2023BSC战略目标分解计划模板.docx

公司2023年战略目标平衡计分卡年度工作计划公司负责人：制表人：制表日期：年月 日工作目标对应指标工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注实现净利润目标净利润推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现22年上半年完成净利润-3226万元；22年全年完成净利润11220万元（已考虑土地补偿款少交5,000万）土地补偿费少交5000万元乃至更多，地产板块领导出面协调；二季度追加股东垫款L4亿元=季度追加股东垫款500万元，四季度追加股东垫款1.2亿元,全年合计追加2.65亿元股东垫款实现销售收入销售收入住宅1/3/5号楼完成100%销售:制订合理有效的营销策略，包括价格策略、广告策略、推广策略等；及时掌握和分析最新的市场情况与营销策略充分结合；制订详细的营销费用预算；提高各团队的工作效率,充分挖掘各团队的潜力1.OFT底商完成总量的50%或住宅2/4/6号楼销售：制订底商营销方案，包括价格、广告、推广策略等；控制营销费用1.OFT剩余房源完成100%销售：争取引进知名的品牌公司入驻，提高项目的整体形象；创造利润最大化至2022年12月31日完成销售收入78,016万元（其中住宅销售收入67,260万元）住宅1/3/5号楼： 第二季度（5、6月）的销售目标为7号楼完成70%; 第三季度的销售目标：7号楼完成剩余的30%,1号楼完成100%,5号楼完成40% 第四季度的销售目标：5号楼完成剩余的60%,3号楼完成100%; 第四季度完成4栋楼的交房工作截止到12月31日，LOFT底商的销售目标是总量的50%或住宅2/4/6号楼完成100%销售；至2022年12月31日，LOFT剩余房源完成100%销售销售收入确认的前提是大产证办理完毕、向客户交房和80%的资金回笼控制建安成本建安成本根据样板房施工图测算1500元/M2的控制目标，与板块成本主管部门达成一致意见；严格审直施工图纸,避免过程中返工和签证，造成成本增加；根据施工图制作1、3、5、7四幢住宅的施工图预算，确定成本控制目标,并视需要调整施工图纸；按照工期安排即时签订甲供材料供应合同，锁定甲供料成本；按照认可的供应商价格，确定施工单位采购价格，间接控制乙供材料价格；严格控制现场签证住宅精装修成本控制在1500元/M2以内住宅精装修成本包含住宅室内装修（含空调、新风系统I电梯厅、走廊和大堂等公共部位的装修,不含设计费、监理费、一房一验和其它咨询服务等间接费用。控制营业费用营业费用将营销费用按照月销售计划合理安排；控制运营管理成本至12月31日控制在2,412万元内（具体按董事会确认的营销计划和预算执行）控制管理费用管理费用每月合理制订并上报管理费用预算；严格把控管理费用支出至12月31日控制在1,089万元内（不含相关调账款,以董事会确认的预算管理费用为准）作好应收帐款回收应收帐款回收依照合同约定，及时做好房款支付、按揭审批及放贷跟踪催告；严格按褐、公证等的流程控制；代理公司销售人员一对一盯客户付款；严格执行合同违约追究21年应收帐款余额在6月30日前全部收回,其中，一季度收回12400万元,二季度收回13876万元；当年应收帐款在12月31日前80%回收客户关系管理工作客户关系管理搭建有效的客户管理平台；建立客户数据库；完善客户管理相关制度和流程建立良好的客户关系管理体系，有完善的制度和流程,执行得力，对该体系不断维护,取得良好的效果。商业街商铺招商工作商业街商铺招商全面开展商业街招商工作分析目标消费群；锁定目标租户；业态分布5月底按照上级规定的价格商铺招商面积不低于80%;7月底商铺开业面积不低于80%营销管理工作营销管理加强营销费用的管理，严格按照月度和季度的营销费用计划执行;加强管理费用的控制，严格按照月度和季度的管理费用计划执行；加强发包流程的管理，规范发包流程;做好营销费用台帐记录；管理协调各团队工作制定合理的销售策略，按照计划和规定程序开展对代理商与广告商的监控管理，建立相对完备的营销信息库。工程管理工作工程管理合同中严格约定，设定处罚条款；要求施工单位编制施工进度计划，甲方审核确定并严格执行；每周现场工程例会制度，协调工程进度，工程转款按完成进度考量1、3、5、7号楼外酉限工程6月30日前完成；1、3、5、7号楼外解i化及硬质景观7月30日前完成；L3、5、7号楼内部装修工程7月30日前完成；2号楼内部装修工程8月30日前完成;2、4、6号楼外配套工程10月30日前完成；2、4、6号楼外部绿化及硬质景观11月30日前完成；1、3、5、7号楼大产证手续10月20日前完成；2、4、6号楼大产证手续12月30日前完成安全管理施工单位配置安全员定期现场检查；工人进场施工先进行安全生产教育；建立规章制度，强制规范措施；全年不发生重大安全事故全年无重大人员伤亡、无重大停工事件、无集体中毒事件质量管理建立质量管理各项规章制度，依据国家质量验收规范；每周工程例会强调质量标准，落实执行情况；现场不定期检查抽查，严重质量问题召开现场会，解决质量问题;强调监理傍站制度，强调过程控制；要求施工单位执行"三检制"符合质量管理制度，质量达到国家标准成本控制工作成本控制尽快确定精装修成本目标;按照板块的要求，及时提供合同台帐、付款台帐和成本月报；如有成本重大调整，按照板块的要求提交成本报告；制定零星新增工程立项流程,分包合同签定前应有预算，用导到审批；督促检查造价监理单位的工作，按照板块的统一要求协调和规范各造价监理单位的工作，做到结算资料完整规范，结算准确率和造价差错率符合板块要求在规定的时间完成成本目标的建立，前期报批报建费用应准确全面；成本月报、合同台帐、付款台帐报送应及时、准确、规范；签证变更的发生和审批按规定操作；签证发生的金额占合同预算金额小于5%;保证结算资料完整规范；结算准确率98%、造价差错率2%合同管理工作合同管理梳理和完善项目公司合同管理办法，如板块有新的要求，严格按照板块的要求办理；检查合同流转会签过程中的各项环节；严格按照审nt程序审核合同；定期核对合同台帐；定期检查合同执行情况按照制度和流程要求进行商务条款的洽谈与审核，严格执行合同的各项审核规定,建立合同台帐,严格按条款履行合同档案管理工作档案管理新僻合适的房间作为档案室；指定专人负责档案管理；制定档案调阅、夕M昔制度，保证档案安全，做好保密工作；建立建设单位和施工单位的档案管理网络，协调各方面蜴；确定竣工档案归集目标，按照工程档案管理要求完成竣工档案归集、报送和分送工作。其中，5月底完成商业街和LOFT的竣工档案收集编制工作，9月底完成住宅的竣工档案收集整理工作.声像资料要能反映建设项目全过程，保证图像清楚、声音清晰严格按照档案管理的有关制度，指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、可靠；做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全综合管理工作综合管理信息建设的质量，信息上报的及时性：每月上报公司简报/重大经营工作项目报表印章管理的合规性、安全性：严格按照公司首届一次董事会通过的"公司印章使用管理规定"执行车辆管理的规范性：严格按照公司首届一次董事会通过的"机动车辆和驾驶员管理规定”执行明确专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息及时上报；规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全，杜绝擅自用印；根据有关制度规范公车配备和使用，确保车辆性能完好、安全，全年无重大交通事故作好重大事项的汇报重大事项汇报资产或股权出售、变更：及时上报集团并做好工商相关备案和变更工作；工程和经营计划的变更和调整：经公司董事会审议确认后上报集团备案；部门以上人事变更：及时上报集团备案；安全事故：第一时间向公司和集团相关领导汇报按照上级领导要求的时间、数量、质量、成本等要求，完成重点目标任务执行地产板块制度地产板块制度执行开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质；在本项目公司建立相应制度的实施细则；经常对照制度自检自直，不断改进工作按地产板块的要求，及时、全面、严格执行地产板块的各项规章制度执行上级下达的重点工作目标任务上级下达的重点工作目标任务积极配合上级做好规划许可证、土地补偿费、税收返还和荆州路降级洽谈事项；及时、准确收集有关信息，编写报告并保持与有关政府部门的有效沟通配合进行有关规划许可证、土地补偿费的沟通洽谈，达到地产板块要求所减免的补偿金额（少交5,000万元土地补偿款）；配合进行税收返还事项的沟通洽谈，实现地产板块要求取得的税收返还金额；作好员工培训员工培训严格按照地产板块与公司领导要求制订培训内容与计划，将年度培训计划按时上交到地产板块人力资源部,并在培训开始前通知人力资源部，做好培训记录和培训资料的收集归档工作；将地产板块组织的各项培训通知及时下发公司相关人员，要求公司员工准时参加，并保证学习的质量；按时统计全年培训的完成时间与计划的符合情况以及培训人数与计划的符合程度；按时上交详细的年度培训计划，培训内容、培训完成时间和培训人数符合计划按照要求参加地产板块组织的培训,参训率90%ULt督促读书读书活动按照地产板块与公司领导要求发放培训书籍及材料；及时上交有质量的读书心彳导和论文认真开展读书活动，读书论文和心得的内容与格式符合要求，质量较好，并及时上交填写说明：L本工作计划的目的，是将“经营计划责任书"中的BSC指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证BSC指标的贯彻和实现；2、计划应有季度/月度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作内容时，需对每项工作内容分别描述其"阶段目标和完成标准"以及"工作内容和措施"4、”阶段目标和完成标准"一栏中填写的“阶段目标"应有明确的季度/月度时间节点'完成标准"应该具体,易于衡量；5、"资源需求"指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7、填写完成后请在3月24日前以电子邮件方式发送至XXX运营管理部。负责人签字：签字日期：年月曰