某食品加工管理制度汇编.docx

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1、某食品加工管理制度汇编管理制度（汇编）管理制度目录第一章管理制度大纲2第二章员工守则4第三章董事会议事规则5第四章公司组织结构20综合管理部分21第六章文件管理制度22第七章档案管理制度26第八章印章使用管理制度30第九章证照管理制度33第十章证明函管理制度34第十一章会议管理制度34第十二章办公用品管理规定36第十三章车辆管理规定37第十四章考勤管理制度39第十五章出差管理制度41第十六章通讯费用管理制度43第十七章非工程采购及收货管理制度44人力资源管理部分46第十八章人力资源管理制度46财务审计管理部分60财务管理部分60第十九章财务人员岗位职责与工作标准61第二十章财务管理制度70审计

2、管理部分90第二十一章审计、监察制度90投资管理部分95第二十二章对外投资管理制度96资产管理部分109第二十三章固定资产管理制度109其它管理制度119第二十四章合同管理规定119第二十五章管理表格125第一章管理制度大纲一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。二、公司全体员工都务必遵守公司章程，遵守公司的规章制度与各项决定、经律。三、公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或者破坏公司财产。四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人

3、利益而损害公司利益或者破坏公司进展。六、公司通过发挥全体员工的积极性、制造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力与提高经济效益。七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件与机会，努力提高员工的素养与水平，造就一支思想与业务过硬的员工队伍。八、公司鼓励员工发挥才能，多作奉献。对有突出奉献者，公司予以奖励、表彰。九、公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会，鼓励员工积极向上。十、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作与集体制造精神。十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理，欢迎员工就公司事

4、务及进展提出合理化建议，对做出奉献者予以奖励与表彰。十二、公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其制造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作奉献。十三、公司为员工按国家规定提供社会统筹与社会福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。十五、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风与提高工作效率，反对办事拖拉与不负责任的工作态度。十六、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。十七、保护公司纪律，对任何人违反公司章程与各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则一、遵纪守法，忠于职守，克己奉公

5、。二、保护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，节约开支，杜绝浪费。五、努力学习，提高水平，熟知业务。六、积极进取，勇于开拓，创新奉献。第三章公司组织结构一、公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司常设总经理办公会负责公司日常经营活动的集体决策。二、常设五个职能部门向总经理领导下的总经理办公会负责。三、公司组织结构公司组织结构图综合管理综合管理部职能:1、负责公司行政管理制度的制定、落实、检查、督促工作；2、负责公司日常行政事务的组织、实施；3、负责公司的外事接待及后勤服务工作；4、负责公司的企业文化建设及对内对外宣传；5、加强拓展与政府有关部门的联系，为公司

6、工作制造良好环境。6、根据公司进展需要，研究组织职责及权责划分的改进方案；7、负责人力资源的开发、管理、评估、利用工作；8、根据公司人力资源现状及进展需要，负责招聘并合理调配使用人员；9、制定、推行及改进人事管理制度，并采取有效措施确保其有力地贯彻执行；10、负责公司各类人员的考核、评估工作；Ih根据公司进展规划，组织策划员工培训工作；12、运用有效方法，激励员工士气。第五章文件管理制度第一节总则一、为习惯公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化与制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，公布公司行政规章制度、指示、请示与答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重

7、要工具。因此，务必认真做好文件的管理工作，有效地为公司进展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是与认真负责的工作作风，努力提高文件质量与处理效率。四、文件处理务必做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限与要求完成Q公司文件由综合管理部统一发放、传递、用印、保管与立卷归档。第二节文件分类一、规定。公布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议。对重要事项或者重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理与需要共同执行的事项，用“通知四、通报。表彰先进，批判错误

8、，传达重要信息，用“通报”五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复工七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函八、会议纪要。传达会议议定事项与要紧精神，要求与会者共同遵守的，用”会议纪要二第三节文件格式一、文件通常由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送公司（部门）、抄报（送）公司（部门）等部份构成。二、文件标题应准确简要概括文件的要紧内容。三、发文字号包含代号、年号、顺序号Q四、公司发文代号分为四种：“XXX发”、“XXX人发二冠以上述发文代号的

9、内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文通常应该是对公司各方面事务具有一定指导性或者约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文Q“XXX发”用于公司及各部门的对内对外发文，由综合管理部统一编号；“XXX人发”分别用于综合管理部的对内对外发文，文件由发文部门自行编号，综合管理部统一认定（公司其他部门均以“XXX发”的代号发文，以代号发文，须在发文权限范围内。）五、文件务必盖章或者签字。六、密级分为“绝密”、”机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平八、文件内容要求事实清晰、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用

10、语准确。九、发文公司务必注明全称。十、多页文件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十二、文件纸通常使用A4型。第四节收文一、收文一律使用大连某某食品加工有限公司收文簿。二、外公司来文均由综合管理部指定专人收文，由综合管理部统一拆封、登记，根据文件属性及时分送有关部门。第五节办文一、办文包含文件的分送、传递、承办、催办等程序Q二、办文由综合管理部统一安排，包含文件的分送、传递与催办。三、协办部门务必积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由综合管理部负责，防止误办或者延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递务必保证安全，完善签收手续，防止文件遗失Q七、文件办理完毕后，

11、统一交由综合管理部指定专人保管、立卷归档。第六节发文一、发文一律使用大连某某食品加工有限公司发文稿纸。二、发文程序如下：公司内部发文：拟稿人f部门经理核准f编号f打印f盖章（签字）f发文f备案对外发文：拟稿人f部门经理审核f总经理核准f综合管理部统一编号f打印f盖章（签字）f发文f备案第七节其他一、时限要求：1、特急：限4个工作时内完成。2、急：限8个工作时内完成。3、平：限16个工作时内完成。二、文件的保密要求：1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门储存在保险柜内。2、机密文件：阅后应立即储存在保险柜内。3、秘密文件：阅后立即储存在文件柜内。三、文件立卷归档按照档案管理制度执行。

12、第六章档案管理制度档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要根据。特制定本方法，各部门务必按本制度认真做好档案管理工作。第一节档案范围公司各类具有储存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都务必立卷、归档。其中，文件包含：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。第二节档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：1、行政类2、财务类3、人事类4、业务类5、投资类6、资产类二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一

13、案归入多类者，应先确定其要紧类别进行编号。四、归档后须填写档案管理登记表。第三节机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包含：公司经营进展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同机密档案包含：1、财务资料；2、公司重要会议纪要；3、公司经营情况；4、人事档案、薪资性档案、劳动合同；5、技术资料；6、金额在10万TOO万元的合同。秘密档案包含：1、重要项目资料；2、项目合同协议。第四节档案装订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。二、文件如有皱折、破旧、参差不齐等情况，应先整补，

14、裁切折叠，使其整齐，再装订。第五节储存期限档案储存期限除政府有关法令或者本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：一、永久储存：1、公司章程；2、股东名簿；3、国资办、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照；5、各级批文；6、印鉴；7、公司年度经营计划；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产所有权状及其他债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其他核定须永久储存的文书Q二、十五年储存：1、会计凭证；2、其他经核定须十五年储存的文书。（其它财务档案的储存期限按国家有关规定执行）三、五年储存：1、期满或者解除的合同协议；2、完结后的项目方案

15、；3、其他经核定须储存五年的文书。四、一年储存：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期储存必要文书。五、公司规章制度由总经理办公室永久储存，使用部门视其有效期限予以储存。第六节保管部门一、财务审计专项机要档案由财务审计部负责保管。二、人事专项机要档案由综合管理部负责保管。三、国资办、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。四、其他档案均由综合管理部指派专人保管。第七节档案移交一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交综合管理部。二、公司章程，国资办、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交综合管理部。三、合同协议应在签订之日移交综合管理部。四、财务审计档案

16、由部门自行立卷、归档、管理。五、其余档案半年移交一次，时间为每年的1月与7月。六、档案移交须填写档案移交清册。七、档案移交清册一式三份，移交双方各一份，综合管理部留存一份。第八节档案调阅一、因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单（附表3）,并经相应核准人核准后方可调阅。二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须综合管理部主任核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或者调阅机要档案资料须总经理核准。（保密性档案的范围见机要档案管理制度）。三、档案管理人员务必严格按照档案调阅申请单的内容，将档案调出，供调档人查阅。四、调

17、档人务必是档案调阅申请单里注明的查阅人。五、档案调阅申请单由档案管理人员留存备查。六、档案借阅时间最长不超过8个工作时。七、如调档内容更换、调档时间延长，应按调档程序重新办理。第九节档案销毁一、超过储存期，且无储存价值的档案应销毁。二、需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表（附表4）,经相应核准人核准后方可销毁。三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其余档案由主管副总经理核准销毁。四、销毁档案须两人以上人员共同完成，综合管理部指定专人监督销毁，并填写档案销毁登记表。五、档案销毁每半年进行一次，即每年的1月与7月。六、档案销毁申请表、档案销毁登记表各一式二份，申请部门一

18、份，综合管理部一份。第十节其他一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。三、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。四、本制度附件包含：机要档案管理制度。五、以上表格均由综合管理部统一编号。六、各部门务必严格按照本制度有关规定保管档案。第八章印章使用管理规定一、根据公司不一致业务的工作需要，公司印章有不一致的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后,由综合管理部统一办理。印章刻好后由综合管理部办理印章登记手续，填写印章管理

19、登记表，备案并留好印章样图。三、总经理通过授权给予一些部门对其部门（专业）印章的保管权与使用权。由被授权人在综合管理部签字领取印章，指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：序号章称印名使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公章公司对外所有正式文件，对内通知等正式行文综合管理部总经理或者授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务会计部财务会计部经理财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照财务管理制度有关规定外，其余均由主管副总经理核准3合同专用章公司各类合同综合管理部参见参见合同管

20、理规定财务合同需总经理核准4法定代表人印（支票）支票财务会计部见财务制度有关规定见财务制度有关规定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同，财务报表文件、票据综合管理部总经理或者授权人合同管理规定四、印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或者盗用，所引起的经济缺失与法律责任等负全部责任。五、当印章管理人变动或者印章在经公司领导审批同意调走时,应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表:六、印章的使用1、每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单（附表2）,并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，

21、方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济缺失与法律义务负要紧责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章使用审批单归档储存。2、公司印章原则不同意携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写印章借用申请表（见附表3）,并务必两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。3、员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，综合管理部签字后方可盖章。七、责任1、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用

22、章，印章保管人员不得私自动用印章Q若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或者追究其经济、法律责任。2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用Q第九章证照管理制度一、公司证照由综合管理部指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等Q如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包含借用、复印等。四、证照使用务必填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申请f部门负责人复核f主管副总经理审核f总经理核准f办理借用手续f归还借用完毕后，应在时限

23、内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请f部门负责人复核f主管副总经理核准f办理借用手续f归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件务必加盖“再复印无效章”。九、证照保管人务必做出登记，认真填写证照使用登记表。第十章证明函管理制度一、证明函的范围包含：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书、证明、商函等0二、公司证明函由综合管理部指定专人统一管理。三、使用证明函务必填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准Q五、使用证明函务必做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或者外

24、借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或者被盗,应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成缺失；如证明函未使用，应立即退还综合管理部Q八、综合管理部应妥善保管证明函存根。第十一章会议管理制度一、总经理办公例会1、总经理办公例会分工作例会与专题会议。2、工作例会于每周一定期召开，由总经理主持。会议由综合管理部召集。3、总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。二、部门主管工作例会1、部门主管工作例会于每周一定期召开。2、公司经营班领导至少应有一人出席，由总经理召集、总经理或者副总经理主持。三、重大事项专题会议1、需由部门经理提议，由综合管理部统一安排。2、会议由

25、部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。四、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时间由部门自定。2、部门经理主持。五、以上会议共同事项：1、专题会议的召开应填写会议提案表。2、会议经核准召开后，由综合管理部发会议通知单。3、所有会议应做好会议记录。4、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。5、以上第一、二、三项会议的会务工作由综合管理部统一安排。6、与会者应做好会议准备，准时出席。7、因故无法出席或者无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无故缺席处理。8、由会议主持人负责会议考勤工作。9、会间应关闭通讯工具，或者将其消音。第十二章办公用品管理规定为使办公用品管理合理、有效，进一

26、步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特制定本规定。一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。3、管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等Q二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”部门共同使用用品，如打孔机、大型订书机等。三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次，管理品每季度末的十日内申请一次，原则上

27、不再另行申请。四、各部门于每年的1月25日填报部门年度固定资产申购单,交综合管理部汇总，并会同财务会计部共同拟定公司年度固定资产购置计划。五、原则上，每人每月发放圆珠笔芯或者签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、订书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管批准后另行申请。六、每人及每部门设立“办公用品领用登记卡”一张，由综合管理部统一保管，并操纵办公用品的领用状况。七、综合管理部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或者耗用量大者，应酌量存库。八、新进人员到职时按“新员工办公用品领用标准”在综合管理部部门领用，离职时，应将剩余办公用品一并退还综合管理部。九、

28、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由综合管理部统一管理。十、固定资产、办公用品丢失或者被盗、损坏，公司将根据具体原因追究当事人有关物品净残值予以赔偿（保险公司赔付部分除外）。关于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给予相应的行政处罚，甚至追究法律责任。第十三章车辆管理规定一、为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规与车辆损害处理等Q三、本公司的所有车辆统一由综合管理部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写派车单，经本部门

29、经理核准后交综合管理部统一调派。综合管理部经理签字同意后交专职司机，司机务必按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知综合管理部。五、用车原则：1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；2、公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。六、公司非公用派车：1、部门经理级以上员工因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，综合管理部可根据公司用车情况进行调派Q经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其它有关费用。原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者者有驾驶执照的公司员工（需经

30、综合管理部及总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。七、车辆的维修及保养1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好Q车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全；2、车辆的有关证照及保险资料统一由综合管理部保管，综合管理部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。3、车辆的保养与维修原则上在公司指定厂家进行Q如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。八、车辆安全1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；2、每次出车前应检查车况，如车灯、

31、水箱、刹车系统、轮胎等,如发现损坏或者其它问题应及时报告综合管理部.3、节假日或者夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应报告综合管理部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。九、违规与事故的处理：1、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等罚款或者损修全由指定驾驶人负责赔偿；2、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。第十四章考勤管理制度为保护公司良好的办公秩序，提高工作效率，保证各项工作的顺利进行，结合公司实际情况，特制定

32、本制度：一、作息时间：每周五个工作日，每天工作时间为8小时夏季：上午：9：30-1：30下午：15：30-19：30冬季：上午：10：00-2：00下午：15：3019：30工作作息时间表：二、公司员工一律实行上、下班打卡制度。1.上下班均须本人亲自打卡，不得无故代他人打卡。2 .任何人私自涂改、毁损考勤记录的，按旷工处理。3 .卡片丢失，及时向综合部门报备并领取新卡，但卡费自理；卡出现消磁现象，及时领取新卡。4 .考勤记录作为个人工作考评与计薪的根据。二、全员应严守作息时间，不得迟到、早退、旷工，不得随意。1.迟到、早退10分钟以内，扣除考勤工资10元；迟到、早退20分钟以内，扣除考勤工资2

33、0元；迟到、早退30分钟以内，扣除考勤工资30元；迟到、早退30分钟以上的，按旷工半天计算；迟到、早退一小时以上的，按旷工一天计算。5 .旷工半天者，扣除当日工资与当日奖金；旷工满一天者，双倍扣除当日工资与当日奖金；无故连续旷工三天者，视为自动离职;一年内累计旷工超过5天，公司视节轻重给予处理，情节严重的，予以辞退。6 凡在工作时间内，未经公司领导批准或者未履行请假手续而离岗、串岗、睡岗超过30分钟，按旷工处理，不到半天按半天处理,不到一天的，按一天处理，依次类推。7 .上班时间外出办事，须经部门经理批准并当天告知考勤人员;凡外出办事，不能按时打卡的，在当天由部门经理在考勤人员处签卡8 .对按

34、时出勤而不记得打卡的，由部门经理签卡，每月不得超过3次（含3次）。9 .签卡程序最晚不超过第二天完成，无签卡记录或者超出签卡时间，按旷工处理。10 请假务必由本人亲自办理，员工请假一天，由部门经理与综合部经理签字，请假两天或者两天以上的，须报总经理批准；主管级以上人员请假，由总经理签字批准，并交考勤人员登记。11 因特殊情况，不能及时履行请假程序的，务必由本人在假期半天内，电话告知部门经理或者总经理，正常上班当天务必补办请假手续，无任何请假手续而擅自离岗的，按旷工计算。12 .请假超过两小时按半天计算，超过6小时按全天计算。IL加班或者值班由部门经理与总经理批准，填写加班或者值班申请表后，交考

35、勤人员进行登记。个人原因造成工作任务未完成或者工作积压者，不得按加班计算。12.加班人员可由公司安排倒休或者支付加班工资。加班工资按小时计算。三、考勤由综管部门专人负责监督、保管、统计。四、监督考勤人员应严格遵守考勤制度，严令禁止一切违规行为的发生，监督人员若出现包庇与违规打卡现象，同违规人员一并处罚。五、监督考勤人员据实记录出勤情况，不得虚报、漏报。六、本制度由综合管理部监督执行。第十五章出差管理制度为了公司员工出差管理有序，严格操纵费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。第一节出差一、本公司员工出差分为：1、市内出差：出差当日可能返回者Q2、远途出差：出差务必在外住宿

36、者。二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员务必提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准Q2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节补助标准第十六章通讯费用管理制度一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或者工作需要，使用自己购买的或者公司

37、所有的通讯工具（手机）而产生的通讯费用。二、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机）与手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。三、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。四、员工应将自己手机号码在综合管理部登记备案，没有登记的不予以报销。五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通Q如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格Q六、部门经理以上电话费用报销标准为每月元。第十七章非工程采购及收货管理制度一、所有部门的非工程采购需通过综合管理部，申请人需在

38、实际采购前向综合管理部提交由申请人部门经理批准的非工程采购申请单。申请人可提出对供货商的建议，由综合管理部统一采购。二、经综合管理部采购的项目包含（不仅限于）下列采购项目：1、公用事业及电话服务。2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。3、机票、酒店代理Q4、货物运输、邮政、邮电服务。5、广告、印刷服务。6、办公保险。7、与信息系统有关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包含各类电脑、服务器及周边设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包含交换机、路由器、布线系统、布线设备等,与在上述设备上运行的系统软件，各类应用软件，各类为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的

39、采购需先申报管理信息部提出采购建议，由综合管理部按建议具体实施采购。三、当综合管理部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格的5%,或者大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发采购订单。四、所有采购订单需由综合管理部发出，采购订单应由综合管理部授权签发。五、采购订单应根据采购申请，发给经审核的供应商。无采购申请，综合管理部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。六、所有收货务必由独立于采购人的收货人完成。收货务必在订单完成之后，否则收货人员有权拒绝收货。七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否与订单一致，据此填写收货报告。收货人员立即通知申请人取走货物

40、，申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。八、综合管理部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后，决定订单有效性。人力资源管理部分第十八章人力资源管理制度第一节总则一、目的：为了提高员工劳动效率、增强公司凝聚力、调动员工积极性、使日常管理有制度根据，特制定本制度Q二、适用范围：1、本公司员工的管理除根据劳动法外，均根据本管理制度。2、本制度所称员工指公司所有正式及试用员工（包含临时工）。三、为了不断完善管理制度与薪酬福利制度，本公司将进一步修订本制度。第二节招聘一、录用人员应遵循下列原则1.公开选拔、公平竞争、择优录用。2 .根据

41、法规办事。3 .综合考核。4,先在公司内部选拔，后在社会招聘。5 .同等条件下，公司员工享有优先聘用权。二、招聘计划1.各部门根据公司进展计划及本部门每年年初人员定编情况，制定与编制人力需求计划，在定编定岗后一周内，经主管领导与总经理审核，转综合部汇总。6 .各部门临时如有岗位（职位）空缺或者新增补人员，须填写增补人员申请表，经主管领导与总经理审核后，提早一周报综合管理部Q7 .综合管理部分析各部门人员需求计划，提出是否进行招聘的可行性意见，并呈报总经理签批。三、招聘流程1.用人部门需明确所招聘人员应具备的资质与能力。A根据人力申请表中的基本要求与信息；B根据岗位工作描述；C与使用部门负责人进

42、行沟通。2 .综合管理部根据招聘计划确定招聘渠道。A电视广告B劳动力市场C报纸广告D广播E网上公布招聘信息F中介机构G.街道办事处，社区服务站H人才市场招聘会。3 .综合管理部做好招聘所需各类物品（应聘人员登记表、公司宣传资料等）、接待及初试准备工作。4 .应聘人员需携带身份证、毕业证及其他有关证件的原件、复印件（各一份）、个人近期免冠照片一张，来公司综合管理部报名，并填写应聘人员登记表。5 .应聘人员的应聘资料原则上不予退还。6 .综合部人力资源管理人员应根据应聘人员的个人资料进行初试，甄别有效证件，并确定需面试人员名单，于一周内通知本人，并安排好面试工作。四、面试1.面试工作组织部门：综合

43、管理部7 .面试小构成员：根据面试的岗位不一致，有公司总经理确定面试小构成员。8 .面试方式分为：（1）卷面考核：适用于应聘某岗位人员较多、需专业知识强或者通常工作人员；（2）面试小组考评：对面试人员进行专业知识、工作经验、综合素养、个人进展潜力等进行考评；（3）情景模拟测试：将应聘人员假定于应聘职位上，模拟工作场景，考核应聘人员的心理素养、反应能力、实际工作能力；(4)组合式面试：几种方法的综合形式。其特点：持续时间长、面试内容多，通常适用于高级职位的招聘；(5)技术考核(面试时间、地点另定)针对公司所需技术人员进行实际操作考核；(6)面试的基本内容：仪表风度、求职动机与工作期望、专业知识与

44、特长、工作经验、工作态度、事业进取心、语言表达能力、综合分析能力、反应能力、自我操纵能力、人际交往倾向、与人相处的技巧、精力与活力、兴趣爱好等。9 .面试流程(1)初试：综合部根据简历进行甄选，由综合部经理负责第一次面试。(2)复试：初试合格人员，由综合部通知复试，由面试小组负责面试。五、录用1 .面试小组根据面试情况确定录用人员进入试用期，资料由综合管理部备案。2 .公司员工参加竞聘，同等条件下优先录用。3 .综合管理部于一周内公布招聘结果，并通知本人。4 .入职前务必提交体检结果：试用人员由综合部安排到公司指定医院去体检，费用自付(要紧是肝功及两对半化验、胸透、心电图)。六、录用调查1 .

45、综合管理部根据试用人员提供的应聘资料进行录用调查。2 .试用人员所提供的应聘资料如有虚假成份，公司不予录用。第三节试用所有新员工都务必通过试用后，才能转为正式员工；但由总经理特批免于试用的人员除外。一、试用事项1.根据新劳动合同法规定执行试用期限。2 .试用期间薪资按转正工资的80%发放。3 .假如在试用期间，连续请、休假10天以上的，要顺延相应天数的试用期Q试用不满7日，由员工本人提出辞职者，不计发工资。4 .试用期结束后，试用人员务必认真总结试用期间的工作情况，以书面形式呈报给本部门及综合管理部。5 .用人部门负责人对试用期人员进行公正、客观评估，并填写绩效考评表，然后交综合部门存档。6

46、.对新员工试用结束后，其直接上级可根据需要进行绩效面谈。7 .对新员工试用结束后，通过考核不符合岗位要求者，由综合部门直接向其上级收集意见后，进行辞退面谈，并告之辞退理由。各部门负责人的辞退由总经理或者综合管理部经理亲自进行辞退面谈，全面说明试用不合格予以辞退的原因。8 .已被正式录用人员填写转正申请，办理入职手续，由综合管理部统一安排报到并安排新员工培训等事项。9 .新进员工经培训合格后，到用人部门报到。二、试用人员有下列情形之一者，不予正式录用。1 .违法犯罪行为或者案件涉诉讼未决者。2 .经医院检查身体不合格者。3 .经几次培训仍无法胜任工作者。4 .品质恶劣，经其他公司机构开除者（需有确凿证据）。5 .伪造证件欺骗公司者。6 .屡次违反公司规章制度，经说服教育屡教不改者第四节转正一、转正事项1.试用人员转正：试用期满，考核合