XX文化旅游股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则(2024年).docx
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1、XX文化旅游股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬和考核管理制度,完善公司治理结构,根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则上市公司独立董事管理办法公司章程及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。主要负责审核公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。第二章人员组成第三条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。第四条薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。第五条薪酬与考核委员会设主
2、任委员一名,由独立董事委员担任,主任委员在委员内选举,报董事会批准产生,负责主持委员会工作。第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条薪酬与考核委员会下设工作组,公司总经理任组长,工作组负责提供公司有关方面的资料及被考评人员的有关资料,执行薪酬与考核委员会的有关决议。第三章职责权限第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限:(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性、风险性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平对公司制定的薪酬计划或方案进行审核,并提出
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