某公司总经理办公会议事规则.docx

某公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范公司总经理办公会议事程序，提高议事和决策效率，充分发挥总经理办公会在公司经营管理中的作用，确保总经理办公会议决策的规范化、制度化，根据中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定，特制定本规则。第二条总经理办公会议是公司总经理履行职务的主要形式，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。第三条出席总经理办公会议成员包括总经理、副总经理（或相当职务的财务总监、总经理助理），部门负责人及议题相关人员列席会议。第二章议事范围第四条根据公司法和公司章程关于总经理职权范围的规定，总经理办公会议事范围是：一、组织实施公司股东会、董事会决议；二、研究、决定公司日常经营管理工作；三、拟订公司发展规划和重大资本运营方案；四、拟订公司分立、合并、组织形式变更、解散和清算方案；五、拟订公司财务预算、决算方案：六、拟订公司利润分配和弥补亏损方案；七、拟订公司增加或减少注册资本方案；八、组织拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司内部改革方案，制定公司员工招聘、调整方案，公司员工录用、调动、晋级、工资、福利和奖惩方案，拟订公司基本管理制度；九、拟订公司经营计划和投资方案，并在获得批准后组织实施；十、负责公司风险管理体系的日常运行，组织制定重大风险管理解决方案，实施风险管理、组织实施内部控制工作、组织实施内部审计；十一、制订公司具体规章制度；十二、董事会和公司章程规定的其他事项；十三、其他需要讨论的重要议题。第三章会议的召开第五条总经理办公会议根据公司经营管理情况，不定期召开。第六条总经理办公会议由总经理召集并主持，或由总经理委托的副总经理（或相当职务的财务总监、总经理助理）召集并主持。第七条综合财务部负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题的收集、会议通知的下发等工作，做好会议记录、整理存档和形成总经理办公会议纪要，负责会议决定事项的督办。第四章议事程序第八条总经理办公会议研究的议题，由相关部门提出，综合财务部负责收集，请示总经理后综合安排。总经理办公会组成成员也可根据分管工作提出议题。重要议题应先由相关部门提出书面意见或议案，经分管领导审查后交总经理办公会议决定；必要时先由分管领导组织有关人员进行讨论，统一意见，再提交总经理办公会。研究有关职工安全生产、劳动保护和社会保险等涉及职工切身利益的问题，应事先听取和征求工会组织、职工代表的意见。第九条凡提交总经理办公会议研究的议题，提交议题的部门或人员应事先进行充分准备，制订可供会议决策的方案。第十条凡提交总经理办公会议研究的议题材料，一般应至少提前1天发给应到会人员。涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题,一般应至少提前3天将通知和有关资料送达与会人员。第十一条总经理办公会成员对所议事项有不同意见时，需实行表决制，出席会议人员必须做出明确的同意、反对和弃权的表决意见。同意票数达到出席会议成员80%（含）的即为通过。若同意票数和反对票数相同时，以董事长或总经理的意见为准。第十二条总经理办公会议在研究公司经营等重大问题决策前，应听取和尊重有关方面的意见。第五章会议纪律第十三条总经理办公会议成员应按时到会，因故不能出席者须向会议主持人请假。第十四条总经理办公会议议事，凡涉及会议成员本人、亲属等个人利益以及其它应回避的问题时，会议相关人员应实行回避制度。第十五条总经理办公会议需要保密的有关内容、决定和决定形成的过程等必须严格保密，违者要追究相关责任。第六章决定事项的实施和督查第十六条总经理办公会议纪要由综合财务部负责起草，会议纪要一般应在会后3天内由总经理或总经理委托的主持人签发。第十七条总经理办公会议定的事项，由分管领导和有关部门负责组织实施，实施情况要及时向总经理报告或向综合财务部反馈；综合财务部负责对会议议定的事项进行督促、检查，有关情况及时向分管领导或总经理汇报。第七章附则第十八条本规则由公司董事会批准后实施。