XX集团行政工作报告.docx

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1、20一三年峰峰集团行政工作报告X刘辉发布于：20-三-01-1408:38:25文字：【大】【中】【小】摘要：20一三年峰峰集团行政工作报告强化发展举措坚定必胜信心为打赢三大战役决胜五千万吨而努力奋斗在冀中能源峰峰集团四届三次职代会暨20-三年工作会议上的报告（20三年1月1日）陈亚杰各位代表、同志们：现在，我代表集团公司向大会作工作报告，请审议。一、2012年工作简结2012年，我们经受了煤价下滑、黄沙矿恢复生产等诸多不利因素的严峻考验。在攻坚克难、推动经济发展的进程中，集团公司党政审时度势，采取系列果敢和有力措施，顽强应对复杂多变的经营局面，在危机中抢抓机遇，在困境中寻求突破，以经济指标逆

2、势超越，各项事业迅猛发展的骄人业绩，创造了新的历史辉煌。其主要标志是：1、原煤生产再铸历史丰碑，主要经济指标再创历史新水平。原煤产量预计完成4000万吨，连续两年实现千万吨跨越增长，开创了燥炭生产新的里程碑：精煤产量预计完成1200万吨，比上年增加64万吨；营业收入预计达到855亿元，比上年增加30亿元：预计实现利涧14.8亿元，企业继续保持了平稳较快发展。2、“三大战役”取得阶段性胜利，为企业发展奠定了坚实基础。煤炭资源整合扩张取得新突破，新增11个矿井，增加资源储量4亿多吨，开启了跨入5000万吨大集团行列的新征程；大倾角采煤工艺成功应用，抢占了急倾斜煤层开采技术制高点：棚户区改造及沉陷区

3、治理达到年初预期建设要求，圆满完成了上级下达任务。3、安全成果得到巩固发展，实现了安全生产自然年。安全质量标准化矿矿达标，5对矿井荣获国家级安全质量标准化矿井，数量居河北省首位：中澳安全培训中心示范相关项目得到国家安监总局领导的高度评价；“一三6”安全管理管控模式得以确立，具有峰峰特色的安全文化正在形成；集团公司连续三年荣获“全国安康杯竞赛优胜企业”称号，实现了安全生产“零”目标，创建企以来最好水平。4、调整转型迈出新步伐，多元产业呈现可喜发展势头。全年非煤产业产值预计完成90亿元以上。聚苯硫豳相关项目具备试生产条件，煤化工二期建设全面完工。电力产业举扭亏，实现利润400万元。物流产业逐步优化

4、做实，预计完成营业收入685亿元。引入外部资本，新建多经相关项目5个，预计完成产值12.5亿元。5、和谐企业建设取得新成效，幸福美丽峰峰画卷全面铺开。职工权益得到充分保障，企业民主制度进步完善：生态矿山建设深入推进，节能减排成效显著，峰峰集团成为全国3个中华环境友好示范矿区之一；成立职业病防治院，筹资400万元，购置移动体检车，有效保障职工健康权益；在岗职工收入稳中有升，职工生活持续改善；发放爱心帮扶基金91万元，救助款852万元，集团公司荣获邯郸市大病互助活动先进单位，人本理念在企业得到有效落实。回顾2012年的工作，我们有以下经验和体会：第一，以煤为主，多元并举是企业战略方针，必须全面统筹

5、协调推进。煤炭主业坚持内稳外扩不停步，内部矿井精耕细采，优化挖潜，最大限度回收资源、延长矿井寿命，薄煤生产、充填开采、“三下”采煤占本部产量的三分之一以上。外部在内蒙古鄂尔多斯取得煤炭整合主体资格，成功开发南疆资源，开工建设新疆察尔齐煤矿，全年省外产量达到2000万吨以上。化工、电力根据各自产业形势，精细管理管控，节支增收。多经集体利用闲置资源，招商引资，产值同比增长25%。物流产业根据区域政策，调整转移业务，培育新的经济增长极。装备制造、建工建筑等产业也实现了新发展。第二，未雨绸缪，把握主动权是在逆境中做好工作的先决条件，必须成为应对困难和挑战的有力抓手。年初开始，集团公司党政根据各阶段市场

6、变化形势，审时度势，未雨绸缪，把市场危机作为提升管理管控水平的契机，牢牢把握工作主动权，先后提出“八条禁令”、“八个一切”艰苦奋斗要求，出台55条降本增效非常举措，采纳89条合理化建议，实旅以收定支、预算管控有力措施，开展大深入大走访活动，一着不让地抓发展、强管理管控、维稳定，有力保障了企业经济在逆境中稳健运行，较好地完成了全年经济指标。第三，改革创新是提升企业竞争力的战略支撑，必须摆在企业发展的核心位置。一年来，推进机构改革，运销与铁运、劳资与社保、纪委监察与审计合署办公，设备租赁、通信信息中心、煤炭化验等部分职权优化管理管控，使职责更加清晰，管理管控更加顺畅。自主研发的薄煤综采远程自动化技

7、术，达到国际领先水平；编制的砰石杼体充填技术规范成为冀中能源技术标准：4项装备制造产品获国家专利。万年矿数字化矿山一期工程建成投运，实现了皮带无人值守，集中控制。推进对标管理管控，实施技术、装备、管理管控全方位对标，管理管控水平持续提升。新招收391名大学毕业生，与中国矿大合作建设人才培养基地，做实创新基础。开展职工技能比武，提高操作水平，企业发展活力进一步彰显。实践证明，只有不断改革创新，才能激发企业发展活力，提升竞争力。第四，安全生产是企业最大的效益、职工最大的福利，必须放在企业发展首要。在推进企业发展中，将安全工作放在一切经济活动的首位，发展优先谋划，工作优先安排，制度优先建设，投入优先

8、保障，使安全制度不断完善，安全质量标准化不断巩固提高，安全理念、管理管控方法不断创新，职工职业健康得到有效保障，营造了安全稳定的生产环境，有力促进了企业经济发展。没有安全做保障，一切工作都是零。第五，棚户区改造和沉陷区治理是企业发展成果惠及职工的重要体现，必须动员各方力量为之努力。一年来，我们把棚户区改造和沉陷区治理作为改善民生的头等大事，举全集团之力全面推进，成立棚改志愿者服务队，确保拆迁建设顺利进行；争创峰峰棚改建设速度，新城花园小区成为河北省安居示范工程；一次成功试运23公里供暖工程，保证冬季按时供暖；拆迁率、开工率、入住率位于全省前列，受到各级领导好评；启动了邯郸最大棚改相关项目旺峰薪

9、苑小区建设，美丽幸福峰峰新貌正在绚丽呈现。第六，职工队伍的优良作风，是企业改革发展的宝贵精神财富，必须一以贯之发扬光大。面对严峻的市场形势，为确保集团公司整体目标，各单位只为胜利想办法，不为困难讲客观。集团公司压缩会议，精减文件，改进文风。建立机关集中办公日制度，开展文明部室创建，提高服务意识和工作效率。广大职工以主人翁姿态，在“夺旗争星”竞赛中，艰苦创业，实干拼搏，夺取其中能源“百面红旅”84面，72人次获“百佳明星”称号。尤其是社平董事长“9.25”重要讲话后，开展“两学一保”活动，坚定“八个不动摇”信念，集团公司上下形成了甘于奉献、勇于担当，必保完成全年目标的强大力量。煤炭产量、薄煤综采

10、、资源外扩、精细化管理管控等项工作，得到了乳中能源的高度评价，成为各子公司学习的榜样。在困难的经济形势面前，集团公司各级班子勤勉敬业，广大职工顾大局识大体的思想意识和特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献的精神风貌，不仅是我们过去战胜各种困难，创造伟大业绩的精神支柱，也必将成为峰峰集团做大做强、再铸辉煌，永远走在时代前列的力量源泉。第七，制约企业发展的困难和问题依然存在，必须高度重视努力解决。本部矿井开采条件复杂，矿井防治水、瓦斯治理等重大事故防范还没有十分的把握；资源整合扩张、棚户区改造、.重点相关项目建设、职工生活和矿区环境改善尚需大量投入，全面推进资金十分紧缺，需要我们创新工作努力克服。各位

11、代表，同志们，2012年面对困难和挑战，全体职工以强烈的发展意识和历史使命感，用智慧、责任、担当，交出了一份无愧于历史的满意答卷，用创业激情、汗水和作为，绘就了企业跨越发展的绚丽图景。在此，我代表集团公司党政，向各位代表和全体职工表示更心的感谢，并致以崇高敬意！二、20一三年工作安排20三年是企业“三大战役”总体收官之年，也是实现企业“卜二五”第二步战略目标的决胜年。根据宏观形势变化，企业“卜二五”第二步战略目标作适当调整，实现原煤产量5000万吨，精煤产量1200万吨,营业收入IoOo亿元。在看到国际金融危机深层次影响还在不断显现，我国经济趋稳的基础尚不稳固，扩大有效需求面临不少制约因素的同

12、时，也要看到党的卜八大以后，国民经济发展的积极因素，抓住一切机遇,不失时机推动企业发展。根据形势任务，20一三年工作的指导思想是：以党的十八大精神为指导，落实冀中能源党政工作部署，按照“内稳外扩增总量，预算管控保效益，对标创新提水平，改革开放添活力，保障安全树品牌，多元发展调结构，以人为本保民生”的工作总要求，突出“质量、效益”两大主题，改革创新，巩固提升，优化发展结构，扩大经济总量，提升发展质量，保障安全生产，造福职工群众，打扁三大战役，决胜五千万吨，奋力开创企业科学发展新局面。20一三年主要目标是：1、经济总量再攀新高。完成原煤产量5000万吨，精煤产量1200万吨；营业收入达到100O亿

13、元，实现利润14亿元以上。2、“三大战役”总体收官。资源整合满足企业发展规模要求，省外再整合7个以上矿井；成熟掌握大倾角开采工艺，实现生产正规循环；峰峰区域棚户区改造工程总体收官。3、安全生产再创水平。“一三6”安全管理管控模式得以充分确立和推广，安全保障能力大幅提升，杜绝重大非伤亡事故，实现安全生产自然年。4、美丽峰峰再谱新篇。生态矿山建设深入推进，矿（厂）环境全部绿化硬化：职工生活、生产环境持续改善，收入保持稳中有增，兑现职工普涨500元承诺；职工政治地位充分彰显，合法权益得到充分保障。围绕实现上述目标，重点抓好以下七个方面工作：一、以安全发展为前提，创新安全管理管控，培育峰峰特色安全文化

14、（一）继续深化质量标准化建设。完善达标标准和检查考核办法，不断提升安全质量标准化品质。本部一级标准化矿井要达到IO0%,省外生产矿井达到二级标准。地面单位要巩固行业标准，力争达到国家二级以上标准。（二）创新安全管理管控机制。强力推行“一三6”安全管理管控模式，修订完善22项安全管理管控制度,建立闭环管理管控机制；强化安全风险预控管理管控，有针对性地对二级单位实施分类监管，将超前防范落到实处；设立企业“安全管理管控红线”，触犯“红线”视同事故处理；深化安全文化，完善领导带班“六定”管理管控、安全确认、集体升入井、手指口述、24小时“双掌控”等有效管理管控制度，响亮提出“我这个班组无工亡”口号，夯

15、实管理管控基础，提升管理管控水平；省外整合矿井要结合实际，完善管理管控制度，树立起峰峰集团安全管理管控品牌。（三）突出防范重大事故。一是以瓦斯治理和防治水为重点，把领导观念到位、措施到位、管理管控到位作为防范重大事故的抓手，紧紧盯住重点矿井和新整合矿井，羊东矿、梧桐庄矿、九龙矿、黄沙矿、大淑村矿要高度重视，按期完成通风系统改造，加快排水系统建设，综合应用物探、钻探等先进技术，确保万无一失。二是健全应急救援体系，做好事故预案演练，加强“六大系统”管理管控，确保有效运行。三是抓好有毒有害、高温高压、易燃易爆等危险源点的安全管理管控，杜绝各类重大事故。二、以实现五千万吨为标志，再铸煤炭主业发展新丰碑

16、20三年实现原煤产量5000万吨，是冀中能源交给我们的一项政治任务，是企业“十二五”第二步战略目标的重要标志，更是造福广大职工的根本所在。无论有多大困难，都要坚定不移、不折不扣地完成。（一）层层分解落实任务指标。综合考虑行业竞争态势、自身发展需要和各单位实际情况，全年省内产量1900万吨，省外产量3100万吨以上。制定专门政策，加大激励力度，确保实现5000万吨目标。各单位要根据集团公司下达生产任务，自我加压，勇挑重担，再立新功。（二）狠抓生产准备工作。坚持“采掘并举，掘进先行”的方针，完善施工装备、改善施工工艺、优化劳动组织，扩大掘支锚一体机、煤岩掘进机、液压钻车作业线等先进设备应用范围，提

17、高综合单进。高瓦斯矿井和受水威胁矿井，要按规程规定超前做好各项工作，确保水平、采区和重点地区的正常衔接。（三）推广新技术新工艺新装备，提升安全高效水平。继续推广薄煤综采工艺，逐步淘汰薄煤高档普采；扩大沿空留巷技术应用范围，降低生产掘进率；优化充填材料配比，降低成本，提升效益；对标先进，开展安全高效矿井和高产高效创水平区队建设，提高单产单进水平，实现矿井合理集中生产。全年至少建成3个200万吨以上、6个100万吨以上采煤队。梧桐庄矿、万年矿要建成行业特级安全高效矿井，九龙矿、羊东矿、薛村矿、大淑村矿、新三矿、巾家庄、六合公司建成行业一级安全高效矿井。三、以实现永续发展为目标，加快资源扩张和相关项

18、目建设，增强企业长期发展后劲20三年省内产量安排与上年基本持平，略有下降，新增产量全部在省外矿区。我们要坚决贯彻“内稳外扩”方针，抢抓机遇，坚定走出去的信心，加快走出去的步伐，夺取资源外扩战役的全面胜利。（一）抓好整合矿井经营管理管控。首先，要依照公司法，健全法人治理结构，完善内部管理管控制度，实现规范运作。第二，要加快证照和手续的跑办，尽快理顺产权关系，完善各项手续，尽早注册成立实质性公司。加快伊藤高科申请资源配置进度，力争取得突破性进展。第三，要加快整合矿井的基建和技改步伐，最大限度地发挥生产潜能，最大限度提高经济效益，按期完成投资回收相关计划。（二）加大优质资源整合力度。进一步解放思想，

19、突出“拼、抢”意识，瞄准优质资源，瞄准基础较好的矿井，优选合作伙伴，积极接洽谈判，进一步扩大优质资源占有。全年至少整合7个以上矿井，其中山西1个，新疆1个，青海1-2个，云南2个，内蒙古2个。（三）加快重点相关项目推进速度。查干淖尔一号井要加快前期手续跑办，优化工程设计，严格控制投资，确保2014年下半年试生产。加强与神华国能电厂的沟通，力促电厂相关项目开工建设。磁西一号井要完成相关项目核准所需的全部支持性文件，积极跑办磁西一号井作为九龙矿产业升级改造相关项目的各项手续。同时要加快矿建工程施工进度，确保完成年度相关计划任务。抓好峰峰2X300MW综合利用电厂相关项目手续跑办，为早日开工建设创造

20、条件。四、以增强发展活力为着眼点，深化改革优化管理管控，打造峰峰管理管控文化（一）深化体制机制改革。进一步整合优化企业资源，在机构设置、绩效考核、工资分配、用工管理管控、相关项目投资管理管控、物供、运销、医疗卫生等方面继续深化改革，使受到束缚的发展潜能进一步释放，实现管理管控要素的最优组合、高效运转。（二）深化以收定支、全面预算管理管控。以提高经营效率和效果为目标，结合全面预算和全面风险管理管控，整合提升内部控制体系。按照卜达的年度预算指标，完善月度分析考核和平衡调控机制，建立部门指标责任制。加强各专业横向控制与对标分析，对重要预算相关项目进行专项跟踪、调查分析，及时调整，确保本部盈亏平衡。严

21、格以收定支，统筹安排资金使用，严格审查投资相关计划，加强重点工程和对外投资相关项目审计，严禁擅自提高建设标准和相关计划外开工相关项目。加强整合矿井财务监管，建立定期分析调度制度，严格审批资金收支预算，加强资金实时控制，确保完成预算目标。完善对各单位的考核办法，引导和激励基层单位节支增收。（三）细化对标、创新管理管控。以实施“管理管控提升年”为契机，把抓深化、抓拓展作为对标工作的重点，从生产、经营、安全、科技、节能、信息化等方方面面实施全方位对标，找差距、定措施、提水平，以对标促创新，以对标增效益。（四）强化精煤生产和营销管理管控。坚持“精煤”战略不动摇，合理组织调煤、配煤，加强生产过程管理管控

22、，提高精煤产率：树立“质量营销”理念，调整产品结构，努力实现提质、促销、增收。内蒙古投资公司要借鉴神华集团成功经验，研究褐煤提质，煤业研发部要总结洗16级精煤经验，提升产品价值，增强盈利能力；要坚持“货款优先”原则，优先保证信誉好、回款好的重点用户，科学分配市场布局，提高预付款客户的销售比重，确保实现产销平衡和货款安全回收。五、以提升核心竞争力为目的，强化科技攻关，提高科技对经济发展的贡献率（一）围绕保障安全生产，进行技术攻关。开展瓦斯抽采技术及工艺研究与应用，破解区域防突技术难题。开展深部山青和卜组煤开采综合防治水技术研究，为防范水患提供技术支撵。确定适合查干淖尔一号井不同地质条件的支护方式

23、，攻克软岩、膨胀岩支护难题。推广薛村矿岩巷综掘除尘技术，推进矿井无尘化开采。成熟掌握大倾角综采技术，实现高产高效。（二）围绕促进效益提升，进行技术攻关。根据矿井条件，优化设备选型配套，进一步推动采掘装备向大型化、智能化、信息化、自动化方向转变，不断提高生产集约化水平，实现减人提效。推广胶带输送机集中监测监控系统和排水泵房无人值守系统，推动信息化和工业化深度融合，提高生产效率。要深化洗选加工、化工产品等技术研究，提升资源利用价值。（三）围绕建设生态文明矿区，进行技术攻关。加大节能减排技术研究，实施节能技术改造，推广应用节能技术和设备，实现节能减排和综合利用共同发展。（四）围绕提高充填单产，进行技

24、术攻关。不断完善充填工艺，改进充填材料，探索采煤与充填平行作业新工艺，降低充填成本，提高充填工作面生产能力。六、以合作共稿为原则，推动非煤产业健康发展，促进产业结构优化升级（一）坚持以化为主，做精做优化工产业。峰煤焦化公司要以效益为先，改进生产工艺，提高生产效率，降低生产成本，增强盈利能力。化工副产品开发延伸，要找准发展定位，探索推行合同合约能源管理管控,做优现有产品，开发新产品，向产业链高端发展，谋求效益最大化，全年焦炭产量完成200万吨，实现利润1200万元。河北省化研院要抓紧制定中长期发展规划，利用现有资源，开发新产品，谋划新相关项目，扩大中试基地矿用注浆料生产规模，提高内外市场占有率，

25、实现盈亏平衡。伊藤高科公司要制定详细的工艺技术指标，优化工艺流程，实现安全运行、效益最优。（二）强化降本增效，振兴发展电力产业。电业分公司要把降低发电成本，提升经济效益作为工作重点，科学配比煤泥掺烧，提高九龙电厂、薛村电厂自发自用电量，加快供电线路技术改造，改进粉煤灰质量，扩大使用范围，增加企业效益。全年内部电网上网率达到70%,实现利润400万元。（三）着眼实体经济，做大做实物流产业。充分利用企业内外资源，发挥供应链管理管控的优势，加快邯郸物流基地建设，加强横向合作，扩大合作地域，规避业务风险，提高实体物流比重，提升现代物流发展影响力。全年物流收入达到820亿元以上，实现利润1.2亿元。（四

26、）发挥技术优势，壮大装备制造产业。天择公司要充分利用内部市场，加快周边民营小制修厂整合步伐，提高服务质量，创收增效。加强与大企业、大集团的合作，全面开工建设马头相关项目一期工程。（五）扩大开发合作，发展多经产业。根据企业自身特点，以高度的责任心和紧迫感，充分利用土地、厂房等闲置资产，超前谋划多经相关项目，引进合作伙伴，发展拳头产品，努力扩大就业，提高自我生存和发展能力，全年完成产值一三亿元。七、以保障改善民生为根本，加快和谐企业建设，构建幸福美丽峰峰企业好，职工才好；企业兴旺，职工才会幸福。在实现企业发展的同时，要高度关注职工的发展，让职工在企业发展中得到更多实惠，更加幸福安康。（一）尊重职工

27、的主体地位。落实职代会各项权利，抓好集体合同合约及专项协议的兑现落实，不断完善人文关怀机制，更加关注职工的个人成长，尽可能为职工提供展示才华的舞台，创造成长成才的机会。（二）健全帮扶救助长效机制。发挥爱心帮扶基金的作用，开展好“金秋助学”和“送温暖”活动，尤其要加大对特困职工的帮扶力度，充分体现企业的温暖。（三）改善职工生活和工作条件。加快棚户区改造和沉陷区治理，全年交工楼房一五一五。套，旺峰嘉苑小区全面开工建设；稳定职工收入，不断改善工作和生活环境；抓好职业病防治，关注职工职业健康。20一三年，集团公司改革发展的任务很重。各单位、各部门要正确处理改革发展稳定的关系，确保企业在困难的情况卜.实

28、现新的发展。生活后勤、设备管理管控、公安武装、审计监察、离退休管理管控等各方面的工作，都要围绕集团公司总体工作部署，为实现20三年目标作出不懈的努力。各位代表，同志们，今天是新年的第一天，让我们在新的一年里，围绕全年各项工作任务，敢于担当，敢于攻坚，真抓实干，奋发进取，强化发展举措，坚定必胜信心，为建成富强和谐、幸福美丽新峰峰而努力奋斗！祝大家新年快乐，阖家幸福，万事如意！谢谢大家。实业集团一届一次职代会暨20三年行政工作报告发布时间：20三l1010:49:33浏览次数：845次来源：本站强化管理管控加快转型为全面完成20三年目标任务而努力奋斗在实业集团一届一次职代会暨20三年工作会上的报告

29、总经理杨百锁（20三年1月9日）各位代表，同志们:现在，我代表实业集团向大会做工作报告，请予审议。这次会议的主要任务是，认真贯彻落实党的十八大会议精神，全面回顾总结2012年工作，认真分析当前所面临的形势，安排部署20一三年工作任务,鼓舞和动员全体干部职工坚定信心、凝聚力量、强化管理管控、加快转型，为全面完成20三年目标任务而努力奋斗。2012年工作回顾2012年，是实业集团正式运行的第一年。面对前所未有的困难和挑战，公司广大干部职工团结一心，迎难而上，砥砺奋进，严格按照集团公司“三不降低”的基本要求，认真践行“抓规范、提质量、谋发展、保稳定、塑形象”十五字工作方针，以经济效益为中心，以创新管

30、理管控为手段，以维护稳定为己任，以可持续发展为目标，攻坚克难，较好地完成了年初工作会制定的各相关项目标任务。一年来，我们紧抓经营工作不放松，实现营业收入7.07亿元，比年初相关计划的5.2亿元增加了1.87亿元（不含关联交易），在册职工人均工资5.51万元，在岗职工人均工资6.35万元，比2011年上涨了10%,关联交易结算及集团补贴后实现收支平衡。一年来，我们紧抓基础管理管控与创新不放松，构建了基本的管理管控运转体系，推行全面预算管理管控，初步形成了平衡计分卡绩效管理管控考核合适的方案，完成了综合服务调度投诉中心合适的方案的论证设计及招标工作，开启了医疗养老、社区养老等多个创新试点。一年来，

31、我们紧抓专业化管理管控不放松，打造了省市级示范小区、幼儿园、社区卫生服务中心，星级宾馆，省级园林绿化先进单位等多个示范相关项目，为公司继续推行战略转型积淀了丰厚的经验。一年来，我们紧抓安全稳定局面不放松，突出超前预防，落实隐患排查治理，实现了全年无重大安全责任事故及重大越级群体信访事件发生，十八大期间进京“零上访”的工作佳绩，为企业的和谐稳定发展铺平了道路。2012年我们主要做了以下几个方面的工作：一、完善了组织机构及配套制度，构建了基本的管理管控运转体系建立健全了各项制度规范和专业标准。建立了法人治理结构，制定了董事会议事规则、党委议事规则等，形成了董事会、经理层、监事会各负其责，协调运转，

32、有效制衡的治理结构。建立了规章制度，业务流程和服务标准一五0余项。实施区域化和专业化整合，内部整合取得实效。减少社区一五个、医疗机构4家、学校2所，降低了运行成本，提高了办事效率，管理管控渠道基本畅通。二、重视经营工作，增收节支效果显著2012年年初，我们就制定了增收节支的具体措施和目标任务，通过逐级落实增收节支指标，严格控制费用支出，增收节支效果显著，各级领导干部经营意识得到了明显提升。多少年来困扰国有企业的“跑冒滴漏”及“送、偷”水电暖费用问题得到了根本性转变，韩城、澄合、蒲白实业公司营业收入均有大幅度提升。各医院，尤其是二、三级医院病人数量和收入明显提升,截至2012年11月底，医院管理

33、管控中心实现营业收入4.4亿元，较上年同期3.05亿元增收44%。三、抓基层、打基础，实现了全年安全平稳运行2012年，共安排大修、更新资金2.07亿元用于社区、学校、医院、林场的基础设施更新、改造，确保了水、电、气、暖供应和设备正常运行，营造了良好的生产生活氛围；对坍塌、裂缝的楼体进行维修、加固，确保了职工家属生命财产安全。先后举力、3期物业管理管控培训班，集中开展了为期两个月的环境治理活动，开通了24小时三级调度投诉中心。建立完善各专业服务和考核标准，设计了5大类70多项指标，服务质量不断攀升，已被大多数服务对象接受、认可。医疗行业先后举办为期60天的医院管理管控培训班，各级医疗机构的管理

34、管控水平、业务能力、服务质量得到明显提升。在各主业技工定向招生相对困难的情况下，积极主动开拓社会市场，共招生1612人，较好的完成了2012年招生目标任务。铜川工业技师学院已获准进入创建国家级示范学校先进行列。投入一五00万元对林场的基础设施进行改造，护林联防基础明显得到加强，职工吃饭、洗澡、冬季取暖等实际困难得以解决，林场面貌焕然一新,职工工作热情高涨。建立了社保对象信息数据库，积极落实离退休职工各项待遇，顺利完成2012年社保对象慰问和待遇标准调整工作。在蒲白白水矿社区试点推行社区居家养老，对社区内孤寡老人、空巢老人、伤残人员提供上门服务；在澄合二矿医院推行集医疗服务与养老为一体的医疗养老

35、试点，为盘活一级医疗机构的资产和人员进行了有益的尝试。建立健全了各项安全制度，层层签订安全运行目标责任书；扎实开展了安全生产月等活动，明确安全责任主体，将居民生产生活安全、防火防盗、食品安全、供电供暖安全放在和主业矿井安全同等的地位来抓。特别是铜川实业公司，面临棚户区面积大，居住人员多，又有多处山区、川道、滑坡地带等不利因素，通过各级干部职工逐家逐户摸排，掌握实情动态，及时进行了整治和撤离，确保了棚户区住户的生命财产安全。通过一年来各级干部及广大职工共同努力，全年未发生一起安全事故。四、以对标管理管控为抓手，推行标准化、专业化管理管控，专业化管理管控优势初步显现鉴于在国内无相似的整体对标对象，

36、我们结合自身实际，围绕“专业化管理管控、规范化经营、优化人员结构、降低成本费用、提升服务水平”的主题思想，建立了以“专业对标”为重点，以行业标准为准绳的对标体系，全面开展对标管理管控。我们采取“走出去、请进来”相结合的方式寻找标杆，先后组织赴神东集团、长庆油田等20余家单位对标学习，持续改进我们的短板，专业化管理管控优势初步显现，营业收入大幅上升。到目前为止，澄合阳光、王村矿梅苑、蒲白建安3个小区通过陕西省物业管理管控示范单位创建评审，黄陵张湾小区获得国家煤炭系统“和谐示范小区”荣誉称号，澄合、韩城、铜川等单位的14个小区已通过市级和区级物业示范小区评审。铜川陈家山社区卫生服务中心被评为省级示

37、范单位；渭河花园酒店、澄合宾馆已通过三星级宾馆验收；澄合林业中心获得陕西省绿化先进单位称号，铜川林业中心获得陕甘两省子午岭护林联防委员会“护林防火先进集体单位”称号；澄合机关幼儿园、渭化幼儿园等2所幼儿园已通过省级示范园的评审验收；澄合阳光、黄陵中心幼儿园通过市级示范园评审。在国家级、省级报刊发表管理管控技术论文共95篇。西安实业与锦江物业公司合作共管陕煤研发小区办公楼，使物业专业化管理管控水平得到有效提升。煤化集团对标管理管控阶段性工作座谈会在韩城实业召开是对实业集团对标管理管控工作的充分肯定和认可。五、落实集团公司绿色、环保新理念，为实业集团可持续发展查寻新相关项目目前，神木杏花园小区相关

38、项目已破土动工，办公楼明年4月1日正式开X;草堂寺健康养老中心相关项目获得集团公司立项，完成了专家评审、合作意向签订和合适的方案设计招标工作；先后调研了宁东林业局林场，洛河源头林场，煤化集团内部的锚杆、塑编、风筒厂点及陕南富硒茶等6个相关项目；正在对陕北靖边油莎豆相关项目进行调研论证，争取在现代农业种植方面取得突破；各子公司也结合自身区域优势和特点，积极开办小型实体，部分相关项目已投建并开始试生产。如：铜富公司的绿色面粉加工厂、黄陵公司的农副产品开发相关项目（业务为杂粮加工、菜籽油生产，主要采取内部配送方式）、铜川农林中心林下养殖（生态鸡2000只、生态鸭500只）、澄合公司特种养殖等。六、不

39、断创新信访稳定新机制，维稳工作取得新成效我们把信访稳定纳入绩效考核序列，将考核结果与各单位工资总额、班子薪酬兑现挂钩，层层考核到班组；把下属单位出现的信访稳定事件按照部门业务划分，明确负责的对口部门，将考核结果与部门负责人及职工薪酬挂钩。通过上述措施，极大的增强了各级干部对信访稳定的重视程度，有效地把矛盾化解在基层，维护了企业和社会稳定。高度重视十八大期间维稳工作，及时了召开信访稳定工作座谈会，安排不稳定因素摸底排查，层层签订了十八大期间信访稳定目标责任状，制定了防控预案，对重点事件和重点人实施24小时工作对象措施，责任落实，保证了十八大期间进京零上访的佳绩。回顾过去的一年，我们在严峻的形势下

40、负重拼搏，锐意攻坚，成绩殊为不易，精神值得鼓励。以上这些成绩，得益于集团公司领导的正确决策和精心指导，得益于上级职能部门、主业兄弟单位的精密配合和大力支持，得益于实业集团广大干部职工的团结一心和拼搏奉献。在此，我代表实业集团向集团公司领导、上级职能部门、各主业兄弟单位及在座各位同志表示衷心的感谢！更要通过你们向奋战在工作一线的广大干部职工表示崇高的敬意和诚挚的谢意！20一三年公司面临的形势及目标任务2012年已成为过去，20三年悄然来到，我们依然面临着严峻的挑战。从外部环境来看：受国内宏观经济发展放缓影响，煤炭价格持续低迷，导致主业效益普遍下滑，对于依托主业提供服务产生效益的实业集团而言，关联

41、交易相关项目的沟通认定，协议的签订结算，以及大修费用的来源与支付等都将面临更多困难。此外，原母体企业后勤产业移交整合前形成的超前投资占用了实业集团大量的流动资金，资金周转困难的严峻形势，将会严重影响公司20一三年正常运行。随着棚户区改造的陆续完工，20三年我们将接收100多万平方米的新小区，如果按市场化模式运行，势必造成同一地区、不同收费标准，可能导致不稳定事件发生；如果按原收费标准执行，势必增加新的亏损。从内部运行情况来看：实业集团及各专业板块的战略发展规划尚未完全成型，三个专业管理管控中心的职能定位，医疗中心与总院之间的权责划分,内部新整合单位的管理管控体系，实业集团机关主要业务流程，各单

42、位原有企业文化的融合，各专业板块管理管控能力和水平尚不完全到位，在一定程度上影响着实业集团各级干部职工对持续发展的信心和干劲，继而影响了实业集团的协调运转和高效运行。在认真分析各种不利因素的同时，我们也要清楚地看到党的十八大把结构调整、发展第三产业、着力建设生态文明提到了一个新的高度，这必将为我们提供一个宽松的外部环境和广阔的发展空间；同时，我们的机构已经完成了初步组建并开始平稳运行，基础平台已经搭建好；有煤化集团的大力支持，我们还有一支了解煤化集团实情、一线管理管控经验丰富，特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗的干部职工队伍，这些都必将为我们迎接挑战、克服困难、抢抓机遇、加速发展提供强而有力的

43、支持和保障。面对当前的挑战与机遇，20三年我们的指导思想是：以党的十八大精神为指针，在集团公司的坚强领导下，强化管理管控要效益、注重实体谋发展，做到两个确保，注重三个提升，实现四个目标，做好五方面工作。即:确保全年平稳运行无安全及财产损失事故发生，确保全年无群体性上访事件发生；注重自身管理管控水平和服务品质的提升，注重市场化运行基础条件的提升，注重自我造血机能的提升。实现四个目标：全面实现集团公司下达的各项经营指标；进一步完善公司组织体系、责权体系、业务流程，确保高效运行；彰显专业化管理管控优势，打造一批专业化管理管控团队及省市专业化管理管控示范单位；一批绿色、环保、低碳可持续发展相关项目开工

44、建设。20一三年工作安排围绕20一三年的指导思想和目标任务，重点要做好以下五方面工作。一、进一步完善公司组织体系，确保按照现代企业模式高效运行现代企业最重要的标准就是能够实现高效运行。要确保组织高效运行，首先组织架构、责权体系、各主要业务流程要清晰、简明、易行。2012年我们虽然构建了基本的组织架构和运转体系，但还存在一些问题，在一定程度上影响了公司的正常运行。今年，要进一步明确和理顺集团本部与各二级单位的责权体系及各主要业务的工作流程，提升工作效率；同时，还要清晰界定三个专业管理管控中心的定位，明确其与实业集团机关各部门和各实业公司之间的关系。明确医院管理管控中心所属韩城、铜川医疗中心与总院

45、的责权划分，医疗中心、社区各自对破产医院的管理管控权限及责任；按区域整合的各单位，明确新接单位与原单位的责权划分和主要业务流程；探索出台渭南公司多法人结构整合运行办法；探讨陕北、彬长新矿区新的接管运营模式，适时开始接收工作。通过以上措施，进一步明确实业集团的组织体系，规范层级之间责权体系及工作流程，增强各级领导干部的责任感和使命感，确保公司高效运行。二、强化内部基础管理管控，确保全面完成全年目标任务推行全面预算管理管控，实行经营管理管控精细化。20三年，我们将成立全面预算考评机构，对预算执行情况进行控制、监督、分析和考核，追踪预算的执行情况，监督各项预算业务的落实；认真分析实际和执行的偏差,充

46、分、客观地分析产生偏差的原因，并确定责任归属，提出相应的解决措施;对预算的执行过程和执行结果进行考评，实行弹性与刚性并用的考核机制。通过全面预算管理管控，高效、合理地分配企业人、财、物等资源，强化干部职工的经营意识、节约意识、服务意识、创新意识，为实现经营目标提供有效载体。扎实开展增收节支活动，确保年度经营目标实现。按照“合理相关计划、先急后缓、重点优先”的原则，合理使用资金。按照实业集团的定编定员合适的方案，规范机构设置，控制人员配备，高效从紧用工，减少人工成本。重视资产管理管控，建立实物资产使用状况信息库，加强大型设备维修和保养，提高使用寿命；适时处置不良资产，对闲置资产进行再利用。增加服

47、务相关项目，延伸服务产业链，夯实公司经营基础；立足现状增加水、电、暖费用的回收率。按照中央八项规定要求，严格控制管理管控费用、会议费用、招待费用等可控费用支出。合理编制施工预算，严格按照设计施工、按照实际工程量决算，尽力减少或杜绝工程变更费用支出。加强日常管线的检查和维护，改善计量设施，减少跑、冒、滴、漏现象，提高费用回收率。实施物资统一采购，发挥集中采购的低价优势。掌握国家的医疗、教育、林业等方面的扶持政策，尽可能的积极争取政府补贴。推行绩效考核，调动干部职工的积极性和主动性。目前，我们制定了实业集团组织绩效管理管控实施细则，建立起了以“平衡计分卡”和“关键绩效指标法”为核心的组织绩效考核体

48、系，并聘请专业咨询机构对合适的方案进行了反复修改、论证。并根据各二级单位的历史状况、业务规模、经营难度、地域特点设定不同的权重系数，将考核结果与工资总额、高管年薪相挂钩。进一步完善薪酬管理管控体系，建立以岗位绩效工资制为主的薪酬管理管控制度和激励机制，加强工资总额管控力度，有效激发员工潜能和工作能动性。今年要把信访稳定作为一项重要绩效考核合适的内容，与安全放在同等重要的位置，要把责任落实到人，班组和科室，把矛盾化解在基层和萌芽状态。凡是出现问题的单位，上级主管部门，领导都要承担相应的连带责任，不但在经济上，而且在荣誉上都要连带受罚。凡是同时涉及实业和主业的信访事件，我们要首先承担起责任，不能置之不理，要积极与主业协商形成每月联席会议制度，形成解决问题的联动协调处理机制。对群众反映问题要有回复的时限，对于不能解决的问题，要向上级及时反映并提出建议和合适的方案。加强内部控制，完善预警预防、思想教育、制度规范、监督制约、纠错处置等内控监督制度。在推进岗位廉洁风险防控基础上，强化党内监督、行政监察、审计监督、民主及群众监督，逐步构建“岗位履职有标准，防控管理管控有措施，问责追究有依据”监督约束体系，进一步促进实业集团经济健康有序、安全平稳运行。加强安全基础管理管控。深入开展隐患排查治理活动，对存在隐患要挂牌督办，严格隐患销号闭环管理管控，确保工作过程零隐患。创新调度工作机制，实施动态信息