举。根据公司章程规定，公司第XX届董事会仍由七名董事组成，其中非独立董事四名。公司控股股东XXXX实业投资（集团）有限责任公司提名X,公司董事会提名X为公司第XX届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第XX届董事会届满时止（非独立董事候选人简历详见附件1）。独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事认为，本次董事会换届非独立董事候选人的提名、审议、表决程序规范，符合公司法及公司章程等相关规定；我们认真审阅了各非独立董事候选人的个人履历及相关资料，认为其符合公司法及公司章程等相关法律、法规规定要求的董事任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和能力。独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司20X3年第X次临时股东大会审议。第XX届董事会非独立董事候选人具体提名情况请见以下X至X分项议案。XX物流股份有限公司董事会20X3年X月X日