XX控股股份有限公司X届董事会第X次会议决议公告.docx

XX控股股份有限公司X届董事会第X次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。XX控股股份有限公司（以下简称“公司”）X届董事会第X九次会议于2023年X月X日下午14：00在公司会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有X名董事参会，实有X名董事参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的会议通知已于2023年X月X日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合中华人民共和国公司法XX控股股份有限公司章程及XX控股股份有限董事会议事规则的规定，会议决议合法、有效。本次会议由公司董事长刘武先生主持。会议审议通过了XX。详见公司同日发布的X。表决结果：同意X票，反对0票，弃权0票，通过。特此公告。XX控股股份有限公司董事会2023年X月X日