网络贷款诈骗预警服务项目建设意见.docx

网络贷款诈骗预警服务项目建设意见一、项目内容序号子系统名称功能模块功能描述1电话诈骗预警数据展示与筛选预警处置快捷列表主页醒目位置显示“开始预警”按钮，快捷开始系统自动分配预警数据功能，直接进入预警工作坞2电话诈骗预警数据展示与筛选预警数据状态切换提供快捷按钮“数据总览”、“未处理”、“己处理”查看不同状态的预警数据3电话诈骗预警数据展示与筛选预警列表数据概况统计显示预警数据列表数据入库日期区间4电话诈骗预警数据展示与筛选预警列表数据概况统计显示预警数据处置情况统计，包含“数据总览”、“未处理”、“已处理”，数据显示上限9999+5电话诈骗预警数据展示与筛选预警列表数据概况统计显示预警数据风险分布情况，包含“未知”、“低危”、“中危”、“高危”6电话诈骗预警数据展示与筛选预警数据列表筛选按照被叫号码筛选预警，支持11位手机号7电话诈骗预警数据展示与筛选预警数据列表筛选按照归属地筛选预警数据，根据账号主体支持省市或省市区筛选8电话诈骗预警数据展示预警数据列表筛选按照数据风险等级筛选预警数据，包含高中低与筛选9电话诈骗预警数据展示与筛选预警数据列表筛选按照时间筛选类型配合时间区间筛选预警数据10电话诈骗预警数据展示与筛选预警数据列表筛选按照预警状态筛选预警信息11电话诈骗预警数据展示与筛选预警数据展示列表使用列表形式展示预警数据，包含但不限于：风险等级：数据分级，低、中、高；被叫号码：潜在受害人联系号码；被叫归属地：号码归属省市；通话开始时间：通话开始时间，精确到时分秒；通话时长：通话时长；数据来源等字段：涵盖“群呼数据源”“V0S数据源”“GOIP数据源”等；处理人：预警处置人员账号；处理时间：预警处置时间，精确时分秒12电话诈骗预警数据展示与筛选预警数据操作预警：申领该条预警数据并进入预警工作台进行工作13电话诈骗预警数据展示与筛选预警数据操作日志：查看该条预警数据的操作日志14电话诈骗预警数据展示与筛选预警数据操作编辑反馈：针对已处置的预警数据存在该操作，可编辑预警处置反馈信息15电话诈骗预警数据展示与筛选预警数据下载针对“已完成”预警处置操作的数据提供下载功能16电话诈骗预警工作坞预警数据详情展示卡片式布局展示预警详情字段，包含但不限于数据来源、通话时间、通话时长、潜在受害人号码等信息17电话诈骗预警工作坞相同预警号码7日话单为减少工作量，展示相同潜在受害人号码数据，并可进行批量展示与批量处理18电话诈骗预警工作坞待预警工作量展示显示当前未处置预警数据与风险等级风布情况19电话诈骗预警工作坞申领任务条件筛选配置工作坞具有自动申领任务功能，可根据筛选配置自动申领下一条任务进行工作根据归属地申领任务；20电话诈骗预警工作坞申领任务条件筛选配置工作坞具有自动申领任务功能，可根据筛选配置自动申领下一条任务进行工作根据风险等级申领任务；21电话诈骗预警工作坞申领任务条件筛选配置工作坞具有自动申领任务功能，可根据筛选配置自动申领下一条任务进行工作根据数据来源申领任务；22电话诈骗预警工作坞呼叫受害人配置语音网关前提下可在线拨打潜在受害者电话23电话诈骗预警工作坞发送预警短信向潜在受害者发送预警短信支持自定义短信模板，支持短信自动发送24电话诈骗预警工作坞呼出防骗语音配置语音网关前提下可在线向潜在受害者拨打防骗语音支持自定义防骗语音模板，支持防骗语音自动呼出25电话诈骗预警工作坞预警处理信息填报潜在受害者状态填写（未知/未被骗/已被骗/非诈骗/已拦截/空号/未接通）、预估受骗金额填写、案件备注填写26网站诈骗预警数据展示与筛选预警处置快捷列表主页醒目位置显示“开始预警”按钮，快捷开始系统自动分配预警数据功能，直接进入预警工作坞27网站诈骗预警数据展示与筛选预警数据状态切换提供快捷按钮“数据总览”、“未处理”、“已处理”查看不同状态的预警数据28网站诈骗预警数据展示与筛选预警列表数据概况统计显示预警数据列表数据入库日期区间29网站诈骗预警数据展示与筛选预警列表数据概况统计显示预警数据处置情况统计，包含“数据总览”、“未处理”、“已处理”，数据显示上限9999+30网站诈骗预警数据展示与筛选预警列表数据概况统计显示预警数据风险分布情况，包含“未知”、“低危”、“中危”、“高危”31网站诈骗预警数据展示与筛选预警数据列表筛选按照号码筛选预警，支持11位手机号32网站诈骗预警数据展示与筛选预警数据列表筛选按照预警类型进行筛选33网站诈骗预警数据展示与筛选预警数据列表筛选按照归属地筛选预警数据，根据账号主体支持省市或省市区筛选34网站诈骗预警数据展示与筛选预警数据列表筛选按照数据风险等级筛选预警数据，包含高中低35网站诈骗预警数据展示与筛选预警数据列表筛选按照时间筛选类型配合时间区间筛选预警数据36网站诈骗预警数据展示预警数据列表筛选按照姓名进行筛选与筛选37网站诈骗预警数据展示与筛选预警数据列表筛选按照预警状态筛选预警信息38网站诈骗预警数据展示与筛选预警数据展示列表使用列表形式展示预警数据，包含但不限于：风险等级：数据分级，低、中、高；预警类型：预警数据可能的诈骗分类；真实姓名：潜在受害人姓名；手机号：符合规则的11位手机号；手机号归属地：号码归属省市；身份证号码：潜在受害人身份证信息；身份证归属地：身份证号码归属地；受骗时间：预估受骗时间，精确到时分秒；处理时间：预警处置时间，精确时分秒39网站诈骗预警数据展示与筛选预警数据操作详情：展示网站诈骗预警数据的详情信息，包含其他扩展信息字段预警：申领该条预警数据并进入预警工作台进行工作日志：查看该条预警数据的操作日志编辑反馈：针对已处置的预警数据存在该操作，可编辑预警处置反馈信息40网站诈骗预警数据展示与筛选预警数据下载针对“已完成”预警处置操作的数据提供下载功能41网站诈骗预警工作坞预警数据详情展示卡片式布局展示预警详情字段，包含但不限于手机号、身份证、银行卡、诈骗类型、风险等级、受骗时间等信息42网站诈骗预警工作坞相同受害人预警信息为减少工作量，展示相同潜在受害人数据，并可进行批量展示与批量处理43网站诈骗预警工作坞待预警工作量展示显示当前未处置预警数据与风险等级风布情况44网站诈骗预警工作坞申领任务条件筛选配置工作坞具有自动申领任务功能，可根据筛选配置自动申领下一条任务进行工作，包括但不限于：根据归属地申领任务；根据风险等级申领任务；45网站诈骗预警工作坞呼叫受害人配置语音网关前提下可在线拨打潜在受害者电话46网站诈骗预警工作坞发送预警短信向潜在受害者发送预警短信支持自定义短信模板，支持短信自动发送47网站诈骗预警工作坞呼出防骗语音配置语音网关前提下可在线向潜在受害者拨打防骗语音支持自定义防骗语音模板，支持防骗语音自动呼出48网站诈骗预警工作坞预警处理信息填报潜在受害者状态填写（未知/未被骗/已被骗/非诈骗/已拦截/空号/未接通）、预估受骗金额填写、案件备注填写49快速搜索快速搜索栏根据关键词进行预警数据搜索，关键词类别支持姓名、手机号、身份证号，搜索支持日期区间查询50电话诈骗待预警概况预警处置快捷“开始预警”按钮，快捷开始系统自动分配预警数据功能，直接进入预警工作坞51电话诈骗待预警概况待预警工作量展示当日待预警数据总体情况与处理情况，快速进入预警处置工作台52网站诈骗待预警概况预警处置快捷“开始预警”按钮，快捷开始系统自动分配预警数据功能，直接进入预警工作坞53网站诈骗待预警概况待预警工作量展示当日待预警数据总体情况与处理情况，快速进入预警处置工作台54无人值守无人值守配置操作根据自定义配置对新增预警数据进行提示，及时提醒工作人员避免遗漏支持配置项：间隔时间/提示音/短信提示/邮件提示55无人值守无人值守提醒达到“无人值守配置操作”配置的参数后，系统会进入无人值守状态页面，并根据配置发出信息或提示音等56预警托管电话诈骗自动托管处理根据预警数据风险等级、数据类别配合日期区间可配置针对预警数据的自动短信发送、预警录音电话拨打等预警操作，同时系统会记录操作情况57预警托管网站诈骗自动托管处理根据预警数据风险等级、数据类别配合日期区间可配置针对预警数据的自动短信发送、预警录音电话拨打等预警操作，同时系统会记录操作情况58演示文档演示文档查看系统当前版本使用说明文档59演示视频演示视频播放系统演示使用视频60历史预警历史预警统计历史预警总量统计展示61历史预警电话诈骗统计历史电话诈骗预警总量统计展示62历史预警网站诈骗统计历史网站诈骗预警总量统计展示63当日预警当日预警统计当日预警总量统计展示64当日预警电话诈骗统计当日电话诈骗预警总量统计展示65当日预警网站诈骗统计当日网站诈骗预警总量统计展示66预警筛选指定区域根据指定行政区域展示预警数据（精确到地市级）67预警筛选指定日期根据指定日期展示预警数据68诈骗数量统计电话诈骗数量统计折线图方式展示指定时间内电话诈骗趋势69诈骗数量统计网站诈骗数量统计折线图方式展示指定时间内网站诈骗趋势70诈骗数量排行电话诈骗数量排行列表方式展示指定区域（省级）辖内各地级市级电话诈骗数量排行71诈骗数量排行网站诈骗数量排行列表方式展示指定区域（省级）辖内各地级市级网站诈骗数量排行72诈骗数据实时滚动展示电话诈骗数据滚动展示指定区域内、指定时间段电话诈骗信息滚动展示73诈骗数据实时滚动展示网站诈骗数据滚动展示指定区域内、指定时间段网站诈骗信息滚动展示74仪表盘系统概括系统基本运行情况与配置信息75仪表盘预警数据统计电话诈骗预警数据处理情况统计、预警完成情况统计76仪表盘预警数据统计网站诈骗预警数据处理情况统计、预警完成情况统计77仪表盘用户处理情况电话诈骗处理情况统计78仪表盘用户处理情况网站诈骗处理情况统计79仪表盘预警数据情况趋势图电话诈骗预警数据情况趋势图80仪表盘预警数据情况趋势图网站诈骗预警数据情况趋势图81账号管理账号资料当前账号使用情况82账号管理密码修改当前账号密码修改83用户管理账号总览列表形式展示当前使用中的账号84用户管理新增账号新增账号、权限配置85用户管理账号数据分析分析指定账号预警工作情况86用户管理管理账号编辑账号、删除账号87工作管理预警统计电话诈骗、网站诈骗预警情况统计88工作管理预警统计预警数据情况趋势图展示89工作管理预警统计短信预警、电话预警情况统计90工作管理托管数据当前托管任务展示、历史托管任务展示91预警处置管理预警类别管理预警类别新增、修改、删除92预警处置管理预警短信模板管理预警短信模板新增、修改、删除、搜索93预警处置管理预警录音电话管理预警录音电话新增、修改、删除、搜索94预警处置管理预警语音分机管理预警语音分机搜索、刷新95预警处置管理预警备注模板设置设置预警备注模板，影响反馈栏内容96数据管理文件数据列表使用列表形式展示数据完备、下载任务名称、生成时间、数据格式等字段97数据管理文件数据筛选按照下载任务名称、数据完备度进行筛选搜索操作98数据管理文件数据操作删除：删除完成的导出任务与生成的文件下载：下载系统导出任务的文件到用户本地99异常处理诈骗电话预警误报列表使用列表形式展示预警编号、被叫号码、通话时间、通话时长等信息100异常处理诈骗电话预警误报筛选按照手机号、反馈情况进行筛选搜索操作101异常处理网站诈骗预警误报列表使用列表形式展示预警编号、手机号、受害者姓名、诈骗类型等信息。102异常处理网站诈骗预警误报筛选按照手机号、反馈情况进行筛选搜索操作103系统配置语音网关语音网关配置104APl使用说明API使用说明API使用说明文档105操作日志操作日志筛选按照账号、IP、时间进行筛选搜索操作106操作口志操作日志列表使用列表形式展示系统用户操作日志，包含但不限于账号、IP、日志类型、访问时间等信息107案件服务案件服务提供网络诈骗案件溯源服务，5次/年108案件服务案件服务提供电信诈骗案件溯源服务，10次/年109网站及IP查询IP信息刺探通过插入探测获取目标IP及端口信息、目标操作系统版本、USerAgent信息，支持图片探针、HTML探针、UBB探针。HO网站及IP查询网址及IP探测支持批量对网站的跳转网址及访问IP进行探测，可实现短链接转真实链接。111网站及IP查询IP综合查询查询IP地址的归属地及其所属运营商，支持IPv4及IPv6,并自动标记国内可调证的云服务商。112网站及IP查询域名信息查询支持查询域名信息，支持批量查询。113网站及IP查询域名备案信息查询支持查询域名备案信息，支持批量查询。114网站及IP查询IP绑定域名反查支持IPv4绑定域名反查，支持批量查询。115网站及IP查询域名解析记录查询支持输入网址/域名进行域名解析记录查询，支持批量查询。116网站及IP查询线索研判工具用于辅助用户进行线索研判与信息梳理，并形成思维导图。117手机软件分析手机应用分析系统提供对移动端应用的静态分析、恶意软件分析，分析结果包含文件信息、接入SDK信息、域名/IP信息、签名信息、应用权限等。并支持对分析结果进行WOrd导出。118手机软件分析手机抓包工具可以对移动端应用在数据通信过程中所有IP报文实施捕获并进行逐层拆包分析。119辅助工具二维码解析支持本地上和手机上传2种方式，支持批量二维码图片识别。120辅助工具二维码生成支持网址、文件生成二维码，网址可进行批量生成二维码。121辅助工具哈希计算工具计算文件或文本的哈希，支持MD5（32位）、SHA1、SHA224、SHA256>SHA384、SHA512算法。122辅助工具编码转换工具支持对URL编码及Base64编码的字符编码转换。123辅助工具OCR图片文字识别识别图片中的文字，支持批量上传识别。124辅助查询手机号归属地查询手机号归属地查询，支持批量查询。125辅助查询身份证号归属地查询身份证号归属地查询，支持批量查询。126辅助查询MAC地址厂家查询MAC地址厂家查询，支持批量查询。127辅助查询短信号码查询支持95、10、123等开头短信号码查询，支持批量查询。128辅助查询ICCID查询ICClD查询，支持批量查询。129预警数据支撑通过大数据感知电信网络诈骗违法犯罪的新特点、新动向，探测具有涉诈特征的网站、APP、电话等，抓取用于诈骗的VOIP、GOlP及其它电信网络技术信息，更新黑样本库，精准发现本地潜在受害人。每月更新数据不少于五万条，每年更新数据不少于60万条。二、项目要求1.服务内容描述案件分析研判支撑：根据案件分析研判和辅助打击的需要，能够以技术手段开展对涉嫌涉诈案件的相关网站、木马程序开展分析研判，获取网站管理日志、受害人数据、犯罪嫌疑人（窝点）IP等，提高公安机关侦办电信网络案件的实战能力和破案效率。2.功能和质量要求提供网络诈骗案件支撑服务，在网络诈骗打击方面，配合执法单位开展网络渗透工作。包括类型如：贷款诈骗、投资理财诈骗、同时配合案件的电子数据取证工作。并可远程提供渗透工程师组成渗透攻击小组，针对涉网犯罪目标的网站，内外部系统，人员身份信息，资金流向，关键证据等进行基于对抗性的，高隐匿性的攻击，通过获取目标站点网站权限或者获取数据库数据，以此辅助执法单位完成案件侦破。三、服务要求（一）实施部署服务要求人员要求:须配备专业服务团队和技术专家顾问团队，服务人员要保持稳定,不能随便更换。如需更换须经得采购人书面同意。（二）运行维护项目保障期间，负责项目建设服务的供应商应建立一套完整的运维管理服务体系。通过统一运维工作平台、运维管理制度以及运行维护技术具备队伍的建设,提高整体运行维护水平，实现运行维护工作的智能化和高效化。运维管理服务体系建设包括运维制度、运维队伍管理、运维服务方案、运维工作平台和保障体系等内容。在投标文件中提供本项目运维管理流程图。中标人须建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训I,采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。为了保证网络、数据、应用的安全性，中标人应制定网络安全应急预案，及时处置系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等安全风险；在发生危害网络安全事件时，立即启动应急预案，采取相应的补救措施，并按照规定向有关主管部门报告。为了保证项目信息网络安全性、可靠性、可用性，中标人须配合网络安全审查，承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等。（三）培训服务要求要求针对实际情况，对采购人进行培训。通过培训，使采购人相关人员能熟练地使用系统。1 .培训对象系统运行维护人员和系统使用人员。2 .培训方式和内容要求按上线进度分批培训，培训内容包括业务操作培训和系统维护培训。（四）验收1 .验收时间：服务期满或提交服务成果后7个工作日内由采购人组成验收小组进行验收。2 .验收方式（1）中标人应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给采购人。采购人应当根据招标文件内容、国家、行业验收标准，对服务成果进行详细而全面的验收。验收不合格的采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。验收合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告,作为付款凭据之一。（2）大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。（2）采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。（3）严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。（4）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用中华人民共和国民法典。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。（5）验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。（6）采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在XX政府采购网上公告。