西安XX重工股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告(2024年).docx
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1、证券代码:XX证券简称:XX股份公告编号:202X-0XX西安XX重工股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。西安XX重工股份有限公司(以下简称“上市公司”)于202X年X月28日召开第X届董事会第二次会议、第X届监事会第二次会议,审议通过了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案,同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
2、资金暨关联交易事项并撤回申请文件。现将有关事项公告如下:一、本次交易的基本情况上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买XX控股有限公司(以下简称“XX控股”)、XX(以上六方统称“交易对方”)合计持有的天全XX碳材料科技有限公司(以下简称“天全XX”或“标的公司”)Io0%的股权,同时公司拟向不超过X名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下统称“本次交易”、“本次重组”)。二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作在本次交易相关工作的开展中,上市公司严格按照规定及时履行信息披露义务,并在重组预案及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。上市公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等相
3、关规定,聘请了相关中介机构,进场开展了审计、评估、法律核查等相关工作,组织相关各方积极推进本次交易的实施工作。本次交易主要历程如下:20XX年5月5日,上市公司通过上海证券交易所网站()发布关于筹划重大资产重组停牌的公告,上市公司股票自20XX年5月5日上午开市起停牌。20XX年5月18日,上市公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等与本次交易相关的议案。上市公司股票自20XX年5月19日上午开市起复牌,具体内容详见上市公司于20XX年5月19日在上海证券交易所网站(WWW)等媒体披露的相关公告。20XX年7月15日,上
4、市公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了关于西安XX重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案关于公司签署附生效条件的交易协议的议案等议案。具体内容详见上市公司于20XX年7月16日在上海证券交易所网站(WWW)等媒体披露的相关公告。20XX年8月8日,上市公司召开20XX年第三次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案关于西安XX重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案等与本次重组相关的议案。具体内容详见上市公司于20XX年8月9
5、日在上海证券交易所网站(WWW)等媒体披露的相关公告。20XX年10月19日,上市公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案,对业绩承诺期限等进行了调整。具体内容详见上市公司于20XX年Io月20日在上海证券交易所网站(WWW)等媒体披露的相关公告。20XX年11月16日,上市公司收到中国证监会关于不予核准西安XX重工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定(证监许可20XX2828号)。同日,上市公司召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了XX股份关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
6、交易事项的议案,决定继续推进本次交易。具体内容详见上市公司于20XX年11月17日在上海证券交易所网站()等媒体披露的相关公告。202X年1月29日,上市公司召开第四届董事会第二十四次会议审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案、关于本次交易方案调整构成重组方案重大调整的议案关于西安XX重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案等与本次交易相关的议案。具体内容详见上市公司于202X年1月31日在上海证券交易所网站(WWW)等媒体披露的相关公告。202X年2月14日,上市公司收到上海证券交易所关于对西安XX重
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