董事会向经理层授权管理制度.docx
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1、董事会向经理层授权管理制度第一章总则第一条为提高集团公司(以下简称“集团公司”)的工作效率,有效控制经营风险,促进集团公司董事会及经理层依法履职,规范被授权人的职责和行使职权的具体程序,根据中华人民共和国公司法集团公司章程和集团公司董事会议事规则的规定,制定本制度。第二条本制度所称授权是指集团公司董事会在一定条件和范围内,将集团公司章程赋予其职权中的部分事项决定权授予集团公司经理层成员。第三条本制度所涉及的董事会授权事项是指在公司政策、人力资源管理、计划与预算、资金支付、会计、资金、税务、固定资产管理、合同管理、银行贷款、担保等事项。第二章职务授权第四条授权目的制定本授权管理制度的目的在于明确
2、集团公司经理层在授权范围内的经营管理权限,权责清晰,以减少经营风险提高经营效益。第五条授权原则(一)合理适度,权责对等原则。授权的权限范围、期限、授权的条件与所办事项的需要相符,授权的权限要合理适度。授予被授权人的权利与被授权人承担的责任相匹配,被授权人不正当行使权利或者越权代理行为,给集团公司造成损害的,应承担相应责任。(二)全过程控制原则。把握授权风险控制的关键环节,包括授权的申请、审批、出具授权书、授权执行的监督和完成情况的考评,全过程防控授权风险。(四)分类授权,提高效率原则。实行划分类别的授权方式,根据授权事项的性质,分为职务授权和项目授权;通过合理授权提高工作效率。第六条总经理办公
3、会决策事项:(一)集团公司的具体规章;(二)上报董事会审议的生产经营管理工作中的重大事项;(三)董事会决议的具体实施措施和办法;(四)上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项;(五)依照规定的权限和程序,提议除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人事问题;(六)聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员;(七)根据董事会授权决定一定额度内的投资项目;(八)集团公司董事会授权的其他事项。第七条总经理办公会参与决策的重大事项(一)需经理层提出方案,董事会履行内部程序,上报市国资委或市政府批准审批、审核、核准、核定、审议、备案的重大决策事项。L集团公司发展战略、中长期发展规划;2,集团公司主营业
4、务设置或调整;3 .集团公司合并、分立、解散、清算方案;4 .集团公司企业年度财务预算、决算;5 .集团公司经理层成员薪酬管理分配方案。(二)需经理层提出方案,董事会审议决策的重大事项1,集团公司捐赠、赞助、扶贫;2 .集团公司高级管理人员、中层管理人员、一般员工综合评价考核方案、考核结果、奖惩等事项确定;3 .集团公司所属公司高级管理人员、职业经理人综合评价考核方案、考核结果、奖惩任免等事项确定;4 .集团公司重大人身伤亡事故处置、重大财产损失事故处置、重大质量事故处置、突发事件处置、维护稳定、国家安全及重大保密事项处置;5 .研究讨论集团公司在生产经营方面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律
5、法规,上级决定、指示、意见及工作部署的重大措施;6 .集团公司内部管理机构设置、变更、职能调整、定员、定编方案,以及集团公司职工裁员、分流安置、权属公司定员定编方案;7 .拟订集团公司年度利润分配方案、弥补亏损方案;集团公司内部收入分配事项,包括中层及以下员工年度工资总额、福利、奖惩等方案,以及高管人员、权属公司负责人薪酬分配与考核方案等;8 .集团公司基本管理制度,包括具体规章制度、业务管理、工作流程的确定、修改及废除;9 .集团公司年度计划经营安排和主业投资方案,包括公司对外投资(含受让或转让股权、收购兼并、合资合作等)、重大固定资产投资(含基本建设、技术(维修)改造、技术设备引进)、重大
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