某集团财务管理制度细则.docx

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1、金大陆集团GO1.DN1.ANDGROUP小组金大降第团企业管理管控再造安徽金大陆集团管理制度版本：A/OAJOR企0)编制：企业管理管控再造领导小组审核：批准：受控状态：前百安徽金大陆集团自成立以来，得到社会各界的关心和厚爱,企业已从一家名不见经传的小公司发展成为如今颇具规模的民营企业煲团，取得了一定的社会影响。在企业的发展过程中，我们以海纳百川的胸怀吸纳了一大批优秀人才加盟，加快了企业发展。随着经济体化进程及企业的快速发展，市场竞争日趋激烈，原有的企业管理管控制度已不能适应企业发展的需要。为尽快地实现企业管理管控现代化,规范化，我们结合了先进的管理管控经验，制定了新的企业管理管控制度。在今

2、后的实际运行中，我们还耍增加、修改一些合适的内容，以期使企业管理管控制度更加完善，最终形成具有金大陆特色的管理管控模式，从而推动企业的健康发展。安徽金大陆集团企业管理管控再造领导小组2003年3月26日目录第一章行政办公管理管控制度、才*）FJlj?中T午制Ja7二、电话管理管控制度8二、印章管理管控制度-9四、文档管理管控体制制度书文案管理管控制度10五、值班管理管控制度一*一_*.一*M-IIK、车辆杳理6，J空制度12七、会议管理管控制度”一13S1!ilJ一一14J_一一十、关于节能降耗的管理管控规定16第二章业务洽谈签定合同合约有关规定一、关于对外进行业务洽谈签订维修合同合约（协议）

3、的有关规定二、关于严禁在业务交往中收受贿赂拿回扣的规定19第三章计算机网络及办公自动化管理管控制度一、计卯机网络信息管理管控制度-23二、电子化办公管理管控规定-26饰公司计算机使用管理管控制度-81二、装三、装饰公司材料采购管理管控制度四、 装饰公司市场部管理管控制度三-三-三三-三三-83五、 装饰公司设计部管理管控规定三-三-三三-三-三-三-三-三三-三-三三-三-4六、 工程管理管控制度*七、装饰公司连锁店管理管控制度91八、装饰公司加盟连锁店管理管控制度92九、装饰公司办公环境及着装礼仪管理管控制度96十、装饰公司车辆管理管控制度98十一、装饰公司奖惩制度99十一、装饰工程施工工1

4、02第八章合IE置业(淮南房地产)公司管理管控、工程施工管理管控制度-三-三-三三三三-三-三三三-三三三三三-28二、建设施工安全管理管控制度三、工程档案管理管控制度135四、楼盘销售日常管理管控1,1.i五、销售人员基本手则14()六、销隹案场管理管控规定第一章行政办公管理管控制度金大陆集团管理管控制度文件名称办公设施及办公用品管理制度部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZlCbzdnooi版本号0次1编制：审核:批准：共1页一、办公设施及办公用品部管惭暧一、各部门的办公设施由总裁办统一管理管控，每年末由总裁办对各部门使用的办公设按固定资产和低值易耗品分类登记、盘存。二、各

5、部门应负费对所使用的办公设施进行维护和保养,如因人为原因使办公设施迫到破坏的，应照价赔偿。三、办公用品的发放与领用由总裁办统一负贵。各部门应于每:月27日前到总裁办领取&办公用品申购单，如实填写所需物品，然后交总裁办审核，经总裁或分管领导签字后统一购买，并登记入库四、总裁办于每月3日前发放各部门需要的办公用品，各部门应指派专人领取，非C办公用品申购单内所列物品以及非指定领取时间内总裁办拒绝发放。五、各部门临时需要的紧急物品，应经分管领导签字，报总裁同意后，方可购买六、未经总裁办审核，私自购买的办公用品财务不予报他。金大陆集团管理管控制度文件名称电话管理制度部门总裁办发布日期2003年3月26日

6、文件编号AJ/ZCBZDN002版本号0页次1编制：审核：批准：共1页二、电话管理管控制度、本公司的电话，主要是为工作及方便开展业务之用，禁止员工在公司内打私人电话。二、员工打电话,用语应尽量荷洁、明确，以减少通话时间。三、总机接外线电话至分机时，i般电话玲声响五次无人接听时即挂线。四、总台文员接听外线电话的标准用语为：“您好,金大陆集团！”对方告知分机电话时，说:“请稍等!”如分机占线，说“电话占线,请稍后再拨!”接听内线电话的用语为:“您好，总台!”其他合适的内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。五、长途电话的管理管控由总裁办负责.禁止用工在公司挂私人长途电话。因工作需要挂长途电话的，

7、需填写“长途电话登记表”，注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，并经总裁办同意后方予挂拨。未经总裁办同意，私自挂长途电话的，一次扣考评分一分。六、值班人员不按上述规定，手续不全即帮他人挂长途电话的，除电话费由其负责外，每发现一次扣考评分一分.金大陆集团管理管控制度文件名称印章管理制度部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN003版本号0页次1编制：审核：批准：共1页三、印章三理控制一、公司印章由总裁办根据工商注珊通知单到公安局印章厂统一刻制，统保管。公司印章的使用代表公司行为的严肃性，印章保管者应恪守职业道德。绝不允许了公司或部门私自刻制印章，如有违反,并绐

8、公司造成经济损失，集团将按国家有关法律追究其法律责任。二、各部门需用印章，应首先填写g用章申谙单，经总裁或分管领导签字后，方可盖印。三、严禁把印章盖在空白便笺或空白合同合约上，一经发现对印章保管者扣考评分IO分/次.，.如造成严近后果，将依法追究其相应法律责任。四、如需将公章借出，除填写用章申请单外，还应出具借条,经总裁或分管领导同意后方可借出。五、对因玩忽职守造成公司印章丢失，并给公司造成严武后果者予以除名，同时公司将依法追究其法律货任。金大陆集团管理管控制度部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/ZCBZDN004版本号0页次1编制：审核：批准:共1页文件名称文书档案管理制度四

9、、文书档案管理管控制度、集团的文件由总裁办负货起草和审核,总裁签发。各部门的业务文件由各部门起草，总裁办审核，总裁签发二、文件签发后，送总裁办统一安排打印，并送回起草部门核对，核对无误后方能纪印、盖章。三、文件统一由总裁办负责发送。文件的原稿由总裁办分类存档备杳。四、集团的发文由总裁办专人负资签收,并分类登记，报总裁批阅后，转有关领导和部、室办理.五、传阅文件由总裁办负责收回，对领导指示的文件，总裁办应及时组织传达、落实。六、档案的管理管控应使用统一的档案盒，标签醒目，排放整齐有序，且每一盒内要列明存放目录，便于直找：使用电子办公系统发放的文件要拷盘存档。七、任何部门和个人借阅档案，必须经总裁

10、同意，并在借阅单上签字后方可借阅。档案的借阅原则上只绐亚印件。第五章人力资源管理管控制度金大陆集团管理管控制度文件名称礼仪行为规范部门人力资源中心发布日期2003年3月26日文件编号Aj/Rlzyzdnooi版本号0页次1编制：审核：批准：共3页一、员工礼仪行为规范一、礼仪行为1,仪表服饰礼仪要求：金大陆集团管理管控制度文件名称员工招聘、录用管理规定部门总裁办发布日期2003年3月26日文件编号AJ/R1.ZYZDN002版本号0页次1编制：审核：批准:共3页二、员工招聘、录用管理管控规定、招聘原则I、本公司各级职员的招聘、任用以思想、品撼、学历、能力、经验、体质以及工作岗位需要的原则。2、公

11、正、公平的原则在招聘工作中，建立客观公正的评价标准.实行招聘相关计划公开，招聘岗位公开，面试考核公开、公正评价的原则。3、平等竞争的原则公司内部员工亦可参于应聘岗位竞争，但必须坚持平等竟争的原则,进行招聘考核，考核者对应聘者须一视同仁。遇到与考核人员有关系的人员参加应试时，考核人员应主动回避。4,保密的原则在招聘工作中，招聘人员应严守公司机密，妥善保管好机密资料、文件.招聘在公司进行时，应明确规定等候面试场所，及面试考核地点，并确保上述场所内无公司重要文件、资料。同时，在面试考核时，不得透露公司重要信息和机密。面试结束后，应立即引导应聘者离开公司。二、招聘、录用的基本条件K基本条件（I）年龄在

12、十八岁以上：（2）五官端正、身体健康、无不良嗜好：（3）有敬业精神、品德优秀：（4）工人应具有高中以上文化水平；（5）管理管控岗位和专业技术岗位应具有大专以上文化程度、能熟练操作电脑：2、有下列情形之一者不予录用：（1）受到刑事处理并：（2）受到通纨在案者：（3）曾有受贿、贪污、私挪公款受到处罚者。（4）患有传染病或身体健康状况不良者；（5）与原单位未解除劳动关系,个人不能承担因重或劳动关系而发生的全部贡任，或在其他公司就职，不能专职在本公司工作，原则上不予招聘与录用。（6）部门子公司经理以上职务人员亲属不得录用在同一个公司工作。3、集团人力资源中心负货统一组织招聘工作，并对应聘者进行资格审查

13、及初试，合格后，介绍到相关部门进行专业考核。淮南各子公司按照本规定在当地进行招聘。4,人力资源中心综合用人部门的考核结果，合格者报集团领导审批后，通知应聘者到指定医院体检，体检费用由应聘者臼行承担。5、在没有办理入职手续前人力资源部门须对入职人员进行人事阚查，必须在3一5天内完成，调查合格办理入职手续后正式上岗。6、被录用员工须提交以下证件及资料：（1）查验相关证件:身份证、学历证、学位证（本科以上）、任职资格证书、上岗证、技术职称证、驾驶证等,以上证件公司须留存比印件：（2）个人简历及证明个人工作水平的实案等.三、新员工及试用期管理管控规定1、试用期及考核（1）新员工自报到之日起由试工期转入

14、试用期,试工为三至五天,具体日期以录用通知单B上通知为准。试用期一般为三个月，试用开始日即馅定劳动协议书（试用期）。（2）新员工转正由聘用部门负货考核，在工作中有突出成绩和贡献者，聘用部门提出申请和考核报告，报集团领导批准，可缩短试用期。考核为优秀者可提前两个月转正；考核为良好者可提前一个月转正：考核合格，可按期转正；特聘人员经集团总裁批准可免去试用期：考核较差者可延长试用期时间：考核不合格者予以解聘。新招聘员工在试用期间表现较差，如：工作能力弱，经常不能按时完成任务；不遵守集团规章制度，迟到、早退达三次以上；不能同其他同事和睦相处，关系紧张，无理顶损领导：或工作不认真,造成失误，给公司带来损

15、失：晒用部门可他时签署意见将该员工退回人力资源中心予以解聘，.员工试用期满，由人力资源中心就转正事宜以书;面形式通知聘用部门和其本人办理转正手续。2,上岗培训（I）新员工上岗前，由人力资源中心对其进行公司情况介绍。（2）人力资源中心将根据公司整体情况，视新员工到岗人数，定期举办新员工入职培训。（3）员工所在部门应负责对新员工的岗位培训，以便新员工迅速适应岗位职员的要求。（4）员工试用期工龄记入本人本企业连续工龄，4、转正（1）员工转正后，一切工资及福利待遇按正式员工和所在岗位的有关标准执行。（2）转正生效日期统一以当月I日开始计算，实际试用期除去整月数，余卜天数满15天为一个月，不满15天不计

16、。以试用期3个月为例：入司时间7月22日则转正生效日期为Il月I日：入司时间7月5日则：转正生效日期为IO月I日.（3）转正后，公司与其签订劳动合同合约书并办理劳动用工手续。五、本规定解释权归人力资源中心。部门人力资源中心发布日期2003年3月26日文件编号AJ/R1.ZYZDN003版本号O页次1编制：审核：批准：共5页三、员工月度绩效考评管理管控规定一、总则为了正确评价员工的工作情况，不断改善和提高工作质量，特制订本规定。各阶段考评结果作为升迁、调职和加薪的依据,以辨别成绩的优劣，奖罚分明,使优秀者更加勤勉.业绩不良者能及时改进自己的工作。二、考评原则1、考评本着公正、公平、实事求是的原则

17、，根据被评定者的肉位职费和工作业绩进行考核、评价。2、枭取自我评价和上级考评的方式：自我考评、直接上级考评、分管领导考评所占权重比例分别为25%、45缸30%：高层管理管控人员自评后，由CEO评分，自评分权重比例为40.CEO评分权重为60%o3、所有员工都要对照考评标准对自己每月工作表现作出客观、正确的自我评价：上级对下级评价和自评结果进行电核、平衡作出公正的评价。4、各级主管对下级考核、评价应全过程综合考察，平时要对下级加强检查、指导、追踪、改善，杜绝事后算总帐现象。5,公司i层领导对下级主管考核结果给予审核监督。6、在考评过程中，各级主管要经常同员工沟通思想，使考评工作真正起到改进工作，

18、提高效率的作用。三、考核范圉集团内部全体人员四、考核评分1、考评分为普通员工和管理管控干部两种考评标准基层人员：工作态度权重比例为15乐工作能力权重比例为155工作勤奋程度为15乐工作业绩权重比例为45与：工作方法创新10%；管理管控干部：道德品质权重比例为10%：工作态度权重比例为10%,工作能力权重比为10工作勤奋程度权重比例为15乐工作业绩权重比例45%：工作方法创新10%：2、考评分的计算：（1）普通员工考评分的计算：自评分X25%+直接上级评分X45%+子公司总经理（集团分管领导）评分X30（2）管理管控人员考评分的计算：自评分X251+直接上级评分X45%+公司CEO评分X30%（

19、3）高层管理管控人员考评分的计修：臼评分X40%+公司CEo评分X60%3、考评分数：A（优秀）：10090B（优良）：8980C（良好）：79一一70D（合格）：6960E（较差）：59以下五、根据月度相关计划目标完成情况进行考评1、 集团成立管理管控委员会，集团董事长任管委会主任，总裁、副总裁任副主任，总裁助理、总会计师、总裁办主任、人力资源中心主任、企划中心总监、信息中心主任为成珏。各子公司也要相应成立管理管控领导小组小组成员由子公司各部室主要负成人组成。集团规定集团各直属部门、各子公司（包括子公司的各部门）必须在每月30（31）日前做出上月工作总结和本月工作相关计划，用OA工作途径发给

20、集团管理管控委员会成抗。子公司相关计划合适的内容包括重点工作、工程进度、质量、折兑产值、销售额等相关项目,装饰公司还应增加毛利润、回款额（回款率）等（列表）。2、 每月上旬第一个周五下午召集集团管理管控委员成分和各子公司部门经理（集团部室主管）以上人员会议，对集团直属部门、各子公司的月工作总结和月工作相关计划进行评价予以审定，由总裁办发回各单位执行。每月上旬第一个周二中午12点半各子公司召开管理管控领导小组会议对本公司各部门的工作总结和工作相关计划进行评价，3、 月度绩效考评根据集团管委会会议或子公司管理管控领导小组会议对各单位月工作总结评价情况进行考评打分，对月度相关计划工作的饱满度及可行性

21、提出评审意见。(1)集团直属部门及子公司的工作目标经集团管委会会议评审确认月相关计划任务全部按质按时完成的，子公司管理管控干部在单位平均分上加3分：若超额完成，管理管控干部在平均分上加5分：基本完成取平均分：若未完成目标，管理管控干部在平均分上扣3分，直接货任人先扣5分，到e档管理管控干部扣5分，直接责任人员扣5分。(3)如果连续两个月完不成月相关计划目标，除扣月考评分外，还将降级I资.若通过努力，联续两个月按时完成月相关计划目标，将给予恢曳。(3)若集团整体相关计划目标没能按相关计划实现(通常子公司和主要部室重点工作相关计划未完成，集团也不可能全部完成目标管委会成员按集团及子公司的数量多少增

22、减计算：每一个子公司或集团所属部门未达成目标的在被考核总位平均分上扣1分，依次类推最多增减不超过5分。直接贪任人员扣5分：集团所属的部室及子公司全部完成目标相关计划，管委会成仍在平均分上加3分；超额完成加5分；基本完成取平均分4、各级管理管控干部平均分的计鸵(I)各子公司部门经理考评分：本部门全体员工考评分相加除以全部人数即得出经理平均分：(2)各子公司总经理考评分：本公司全体部门经理考评分相加除以人数即得出子公司总经理平均分：(副总经理、总经理助理按分管部门数加权平均)(3)副总裁平均分按管理管控的子公司总经理、集团直属部室经理、主任平均分加权平均。5、各单位相关计划制定本着实事求是的原则，

23、工作必须饱满.相关计划目标制定后各单位要群策群力，发挥团队精神，积极努力克服困难，圆满完成。集团须树立服芳意识，对子公司的工作相关计划完成情况做好过程监控，深入基层，及时解决目标实施过程中遇到的各种问题。6,级主管在管委会或管理管控领导小组对月度工作总结评价后,须在当日内将评价结果告诉全体员工，以使员工掌握信息，能够客观、正确地做出臼我考评和部门考评。7、 每月6日人力资源中心在汇总所有考评表后，负贡对照管理管控委员会和管理管控领导小组评审结果按上述规定对考评表进行复核，平衡核算。六、考核程序1、 每月29日由集团人力资源中心在内部局域网上发放考核表.2、 员工每月3日以前根据上月工作相关计划

24、完成清况，以及集团管委会、管理管控领导小组评审结果对自己进行实事求是地评价后（将选中的分数图外，合计后签名），并分别上传至各自主管领导：各部门主管每月4日前对所属员工考评后再传至子公司总经理或集团分管领导考评,考评后传至人力资源中心汇总,高层管理管控人员上报CEO考评（淮南公司部室主管自评后报分管副总经理考评，然后报总经理或臾团分管领导考评）：集团直属部室普通员工上报集团分管领导考评：每月6日前返回人力资源中心，人力资源中心淮南公司总经办）负贵按权重比例系数计算出员工最终考评分（考评分值四舍五入，粘确到小数点后1位），并登记更新员工考核平衡积分卡。人力资源中心在8日前将更核过的考评分汇总表交至

25、财务中心复核，制作工资表。3、各级主管应聘下级或员工应改善和鼓励的合适的内容告之被评定者。4、评判结果由集团人力资源中心统一汇总，并将汇总表备份待查，淮南公司的主管以上人员考核结果用WEB/0A传递到集团人力资源部。七、建立员工考评平衡积分卡人力资源中心在局域网上建立员工考评枳分卡,将员工每月考评结果登记在枳分卡上，持出名次予以公布，至年底进行平衡累计积分，作为晋升、奖励和评选优秀员工的近要依据。八、考评与工资职级的关系1、试用期员工连续二个月考评分在80分以上者,可提前一个月转正:连续两个月在75分以上者，可按期转正；考评分低于60分者，予以调整岗位或辞退；2、正式员工连续三个月考评分在60

26、分以下并,管理管控人员降级使用：普通员工给予劝退处理:3、一年内累计有三个月考评分数在60分以卜.者，将在第三次考评结束后，降级或调整岗位：4、一年内累计有四个月考评分数在60分以下者，在第四次考评结束后，给予辞退：5、考评分在55分以下者绐予辞退处理。6、考评分连续二个月在90分以上，或全年累计有三个月考评分在90分以上，作为参加晋级或晋职、评选先进依据之一，同时也作为年终奖发放的依据之O7、管理管控人员连续三个月考评分数在60分以下者，将由桀团人力资源中心进行专项培训，并根据培训结果向总裁做出免职、降职或维持原职务的建议。九、集团人力资源中心将根据评估情况，与被考核评判较差的员工进行“员工

27、绩效改进面谈”并跟踪记录至下月的工作改进。卜、本规定自2003年3月份开始试行。金大陆集团管理管控制度文件名称员工考勤管理规定部门人力资源中心发布日期2003年3月26日文件编号AJ/R1.ZYZDN004版本号0页次1编制：审核：批准：共3页四、考勤管理管控规定一、工作规定1、工作时间1）集团总部实行五天工作制。2）集团所属公司可根据自身工作情况确定工作时间。（3）特殊岗位的员工，随着工作的需要，工作时间可根据工作而定。2、打卡规定（I）新员工报到以后到人力资源部办理考勤卡,入职第一天未及时打卡时，由人事管理管控人员负货签卡。（2集团内部内部执行上、下班打卡制，全体员工都必须自觉遵守工作时间

28、，按时上下班，自觉按时打卡，不得迟到早退.3、 ）一日四次打卡，早、中、晚上下班打卡，员工请假或外出公干不超过一天的仍须打两次卡。（4）员工因公外出需填写公干外出登记表经部门主管批准后，方能外出。由人力资源部每天监督检查。（5）任何人不得委托或代替他人打卡，委托或代衿他人打卡者，双方均按旷工一天处理：若无正当理由不打卡按旷工处理.（6）每月月初，由人力资源部统计上月员工考勤。（7）人力资源部不定期抽查员工出勤情况，并监督考勤规定的执行。3、各所属公司的考勤原则上按集团统一规定执行，店面人员、施工现场监理人员等特殊坳位可实行登记考勤（须报总裁批准），但考勤须报集团人力资源部备案，人力资源中心将进

29、行不定期的检查。二、各种假期的规定员工休假均须提前请假，填写休假申请单，休假后须向人力资源中心销假。1、病假（1）病假休息需持县以上快院“休假证明书”向部门主管请假，在批准权限之内的，报人力资源部备案。办理登记后方可休假，若因急病来不及请假的，可委托他人或电话请假，事后补交医院证明书。（2）看病时间在半天以内的按病假处理,超过半天如无医院休假条.则超过时间部分按事假处理，以半天为单位的病假每月不得超过两次超过两次的部分也按事假处理，病假每月不得超过十五天。（3病假十天内按基本工资的70%计发工资，十天以上的不再发给工资。2、事假（1）员工因个人事务请假，按事假处理。（2）事假亦必须先填写请假单

30、，经部门主管批准后方按事假处理。事限以半小时为计算单位。（3）事假按天数工资扣发。3、婚、丧假（1）员工结婚凭结婚证可清三天婚假，一般晚婚为七天，婚假必须在结婚年度使用，可与休假或事假合并使用。（2）m工亲屈（父母、配偶、子女、岳父母、公婆）死亡，可请丧假三天，经家团副总裁批准给予适当的路程假.丧假应在丧亡之日一个月内使用。（3）员工请婚假、度假可以按常规先办理请假手续，然后在销假时凭结婚证明或亲属死亡证明予以确认，凡无证明者一律按事假处理。（4）符合上述规定的婚、丧假工资照发。（5）员工进入公司未满一年者不得请婚假，4、产假及哺乳假（1）职工生育享受九十天的产假，产假期间照发基本工的70%,

31、不享受岗位工资（职务工资）、绩效工资及福利工资；其中产前休假卜五天，生育时遇难产的可增加产假三十天。（2）女职工怀孕不满四个月流产的，给予十五的产假,怀孕四个月以上（含四个月）流产的，给予三十天产假。（3）有不满周岁婴儿的女职工，每天享受二次哺乳时间，每次三十分钟，可合并使用。（4）女员工进入公司未满二年者不得清产假。5、年休假（1）集团内部工作满一年的正式员工享受五天的带薪假，满二年的，享受六天带薪假，满三年的，享受七天的带薪假，三年以上的，享受十大的带薪假。年休假须在年之内使用，跨年度无效。若要休假需提前-：大申请,经总裁批准后执行。2）年休假的资格所具备的条件:一年内：病假不超过五天；事

32、假不超过三天：迟到、早退不超过十次;无旷工。6、缺勤规定I、迟到、早退五分钟以内扣考评分1分，扣满勤奖5元；五至十分钟以内的扣考评分2分，扣满勤奖10元：十分钟以上的扣4分，扣满勤奖20元：退到、早退三十分钟扣考评分8分：扣满勤奖60元：个月累计迟到三次以上，扣当月全部满勤奖。2,旷工一天扣考评分20分，扣当月全部满勤奖。3、病事假天扣除当月20%的满勒奖，半天扣10%满勃奖，个月内累计病事假五天以上，或旷工一天，扣除当月全部满勤奖三、加班与调休1、因工作较忙，或有紧急公务急需处理，确需加班，应填写加班单，经部门主管签字同意，人力资源中心调查属实确认签字后，交人力资源中心符案.3、加班时间未超

33、过半小时内不计加班，加班一个小时以上可计加班，记录在案，哲不计发加班黄，但可以调休。4、员工若有加班记录在案，确有私事需休假处理，可填写调体单,所有调休单必须交人力资源中心备案，待月底计算考勤，冲抵加班。四、审批权限1、员工请假须事前填写请假申请单,经批准后方可休假：否则以旷工论处。2、审批权限（1）子公司谙假审批权限：两天以内的休假由部门主管批准：三天以上十五天以内的休假由了公司总经理签署意见报集团分管领导批准,报集团人力资源部备案：十五天以上（含十五天）的休假须报总裁批准。（2）集团直属部室请假审批权限：两天以内的休假由直属部室主管批准，三天以上（含三天）十五大以内的休假由部门主管筌署意见

34、报集团分管领导批准：十五天以上（含十五天）报总裁批准。（3）所属公司副总以上的请假由集团副总裁审核，集团总裁批准。（4）特殊假期或紧急事由，无法事先预料要请假、续假的，须打电话、或发电子邮件通知公司，经查证情况属实，可以补办请假手续.（5）员工若需调休，一天以内由主管签字批准，三天以内由子公司总经理卷字批准（集团直属部门由集团分管领导冷字批准），七天内由集团副总裁签字批准，七天以上由集团总裁签字批准：子公司副总经理以上管理管控干部，集团直属部门经理调休两天内由主管副总裁签字批准，三天以上须集团总裁签字批准。（6）所有请假申请均须到人力资源部门备案，待月底计算考勤。五、本规定解释权归集团人力资源

35、中心。金大陆集团管理管控制度文件名称关于办理社会养老和失业保险的暂制定部门人力资源中心发布日期2003年3月26日文件编号AJ/R1.ZYZDN005版本号0页次1编制:审核：批准：共2页五、关于办理社会养老和失业保险的暂行规定为J给每一位到金大陆来工作的员工有一个较为稳定的福利，解除员工后顾之Ik每个工程竣工完毕三日内，监理员须将监理记录交工程监理部经理，做结身依据。12、监理员按其所监理工程的结算总额3%提取监理费；因监理失职,导致结算额未能按实际工程量收取时，监理员须按损失部分的40%承担责任。七、施工安全制度I、临时用电要规范，做到两极保护，正确使用标准配电箱。施工现场临时用电，应有专

36、业人员完成。2、施工中严禁损坏房屋原有绝热设施。3、严禁损坏受力钢筋。4、严禁超荷载集中堆放物品.5、进入施工现场、进入施工现场要穿工作服、工作相，要自觉遵守消防安全生产规定和文明施工十不准规定。6、拆墙、砌墙，要防护设施，要定型化，并安全可靠。7、商处作业，必须搭好脚手架，做好安全防护。8、机械设备要安全，防护装备要齐全。9,各种机械设备,电气设备和防护用品耍定期检测.10、脚手架要牢固。做好安全防护。八、消防保卫制度I、预防为主，防护结合，综合治理，确保平安。2,教育措施到位，责任到人。3、明火作业，需经审批。4、施工现场禁止吸烟。5、要建立防火安全责任制。6、在编制施工图组织，设计时应都

37、有防火安全要求。4,不准违反消防安全规定、无证操作施工机具。8、禁在运行中的管道，装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。10、施工现场要有灭火装置。金大陆集团管理管控制度金大陆集团管理管控制度文件名称装饰工程公司加盟联锁店管理制度部门装饰公司发布日期2003年2月26日文件编号AJ/ZSZDN008版本号0页次1编制：审核：批准：共4页八、装饰公司加盟连锁店管理管控制度一、加盟连锁总则目前安徽金大陆集团合肥装饰工程有限公司在安徽省成功地开设了若干直营店和加盟店，井己形成一定的连锁经营规模和效应。安徽金大陆集团合肥装饰工程有限公司在设计、施工、监理、市场开发协调运作方面均具有极强的竞争优

38、势，加上规范化操作，良好的信誉使安徽金大陆集团合肥装饰工程有限公司能稳定地立足于行业领先位理。安徽金大陆集团合肥装饰工程有限公司加盟店是安徽金大陆集团合肥装饰工程有限公司连锁体系中的终端客户服务机构,客户可以在各加盟店得到安徽金大陆集团合肥装饰工程有限公司统一标准的装饰服务。加盟店管理管控采用安徽金大陆集团合肥装饰工程有限公司装饰所提供的统一标准模式，由各加盟店自行投资经营。安徽金大陆集团合肥装饰工程有限公司的加盟店管理管控模式是套经过验证的有效管理管控模式，帮助各加盟店在设计、监理、施工以及管理管控、服务水平上得到提高。由于采用统一标准，客户能在各个不同的安徽金大陆集团合肥装饰工程仃限公司加

39、盟店中，感受到样标准的服务，这包括各加盟店执行统的人事管理管控组织机构，统一的视觉识别系统（招牌、布局、制服等），统一的工程预结算制度，统一的质量标准系统。加盟店在采用了安徽金大砧集团合肥装饰工程有限公司统的标准化管理管控之后，将有以下优势,以确保金大陆装饰各加盟店在激烈的市场竞争中立于不败之地。I、“金大陆装饰”这一品牌在合肥及全省家装市场中享有极好声誉，加入连锁体系可使安徽金大砧集团合肥装饰工程有限公司立即跃升为最具市场潜力的专业设（1）合作方不须注入金大陆品牌和使用金大陆的商标，只须导入金大隔的管理管控模式和操作流程，或只须导入局部操作流程的服务形式。（2）咨询服务合适的内容：主要针对介

40、肥以外城市的家庭装饰公司提供家庭装饰行业行政管理管控、人力资源管理管控、财务管理管控、工程施工管理管控、业务操作流程、客户资源管理管控等相关项目咨询服务。2、特许加盟形式（子公司性质）将安徽金大陆集团合肥装饰工程有限公司的管理管控模式、操作流程和企业商标全部导入加盟公司的合作。四、连锁费用的标准：针对不同连锁方式及不同地区的城市市场情况.我们暂定如下标准（见附表）费用标准解释：1、保证金：加盟单位在导入企业品牌后的使用、维护信誉保证金：2、加盟费：企业品牌导入、商标使用许可费、无形资产共享的综合收费：3、三年管理管控贽：企业投入加盟单位前期的协助组建机构、市场启动、员工培训等方面投入：正运作过

41、程中的跟踪管理管控投入：4、管理管控体系输出费：企业现有管理管控体系购买费：5、人力资源输出费：根据加盟单位需要企业输出的人力资源工资、社保及其他福利待遇费用：I、2、3、5条适用于特许加盟形式（子公司性质）的连锁，4条适用于专业咨询服务形式的连锁：上述标准的套用，由我公司连锁管理管控部通过实地考查并对市场情况分析之后核定。、双方的贡任I、安嫩金大陆集团合肥装饰公司的货任：（1）提供ClS企业统形彖设计加盟方享受品牌及无形资产。（2）加盟者享有金大陆装饰全省性广告和展览活动的参与权和受益权。（3）提供现代化管理管控模式和经验。（4）提供专业化的经营管理管控指导。临时供电设施设备安装选择专业施工

42、单位进行,如果供电管理管控部门没有强行规定，一般采用招投标方式确定施工班位：临时供电设施安装位置选择在不影响施工人员生活、通行及施工：安装后报供电管理管控部门检查、验收，合格后投入使用：3、临时线路由供电设能引出的用电电缆、电线需要安装规范的配电箱、计量电表：至用电设备的线路架设应符合临时用电或正常用电管理管控规范，线杆埋设安全、可靠，线路布置不得膨响材料运输、M装及人员通行；严禁随意拉设临时线路：4、用电设备对施工单位进场的运输.起重、饵接、震捣、搅拌等设番，应协同施工单位、监理公司共同检包，确定设备安全可靠，并核实用电负荷：安装地点合理，牢固，接地保护可靠：5、安全防护所有设施必须有可靠的

43、防雨、防常击、防风、防漏电等措施，督促施工单位定期检查，并协同监理人员不定期检查，发现问题及时督促纠正和改善。施工管理管控I、土方作业（1）采用机械挖掘时，挖掘机运行及停弊位置要安全可靠，避免倾倒事故：（2）挖掘臂回转半径内不得有供电线路、机械设备、建筑物等：禁止人员在在挖掘臂下行走或停留；（3）堆土须保留安全斜坡，与待开挖或施工作业场地维持安全距离，避免塌方事故：（4）开挖深度较大时须按照施工规范放坡。2、 起重作业（1）塔吊、龙门架、卷扬机等设备无明显变形、腐蚀、连接件松动、脱落，钢丝绳符合使用要求，安装基础符合规范：（2）须可靠接地，连接线路固定规范，负载可靠，避免人员行走、材料运输碾压

44、损坏，有可停防雨措施：3）设备操作人m须经过专业培训并持有上岗证：4）须有安全操作规程，不允许超载运行。3、模板及跳板安装（1）、检杳模板、锁扣无严重变形、锈蚀、裂纹：（2）、模板安装必须符合规范规定，避免脱落、松动：（3）、脚手架钢管无变形、严歪腐蚀、开裂，安装位贪及垫板可靠；跳板无断裂、松散，安装可辨，避免端部悬空：（4）、锁扣必须在使用前拆卸、检查、上油、重组，连接螺检、螺帽、较链、扣板无变形、滑丝，翻转自如：安装时须连接可参。4、混凝上浇注（1）、浇注前须检查各部位支掾是否可品，浇注槽（面）内是否存留工具、杂物、泥土：（2）、浇注前检杳混凝上是否搅拌均匀，严禁在一个部位过堆倾倒（下部有支掾部位）:（3）、浇注间隔时间不得超过规程、规范规定，事前检查沙石、水泥、摸板库存：（4）,混凝上养护须符合规程、规范规定，严禁暴晒和雨水冲刷。5、高处作业1）高处作业必须佩带安全带、并可靠连接：（2）进入施工现场必须戴安全帽。6、施工单位必须制定安全管理管控制度和岗位费任，必须配备各级安全管理管控负贡人。公司派驻工地的工