XX传媒股份有限公司关于董事长辞职及提名非独立董事的公告.docx

证券代码：XX证券简称：XX公告编号：2023-0XXXX传媒股份有限公司关于董事长辞职及提名非独立董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。XX传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年X月X日召开第X届董事会第X次会议,审议通过了关于选举公司非独立董事的议案，该议案需提交2023年第X次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、公司非独立董事辞职的情况公司董事会近日收到公司董事长XX的辞职报告。XX因工作调动原因向公司董事会辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会节目编委会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据公司法和公司章程等有关规定，非独立董事XX的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达之日起生效。XX在担任公司董事长、董事职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推进公司创立、体制机制改革创新、推动公司上市等各方面做出了卓越贡献，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对XX为公司发展所作的巨大贡献表示衷心的感谢！二、公司提名非独立董事候选人的情况公司董事会近日收到XX广播电视集团有限公司关于XX传媒股份有限公司董事会成员候选人的提名函及相关资料，经公司董事会提名委员会审核，XX任职资格符合公司法及公司章程规定。公司第X届董事会X次会议审议通过了关于选举公司非独立董事的议案，同意提名XX为公司第X届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）,任期与公司第X届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2023年第X次临时股东大会审议。特此公告！XX传媒股份有限公司董事会2023年X月X日