内控领导小组工作会议纪要6篇.docx

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1、会议时间：20XX年X月XX日。会议地点：办公室。主持人：XXXo会议议题：有效防范和管控内部运营风险，促进内部治理水平不断提高。出席人:XXXo会议内容：一、XXX汇报本单位202X年内部控制工作情况和202X年工作计划、XX单位202X年内部控制报告二、XXX汇报了XX单位202X年风险评估报告果。领导小组审议并通过了XX单位202X年度内部控制报告、XX单位202X年风险评估报告。会议要求：一是内控要着眼于单位整体业务发展和管理需求，各业务部门共同强化内部控制建设；二是狠抓工作落实、压实责任，多部门协同，合力提升内部控制管理水平；三是内部控制工作应当促进单位整体制度建设，推动学校制度体系

2、及时更新优化；四是管理工作提质增效要见成效，工作一年比一年实，管理一年比一年好。会议时间：20XX年X月XX日。会议地点：办公室。主持人：XXXo会议议题：审核内部控制体系的框架及实施计划。出席人:XXXo会议内容：XX讲话：根据行政事业单位内控规范的要求，内控工作小组制定了内部控制体系的框架，主要框架如下。（一）风险评估机制。（二）单位层面内部控制包含内设机构，职责分工，工作机制,关键人员、关键岗位、财务管理等。（三）业务层面内部控制包含预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产业务控制、建设项目业务控制、合同业务控制。（四）内部控制评价与监督。根据财政部关于全面推进行政事业单位内部

3、控制建设的指导意见和行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）有关规定，内控工作小组制定我单位内部控制建设规划方案，方案框架如下：1.内部控制建设的基本目标；2 .内部控制建设的基本原则；3 .内部控制实施依据；4 .内部控制的组织领导；5 .内部控制的职责分工；6 .内部控制的实施步骤；7 .内部控制的保障措施。会议经内控领导小组确定可内控体系的框架，并审核确认的内部控制建设方案，内控工作小组按会议内容实施。会议时间：20XX年X月XX日。会议地点：办公室。主持人：（姓名）。会议议题：202X年内控领导小组第一次会议暨财务工作会议。出席人：（姓名）。会议内容：一、传达学习了党政机关习惯过紧日子

4、的相关精神和要求；二、通报了202X年度局机关内部审计发现的问题，并分析研判当前面临的形势；三、表决通过了关于调整XX单位内部控制领导小组成员及职责的提议。会议要求：一是内控建设工作是行政事业单位的重要组成部分，应高度重视行政事业单位内部控制建设工作，强化内部监督。二是强化监督指导，聚焦全局重点工作任务，紧盯监管薄弱环节，财务室加强业务指导，提升资金使用效能。三是科学规范手续，依照相关制度，严格报销程序，及时完成日常财务报销工作。四是树牢节约意识，进一步统筹外出调研，提高车辆使用效率，节约费用开支，把更多真金白银用在刀刃上、紧要处。会议时间：20XX年X月XX日。会议地点：会议室。主持人：（姓

5、名）。会议议题：关于单位建设内部控制体系的建设加强。出席人：（姓名）。会议内容：1.认真贯彻内控管理方面的法律法规、技术规范和标准，制定本单位的规章制度、并负责监督实施。2 .对前期工作小组的内控实施情况进行分析与评价3 .研究并确定本单位内控管理工作计划，并对计划的实施进行考核和评价。4 .研究并确定本单位各部门、各环节、各流程、采取的相关措施，明确各有关部门、人员在内控工作中的责任。5 .对下一步内控工作的实施与开展提出具体方案以及意见。会议要求：一是思想上再提高，让要我做变成我要做，内化于心、外化与形，防范风险，健全机制。二是“废改立”要持续推进，要找短板补漏洞，独立学院、企业也要进行内

6、部控制建设，在重大事项决策、合同管理、采购、预决算、资产处置、对外投资、商务接待等方面都要做到合规、合法，建立规范的内部管理流程。三是齐心协力共同做好内控工作。要抓好落实，填报过程中要实事求是，总结提炼，共同努力。会议时间：20XX年X月XX日。会议地点：办公室。主持人：（姓名）。会议议题：关于单位建设内部控制体系的建设加强。出席人：（姓名）。会议内容：本次会议是内控工作小组20XX年度首次领导小组全体成员会议。会议从相关的管理规定学习、讨论内控工作要点及工作计划、近期内控工作安排等方面开展。围绕内控工作的必要性、内控工作的基本原则、内控工作的主要任务和方法进行了专题宣讲。参会人员对重点监控内

7、容发表了意见、建议。对下一步内控工作的开展提出具体要求：一是要尽快建立健全内控管理标准；二是要以审计整改作为内控工作小组开展工作的切入点，按要求完成整改任务；三是内控工作小组成员要边学边干，边干边学；四是要汲取典型案例的教训，加强高风、险点的管控；五是协调外部资源开展内控知识培训，提高工作小组能力；六是要做好内控保密工作，要有使命感。会议时间：20XX年X月XX日。会议地点：办公室。主持人：（姓名）。会议议题：内部控制基础性评价工作会议。出席人：（姓名）。会议内容：X月X日上午，本单位召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进本单位内部控制建设及有关材料上报工作。本单位全体干部职工参加会议。会上

8、，XX就单位名称内部控制基础性评价工作方案的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实本单位内部控制基础性评价各项工作。根据财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知、XX省财政厅关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知以及XX财政局关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知精神，结合本单位工作实际，本单位将分三阶段完善本单位内部控制建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，明确评价标准、责任部门和时间节点等细节，确保工作得以协

9、调顺利落实和高质量完成。参会的人员就XXX单位名称内部控制工作方案做了充分讨论，结合科室工作特点和实际提出了意见建议。XX在工作会议上强调，内控建设一是要从思想上高度重视,学校的内部控制体系经过几年的建设目前已经转入常态化运行和不断完善的阶段，大家不能松懈，在内控常态化运行阶段，要继续固化成果，持续推进；二是行动上要抓好落实，要进一步压实责任，严格制度执行，尤其针对审计和日常工作发现的风险点列出负面清单，做好警示，要特别关注风险防控，将内控落到实处；三是要以问题为导向，制度为抓手，信息化管控为突破点，不断推进内控建设。要逐步补齐短板，202X年内部控制将以预算与绩效作为重点，不断提高资金使用效益。针对学校新出台文件，大家要认真解读，明确职责，切实做好预算业务各个环节的内部控制工作；四是要做好202X年内部控制运行报告的资料搜集工作，查找问题，认真整改。