股权收购协议精选5套.docx
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1、股权收购协议甲方(收购方):X_有限公司乙方一:A合伙企业(有限合伙)乙方二:B合依企业(有限合伙)乙方三:_C_乙方四:D乙方一、乙方二、乙方三、乙方四合称“乙方”:甲方、乙方单独称“一方”目标公司一匕有限公司于一年_月一日在成立,注册资本为人民而万元。现甲乙双方根据中华人民共和国公司法等法律法规和公司章程的规定,经协商一致,就转让股权事宜,达成如下协议,以资共同遵守:第T本次交易方案1.1 本次交易为甲方拟以支付现金的方式收购工100%的股权。1.2 本次交易的作价以具有证券、期货业务资格的评估机构一出具的怦估报告中的评估值为定价依据。根据一出具的评估报告,H1.oO%股权的评估价值为93
2、1.(X)OXXX)元。经各方协商一-致,股权的交易总对价为93000,000元。1.3 本次交易需经本协议第三条约定的先决条件满足后方可实施.第二条现金对价2.1 本次收购的交易总对价为930.500.000元,由甲方按照本协议答署日乙方中各股权转让方拟转让的的股权比例分别以现金方式进行支付。2.2 乙方中各股权转让方通过本次收购取得现金对价的具体情况如下:序号主体股东名称拟转让的股权比例获得的现金对价,兀1乙方一合伙企业(有限合伙)46.00%471.500.0002乙方二B_一合伙企业(有限合伙)31.50%267.750.00()3乙方三C14.62%124.270.0004乙方四D7
3、.88%66,980,000tt100.00%930,500.0002.3 乙方一、乙方二所获现金对价支付进度23.1 在标的资产一交割完成后5个工作日内,甲方向乙方一支付其应获取现金对价的50%,向乙方二支付其应获取现金对价的1.(X)%o232在标的资产一交割完成后90日内,甲方向乙方一支付其应获取现金对价的50%23.2 方三、乙方四所获现金对价支付进度23.2.1 标的资产二交割完成后5个工作日内,甲方向乙方三、乙方四分别支付其应获取现金对价的50%。23.2.2 标的资产二交割完成后90日内,甲方向乙方三、乙方四分别支付其应获取现金对价的50%。第三条本次交易实德的先决条件3.1 各
4、方同意本次交易自下列先决条件全部满足之11起实施:3.1.1 本次交易涉及的相关协议经相关各方签署I3.1.2 本次交易已扶一匕股东书面同意,且一匕全体股东均放弃优先购买权31.3本次交易已获得甲方董事会及股东大会审议通过,3.1.4 各方遵守本协议约定的陈述、保证与承诺。3.2 如本次交易实施前.本次交易适用的法律法规予以修订并提出其他强制性审批要求的,则以届时生效的法律、法规为准调整本次交易实施的先决条件。第四条标的资产的交割4.1 本次交易经本协议第三条约定的先决条件满足后可启动标的资产的交割。4.2 标的资产一的交割:4.2.1 甲乙双方应相互配合(包括但不限于签署股东会决议.章程修订
5、案等工商变更所需文件)在本阱议第三条约定的先决条件满足后15个工作日内,将乙方一、乙方二合计持有的77.50%的股权工商变更糅记至甲方名下;4.2.2 标的资产一交割完成后5个工作F1.内,甲方应对的重要历史沿革文件.历次验资报告和评估报告、实物资产及无形资产的权属证书、重要账簿和财务凭证、重大合同文件和会议文件、证照或许可文件等进行查脸,如该等文件资料存在重大遗漏、缺失情形的,由乙方一、乙方二负贲补正。无法补正且使得甲方或工遭受任何损失的,乙方一、乙方二应作出足额赔偿;4.2.3 除工于评估基准日财务报表已列明的或乙方一、乙方二已向甲方披露的工的负债、或有负债、重大资产减值、担保外,评估基准
6、日形成的其他应披露而未披露的负债、或有负债、重大资产减值,担保仍由乙方一,乙方二共同承担,因此而产生的判决.裁定或仲裁裁决先任和所发生的所有诉讼及/或仲裁费用.律师费用等由乙方一.乙方二共同承担。若因前述情形使得甲方或工遭受任何损失,乙方一、乙方二应作出足额赔偿。43标的资产二的交割:4.3.1 标的资产一交割完成后至标的资产二交割前,乙方一、乙方二若存在本协议422、423条的情形,且未披露的负债、或有负债、重大资产减值、担保等影响截至上些年W月也日末二台并报表净资产比例超过10%,则甲方有权解除本协议,并与乙方一、乙方二协商退还标的资产一及而应支付价款事宜4.3.2 甲方与乙方三、乙方四应
7、相互配合(包括但不限于签署股东会决议、章程修订案等工商变更所需文件)在标的资产一交割完成90日内将乙方三、乙方四合计持有的22.5%的股权工商变更登记至甲方名下。第五条滚存未分配利润甲乙双方同意并确认:本次收购完成后,截至法准日的滚存未分配利润及基准日后实现的净利润归甲方所有。第六条期间损益6.1 甲乙双方同意并确认:自基准日起至标的资产交割日止(即过渡期间内),匚在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产由甲方享有I如H在此期间产生亏损或因H他原因而减少的净资产,则乙方按照各自截至本协议签署日所拟转让的一匕的股权比例将亏损金额以现金方式补偿至甲方或_工。6.2 标的资产交割后,甲方有权聘请
8、具有证券、期货业务资格的审计机构对一J进行专项审计,并出具专项审计报告,确定过渡期加1.工产生损益的情况。若标的资产交割日为当月15日(含15日)之前,则期间损益审计基准日为上月月末,若股权交割日为当月15日之后,则期间损益审计基准日为当月月末。第七条过渡期相关蝴7.1 过渡期内,除非本协议另有约定或甲方书面同意,乙方一、乙方二保证:7.1.1 以正常方式经营运作保持H处于良好的经营运行状态,保持1.现有的核心人员基本不变,继续维持与供应商和客户的关系,保证工在过渡期内资产状况的完整性,使得_匚的经营不受到更大不利影响;7.1.2 工不进行任何正常经营活动以外的异常交易或引致异常债务I7.1.
9、3 及时将有关对_丫_造成或可能造成重大不利变化的任何事实、条件、变化或其他情况书面通知甲方。7.2 过渡期内,乙方所持的股权受如下限制:7.2.1 未经甲方书面同意,不得进行股权转让I7.2.2 未经甲方书面同意,不得以增资或其他任何形式为H引入K他投潴723未经甲方书面同意,不得在一股权上设置抵押、质押、托管或其他任何权利负担I7.2.4 未经甲方书面向意,不得提议及投票同意修改上的公司章程,725未经甲方书面同意,不得提议及投票同意工进行除日常生产经营外的其他任何形式的刻外扣.保、增加重大债务.重大资产处笆、合并或重大收购,7.2.6 米势甲方书面同意,不得提议及投票同意分配工利润或对一
10、工进行其他形式的权益分配,7.2.7 不得轿商或签订与标的股权转让相冲突、或包含禁止或限制股权转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律文件。第八条协议生效、修改及补充8.1 本协议经各方签署后成立,并在本次交易获得甲方董事会及股东大会审议通过后即时生效。8.2 本协议的任何修改、补充均应经各方协商一致后,以书面方式进行,并经各方签署后成立,在甲方蓝事会及股东大会市议通过后生效。8.3 本协议一式十份,各方各持累份。一号,股权收购协议转让方(以下筒称为甲方)IYi限公司注册地址:法定代表人:受让方(以下他称为乙方):H限公司注册地址:法定代表人:以下甲方和乙方单独称一方,共同株双方.鉴于:1 .甲
11、方系依据中华人民共和国公司法及其它相关法律、法规之规定于年月H设立并行效存续的行限贲任公司。注册费本为人民币元1法定代表人为I:工商注册号为:J2 .乙方系依据中华人民共和国公司法及其它相关法律、法规之规定于年月口设立并有效存竣的有限责任公司。注册资本为人民币元;法定代表人为2:工商注册号为IJ3 .甲方桐有有限公司100%的股权:至本协议匏器之日.甲方各股东已按相关法律、法规及牙公司章程3之规定,按期足额缴付了全部出资,并合法拥有该公司全部、完整的权利.4 .甲方拟通过股权及全例资产礼让的方式,将甲方公司转让给乙方,旦乙方同意受让.根据4中华人民共和国合同法3和中华人民扶和国公司法3以及其它
12、相关法律法规之规定,本协议双方本莉平等百利的原则,经友好孙商,就甲方公司祭体出/受让小项达成协议如下,以资信守.第一条先决条件1.1 下列条件一且全部得以满足,则本协议立即生效.甲方向乙方提交转让方公司堂程规定的权力机构同意转让公司全部股权及全部资产的决议之制本;甲方财务帐目我实、清楚;特让前公司一切债权,债务均已合法有效朝阳.乙方委任的审计机构或杵财会人员竹对甲方的财务状况之审计结果或者财务评价与转让声明及附件致.1.2 上述先演条件于本协议签罟之H起_FI内,尚未得到湎足,本协议格不发生法律约束力:除导致本协议不能牛效的过用方承担州约投失人民币万元之外,本协议双方均不承担付何其它贡任.本协
13、议双方亦不得凭本协议向对方索蹴第二条转让之标的甲方同意招其各股东持有的公司全部股权及其他全部资产按照本协议的条款出让给乙方I乙方同您按照本协议的条款.受让甲方持有的全部股权和全部资产.乙方在受让上述股权和资产后,依法享有公司10%的股权及对应的股东权利.第三条转让航权及资产之价款本协议双方一致同意,公司股权及全部资产的转让价格合计为人民币元整OmB).第四条股权及贵产转让本协议生效后7日内,甲方应当完成下列办理及移交各项:4.1 将公司的管理权移交给乙方(包括但不限于将董事会、监,会、总经理等全部I:作人员更换为乙方委派之人员):4.2 积极协助、配合乙方依据相关法律、法规及公司章祥之规定,修
14、订,签署本次股权及全部资产转让所需的相关文件,共同办理公司有关工商行政管理机关变更登记手续;4.3将本例议第卜六条妁定之各项文书、资料交付乙方井格相关实物筋产移交乙方;44移交甲方能纺合法有效的公司股权及资产特让给乙方的所有文件.第五条Bt权及资产转让价款之支付第六条转让方之义务6. I甲方须配合与协助乙方对公司的审计及财务W价工作。6.2 甲方须及时筌署应由其签署并提供的与该等股权及资产找止相关的所有需要上报审批机关文件.6.3 甲方将依木协议之规定,班助乙方办理该等股权及货产转让之报批、备案手埃及工商变更登记等手线.第七条受让方之义务6.4 乙方须依据本例议第四条之规定及时向甲方支付该等股
15、权及资产之全部转让价款,6.5 乙方符按本协议之熄定,负债料促公司及时办理该等股权及资产找让之报批手续及工商交史登记等于续.7. 3乙方应及时出具为完成该等股权及资产转让而应由其签行或出具的相关文件.第八条陈述与保证7.2 转让方在此不可撤管的陈述并保证甲方自IS转让其所拥有的公司全部股权及全都资产.甲方就此项交易,向乙方所作之一切陈述、说明或保证、承诺及向乙方出示、移交之全疑资科均真实、合法、忏效,无任何虚构、伪造、险瞒、遗部等不实之处,甲方在其所加不r的该等股权及全部资产上没有设立任何形式之担保,亦不存在任何形式之法律瑕疵,并保证乙方在受让该等股权及全佛资产后不会遇到任何形式之权利际码或面
16、临类似性质障W威胁,甲方保证其就该等股权及全部资产N背景及公司之实除现状已作r全血的真实的披器,没“敬鹤任何对乙方行使股权将产生实质不利影响或潜在不利影响的任何内容.甲方拥有该等股权及资产的全部合法权力订立本协议并履行本协议,甲方笠署并槌行本协议项下的权利和义务并没有违反公司章程之规定,并不存在任何法律上的障町或限制,甲方签曙协议的代表已通过所有必瞿的程序被授权签署本孙议.本协议生效后将构成对甲方各股东合法、有效、有约束力的文1T.7.3 受让方在比不可撤销的陈述并保证:乙方自愿受让甲方转让之全部股权及全部资产.乙方拥仃全部权力Ir文本协议并履行本协议项下的权利和义务并没有违反乙方公司章程之规
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