XX市公安局XX分局涉众犯罪线上监测集成应用项目采购需求.docx

XX市公安局XX分局涉众犯罪线上监测集成应用项目采购需求一、项目概况近年来，在各级党委、政府和上级公安机关的正确领导支持下，通过各部门共同努力下，XX区打击涉众型经济犯罪取得了一定的成效，为经济社会平稳健康发展做出了积极的贡献。但受经济下行压力影响，涉众型经济犯罪风险依然存在。因而急需依托“公安大脑”建设，实现多政府部门多公安警种数据资源、信息技术手段的多跨应用，建立非法集资事先主动发现制止机制和非法集资准入拦截、预警发现、主动制止，分类处置、追赃挽损的闭环工作机制。二、建设需求（一）总体要求依托政务网市地方金融监管局“X金通”非法集资风险监测预警系统为基础,构建“1+3+N”集成应用框架体系，分别从机构、人员、账户三个要素进行风险监测；N指多个职能部门数据融合碰撞，通过在一个平台全量数据集成，系统智能赋分,实现对风险主体实时监测预警处置,及时清除风险隐患。协同市金融局、市场监督局等部门，同时与人行建立数据互通渠道，汇聚构建涉众专题数据库，建设各类风险监测预警模型，建立涉众犯罪线上风险工作闭环，提升涉众型经济犯罪防范打击能力。需提供总体架构图、业务流程图、网络拓扑图。（二）建设内容1 .数据模型应用拓展充分利用公安技术手段、以及汇聚整合的各类动态轨迹数据，基于涉众风险人员动态轨迹监测基础上，建立核查规则对涉众风险人员行为监测模型，对非法集资人员、投资人员、涉众金融前科、违法人员进行标签化管理，利用NLP自然语言处理技术进行涉众警情挖掘分析，细化设立研判积分规则、风险指数模型，对高积分风险人员进行预警，经过市局研判后落地后推送。2 .线索核查建档采用工作流引擎技术，提供涉众线索核查线流程、角色的配置和可视化。汇集整合内部模型预警、警情挖掘、JZ.WA,外部人行各类线索数据进行统一管理，经过市局研判后生成线索编号，下发属地，限时核查反馈，可多次反馈，针对已打击处置线索，通过填写案件编号，系统自动关联具体案件和嫌疑人员；市局审核后办结汇集，形成涉众犯罪线上风险“监测、预警、研判、核查、处置、流转”工作闭环。3 .线索流转协同针对核查需进一步协同治理的涉众线索，提供区县大队研判后线索流转到政务侧街道处非联合小组，提供流转线索导出处理，流转过程管理，核查结果回流处理等功能，回填处非办处置反馈结果，区县大队核查后办结。4 .监测指标态势建立涉众专题人员底库、风险预警、线索、处置、流转、背景审查等涉众犯罪监测风险指标，围绕群防共治联动单位，在一个可视化大屏上直观分析涉众预警综合态势。5 .涉众专题数据库拓展在公安网扩充涉众专题数据库建设，在空壳公司及对公账户治理应用针对非法JZ人员库、TZ人员库、金融QK人员库、全国WF人员库、涉众10警情库等基础上，新建涉案平台库、涉K人员、线索流转库等涉众专题数据库，为涉众型经济犯罪监测、预警提供数据支撑。在政务网基于金融监管局“X金通”金融风险监测预警系统，汇聚整合工商、税务、社保、公积金等政务共享数据及风险企业数据，同时推送线下扫楼排险数据、投资活动数据、个人举报数据等，为涉众犯罪监测提供数据支持。6 .数据安全处理利用数据安全交换平台数据通道，分别在公安网和政务构建跨网业务协同库,建立数据同步策略，以数据库、文件同步方式建立安全数据同步触发规则、数据同步机制，实现政务网与公安网的跨网安全数据同步。同时对进行数据脱敏处理和数据存储加密。（三）技术参数序号功能项技术规格要求1.数据模型应用拓展行为监测在X登记监测对接市局信息资源服务平台的常口、暂口登记情况，与企业法人、高管在X登记情况进行核查。2.在X轨迹监测对接市局信息资源服务平台的旅馆住宿、航班、铁路等轨迹数据，对企业登记时间前后企业法人、高管等人员轨迹出现情况进行核查。基于企业法人在X登记时间、来X轨迹时间复合计算在X轨迹时长，优化企业法人在X核查复合计算规则在，结合企业登记时间进行回溯和研判3.涉众警情挖掘涉众警情样本基于对接的IlO接警单和反馈单数据，根据涉众关键字及分词策略，抽取形成涉众警情样本库，提供涉众警情样本查询、查看、导出等管理功能4.涉众警情管理通过涉众警情样本识别形成涉众警情库，提供涉众警情关键字、警情时段、报警地点等检索服务，提供警情档案详情查看。5.涉众警情提取通过NLP自然语言处理技术采用词法分析（中文分词、词性标注、命名实体识别），对接警单报警内容、反馈单反馈内容等信息进行企业名称、企业地址、法人姓名、身份证、手机号码、联系电话等要素进行提取6.涉众警情企业关联基于提取的涉众警情提取信息与风险企业信息进行比对，通过匹配度计算涉众警情关联企业7.风险评估风险核查研判对高积分预警风险企业，可纳入到关注风险企业，经过市局研判后落地后可一键推送线索核查模块，开展进一步线索核查8.异步请求核查按照政务网省、市大数据局数据共享平台要求，利用数据安全交换平台，采用内外网数据库同步方式，提供企业高管、企业法人等异步请求核查服务，请求信息包括系统提供和接收的请求信息以及共享请求结果信息，实现批量企业高管、企业法人等异步请求核查。9.智企搜从企业主题档案中抽取业务属性索引，存入索引库，基于在线分布式全文搜索服务，面向公安特有应用场景，对“综合、企业、人员”等的关键要素、名称、日期给不同字段配置分词策略，从基础库中抽取索引，建立企业综合索引库。采用全文检索引技术，包括索引策略、索引集群、索引节点、索引类型、索引文档、索引分片等方面进行索引开发，提供强大的查询语言，对情报数据进行高性能处理，实现全文检索数据结果的秒级反馈。10.企业档案以企业为中心对象，建立企业全景视图，将工商、税务、社保等与企业有关所有信息进行整合，建立企业档案提供包括企业基本信息、风险指数、工商登记信息、员工信息、关系图谱、纳税信息、刻章信息、对公账户信息、风险信息、涉案信息等，对企业档案内容进行不定期的更新维护，结合多维度标签，立体化刻画企业全息档案。11.企业人员档案以人员为中心对象，建立企业相关人员全景视图，将工商、社保等与企业人员有关所有信息进行整合，建立企业人员档案提供包括人员基本信息、风险指数、关联企业、关系图谱、账户信息、轨迹信息、风险信息、涉案信息等，对企业人员档案内容进行不定期的更新维护，结合多维度标签，立体化刻画人员全息档案。12.线索核查工作流配置采用工作流引擎技术，提供线索核查线流程、角色的配置和可视化。13.建档线索集成管理基于工作流配置，汇集整合公安网内部模型预警、警情挖掘、JZ、WA,以及外部各类线索数据进行集中管理，提供线索导入、导出等辅助功能14.线索下发流转经过市局线索初核后，可对线索进行纵向属地下发，或横向市局部门间协同转发15.线索反馈补全线索接收部门按要求对线索进行核查反馈，在基本情况反馈基础上，可针对已打击处置线索，通过填写案件编号，系统自动关联具体案件和嫌疑人员；市局审核后办结存档16.线索流转协同线索流转管理在涉众110警情库基础上，针对需外部门进一步协同治理的涉众线索，提供区县大队研判后发起线索流转，选定流转部门，对线索流转进行协同处理。17.流转线索导出处理提供待流程线索的批量导出处理，并标识导出处理状态，并与政务网流转处理回流整合18.核查结果回流处理核查结果回流处理等功能，回填处非办处置反馈结果，区县大队核查后办结。19.监测指标态势监测指标分析建立人员底库、风险预警、线索、处置、流转、背景审查等涉众犯罪监测风险指标，根据梳理的场景、可量化指标、制度文件及任务协同建议，确定预警数据推送、研判发现、核查反馈、协同流转、背景审查等具体任务指标，统一构建相应的指标分析20.监测指标可视化采用科技感、立体感设计效果，对各个应用场景指标维度进行分类合理布局，以矢量地图、柱状图、折线图、数据条等方式一图可视化分析，在一个指标大屏上全方位、多层次、各角度展示涉众预警综合态势21.涉众专题数据库拓展涉案平台库提供涉案平台数据批量文件导入、清洗、整合，支持涉案平台信息自定义组合条件查询、导出等管理功能。22.涉卡人员库对接反电诈全维智控平台，从全国涉诈前科人员库提取、清洗、整合，构建涉卡人员库，为背景审查和模型应用提供支撑。23.线索流转库对需外部部门协同的线索，建立线索流转库，为流转线索数据同步提供支撑。24.政务数据共享库在政务网基于金融监管局“X金通”金融风险监测预警系统，汇聚整合工商、税务、社保等企业登记、企业法人、企业列异、失信企业、税务登记、社保登记等政务共享数据，并输出风险企业数据，同时推送线下扫楼排险数据、投资活动数据、个人举报数据等，为涉众犯罪监测提供数据支持25.数据安全处理数据安全同步利用数据安全交换平台数据通道，按照边界数据单向同步方式，分别在公安网和政务构建跨网业务协同库，建立数据同步策略，以数据库、文件同步方式建立安全数据同步触发规则、数据同步机制，实现政务网与公安网的跨网安全数据同步26.数据脱敏处理支持根据不同敏感数据前端脱敏规则进行数据变形，实现自动化发现源数据中的敏感数据，并对敏感数据按需进行脱敏规则变形，避免敏感数据泄露，实现敏感信息的可靠保护27.数据存储加密利用国密的数据加解密存储算法，实现敏感数据的加密存储，便于阻断入侵者访问敏感加密数据、阻断运维人员任意访问敏感数据、并阻断物理文件流水导致的数据泄露，保证敏感数据的安全性。（四）软件技术要求1、基于ECS（云服务器）、RDS（云数据库）、ODPS（大数据计算服务）等云技术规范和要求开发，为涉众犯罪分析标签模型计算提供算力支持。2、采用分布式并行计算技术，充分发挥大数据计算集群的优势，在空间上使用分布式集群的多个处理器并发执行计算。3、利用ES分布式全文检索技术，实现预警数据分析、涉众犯罪指标态势的在线分布式全文检索服务。4、采用数据挖掘技术，在涉众智能分析预警模型、风险指标模型计算上，构建通用算法模型组件，为应用开发开放平台提供核心业务算法模型支撑。5、采用关联分析可视化技术，以图形化界面、流畅交互操作等形式将枯燥的数据分析变得生动，能够在很大程度上提高数据分析员的工作效率。三、项目实施要求（一）建设工期要求本项目要求建设实施工期共为5个月，即合同签订日起2个月内完成系统要求功能的开发并投入试运行，试运行3个月后进行验收。（二）实施要求1）供应商应提供详细的项目建设实施方案,项目实施的保障措施和风险控制O2）本项目须通过二级等保要求的信息安全等级保护测评，中标人需全力配合采购人完成测评，测评费用由中标人承担。3）本项目需通过第三方软件测评，测评费用由中标人承担。4）供应商需提供含2套PPT、一套5分钟内视频制作，服务费用由中标人承担。（三）服务要求系统运维期：3年内，自项目验收合格之日起计算。中标人应根据采购人的需求，对所提供的系统保证全面、有效、及时的技术支持和售后服务。1）在试运行期间，中标人应指定有经验的技术人员在现场负责系统的运行和维护，若系统出现问题或故障，开发商应免费进行故障处理和软件更新。2）在质量保证期内，中标人应向招标方提供7*24小时的服务响应，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，如有必要，要在3小时之内赶到现场予以技术支持。质量保证期从系统最终验收之日起开始计算。（四）培训要求投标供应商应详细制定人员培训方案,培训方案应包括培训目的、培训内容、培训时间安排、培训方式等。培训分为现场培训和分层次培训，现场培训不少于1次，培训对象为系统使用人员，培训地点为甲方指定地点；分层次培训不少于1次，分层次培训的对象为系统管理、软件维护以及其他使用人员。具体培训人数和培训时长以采购人确认为准。培训费用包含在项目实施费用中，由中标单位承担。（五）安全保密要求中标人在合同签订前需与采购人签订项目保密协议。（六）验收要求按照采购文件规定的技术、服务等要求由采购人组织对中标人履约的验收，并出具政府采购项目验收单。本项目采购软件系统试运行完成后，采购人将组织进行验收，中标人配合采购人验收时间。验收以实测为主（满足招标开发需求）、主观评价为辅。中标人在系统验收前向采购方提出系统验收申请。系统验收由采购人组织。（1）交付成果要求中标人在工程实施开始和结束时应向用户提供下述技术文档：代码：所有开发软件的程序代码、运行环境和可执行文件等项目成果以光盘形式提交。技术文件：软件的设计、安装、使用、测试等相关技术文件。安装部署：提供软件部署方案，包括配置清单，以及所提供软件、设备的安装手册。测试文档：提供针对该项目特点的测试方案，并提供相应的测试用例、测试报告。验收文档：验收时收集各项验收数据，汇总成册，并对所集成系统进行综合评估。（2）验收要求项目验收材料齐全，符合验收要求；项目按照立项批复、招标文件和合同约定完成了建设内容；项目经过测试和试运行，功能满足实际需求，达到建设预期目标。