XX城投控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告.docx

证券代码：XX证券简称：XX控股公告编号：2023-0XXXX城投控股股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。XX城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第X届董事会、监事会任期即将届满，根据公司法公司章程有关规定，公司按照相关程序对董事会、监事会进行换届选举。依据公司章程，公司第X一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司第X届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。新一届董事会、监事会任期为自股东大会通过之日起三年。一、董事会换届选举情况公司董事会于2023年X月X日召开了第X届董事会第X次会议，审议通过了关于董事会非独立董事换届选举的议案关于董事会独立董事换届选举的议案。经公司第一大股东XX城投（集团）有限公司推荐，董事会一致同意选举X为公司第X届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经公司第二大股东XX（XX）股权投资基金中心（有限合伙）推荐，董事会一致同意选举X为公司第X一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事会一致同意提名XX为公司第X一届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人的任职资格将提交至XX证券交易所进行审核，经审核无异议后提交公司股东大会表决。若以上董事候选人获得股东大会表决通过，将同公司职工代表董事一同组成公司第X一届董事会。二、监事会换届选举情况公司监事会于2023年X月30日召开第X届监事会第X五次会议，审议通过了关于监事会换届选举的议案。经公司第一大股东XX城投（集团）有限公司推荐，公司监事会一致同意选举XX为公司第X一届监事会监事候选人（简历附后）。若以上监事候选人获得股东大会表决通过，将同公司职工代表监事一同组成公司第X届监事会。上述董事、监事候选人符合公司法XX证券交易所股票上市规则XX证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作和公司章程规定的担任上市公司董事、监事的资格和任职条件，其中独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件。上述董事、监事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事的情形。为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会就任前，第X届董事会、监事会仍将依照法律、行政法规及公司章程的规定继续履行职责。特此公告。XX城投控股股份有限公司董事会2023年X月X日附件：董事、监事候选人简历（一）非独立董事候选人简历XX（二）独立董事候选人简历XX（三）监事候选人简历