XX农业企业年度报告摘要.docx

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1、北京顺鑫农业XX2000年年度报告摘要重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其合适的合适的内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告已经北京兴华会计师事务所XX审计，并出具了无保留意见的审计报告。一、公司简介1.公司法定名称中文名称：北京顺鑫农业XX英文名称：BEIJING*SHUNXINAGRICULTURE*CO.,LTD2 .公司注册地址：北京市顺义区站前街公司办公地址：北京市顺义区站前街邮政编码：101300公司国际互联网址:电子信箱:sxnygf.3 .公司法定代表人：龚建友4 .公司董事会秘书：田建国联系地址：北京市顺

2、义区站前街联系电话：(010)6942086069428900传真：(010)81499846电子信箱：jgtian5 .公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报年度报告指定登载网址：公司年度报告备置地点：公司证券部6 .公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：顺鑫农业股票代码：0860二、主要会计数据和指标（一）本年度主要利润指标情况（单位：元）项目2000年度利润总额85165386.69净利润76488226.82扣除非经常性损益的净利润77035619.94主营业务利润134950091.77其他业务利润5076863.61营业利润61740587.72投资收益1200462.

3、76补贴收入22771729.33营业外收支净额-547393.12经营活动产生的现金流量净额49177853.29现金及现金等价物净增加额-162060515.30扣除非经常性损益相关相关项目和涉及金额:扣除营业外收入3028690.60元、营业外支出3576083.72元。（二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）指标相关相关项目2000年度1999年度1998年度1998年度2000年比（调整前）（调整后）1999年增减主营业务收入677131956.40636,305,938.40733,525,286.06*733,525,286.0640826018.00净利润764882

4、26.8277,198,567.9988,391,250.6084,110,953.05一710341.17总资产1019816080.301,026,744,914.95l,157,079,140.801,150,760,104.86-6928834.65股东权益850068875.54815,580,648.72742,662,378.28738,382,080.7334488226.82每股收益0.2730.2760.320.30 -0.003加权平均每股收益0.2730.2760.390.37-0.003扣除非经常性损益后的每股收益每股净资产3.0362.912.652.640.126

5、调整后的每股净资产2.9492.862.632.620.089每股经营活动产生0.1760.290.120.12-0.114的现金流量净额净资产收益率（）8.9989.4711.9011.39-0.472加权净资产收益率（） 8.9989.4711.9011.39-0.472扣除非经常性损益后的9.008.518.3410.120.49加权净资产收益率（）注1.公司2000年度配股工作己于2001年3月6口全部结束，总股本由28000万股变为30415万股，变化后的每股收益为0.25元。注2.扣除非经常性损益后的每股收益为0.275元。注3.有关财务指标计算公式如下：（1） 每股收益（摊薄）=

6、净利润/年度末普通股股份总数（2） 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数（3） 调整后的每股净资产=年度末股东权益一三年以上的应收款项净额一待摊费用一待处理（流动、固定）资产净损失一开办费一长期待摊费用一住房周转金负数余额/年度末普通股股份总数（4） 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数（5） 净资产收益率=净利润/年度末股东权益XI00%（三）报告期利润表附表报告期利润净资产收益率（）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润15.8615.810.480.48营业利润7.267.230.220.22净利润9.008.9

7、50.270.27扣除非经常性损9.109.000.280.28益后的净利润（四）股东权益变动情况及变动原因（单位：元）项目期初数本期增加本期减少期末数股本280,000,000.00280,000,000.00资本公积444,271,127.68444,271,127.68盈余公积31,719,656.6815,297,645.3647,017,302.04法定公益金15,859,828.34*7,648,822.6823,508,651.02未分配利润，59,589,864.3619,190,581.4678,780,445.82股东权益合计815,580,648.72*34,488,22

8、6.82850,068,875.54变动原因：1 .盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积金和法定公益金；2 .法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金；3 .未分配利润的增加主要是由于公司经营活动过程中利润的增加；4 .股东权益的增加是由于经营过程中增加的未分配利润和按规定年末提取的法定盈余公积金和法定公益金。三、股本变动和主要股东情况1 .截止2000年12月31日，公司股东总数为44696户。2 .报告期末公司前十名股东持股情况：名次股东名称持股数量（股）占总股本比例1 北京市泰丰现代农业发展中心21000000075.00%2 同盛证券投资基金5980880.21%3 袁妙玲30

9、74000.11%4 中信实业银行深圳分行证券营业部3000000.11%5 深圳市正瑞投资发展有限公司2000000.07%6 景福证券投资基金2000000.07%7 中奥广告有限公司1700000.06%8 吴静凯1305000.05%9 普丰证券投资基金1183570.04%10贾建勤1180490.04%说明：1持股5%（含5%）以上的法人股股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。2前十名股东之间不存在关联关系。（3）持股10%以上的法人股东情况。北京市泰丰现代农业发展中心为本公司的控股股东，2000年末持有国有法人股21000万股，占公司总股本的75%；2001年1月15日实施配股后持

10、有国有法人股21315万股，占公司总股本的70.08%。公司法定代表人：龚建友公司经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售日用百货，口用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。（4）报告期内控股股东未发生变更。四、股东大会简介2000年度公司共召开两次股东大会，即1999年年度股东大会和2000年度第一次临时股东大会。1.1999年年度股东大会于2000年3月18口以公告形式发出通知，于2000年4月20El上午如期在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表9名，代表股份21110.5868万股，占公司总股本的75.39%,符合中华人民共和国公司

11、法及公司章程的有关规定，会议由董事长龚建友先生主持，经全体股东认真审议，一致通过了该次股东大会的各项决议，未发生决议否决情况。公司1999年年度股东大会通过了以下决议：公司1999年年度报告及摘要、公司1999年度董事会工作报告、公司1999年度监事会工作报告、公司1999年度财务工作报告、公司1999年度利润分配合适的合适的方案、调整部分募集资金投资相关相关项目的议案、关于调整公司董事的议案、北京顺鑫农业XX董事会议事规则、提请股东大会授权公司董事会行使不超过2亿元对外投资权限的议案、关于修改公司章程有关条约条约条款的议案及继续聘请北京兴华会计师事务XX为公司财务报告审计机构的议案，股东大会

12、决议的公告刊登在2000年4月21日的中国证券报、上海证券报和证券时报上。2.2000年度第一次临时股东大会于2000年7月1日发出召开通知，以公告形式说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其它有关事宜；2000年8月7口上午9时如期在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表11人，代表股份21006.75万股，占公司总股本的75.02%,符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定，会议由董事长龚建友先生主持，公司董事、监事、高级管理管控管控人员及律师参加了本次会议，大会以记名投票表决的方式通过了各项决议，未发生决议否决情况。公司2000年度第一次临时股东大会通过了以下决议：公司20

13、00年度增资配股预案、前次募集资金使用情况说明的议案和配股募集资金相关相关项目及可行性分析的议案。本次股东大会经北京市中银律师事务所张圣怀律师到会并出具了律师见证意见书。股东大会的详细合适的合适的内容请参见2000年4月21日的中国证券报、上海证券报和证券时报。3.报告期内，公司1999年年度股东大会同意公司三名董事赵长树先生、冯庆森先生、阎志广先生因工作变动而离任，增补李维昌先生、贾艺坛先生、王家槐先生、王金明先生、陈英丽女士为公司董事；公司监事未作更换。五、董事会报告1 .公司经营情况(1)本公司是北京市第一家农业类上市公司，是北京市农副产品生产加工的核心企业，承担了北京市农副产品的主要供

14、应任务，经营领域涵盖了农业的产前、产中、产后的整个过程。2000年10月26,公司被农业部等八部委行以农经发200010号文件审定为农业产业化国家重点龙头企业。本公司所处行业为农畜副产品加工，主要从事粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；白酒、肉类加工、制造及销售；淡水养殖；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育及销售；农业技术开发、技术服务。2000年度，公司所属鹏程食品公司的生猪屠宰、鲜肉制品生产、供应在北京市同行业排名中，产量列第一位，销售量列第一位，销售收入列第一位，利税总额列第一位（资料来源：北京市肉类协会）；小店畜禽良种场的种猪在北京市同行业排名中，产量列第一位，销售量

15、列第一位，销售收入列第一位，利税总额列第一位（资料来源：全国养猪协会）。截止2000年三季度，牛栏山酒厂在全国白酒行业排名中，产量列第11位，利税总额列第14位（资料来源：全国酿酒行业信息）。（2）公司主营业务的范围及其经营状况本公司的主营业务为白酒的生产和销售；肉制品的生产和销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子的繁育和销售；蔬菜、果品、花卉、苗木的种植加工和销售。2000年公司完成主营业务收入67713.19万元，实现净利润7648.82万元。其中北京醇、二锅头系列白酒完成销售收入25160.56万元；生猪屠宰、肉制品加工完成销售收入33747.49万元；种猪、育肥仔猪完成销售收入8085.

16、74万元；种子、蔬菜、花卉完成销售收入719.39万元。（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩北京顺丽鑫林果种植XX销售樱桃0.9万公斤、草坪1.72万平方米、苗木4.17万棵,完成销售收入123.28万元，实现净利润0.05万元，并取得了城市园林绿化企业资质证书。北京鑫竺空港果蔬仓储XX完成销售收入88.38万元，实现净利润3.1万元。北京顺鑫长青蔬菜有限公司4月份投产，主要生产无毒、无公害的“波士顿”生菜,产品己打入北京市场，并开始在上海、天津、山西等地组织营销网络，报告期内实现销售收入198.9万元。北京牵手果蔬饮品XX12月27日正式开业投产，主营功能性饮料、果蔬汁饮料

17、的生产和销售，目前其“牵手”牌南瓜汁、胡萝卜汁等各种口味的果蔬汁饮料已投放市场，随着市场的不断开拓，将为公司带来稳定的收益。(4)在经营中出现的问题与困难及解决合适的合适的方案：2000年是世纪之交，也是国家“九五”相关相关计划的最后一年，中国的市场经济体制逐步建立，各种商品的市场供需状况发生了根本变化，市场货源充足，竞争加剧。面临严峻的市场形势，公司决策层和管理管控管控层根据不同经营领域的不同情况，采取了一系列灵活多样的市场营销措施，把握市场特征，充分利用公司经营领域宽的优势，在激烈的市场竞争中稳扎稳打，顺利完成全年生产经营任务。白酒：白酒市场经历无情和无序竞争后，已是满目创伤，虽然需求总量

18、在2000年见底企稳，但地区、品牌的结构性变化极大，山东、四川等生产地区继续增长，名酒市场份额进一步上升，一般地区和一般品牌产销量继续下滑。为了公司的长远利益，公司2000年加大了白酒的技术开发力度、市场网络开发建设力度，并在内部管理管控管控上进一步下功夫，提高质量，降低成本，取得一定成效。肉制品加工：抓住肉制品消费回升的机会，继续扩大北京市场份额，增加精、深加工品种，扩大销售网络，占领的连锁店、大型超市、商场、集团消费、集贸市场不断增加，市场占有率进一步上升。“放心肉专供”牌匾在市工商管理管控管控局注册，并向北京市版权局提交了版权注册申请，顺鑫农业的鹏程牌放心肉品牌得到市场认可，品牌优势在北

19、京地区越来越明显。种猪：抓住市场回暖的机遇，大力促销优质名牌种猪，使公司种猪销售有所增长，取得较佳经营业绩。在抓好现有支柱产业的同时，积极培育公司新的经济增长点，抓好新建相关相关项目的投产达产工作。公司控股的北京牵手果蔬饮品XX己投入生产，配股资金到位后公司将陆续对配股相关相关项目进行投入，使公司在白酒、种猪、肉制品加工之后，又增加了饮料、制药、市场服务等新的支柱产业。2.公司财务状况(单位：万元)相关相关项目2000年度1999年度增减额增减率(%)总资产101981.61104143.93一2162.32一2.08长期负债5.0040.00-35.00-87.50股东权益85006.898

20、1558.063448.834.23主营业务利润13495.0012965.48529.524.08净利润7648.827719.86-71.04一0.92增减变动原因:1总资产减少的是因为偿还负债所至；2股东权益增加是由于本年净利润增加所致；3主营业务利润增加是由于主营业务收入增加;4净利润减少是由于期间费用增加所至。3.公司投资情况（1）前次募集资金使用情况根据本公司招股说明书拟定的投资相关相关计划，本公司在前次募集资金使用中，固定资产投资相关相关项目总投资额为30788万元，本公司已实际投资29498.84万元,其中种猪场扩建相关相关项目、种猪场改造相关相关项目、建设蔬菜种子种苗基地相关

21、相关项目、肉食品生产改扩建相关相关项目、建设工厂型无土栽培蔬菜种植基地相关相关项目、引进南瓜果肉饮料预处理（制浆）及果汁设备和灌装线相关相关项目、引进南瓜饮料果肉配套技术改造工程相关相关项目，均已完工并已开始产生效益。尚未投入资金为1289.16万元，占前次募集资金总额的4.19%,根据相关相关计划将于2001年继续投入。（单位:万元）序号项目名称相关相关计划实际完工投资额投资额进度1种猪场扩建工程28502245100%2粮食种子产业化工程1428600100%3蔬菜种子种苗基地26002602100%4种猪场改造工程29902391100%5罗氏沼虾养殖基地15556名优果品及苗木基地29

22、79463.8100%7新世纪梨种殖基地27068建设蔬菜综合加工厂29731471.441009生化车间改扩建2998612.7100%10肉食品生产改扩建28502861.2100%11无土栽培蔬菜基地21522810100%12果蔬冷藏加工保鲜库27071437.4810013收购鹏程食品有限80008000100% 公司35%股权14引进南瓜果肉饮料预29632954.88100% 处理（制浆）及果汁 设备和灌装相关相关项目15引进南瓜果肉饮料配777828100% 套技术改造工程16建设年产2万吨纯净水相关相关项目985221.3430%（2）前次募集资金变更情况顺鑫农业1998年发

23、行股票共募集资金41300万元,扣除发行费用后实募资金39970万元，其中：相关相关项目用资金30788万元，补充流动资金9182万元。公司按照招股说明书承诺，完成了对种猪场扩建工程、粮食种子产业化工程、种猪场改造工程、名优果品及苗木基地、无土栽培蔬菜基地和果蔬冷藏加工保鲜库等6个相关相关项目的投资，在相关相关项目建设过程中，由于公司精心组织、周密安排，采取了降低损耗、压低采购成本等措施，共节余资金5638.72万元。为谨慎、合理地使用募集资金，最大限度发挥投资效益，经公司1999年年度股东大会审议并报中国证监会备案后对南瓜果肉饮料预处理（制浆）、果汁设备及灌装线相关相关项目、引进南瓜果肉饮料

24、配套技术改造相关相关项目、建设年产2万吨纯净水相关相关项目进行投资，使公司实现多元化发展，拓展了经营领域，提高了产品附加值。该决议在公司2000年4月6口召开的第一届董事会第九次会议上通过，并公告于2000年4月7口的中国证券报、上海证券报和证券时报上。建设蔬菜综合加工厂相关相关项目及生化车间改扩建相关相关项目已完成部分建设，由于市场变化，以及同类企业新技术的开发成功，使得公司的投资风险加大，因此，公司决定不再继续投入该二相关相关项目。罗氏沼虾养殖基地相关相关项目、新世纪梨种植基地相关相关项目因资金到位比预计的晚，错过农时，加上国家对土地政策的调整，使公司投资该相关相关项目的成本大大提高，本着

25、股东利益不受侵害的原则，公司决定终止投资。公司需要改变投向的募集资金共计8147.86万元，经公司1999年年度股东大会审议并报中国证监会备案，公司出资8000万元收购北京维鹏食品集团公司持有北京鹏程食品有限公司35%的股权。收购完成后为公司增加了稳定的利润收入，理顺了内部关系，有利于公司科学管理管控管控和规范运作，使公司资产更完整，经营更自主，财务更独立，同时壮大了公司的主业力量，实现了低成本扩张。该决议在公司2000年3月15日召开的第一届董事会第八次会议上通过，并公告于2000年3月18中国证券报、上海证券报和证券时报上。以上有关募集资金变更决议在公司2000年4月20日召开的1999年

26、年度股东大会通过，且该决议公告在2000年4月21日中国证券报、上海证券报和证券时报上。（3）其它投资情况1以自有资金200万元参股北京空港科技园区XX,随着空中运输的不断发展，“邻空”经济越来越受到各界的重视，北京空港开发区为了保持良好的发展态势，达到产业升级的目的，发起设立了北京空港科技园区XX,本公司以现金200万元参股北京空港科技园区XX,占该XX1.95%的股份。2以自有资金1453.58586万元收购北京汇丰农工贸发展XX55.97%的股权，收购完成后，公司成功涉足饮料行业，拓宽了公司经营领域。4 .中国加入WTO对公司未来经营产生的影响(1)加入WTO对酒业的影响加入WTO后,逐

27、步破除酒类关税壁垒,对生物发酵酿造的中国名酒和有地区特点、有文化内涵的白酒进军国际市场创造了有利机遇和条件，但国内外酒类市场的竞争将更加激烈。为此，公司正在积极准备，打好地区特点牌，增加产品的北京文化内涵，在增加对口本、韩国出口的同时，增加东南亚、北美等华人聚集地的出口。但公司与国内先进企业、国外企业相比，在管理管控管控水平、质量水平、资金实力、营销策划等方面存在差距，如何提高竞争能力，需要继续研究和学习。(2)加入WTo对肉食的影响加入WTO后，国外高档产品的进入不可避免，将使北京市场的竞争激烈程度进一步提高。但是，通过近几年的市场运作，公司营销渠道已经建立起来，产品结构正在调整，己经可以适

28、应不同消费层次的需要。同时，公司拟对生产环境、设施进行进一步改造和完善，并积极准备进军国际市场，拓展发展空间，增强竞争力。(3)加入WTO对养殖业的影响加入WTO肯定会加快养殖业的产业升级，加快优良品种的繁育速度和推广速度。对公司而言，拥有的设施、环境、品种优势，将增加公司与国外企业合作的机会，方便优良品种的进口，继续扩大公司在行业内的领先优势。5 .新年度生产经营规划本公司在2001年的生产经营中，将坚持“以科技为先导、以市场为导向、以效益为核心、以创新求发展”的经营思想，充分利用国家对农业产业化国家重点龙头企业、农业高科技企业的扶持，围绕农业大概念，发挥公司的自身优势，巩固发展现有种猪、肉

29、制品加工、白酒等支柱产业，积极培育、发展壮大饮料、制药、市场管理管控管控等新的经济增长点，确保公司持续、健康、稳定发展。为实现2001年生产经营目标，公司将做好以下工作：（1）在种畜产品方面，全力办好2001年4月在顺义召开的全国畜牧兽医学会养猪学分会的专业会议，加大对改造后的小店畜禽良种场的宣传力度，进一步树立行业内的领先形象，并利用公司肉制品加工的优势，与养殖场、农户签订商品猪回收合同合约合约，提供最低保护价，确保养殖场和农户利益，同时保证公司收购质量和来源，发挥农业产业化龙头企业的作用。（2）在肉制品加工方面，利用种猪销售优势，确保产品质量（瘦肉猪），稳固现有销售网络和销售渠道。同时，继

30、续扩大市场占有率，加快加盟经营方式的推广；开拓国际市场，建立稳定的供销关系。（3）白酒方面，针对酒类消费向个性化、多样化发展，以及产业集中度越来越高的趋势，为确保公司在激烈的市场竞争中获得稳定的、更多的市场份额，公司将突出“包新”（机制创新、技术创新、品牌创新、营销创新）、“拓展”（拓展有实力的经销商、向非主销区拓展、向国外拓展）与“提升”（提升科技含量、提升文化含量、提升品牌美誉度）思想，使白酒继续作为公司的支柱产业之一。（4）加快配股相关相关项目的投入工作，使之尽早达产，成为公司新的经济增长点O（5）进一步推进公司经营管理管控管控制度的改革，整合人力资源、强化企业基础管理管控管控，激发企业

31、创新活力，调动员工积极性。对各公司经营班子采取“一定、五挂钩、一否决”的经济责任制考核方式。6 .董事会口常工作情况(I)董事会工作报告报告期内公司董事会共召开了六次会议，会议采取提前通知，集中开会方式召开，每次到会董事人数均符合公司法及公司章程等规定，并且公司三名监事都列席了会议，会议审议通过了拟定的各项决议。l2000年3月1口第一届董事会第七次会议在公司三楼会议室召开，通过了出资200万元参股北京空港科技园区XX的决议。决议公告刊登于2000年3月3日中国证券报、证券时报和上海证券报上。22000年3月15日第一届董事会第八次会议在公司三楼会议室召开,通过如下决议：公司1999年年度报告

32、及摘要、1999年董事会工作报告、1999年总经理工作报告、1999年财务工作报告、1999年度利润分配预案、关于调整部分募集资金投资相关相关项目的议案、关于调整公司董事会成员的议案、关于将北京市牛栏山酒厂设立为分公司的议案、关于提请股东大会授权公司董事会对外投资权限的议案、北京顺鑫农业XX董事会议事规则(草案)、关于修改公司章程有关条约条约条款的议案、关于继续聘任北京兴华会计师事务所XX为公司财务报告审计机构的议案以及关于召开1999年度股东大会的有关事项。具体合适的合适的内容详见2000年3月18日中国证券报、证券时报和上海证券报。32000年4月5口第一届董事会第九次会议在公司三楼会议室

33、召开，通过了关于节余募集资金使用相关相关计划的议案的决议。具体合适的合适的内容刊登于2000年4月7日中国证券报、证券时报和上海证券报上。42000年6月30日第一届董事会第十次会议在公司三楼会议室召开,通过如下决议：关于公司符合现行配股政策和配股条件的议案、关于公司2000年度增资配股预案、关于前次募集资金使用情况说明的议案、关于配股募集资金相关相关项目及可行性分析的议案、关于投资组建北京牛栏山鑫鑫贸易有限公司的议案以及召开2000年度第一次临时股东大会的有关事项。具体合适的合适的内容详见2000年7月1日中国证券报、证券时报和上海证券报。52000年7月18日第一届董事会第十一次会议在公司

34、三楼会议室召开,通过如下决议：公司2000年度中期报告正文及摘要、公司2000年中期利润分配预案和关于增加公司经营范围的议案，同时还发布了公司前次募集资金使用情况专项报告。具体合适的合适的内容详见2000年7月21日中国证券报、证券时报和上海证券报。62000年10月10日第一届董事会第十二次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议：关于出资收购北京汇丰农工贸发展XX股权并追加投资的议案、关于选举李维昌先生为公司副董事长的议案、北京顺鑫农业XX财务制度补充规定以及关于向中国工商银行北京市顺义支行、中国银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的议案。具体合适的合适的内容详见2000年10月11日中国证

35、券报、证券时报和上海证券报。（2）董事会对股东大会的执行情况报告期内本届董事会严格执行了1999年度股东大会和2000年度第一次临时股东大会的各项决议。一切以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，认真地履行了股东大会赋予的职责，努力提高公司经济效益，圆满完成了年度工作相关相关计划。1-1999年年度股东大会为了把握住我国农业产业化发展和农业结构性调整的历史机遇，保证几个优势相关相关项目上马的资金需求，制定了不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配合适的合适的方案，因此，报告期内公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。2按1999年年度股东大会的决议，组织专人对公司章程的有关条约

36、条约条款进行了修改工作，并依照国家有关部门的工作程序进行了登记和备案。3继续聘请北京兴华会计师事务所XX为公司财务报告的审计机构，聘期一年。4董事会在授权范围内对公司每一笔投资业务都认真审定，科学决策，对前次募集资金的使用尤其慎重，在制作公司2000年中期报告时，公司董事会专门做了前次募集资金的使用说明并刊登在2000年7月21日证监会指定的报刊上。5本年度董事会按照2000年第一次临时股东大会决议及授权，组织实施了公司2000年度增资配股合适的合适的方案(每10股配3股)，于2000年12月22日获中国证券监督管理管控管控委员会证监公司字20001222号文批准，2000年12月29日在证监

37、会指定的报刊上刊登了配股说明书，在本报告期内该合适的合适的方案未能全部实施完毕。目前，后续工作已顺利进行完毕，配股股权登记日为2001年1月15日，配股除权日为2001年1月160,配股缴款日为2001年1月17日至2001年2月13日，配股可流通股份上市口为2001年3月6口。7 .公司管理管控管控层及员工情况(1) 现任董事、监事、高级管理管控管控人员情况姓名性别年龄职务任期起止期年初持年末持增减年度股数量股数量(+,)报酬龚建友男53董事长1998.92001.9l00001000046200李维昌男47副董事长1999.12-2001.946200兼总经理赵淑惠女53董事1998.92

38、001.9l00001000036000张海泉男41董事1998.92001.9l00001000036000聂长松男47董事1998.92001.94000400036000贾艺坛男30董事兼1999.12.任董事36000财务总监1998.9-2001.9陈英丽女46董事1999.122001.931200王金明男38董事1999.122001.931845王家槐男32董事1999.12-2001.9出建国男40董事会秘书1998.92001.9l00001000036000李宝玉男42监事会召集人1998.92001.9l00001000036000姚庆波男49监事1998.9-2001

39、.9100001000031000赵庆江男55监事1998.9-2001.92000200031000李怀民男39副总经理1999.122001.936000杨文科男37副总经理1999.122001.936000王海峰男48副总经理1999.3-2001.936000以上董事、监事及高级管理管控管控人员在本公司领取报酬的人员中，年度报酬在40000-50000元之间2人，在2000040000元之间13人。王家槐先生未在本公司领取报酬。报告期内公司三名董事赵长树先生、冯庆森先生、阎志广先生因工作变动而离任，增补李维昌先生、贾艺坛先生、王家槐先生、王金明先生、陈英丽女士为公司董事，选举李维昌先

40、生为副董事长，公司监事、董事会秘书未发生变化。(2)公司员工情况：截止2000年12月31口，公司共有在册职工2553人。全体员工的专业、学历及年龄结构如下：人员结构数量所占比例专业结构：生产人员179770%销售人员29512%技术人员2309%财务人员793%管理管控管控人员1526%文化结构：大专以上人员2098%中专以上人员25810%年龄结构：50岁及50岁以上人员1737%36-49岁人员114645%35岁以下人员123448%公司目前无离退休人员。8.本年度利润分配预案及预计下一年度利润分配政策：1经北京兴华会计师事务所XX审计：截止2000年12月31口，公司实现净利润764

41、88226.82元，根据公司章程规定，按净利润的10%提取法定公积金7648822.68元，按净利润的10%提取法定公益金7648822.68元，加年初未分配利润59589864.36元，本年度可供股东分配的利润为120780445.82元。本年度以2000年12月31日的总股本28000万股计算，向全体股东每10股派现金红利1.50元（含税），可分配利润支出42000000.00元，剩余78780445.82元转入下一年度分配。公司配股实施后，总股本变更为30415万股，每10股可派现金红利1.3808975元（含税）。本年度不进行公积金转增股本。上述分配预案尚需2000年度股东大会审议通过

42、后实施。2根据公司发展战略，本公司预计2001年利润分配政策为：2001年公司拟进行1次利润分配；公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20%；公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于20%；公司的分配方式将采取现金或送股或转增或相结合的方式，其中现金股息占股利分配的比例不低于20%o上述合适的合适的方案需在具体实施时，董事会可根据公司当年盈利情况作局部调整，以分配预案形式提交公司股东大会审议批准后实施。六、监事会报告2000年度，公司监事会根据公司法及公司章程等有关规定,本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了二次会议，全体监

43、事列席了公司各次董事会会议，参加了公司1999年年度股东大会和2000年度第一次临时股东大会，审查和监督了公司重大决策表决程序，检查了公司依法运作情况。l2000年3月15口第一届监事会第五次会议在本公司会议室召开，会议审议通过了1999年度监事会报告、公司1999年年度报告及摘要、公司1999年财务工作报告、关于调整部分募集资金投资相关相关项目的议案和关于继续聘任北京兴华会计师事务所XX为公司财务报告审计机构的议案。决议公告刊登于2000年3月18日中国证券报、证券时报和上海证券报上。22000年4月5日第一届监事会第六次会议在本公司会议室召开,审议并出具了关于节余募集资金使用相关相关计划的

44、议案肯定的意见，具体合适的合适的内容详见2000年4月7口中国证券报、证券时报和上海证券报。2000年度，监事会成员列席公司第一届董事会的第七至第十二次会议，对董事会形成的议案以及表决程序进行审议和监督。在公司的整个运营方面，严格依照公司法、证券法、公司章程及国家有关规定,对公司的依法运营情况,董事会执行股东大会决议情况，董事及高管人员履行职责情况进行监督和审查：1.2000年度公司能够严格按照公司法、证券法、公司章程及国家有关规定规范运作，公司决策程序合法，公司董事及高管人员能够认真履行自己的职责，无违法违纪、损害公司利益的行为，公司亦无重大诉讼及仲裁事项。2 .公司监事会对公司的财务状况进行了认真检查,认为公司2000年度财务结构合理,财务状况良好，真实、客观地反映了公司经营成果。3 .在本报告期内，公司前次募集资金实际投入相关相关项目与招股说明书中的承诺投资相关相关项目基本一致，对部分投资相关相关项目的变更，以及对节余的募集资金使用都在报告期内按法定程序进行了审慎投资，其程序合法。4 .本年度公司重大收购资产事