X投资企业制度范文合同管理篇.docx

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1、成都市兴城投资有限公甲_内部资料妥善保管,管理文件汇编成都市兴城投资有限公司管理管控制度合同合为管理管控篇2010年4月目录目录2第一章中介机构管理管控办法-2-第二章建设相关项目招标流程及相关附件10-第三章工程量清单编制和审核管理管控办法17-第四章中标候选人商务标复核办法-28-第五章合同合约管理管控办法-30-第六章工程担保管理噌控办法-58-第七章建设工程变更管理管控办法63-第八章合同合约款项支付管理管控办法70-第九章工程竣工结算管理管控办法106-第十章建设相关项目承包单位不良行为禁入管理管控办法126-第一章-介机构管理办4第一节总则4第二节-中介机构备选库的建立4第三节中介

2、机构的委托5中介机构的管理EE6“第五节J监督和责任7附则-8-附仰一：中介机构委托申批表（一）（表11）9附件二:中介机构委托审批表（二表1-2-10.4+附件三L建-决项目招标流程图k41附件四：建设项目招标组织方案及进度计划表（表21）-12附件五：拟招标不顶工程要点一览表（表22）wm.r.E.m.m.-y13附件六L招标文件签审表表Q315附件七:招标答疑纪要及补遗文件签串表Y表2416附件八：中标通知书签审表（表2,5）17附件九：招标工作交接单（表-26.mm一18笆=aT毋j,循制国由垃检电力注IQ耳日Xf?WnrJZTX干1曰一附件十T工程量清单编审流程24附件I一：T程填清

3、单及招标控制价编制丁.作联系单（表多4A25附件十二：建设项目造价咨询任务委托书（表32），26附件十三：工程量洁单及招标控制价编制交底记录表（表3gA27附件十四：工程是清单及招标控制价审核意见书（案34）28迫血*中餐幡4A诙&，烽五洋jn第五率-合同管理办法.-和第一条目的31第二条合同分类:.31第三条部门分工31第峥一合同日EEE：EEEKEEEK31合同编制31的筋K=EEK=：EsK=TEm:E-：KT2第七条一合同的履行33第八条一合同的修iF：、补充、变更和解除33第一合同的结算-34第十条合同纠纷的处理34第十一条合同归档第卜三条一本办法由合同管理都仇责解释C第十四条本办法

4、自下发之R安施8附件I五：固定制式合洞签审流程附件十六：标准文本合同签市流程附件主七:一非制式L非标准合同签审漆程附件十八：顶月合同答:市表（表5-1）附件十九：清标报告格式H第一条杆的第七条分类.八.:.第三条一保函管理zz第四条现金担保管理第五条一本办法由公司财务招、合同管理部负责解释第六条一本办法自卜发之|实施。附件二十：履约担保办理通知书:附件二十”：履约担保办理通知书EE第:.条适用第三条一管理原则第四条正理变更分类一科笫六条实施管理第七条计最管理第八条材料询价E第九条工柝变更审批去为工程招标图以外变更结算的唯一直接依据第十条一公司部门及相关单位职责划分第4.一条主办法由合同管理部奂

5、搀解释k第丰:二条本办法.P发在目施行：*；：.附件二I二：工程变更审批表（表71）J口IPJF第L条目的第三条一合同款项的分类第三条支忖65第四条一支付条件65第六条一款项报批、支付要件:皿二V=-EEEKEm=K皿-66第七条职责68第煤合同管理责解释G-68第九条本办法自下发之日丈施。68附件二,十三:,项目合同村款书（表8-1；69附件二卜四：项口费用付款书（表82）-70附件式主丑:壬程款支44程71附件:二才六:土地款支忖流程-八IivnnuarHHA附件.十八:进度款支付申请书格式（施工方用表XE-X.：.W.一符附件三十九L进度款支付申请书格式造价用表务81第柏U工程竣工结算管

6、理办法.D4手f;二:.：；.：.94第二条流程94第三条匚程竣匚结算的条件.一94.第四条一工程竣工结算编审程序94第五条一王程竣I；结算资料内容94第六条一工程结算资料的具体要求95第七条结算的审批权限95第八条一特殊情况95M-后评估95第4条本办法由.合同管理部负责解释J.95第卜一条本办法自下发之日实施695附件三十：合同结算审杏裘（袤M）-96附件三十一：竣L结算审核报告99笆-一磕面R由何啦舟不由行a入；二；,t厚一乘2第一章中介机构管理办法5第三节-中介机构备选库的建立5第三茶中介机构的耕6第四节中介机构的管理1第五节监督和责任8附则8附件一：中介机构委托审批表（一）（表11）

7、10附件二：中介机构委托审批表（二）（表4-2A11箪一*一溢毋通口跖坛酒母马姐辛抽坤11R.咏HJUW4HM3E入4H入IlnTT附件三：建设项目招标流程图13附件四I设项目招标组织方案获进度洋划表Y2IA14附l壬程日一娜表-22A.卬；叩：XsWMWS-w-T5-附件六：招标文件签审表（表23A16附件七T标答疑纪要及补遗文件签审表（表2d：.-m心:H附件八：中标通知书签布表（表25）WX.-48附件丸：招标工作交接单（去26A19第三章工程量清单编制和审核管理办法2。附件十尸壬程量清单编审流程25附件十一：正程量清单及招标控制价编制工作联系单（表31）“26附件l设顶-日造价咨泡任务

8、委在捍-32A27附件十三：工程量清单及招标控制价编制交底记录表（表33A“28”附件I四：工程量清单及招标控制价审核意见书（表34）-29-第四章中标候选人商务标复核办法EKEkEEk30第一条目的32第二条合同分类32第三条部门分工32第四条合同组成32第五条合同编制；.经第六条合同签订23第七条合同的履行EKEEEEEEEkEEKEEEEEEKEET4第八条合同的修正、补充、变更和解除34第九条合同的结算-35第十条合同纠纷的处理35第十一条合同归档35第十三条本办法由合同管理部负责解释。：.；：.-35第十四条本办法向下发之n实施b35附件十五：固定制式合同签审流程36附件十六：标准文

9、本合同签审流程37附件十七：#制式、非标准,合同签审流程38附件十六：项目合同签审表（表TIA39附件十九：清标报告格式40第六章工程担保管理办法第L条目的54第三条分类54第二条保函E-EEEEErEmEFElEKEKXFEEFLW第四条现金担保管理55第五条本办法由合司财务部L合同管理部奂责-解释k.“-56第六条本办法自下发之日实施。山.；W.WW.;.“C;K.-56附件二十：履约担保办理通知书57附件三十LL履约担保办理通知书；.；心Wm界小：”.W；.：；_W：音一5&第T.4的59第三条适用范围59第三条一管理原则,59第四条工程变更分类-59W.:.:.:.:,.-60第六条实

10、施管理61第七条计量管理61第八条材料询价61第九条工程变更审批表为工程招标图以外变更结算的唯一宜接依据61第十条公司部门及相关单位职责划分61第十一条本办法由合同管理部负责解释62第十二条本办法自下发之门施行L62附件二十二：工程变更审批表J表-7IA63第一条目的-66第二条合同款项的分类66第马支付66第四条一支付条件”66Wt-审批权限67第六条款项报批、支付要件61第七条职责69第八条本办法由财务部、自同管理都负责解释L69第九条本办法自下发之日实施。69附件二十三：项目合同付款书（表81）70附件二十四：项目费用付款书（尧82Cl“附件二十五：工程款支付流程72附件二十六：土地款支

11、付流程73附g-HT他款项支#流程74附件二十八.进度款支付申请书格式（施工方用表）76附件三七丸L进度款支付申请书格式Y造价用表标86JA，U白HVl-XUK第1条目的101第三条正程竣工结算的条件101第四条壬程竣壬结算编审-程序101第五条竣壬络料汨容101第壬程结算瓣斗的具体4102第七条结算的审批权限102M特W102第九条后评估102第十条本办法由合同管理部负责解释J102第十f本办法自下发之日实施b102附件三十：合同结算审查表（表91）103附件三十一：竣工结算审核报告106第=*建设项目承包单位不良行为禁入管理办法127第一章中介机构管理管控办法第一节总则第一条为规范公司在生

12、产经营活动中聘用中介机构的工作，保证中介机构公平、有序地参与中介服务竞争，促进中介服务质量提高，根据国家、省、市有关法律、法规，并结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所指的委托行为，是指公司在经营活动中，根据需要按照法律、法规规定的工作程序、方法，组织聘用中介机构提供招标代理、造价咨询、施工图审查、环境影响评价、工程咨询、第T方检测等咨询服务的行为。所指的中介机构,是指招标代理机构、造价咨询机构、施工图审查机构、环评单位、工程咨询单位第三方检测单位等机构。第三条聘用中介机构应遵循公开、公平、公正和择优原则第二节中介机构备选库的建立第四条公司通过比选等办法统一建立中介机构备选库。中介机构备

13、选库的建立，由合同合约管理管控部牵头，会同相关项目部和公司相关职能部门拟定中介机构选用合适的方案并组织实施。第五条进入公司中介机构备选库应具备下列基本条件：（一）依法设立，在成都市有常驻机构，具备与开展业务相适应的资质条件；（二）有健全的组织机构和完善的内部管理管控与服务质量控制制度；（三）有良好的社会信誉，最近3年没有违反职业道德和执业纪律等不良行为,且未处于禁入期内；（四）具有与委托相关项目相关的执业经历和经验，且业绩优良；第六条公司公开比选中介机构按以下程序进行：（一）拟定比选文件；（二）公开发布比选公告；（三）拟申请入库中介机构自愿报名;（四）拟申请入库中介机构按照比选文件的要求编制、

14、提交比选申请文件；（五）由合同合约管理管控部牵头，会同相关项目部和相关职能部门，组织评审专家按照比选文件规定的评审标准和方法，对拟申请入库中介机构提交的比选申请文件进行综合评审，根据评审情况推荐入库的中介机构名单；（六）发出中选入库通知书和未中选入库通知书。第七条合同合约管理管控部将入库的中介机构按业务和资质类别分类建档管理管控。第八条公司中介机构备选库原则上2年一届任期,届满时通过公开比选的方式重新产生入库中介机构。第三节中介机构的委托第九条公司在招标代理、造价咨询、施工图审查、环境影响评价、工程咨询等方面需要中介机构提供服务的，必须从公司中介机构备选库中选取。第十条同一相关项目的同一类中介

15、服务原则上委托一家中介机构完成（造价咨询除外），如涉及相关项目建设规模较大、工作量较多时可委托两家及以上中介机构共同承担。第十一条按中介机构类型不同，公司委托中介机构分别按以下方法进行：环评单位、工程咨询单位和施工图审查机构由相关项目部在公司相应中介机构备选库中选择单位直接委托。特殊情况需要委托中介机构备选库之外的单位的，由相关项目部报公司总经理批准。委托前，相关项目部应填写中介机构委托审批表报相关项目部分管领导审批后交合同合约管理管控部备案，其中情况复杂、规模超大等特殊相关项目的环评单位、工程咨询单位和施工图审查机构的委托须经公司总经理批准。造价咨询机构以轮转配比法结合推荐的方式委托，编制单

16、位由相关项目部在公司相应备选库内推荐两家与轮转的一家单位组成待选单位，三家编制单位、相关项目部、合同合约管理管控部共同参与，在待选单位中抽签委托；审核单位由合同合约管理管控部在公司相应备选库内推荐两家与轮转的一家组成待选单位，三家审核单位、相关项目部、合同合约管理管控部共同参与，在待选单位中抽签委托。委托前，合同合约管理管控部应填写中介机构委托审批表报公司总经理审批。招标代理机构由合同合约管理管控部在公司相应中介机构备选库中采用轮转配比法委托。委托前，合同合约管理管控部应填写中介机构委托审批表报公司总经理审批。若在同一时间段，公司多个相关项目均同时委托一家中介机构，使得一家中介机构任务过于饱和

17、而无法满足工作要求的，由合同合约管理管控部统一负责协调。第十二条中介服务费用的确定与支付：（一）费用确定。1、环评、工程咨询服务费：由合同合约管理管控部负责按国家有关收费文件在框架协议中确定具体费用计取原则；2、造价咨询、招标代理、施工图审查机构和第三方检测等的服务费按中介机构申请入库的比选申请报价确定。（二）费用支付。由相关项目部或相关业务承办部门，根据公司有关程序，按合同合约约定的支付费用第四节中介机构的管理管控第十三条合同合约管理管控部牵头进行中介机构的管理管控，具体由相关项目部、合同合约管理管控部分阶段对中介机构进行评价，合同合约管理管控部汇总后建立评价档案，作为中介机构备选库动态调整

18、的参考依据：（一）对入库中介机构建立基础档案；（二）相关项目部、合同合约管理管控部分别对各自管理管控阶段的中介机构服务情况进行评价;（三）合同合约管理管控部对中介机构服务评价资料进行归档和分析；（四）相关项目部、合同合约管理管控部根据服务评价提出备选库补充和调整建议。第十四条公司根据中介机构服务质量和工作需要，对中介机构备选库进行动态调整，建立中介机构的进入与退出机制。有下列情形之一的中介机构，公司可以将其从备选库中除名：（一）已不符合中介机构备选库入选条件的。（二）有弄虚作假、恶意串通等不诚实行为的。（三）泄露公司秘密的。（四）执业水平、服务质量不高，所出具的中介执业报告经专家审查有重大质量

19、问题或与实际情况严重不符的。（五）工作失误给相关利益方造成重大损失的。（六）服务态度差、推诿扯皮、办事拖沓、工作不力，且经调查属实的。（七）分包、转包、转让被委托相关项目的。（八）无正当理由，放弃执行被委托相关项目达2次的。因动态调整或工作需要，导致备选库中各类中介机构数量不足的，由合同合约管理管控部牵头按本办法的规定补充。第十五条被从备选库中除名的中介机构，2年内不得再次进入公司同类型的中介机构备选库。第五节监督和责任第十六条中介机构及其执业人员，应当按照委托服务合同合约的约定，独立、客观、公正地履行职责，为公司提供真实可靠的服务和成果报告，不得将受托业务分包或转委托于其他任何中介机构，影响

20、中介服务质量。中介机构及其执业人员应当遵守主动回避原则，不得为被委托业务的关联企业或有利害关系的企业从事中介服务。对在委托服务过程中知悉的商业秘密，中介机构负有保密的义务，未经许可不得擅自对外公布。第十七条按照“事前控制、事中监督、事后追究”的原则，公司加强对中介机构执业过程的检查监督。对中介机构出具的违反有关法律法规或背离实际的业务报告，公司将责令中介机构进行修改、补充、完善或做出相关说明，必要时组织专家或委托专门机构进行复审，根据复审结果进行相应处理。第十八条经审查核实，中介机构及其执业人员在开展业务过程中存在工作过失的，给予警告，并按委托服务合同合约约定的违约条约条款进行处理；存在严重工

21、作过失的，公司将终止委托服务合同合约，并依法追究其赔偿责任；存在弄虚作假、提供虚假报告等违法违规行为的，公司将其违法违规行为通报相关行业主管部门，并追究其法律责任，构成犯罪的，依法移交司法机关处理。第十九条公司工作人员在对中介机构选定、管理管控及其业务报告审核的工作中，违反相关规定，徇私舞弊，造成损失的，视情节轻重，分别给予批评、教育或纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关处理。第六节附则第二十条公司根据工作要求，需要聘用招标代理、造价咨询、施工图审查、环评、工程咨询服务以外的其他中介机构的，可参照本办法执行。第二十一条本办法由合同合约管理管控部负责解释。第二十二条本办法自公布之日起试行。附件一：

22、中介机构委托审批表（一）（表I-1）成都市兴城投资有限公司中介机构委托审批表（一）相关项目部：年一月H相关项目名称相关项目建设规模及投资额中介机构类型委托工作合适的内容拟委托中介机构名称承办部门承办部门分管副总经理审批填表说明：1、本表适用于承办部门对环评单位、工程咨询单位和施工图审查机构、第三方检测机构、会计审计机构等中介机构的委托。2、本表由承办部门填写并报承办部门分管领导审批后交合同合约管理管控部备案，其中情况复杂、规模超大等特殊相关项目的环评单位、工程咨询单位和施工图审查机构的委托须经公司总经理批准。附件二：中介机构委托审批表（二）（表1-2）成都市兴城投资有限公司中介机构委托审批表（

23、二）部门：年一月B相关项目名称相关项目建设规模及投资额中介机构类型委托工作合适的内容拟委托中介机构名称合同管理部主任承办部n公司总经理审批填表说明：1、本表适用于招标代理机构、造价咨询机构、会计审计机构的委托。2、本表由合同合约管理管控部或审计部填写后报公司总经理审批。成都市兴城投资有限公司合同管理文件汇编建设项目招标流程图Y负击填制投标人须知前附表有关合适的内容，！提出合同合约专用条约条款有关合适的内容：i负责技术标准和技术要求，提出特殊材料设符j占迭AW型匹XfcftMfI彗!生即J会任部门：*关双目部一在相关项目部提出的有关招标条件要求基础上，按不同类*:合向合的管管检嫔制并适时修订各类

24、施工及材！料、设备采购合同合妁文本标准！格式.!ii*11:舍用舍的管双臂枪导附件四：建设相关项目招标组织合适的方案及进度相关计划表（表2-1）成都市兴城投资有限公司建设相关项目招标组织合适的方案及进度相关计划表相关项目部：年月日相关项目名称相关项目概况建设地点建设规模投资估算相关计划总工期招标组织合适的方案拟划分标段情况标段主要界面招标工作进度相关计划安排相关项目部经理相关项目分管副总经理填表说明:1、本表由相关项目部在接受公司或城市开发部建设任务通知书后填写并交合同合约管理管控部，用于建设相关项目招标组织相关计划备案。2、若相应栏目合适的内容较多时可另附页。附件五：拟招标单项工程要点一览表

25、（表2-2）成都市兴城投资有限公司拟招标单项工程要点一览表设计口勘察口施工口监理口材料设备采购口其他口年月日招标相关项目名称所属相关项目部项目期做况估算投资招标范围标段划分及界面相关计划工期质量要求其他招标条件具备情况 是否取得招标核准文件 是否完成施工图设计及审查 现场是否具备实施条件合同合约主要条约条款建议提交时间相关项目部经理相关项目分管副总经理填表说明：1、本表由相关项目部在启动单项工程招标工作前填写交合同合约管理管控部，用于编制招标文件。2、若相应栏目合适的内容较多时可另附页。附件六：招标文件签审表（表2-3）成都市兴城投资有限公司招标文件签审表勘察设计施工监理材料设备其他年月日招标

26、相关项目名称所属相关项目部文件投标人资格条件1、资质等级：2、类似相关项目业绩：3、相关项目经理（总监）资格：4、是否接受联合体投标：5、其他要求：合同合约主要条约条款1、 预付款：2、 进度款支付方式：3、 履约担保：4、 其他：评标方法经评审的最低投标价法综合评估法相关项目部经理合同合约管理管控部主任相关项目部分管副总经理审核或审批总经理审核或审批董*长审批诧填表说明:本表由合同合约管理管控部填制附件七：招标答疑纪要及补遗文件签审表（表2-4）成都市兴城投资有限公司招标答疑纪要及补遗文件签审表勘察口设计口施工口监理材料设备其他口年一月日招标相关项目名称所属相关项目部对招标文件的重大修改或补

27、充情况摘要1、原条约条款：,现修改为：;2、原条约条款：,现修改为：;3、原条约条款：,现修改为：;4、原条约条款：,现修改为：;5、补充主要合适的内容：o相关项目部经理合同合约管理管控部主任相关项目分管副总经理审批填表说明：本表由合同合约管理管控部填制，对招标文件中的投标人资格条件、评标方法、关键技术标准、支付方式等重要合适的内容进行修改的补遗文件须经公司总经理审批附件八：中标通知书签审表（表2-5）成都市兴城投资有限公司中标通知书签审表勘察设计施工监理材料设备其他口_年_月一日招标相关项目名称中标单位中标金额合同合约管理管控部主任总经理审批注填表说明:本表由合同合约管理管控部填制附件九：招

28、标工作交接单（表2-6）成都市兴城投资有限公司招标工作交接单相关项目名称中标单位预算控制价（万元）中标金额（万元）履约担保金额（万元）履约担保提交时限200年月日17：00时前中标单位联系人及联系方式工作交接合适的内容1、招标文件、工程量清单及预算控制价、投标文件、评标报告等招投标全套资料。2、办理履约担保、签订合同合约等事宜。一移交人合同合约管理管控部签财务部收相关项目人部注：本表由合同合约管理管控部填制。第三章工程量清单编制和审核管理管控办法第一条目的为进一步规范我公司建设相关项目工程量清单编制和审核工作，加强和完善工程量清单编制的准确性和科学性，有效控制工程投资，保障相关项目顺利实施，特

29、制定本办法。第二条管理管控思路充分发挥造价咨询单位的专业特长和作用，进一步加强造价单位间的激励、竞争意识，对工程量清单成果进行审查，加大落实责任单位的处罚措施和力度，建立招标、造价控制工作良好有序运行的长效机制，量化并定期进行工作质量考核，依据考核情况，淘汰不能满足工作质量要求的造价咨询单位。第三条一编一审方式的采用1.房建相关项目4000平米以下，市政、绿化标段IoOO万以下，不采用一编一审方式；2 .街道办事处、派出所、中小学、幼儿园、农贸市场等六类片区配套公共建筑，公司已建立统一建设标准且按标准设计的，不采用一编一审方式；3 .相同相关项目划分为两个及以上标段同时招标的，不采用一编一审方

30、式；4 .其余相关项目均采用一编一审方式。第四条实施细则根据相关项目的招标相关计划，在完成施工图设计及审查工作后，按照公司中介机构管理管控办法的规定选取两家造价咨询单位作为工程量清单的编制和审核单位。工程量清单编制阶段，两家造价咨询单位在合同合约管理管控部的管理管控下，于相同的时限内完成工程量清单和预控价的编制工作，并由审核单位负责对编制单位的成果进行审核，提交书面审核意见；施工合同合约签订后一定时限内，由全过程造价咨询单位与中标单位进行工程量清单核对（即清标工作）。编制及审核单位工作成果达不到要求的，给予其扣减业务量、清单编审费，直接淘汰等处罚。（一）工作要求1 .廉政方面的规定：不得与投标

31、单位相互勾结，人为设置清单漏洞。清单编制和审核单位不得互相串通、包庇；2 .对预算控制价的规定：编制单位与审核单位编制的综合安装、装饰、绿化工程预算控制价差幅不得大于10%,其余工程不得大于8%；3 .对工程量出现失误的规定：清单工程量较审核工程量（或与中标单位核对工程量）误差超过10%的子目数量不得超过清单总子目数量的10%（预估相关项目或预估量除外）；4 .对工程量出现误差的清单子目在工程总价影响上的规定：清单工程量较审核工程量（或与中标单位核对工程量）存在误差而导致相关项目总价误差累计不得超过5%（预估相关项目或预估量除外）；5 .对出现漏项的规定：清单子目出现漏项不得超过3项且漏项子目

32、造价不得超过清单总价的5%；6 .对清单相关项目划分及相关项目特征、工作合适的内容描述的规定：相关项目划分及相关项目特征、工作合适的内容描述不得出现实质性错误，相关项目划分不合理、相关项目特征及工作合适的内容描述不清晰、不完整的不得超过5项；7 .对服务态度的规定：不得出现推诿、态度恶劣、办事拖拉等情况；8 .其它：清单不得出现违背专业的低级错误。（二）部门职责1、相关项目部职责：根据工程的实际情况，提出工程量清单编制的具体需求,并形成书面文件，合适的内容包含招标范围及工程界面的划分；清单及预控价编制工作的时限要求；工程前期可研、概算评审情况；工程现场的实际情况；工程特殊的技术和施工要求；影响

33、投标人报价的特殊情况（如施工场地狭窄、复杂的地下障碍物和管线等）；根据工程实际情况需考虑的预设相关项目等。提供清单编制的相关资料,包括编制需求；招标图纸（纸质文档及CAD电子文档）；地勘报告；现状高程方格网测绘资料；工程技术标准、要求和品牌范围；周边市政道路及管网图等。负责设计、建管、监理单位在清单编制阶段的协调和管理管控工作，组织、落实并及时答复清单编制过程中的设计和技术问题，并形成的书面文件，并附相关设计文件和技术资料。配合合同合约管理管控部解决清单审核发现的问题。配合合同合约管理管控部完成工程预控价的政府评审工作。配合合同合约管理管控部对清单编制及审核单位进行信誉评价。2、合同合约管理管

34、控部职责：负责按公司中介机构管理管控办法规定选取工程量清单的编制和审核单位；负责工程量清单和预控价编审的组织和管理管控工作；负责对需进行政府评审的工程送审及配合评审工作；向相关项目部提供正式或经评审并修订的工程量清单及预控价；负责对清单编制及审核单位进行信誉评价；根据合同合约管理管控部及相关项目部对造价咨询单位的考核意见，按合同合约约定提出对造价咨询单位的处理意见。（三）实施流程1.根据相关项目招标相关计划，在施工图设计完成并通过图审后，相关项目部向合同合约管理管控部发出清单编制工作联系单，同时向合同合约管理管控部送交编制所需资料两套。2 .合同合约管理管控部根据公司中介机构管理管控办法规定选

35、取工程量清单的编制和审核单位，并向其发出委托书，同时将该委托书复印送相关项目部。3 .合同合约管理管控部牵头组织并会同相关项目部、建管、监理、设计向编制和审核的造价咨询单位进行交底、答疑，会议上对编制和审核的造价咨询单位的相关项目划分、清单编制口径等进行统一，作为工程量清单和预控价的编制依据。4 .编制和审核的造价咨询单位同时进行工程量清单和预控价的编制工作，编制完成后同时送合同合约管理管控部。对编制过程遇到的问题，由两家造价咨询单位形成书面材料提交合同合约管理管控部，由合同合约管理管控部组织相关项目部、设计等相关方面讨论后，向两家造价咨询单位统一书面答复，作为清单的编制依据。考虑到施工现场实

36、际情况和招标图纸的局限性，需在工程量清单中预设相关项目和预估工程量，由相关项目部或建管单位提出后，通过会议形式进行讨论并会签，作为清单和预控价的编制依据。5 .审核单位依据自身编制的成果性文件对编制单位的工程量清单及预控价进行详细审核并出具审核意见。6 .合同合约管理管控部牵头组织相关项目部、编制和审核造价咨询单位，通过会议形式对审核意见进行沟通和讨论，并达成一致意见。7 .合同合约管理管控部会同相关项目部对清单编、审单位的清单编制工作质量进行考核，并确定全过程造价咨询单位，由全过程控制造价单位形成正式的工程量清单及预控价。8 .正式的工程量清单及预控价由相关项目部和合同合约管理管控部签署意见

37、后，提交相关项目部分管副总经理和总经理审批。9 .对需交政府评审的清单，由合同合约管理管控部负责、相关项目部配合完成政府评审工作。IOL合同合约管理管控部向相关项目部提供正式工程量清单及预控价。11 .由合同合约管理管控部负责核定清单编制说明和招标文件有关条约条款。12 .招标完成后，由合同合约管理管控部组织全过程造价咨询单位对中标人的投标报价进行分析、判断、清理，并出具书面意见。意见应着重于清理中标单价的情况，并预测合同合约执行中可能出现的风险，同时提出防范风险的意见和建议。13 .合同合约管理管控明部组织全过程造价咨询单位在规定时间内与中标单位完成清标工作，造价单位出具清标成果分送相关项目

38、部和合同合约管理管控部。清标工作应在与招标图纸和招标范围完全一致的基础上进行（任何变更不能进入此次清标,还应扣除工程量放大部分、设计和清单预设相关项目等），清标金额超过中标金额（扣除预留金）5%的，由合同合约管理管控部会同相关项目部查找、分析原因向公司汇报。（四）对造价单位的处罚1.清单编制阶段（1）清单编制单位编制的清单经审核单位审核后，发现清单工作质量不能满足本办法的工作要求，则取消清单编制单位从事该相关项目全过程控制的资格（由清单审核单位从事该相关项目过程控制），扣除该相关项目50%的清单编制费用并记录一次不良信誉；若情节严重，将其作为不良行为，淘汰出公司造价咨询库。（2）经审核单位审核

39、后的清单经公司内部审核，发现其清单工作质量不能满足本办法的工作要求，则扣除该相关项目50%的清单编制及审核费并记录一次不良信誉;若情节严重，将其作为不良行为，淘汰出公司造价咨询库。14 与中标单位核对清单阶段若发现清单工作质量达不到本办法的工作要求，扣除该相关项目50%的清单编制及审核费，取消两家该相关项目的过程控制资格，由合同合约管理管控部专题报公司主要领导批准后，重新委托一家过程控制单位，并将清单审核单位行为作为不良行为，将其淘汰出公司造价咨询库。15 相关项目实施、结算阶段若发现清单工作质量达不到本办法的工作要求，则根据情节的严重程度，给予扣减50%清单编制费、淘汰出公司造价咨询库的处罚

40、直至解除合同合约、追究法律责任。16 对于单独比选或招标确定的大型综合相关项目的造价咨询单位，出现清单工作质量不能满足本办法工作要求的，视情节严重程度给予13倍清单编制费（按当期造价咨询费用标准下浮20%）的处罚直至解除合同合约、追究法律责任。（五）对造价单位日常的管理管控和考核合同合约管理管控部负责造价咨询单位在工程量清单及预控价编制阶段的日常管理管控和考核工作，实行末位淘汰制。每次招标结束后，合同合约管理管控部会同相关项目部对造价单位的工作质量进行信誉评价，评价结果入库，作为备选依据，并实行考核制度，单次考核被淘汰的造价咨询公司直接淘汰；存在问题未被直接淘汰的以“次”为单位记录各单位在当次

41、招标或当月工作中出现的不能满足本办法工作要求的情况，每年底根据考核记录，淘汰被记录次数最多的两家造价单位，同时通过公开竞争新进与当年淘汰数量相同的单位。第五条按本办法规定不采用一编一审方式的相关项目，则在清单工作中不履行清单审核单位的选择及相应清单审核工作程序。第六条本办法由合同合约管理管控部负责解释。第七条本办法自下发之日施行。附件十：工程量清单编审流程工程量清单编审流程附件十一：工程量清单及招标控制价编制工作联系单（表3-1）成都市兴城投资有限公司工程量清单及招标控制价编制工作联系单市政口房建口园林景观口其他口200年月0相关项目名称所属相关项目部相关项目概况清单编制范围标段及主要界面划分

42、清单编制工作相关计划相关项目部经理接收部门合同合约管理管控事务部备拄填表说明:本表由相关项目部填写，若相应栏目合适的内容较多时可另附页。附件十二：建设相关项目造价咨询任务委托书（表3-2）成都市兴城投资有限公司建设相关项目造价咨询任务委托书市政口房建口园林景观口其他口编号：相关项目名称造价咨询机构委托依据造价咨询阶段和工作合适的内容工作时间要求合同合约管理管控部造价咨询机构签收备注填表说明:本任务委托书由合同合约管理管控部填制，其中的造价咨询阶段主要分工程量清单编制、施工阶段造价过程控制和竣工结算审核，其中工程量清单采用一编一审的，须明确具体承担编制或审核工作。本任务委托书作为造价咨询费用结算依据。附件十三：工程量清单及招标控制价编制交底记录表（表3-3）成都市兴城投资有限公司工程量清单及招标控制价编制交底记录表市政口房建园林景观其他日期：相关项目名称交底合适的内容1、标段划分及主要界面：2、编制范围：3、编制依据：4、预设相关项目及暂估量要求：5、需结合现场情况编制的措施相关项目清单：6、主要计价条约条款