某集团公司治理方案（建议稿）.docx

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1、CHIV-COCfelia-CacMSIltIiiShMiIiiICkliicaMaa11HtCiiMltIiiCaay舜宇集团公司治理合适的方案（建议稿）华彩咨询机构目录更宰团公SIN案今4TTiJMD一一一（一）股东会体制4/.殷东.42.股东会、5（二）股东会议事规则6/.股东会的通知和登记.62 .股东会的提窠.S3 .流事.琥事馍选人的选任.94 .腌时股东会,105 .股东会的召开.Ii6 .股东会的衣决.137 .股东会的决议,138 .股东会的记录.14（三）附则15舞宇集团公司董事会16（一）条小会体制161 .遗事会.162 .董驿长.173 .董事.19（二） 董事会的议

2、事烷则24（三） 第小会决议实能、监督办法27（四） 舜宇集团公司董事会选任办法271 .董亨会选任时间.272 .董事会选任程序.27（五） 董事会、笊中考评办法32（六） 附则32三.舞字集团公司ii会（一） 监事会体制331. 赛事会.332. 般吩总353. 监事,35（二） 监事会的议事娩则37（三） IKr，会决议的执行39（四） 舜宇集团公诃监事会选任办法39（五） 监事会费用和监事报酬39（六） 附则40一.舜宇集团公司股东会（一）股东会体制1 .股东（1）股东的权利 与其出资份额相应的股东表决权： 有选举权和被选举笊事、监事权： 按政府有关法规、公司章程和舜宇集团有限公司股东

3、出资转让管理管控暂行办法转让股份： 查阅公司章程、股东会会议纪要、会议记录和公司财务、会计帐目报告，监督集团生产、经营、财务管理管控、提出建议或质询： 集团按股份分得股总、红利或接受无偿配股： 优先认购公司新增注册资本： 依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资： 取得公司终止后的剩余财产： 本章程规定的其它权利。（2）股东的义务 遵守公司章程和相关集团内部制度； 按规定交纳出资； 在出资额限度内承担有限责任： 按照法律和章程规定行使权利。 按其认股份额承担公司的亏损及债务： 维护集团的合法利益: 不得退股，但因离职等原因应退股。2 .股东会股东会是公司最高权力机构，依照国家法规和章程行使

4、职权.(1)股东会的职权 决定集团经营方针和投资相关计划； 选举和更换量事、决定有关花事的报酬事项： 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 审议批准芷事会的报告： 审议批准监事会的报告： 审议批准集团的年度财芬预算合适的方案、决算合适的方案： 审议批准集团的利涧分配合适的方案和弥补亏损合适的方案： 审议变更募集资金投向： 审议需股东会审议的关联交易； 审议需股东会审议的收购或Hl售资产事项： 对集团增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议： 对公司合并、分立、解散和清卯等事项作出决议； 修改公司章程： 对集团聘用、解聘或不再续聘会计师事务所作出决议； 审议法律

5、、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。(2)股东会的一般规定 股东会会议每半年召开次,其中股东年会次: 股东年会并应于上一个会计年度完结之后的六个月内举行; 有下列情形之一的，集团公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：,董事人数少于六人时：/公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时：,董事会认为必要时：/监事会提议召开时；,公司章程规定的其他情形。 临时股东会只对通知中列明的事项作出决议。 股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、*公司章程及本议事规则之规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 集团公司亟事会可聘请律师、公证人员出席股东会。（二）股东会议事规则1 .股

6、东会的通知和登记 集团公司召开股东会，董事会应当在会议召开三十日以前通知工商在册股东。计算三十日的起始期限时,不包括会议召开当日： 股东会的通知方式为：信函、传真、电子邮件等； 股东会通知包括以下合适的内容：/会议的日期、地点和会议期限：,提交会议审议的事项：/委托代理人出席股东会的授权委托书的送达时间和地点；/会务常设联系人姓名,电话号码、传真号码、地址、邮政编码、电子邮件地址。 股东会召开的会议通知发布后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因,董事会不得变更股东会召开的时间； 公司因特殊原因必须变更4开股东会日期的，应在原定股东会召开日前至少五个工作H发布变更通知。董事会在变更通知中应说明变

7、更原因并公布变更后的召开日期：因特殊原因确需变更股东会召开时间的，不应因此而变更股权登记日： 股东会会议由董事会召集，由董事长主持。董事长因故不能履行其职务时，由3?事长指定的副董事长或其他董事主持：花事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议： 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决，但每位股东只能委托一人为其代理人： 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明卜一列合适的内容：/代理人姓名：,是否具有表决权：/分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成票、反对票或弃权票的指示：/对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决

8、权可行使何种表决权的具体指示；/委托拈的签发日期和有效期限：/委托人签字或盖章。委托人为法人的,应加盖法人单位印章。 委托书应当注明，如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思参加表决。未作注明的，代理人必须在征得股东会主持人同意后方可按自己的意思表决： 董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理管控人员、聘任律师及董事会避清的人员以外，有权依法拒绝技他人上入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处.2.股东会的提案 股东会的提案是针

9、对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案作出决议. 股东会提案应当符合卜列条件：,合适的内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触.并且属于集团经营范围和股东会职责范圉：/仃明确的议题和具体的决议事项：/提议股东或者监事会可以直接在年度股东会上提出提案。其他提案应以书面形式提交或送达董事会，并由茄事会决定是否列入股东会会议议程。 提案的主要合适的内容一般是：,公司增加或者减少注册资本：/发行公司债券：,公司的分立、合并、解散和消免：/公司章程的修改：,利润分配合适的方案和弥补亏损合适的方案：,董事会和监事会成员的任免；,变更募股资金投向:,需股东会审议的关联交易：,需股东

10、会审议的收购或出售资产事项：/变更会计新事务所等重大事项。 会议通知发出后，诙事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东会召开前I五天通过。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少仃十五天的间隔期： 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对集团的影响、审批情况等： 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配合适的方案做出决议，并作为股东年会的提案。气事会在提出资本公积转增股本合适的方案时,需详细说明转增原因； 会计如事务所的聘任，由花事会提出提案，股东会表决通过。花事会提出解聘或不再续聘会计师

11、事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所,并向股东会说明原因。3 .董事、监事候选人的选任 本届董事会应将董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议： 董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历、基本情况和书面承诺文件： 董事、监事候选人提名的方式和程序是：/:轰事公应将董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议：,董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历、基本情况和书面承诺文件。/公司董事、监事候选人提名的方式: 笊事会董事候选人有股东推荐、本届董事推荐、本届监事推荐、集团员工白荐等方式，并由股东会议选举产生； 股东担任的监事由股东会选举或更换,职工担任的监事由职工民主选举产生或更换：

12、 龙事、监事的增补和更换由股东提名，提案人应将书面提案、候选董事、监事的简历及候选人同意接受提名的书面确认一并提交笊事会，并由董驿会审议后公告，股东会选举产生.； 笊事、监事候选人的提名应以书面形式丁股东会召开前十大送交公司董事会秘书： 重事、监事的选举采取多轮补缺投票制。即在第轮投票中,如果获得半数以上选票候选人超过规定名额时，得票多的候选人当选：如果获得半数以上选票的候选人不足规定的名额时，则所缺名额进行附加投票，直至足额为止。在投票过程中如果得票超过某一当选票数的候选人数多于重事会、监事会名额，则得票最少且票数相同的几名候选人应进行附加投票，直至当选人数与名额相同为止。 具体程序详叁“董

13、事会选任程序”4 .临时股东会 提议股东或监事会提议葩事会召开临时股东会时，应以书面形式向董事会提出会议议题和合适的内容完整的提案,提议股东或监事会应当保证提案合适的内容符合法律、法规和G公司章程？的规定： 董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东会的通知，召开程序应符合本合适的方案的规定： 董事会人数少于六人，或者集团未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,芷事会未在规定期限内召集临时股东会的.监事会或者股东可以按照本章规定的程序自行召集临时股东会。5 .股东会的召开 股东会召开应坚持朴素从荷的原则，不得给予出席会议的股东或代理人额外的经济利益. 股东应于开会前入场，中途入场者，

14、应经会议主持人许可： 参会人员应在签名册上签字： 出席会议人员的签名册由公司负费制作。签名册载明参加会议人员姓名或单位名称、身份证号码、住所、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名或名称等事项： 非股东的董事、监事、总裁、公司其他高级管理管控人员及经董事会批准者，可参加会议并发表意见： 董事会可当聘请律师、公司公证人员出席股东会。 其他人员经会议主持人许可，可以旁听会议： 参会者应遵守本合适的方案的要求。会议主持人可以命令卜列人员退场:,无资格出席会议者：/扰乱会场秩序者：,衣帽不整有伤风化者；/携带危险物品者：,其他必须退场情况 会议按列入议程的议题和提案顺序进行审议。对列入会议议程的

15、合适的内容，主持人根据实际情况，可采取先报告、集中审议、桀中表决的方式，也可对比较复杂的议密采取逐项报告、逐项审议表决的方式： 在股东年会上，退事会应当就前次股东年会以来股东会决议中应由亟事会办理的各事项的执行情况向股东会做出报告并公告: 在股东年会上，监事会应当宣读有关集团过去一年的监督专项报告，合适的内容包括：/集团财务的检杳情况：,班事、高层管理管控人员执行公司职芳时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东会决议的执行情况；,监事会认为应当向股东会报告的其他重大事件等。 注册会计师对公司财务报告出具解择性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出

16、具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东会做出说明. 非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所并临时聘谙其他会计师事务所的，必须在股东会上追认通过：会计师事务所提出辞聘的，选事会应向股东会说明原因。辞聘的会计师事务所有责任以书面形式或派人出席股东会，向股东会说明有无不当； 在进行大会表决时，股东不进行会议发言： 股东可以就议案合适的内容提出质询： 谯事和监事应当对股东的质询和建议作出答复和说明,也可以指定有关人员作出回答： 有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答历询，但应向质询者说明理由：,质询与议题无关：/质询事项涉及公司的商业秘密：/质询事项有待调查：/【可答质询将显著

17、损害股东共同利益；/其他重要事由。6 .股东会的表决 股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名投票表决； 股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁巴或不予表决； 股东会审议董事、监事选举的提案,应当对每个花事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。 会议主持人如果对决议表决的结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点共，出席会议的股东或者代理人对会议主持人宣布结果有异议的仃权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即点票。 临时股东会不得对

18、召开股东会的通知中未列明的事项进行表决。临时股东会审议通知中列明的提案合适的内容时，对涉及不得通讯表决的事项的提案合适的内容不得进行变更：任何变更都应视为另一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。7 .股东会的决议 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 下列事项由股东会以普通决议通过：/董事会和监事会的工作报告:/董事会拟定的利洞分配合适的方案和弥补亏损合适的方案；/笊事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法：/集团年度

19、预算合适的方案、决铝合适的方案；,集团年度报告：,除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。下列事项由股东会以特别决议通过：,集团增加或者诚少注册资本：/发行公司债券；,集团的分立、合并、解散和清算：/公司章程的修改：/回购集团公司股票：/公司章程规定和股东会以普通决议认定会对集团产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。股东会各项决议的合适的内容应当符合法律和6公司章程的规定。出席会议的董事应当忠实履行职费，保证决议合适的内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。8.股东会的记录 股东会应仃会议记录。会议记录由气事会秘书或其授权的人作出。,会议记录记

20、载以下合适的内容：/出席股东会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例：,召开会议的日期、地点:,会议主持人姓名、会议议程:/各发言人对每个审议事项的发言要点：/每一表决事项的表决结果：,股东的质询意见、建议及笊事会、监事会的答笑或说明等合适的内容：,股东会认为和*公司章程规定应当载入会议记录的其他合适的内容。 股东会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为集团档案由气冬会秘书保存。 股东会会议记录的保存期与集团公司存续期相同。（三）附则 本合适的方案自股东会通过之日起生效： 本合适的方案进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东会审议批准： 如公司法或有关法律、行政法规或G公司章程修改后，本合适

21、的方案规定的事项与修改后的法律、行政法规或公司章程的规定相抵触，以修改后的法律、行政法规或9公司章程的规定为准。二.舜宇集团公司董事会(一)董事会体制9 .董事会诙事会是由旅事组成的负诳集团经营管理管控活动的合议制机构。在集团公司股东会的闭会期间，它是集团公司的最自决策机构，是集团公司的法定代表。董事会由股东会集体选出，代表全体股东的利益，负费制订或审议集团的战略性决策，并检杳其执行状况。(3)董事会的主要职权 召开股东会，执行股东会的决议： 制定集团的经营目标，重大方针和管理管控原则： 挑选、聘任和监督经理人员，并决定经理人员的报酬与奖惩： 协调集团公司与股东，管理管控部门与股东之间的关系：

22、 提出盈利分配合适的方案供股东会审议。(4)董事会的职权限制 董事会作为集团公司的法定代表，不得从事与集团公司业务无关的活动: 董事会不得超出股东授予的权限范困行事： 股东会的决议如果和董事会的决议发生冲突，应以股东会的决议为准。(5)董事会的义务 备餐集团公司章程及各项簿册于集团公司的义务； 向股东会报告的义务： 申请宣告破产的义务； 通知集团公司解散的义务: 召集股东会的义务： 申请主管机关审核的义务.（6）董事会的人数董事会人数为711人，人数为奇数.（7）董，会构成 猿事会设董事长I人,副董事长I人： 董事会中技术、营销、财务等三方面专业人才应至少各I人，其它专业人才视集团发展需要入选

23、： 董事会中外部董事1一2人； 重事会下设四大专业委员会：战略投资委员会，人力资源委员会（提名、薪酬与考核委员会），财务管理管控委员会，审计委员会，以提高蚤事会专业决策水平，实现专家治企。10 .董事长董事长是集团公司芷事会的Ig要组成部分,是法定必要常设的公司法定代表人，全面负货集团的经营管理管控.茶事长作为集团公司的法人代表，代表公司从事一切对外活动。董事长的重要性表现在：浓事长在具有董事资格的人员中选任，在董事会上以全体笊事的过半数同意选举产生。董事长的任期为3董事长的解任与选任程序与一般董事的解任和选任程序相同，但应更为严格，董事长兼任集团总裁，并可兼任集团各子公司董事长（在国家相关法

24、律法规下）。（8）董事长的法定职权主持股东会和召集、主持重事会会议: 检查董事会决议的实施情况: 签署公司股票和债券.（9）董事会授予董事长行使的职权 负货召集股东会，并向股东会汇报工作： 执行股东会的决议： 规划桀团长期发展蓝图及远景，领导进行桀团战略规划和管理管控 对重大战略决策的执行进行监控，保证其有效实现 审订集团的经营相关计划和投资合适的方案： 审定重大投髓资决策，权限范围内，审定一定金额以上的重要投资/清理相关项目 审订集团的年度财务预兑合适的方案和决算合适的方案，并监控预算的执行 制订集团的利涧分配合适的方案和弥补亏损合适的方案： 制订集团增加或减少注册资本的合适的方案以及发行公

25、司债券的合适的方案： 拟订集团合并、分立和解散的合适的方案： 对集团重大法律事务作出建议 及时了解集团办公会决定的重大事项和任务的实施情况 决定集团内部管理管控机构的设理； 负贪集团重大人力资源事项管理管控，聘任或解聘集团公司总裁，根据总裁提名，聘任或解聘公司副总裁、桀团公司各中心负五人，决定其报酬事项； 领导企业文化建设: 制订集团的基本管理管控制度: 桀团的发言人： 代表集团与战略投资者和合作伙伴沟通集团的情况、需求和经营设想； 与政府、行业监管部门和证券监管部门沟通11. 三董事是由股东在股东会上选举产生.，代表股东对集团的业务活动进行决策和领导的专门人才.占据笊事职位的人必须是自然人，

26、受股东委托作为集团公司法人财产的法定代表人出现，作为组织成员存在。革事不实行个人负费制,而是通过董事会实行集体负责制.集团公司董事可就任集团各子公司董事，且集团各子公司董事人数一半以上由集团公司董事兼任。（10）董*的任职资格a）内部董事 符合公司法与舜宇集团母子公司管控合适的方案规定的董事任职资格条件: 纳入“人才评价”体系，有连续近三年良好及以上评价成绩的集团子公司中层及以上干部（如人才评价办法实施不足三年，则以人才评价办法实施期间的评价成绩为准）； 在任期间具有良好评价成绩的往任董事： 了公司总经理不兼任集团公司羞事： 具有集团所从事业务的专业知识和信息来源，了解本集团行业的发展趋势：

27、具有从业以来良好的职业道德操守记录; 了解并遵守国家有关法律、法规，以及集团各项规章制度: 具有必要的财务管理管控知识和技能： 认同集团企业文化： 具有较强的分析、推理和判断能力： 年龄限制为28岁到70岁。1外部董事 符合公司法董事任职资格条件： 根据集团发展需求，重点选择在技术、营销、金融等领域的资深高级人才： 具有从业以来的良好职业操守记录： 对集团有较深刻的理解： 对集团有属行业有较深刻的了解 具有很强的分析、推理、判断和决策能力 在职国家公务员不得兼任公司董事： 因下列情形，不得担任外部董事：,无民事行为能力或者限制民事行为能力：/因犯有贪污、嫡赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经

28、济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年；,担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人贡任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年：/担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，井负有个人贡任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年：/个人所负数额较大的债务到期未清偿。(11)董事的任职期限 葩事实行任期制，任期为三年，到期全体董事卸任重新选任。(12)董事的权限 董事有对集团重大问题的具体执行业务权和对日常事务的业务执行权： 笊事有出席笊事会并对决议事顼投票表示赞成或反对的董事会参与权： 董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明

29、： 笊事有向布事长提出召开临时会议或特别会议的建议权： 为了查询或调查重事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况： 一般没有代表集团公司的权利，但对某些特殊的问题有代表公司的权利。即申请集团公司设立等各项登记的代表权：申请募集集团公司债，发行新股审核的代表权：在桀团公司证券上签名盖章的代表权.(13)董事的责任 该事进行的任何欺诈性或暗中进行的交易活动而使集团蒙受损失的，应由其承担个人责任。 笊事不得接受购赂“当船赂发生时，集团公司与贿赂者之间的任何协议都必须予以撤俏，此外，集团公司可以向法院对行贿者和受贿者提出连带控告； 董事不得越权。董事的越权行为指的是董事超出

30、法律规定或集团公司授权范围以外的行为。 我事应当遵守公司章程、本合适的方案和其他公司规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋取私利； 笊事不得挪用桀团资金或者将集团资金贷给他人：不得将集团资产为股东或者其他个人名义开设帐户存储：不得以集团资产为其他个人债务提供担保： 董事负有按规定不泄露集团商业秘密的责任。亟事不得使自己处于与集团整体利益冲突之中，龙事必须对集团保持忠诚和信用，具体包括：/董事在行使职权时，应代表集团整体利益：/董事不得为了自身利益而与集团业务相互竞争：/31事不得磔夺集团的营业机会：/董事不得私自与集团内任一机构做买卖。 重事违反本合适的方案的非法所

31、得归集团所仃，造成的损失应当赔偿： 董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议，致使集团遭受损击的，应当进行赔偿。(14)董事的义务董事的义务主要体现在忠诚、敬业两个方面。 该事对集团的忠诚表现在：/不虚伪，不得有欺诈和贿赂等不忠行为；/竞业禁止。笊事对集团承担竞业禁止义务是指茶事不得为自己或他人进行属于集团营业范困之内的行为，并且不得兼任其它同类业务企业的董事或经理人。董事对集团的敬业表现在：,关心集团财产的保值和增值：/深入调研、掌握集团整体经营情况，对集团经营管理管控过程的歪大问题积极提案：/参加会议前对议题进行充分准备;,决策时深思熟虑，敢于明确表达自己见解，并能采用客观事实和证据捍

32、卫立场。决策后，对决议结果不以任何理由消极应对或发表不负责任的评论；,对集团重要机密信息守口如瓶。(15)董事的更换 董事任期届满时，在股东会上进行换届选举。 龙事在任期届满前,不得无故解除其退事职务，自动辞职者除外。 任何董事以至整个蚤事会，可由有权表决董事人选的超过2/3股东的表决而被撤换，（三）监事会决议的执行 监事会决议应报送股东会，并根据决议合适的内容分送笊事会或高级管理管控层： 监事会决议由监事执行或由监事会监督执行： 对监督事项的实质性决议，如对集团的财务进行检查的决议等，应由监事负成执行： 对监督事项的建议性决议，如当革事或总裁的行为损害公司的利益时，要求董事或总裁予以纠正的决

33、议，监事应监督其执行： 监事会建立监事会决议执行记录制度。监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会.（四）舜宇集团公司监事会选任办法略，请参考董事会选任办法（五）监事会费用和监事报酬 监事行使职权的费用,包括聘请律如、注册会计师、审计师、调研、文印等费用，由公司承担，在管理管控费用列支： 监事报酬为支付监事补助金，具体标准另行商定“（六）附则 本合适的方案由监事会制定，并经股东会审议通过之日起实施： 本合适的方案的解修权属监事会： 本合适的方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规和C公司堂程B的规定执行。附表一:舜宇集团集团公

34、司第一届董事和监事候选人及子公司青事长候选人推荐（自荐）表被推荐人姓名被推善Aft任职务拟任职务表决栏集团公司董事集团公司监事光学公司“长光学公司总经理仪寿公司“长仪公司总经理科技公司“长科技公司总公理推券（自养）责质近三年主要工作业绩简述I证明人签字：.推荐人（自荐人）对照任职赍格陈述任职理由被推善人（自吞人）竟VuK陈述:推荐人签名填表说明， 阿-被推荐人，可以同被推荐拟任职务中的一个或一个以上职务，并在被推荐人拟任职务对应的表决栏内打“J”，在其他没有被推荐职务时应的衣决栏内画“。，表决栏不得有空，否则推荐在作无效处理： 如同一推荐人有多个被推荐人聆任地表中所列职位，可自行处制此表进行埴

35、耳： 此表m写完毕后于200一年一月一日四时前交集团公E笊事会秘书过时不候 埴写此表时，如有不明之处，清咨询黄步会秘竹，附表二，舜宇集团公司第届董事、监事被推荐候选人及子公司董事长被推荐人本人意见征询表集团公司董事集团公司监事子公司董事长被推暮人姓名本人是否同意本人筌名被推暮人姓名本人是否属意本人签名被推养人姓名本人是否同意本人釜名编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共46页编号：时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第岭页共46页附表三:舜宇集团公司董事自评或互评表评价合适的内容三w董事1董事2董事3董事4董事5董事6董事7董事8董事

36、9/必要时在气事会或专业委员会的会议上采取强硬、建设性立场,对策事会上提出的问题表现出深思熟虑的、诚恳的看法，参加会议前认出准备，以对董事会或专业委员会提出的议案进行评价和提供新看法,当坚信某一问题时敢于明确表达自己的见解，并能采用客观事实和证据以押T3.立场/若董事会未能就所提议的相关项目进行充分地评估，能不轻易妥协，并要求提供更多的信息/思维敏捷，有逻辑性，能够迅速抓住问避关键,富有决断力，注重实干，能有效推进决议的实现编号：,熟悉所要求思考或决断的问题和相关领域,具有团队合作意识,能够贯彻民主集中制原则,不以个人好恶影响集体决策的制定,有着良好的概念思维和理论能力,善丁发现和提供信息，以

37、使笊事会决策有更多的事实/富有创新意识，能够提供有创意的思路和方法，确保董事会FI标明确并被每一个人所理解等货表说明:以上评价表用于对董事会成员的绩效进行自我评价和相互评价。它仅限定在重事个人履行董事职货时而非在其他场合的表现。如果某位亟事在董事会会议上总是显示出这种表现，在其姓名下填A（非常同意）：若他经常显示出这种表现，填B（同意）：若他很少表现，城D（不同意）：若从未见他在董事会会议上由此表现，填E（非常不同意）：若你不很肯定，那么请填C不清楚）。请记住不同意（D和E）并非被认为是负面评价，因为没有任何一个董事可以同时具备以卜循堆中的所有表现。填写答案将对外保密。A：非常同意：B：同意：C：不清楚：D：不同意：E:非常不同意