传销犯罪适用罪名浅析.docx

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1、当前，传销已经渐渐溟化为以“拉人头”为主的违法犯罪活动，须妾加大对传销的刑里打击力度。我国刑法）目前尚没有对传销行为设定单独的罪名。依据最高人民法院尖于情节严峻的传植或者变相传梢行为如何定性问题的批复（法释2001）”号,以下假i称：批复）。、从事传销或者变相传销活动。扰乱市场经济秩序,情节严竣的，应当依照刑法其次百二十五条第（四项的规定,以非法经智募定罪惩罚。”同时明确.,、实施上送犯哭.同时构成刑法观定的其他犯罪的。依照惩罚较生的规定定罪惩罚。”这也是当前对传销活动进行刑事打击的主要依据。依据批豆，对从事传销行为构成犯罪的，司法实践中一般依据非法经营罪定罪量刑。但由于传销活动的降藏性较大，

2、依据取得的证据，依据非法经营罪对传精犯罪人员一般只能处以5年以下有期徒刑，有的甚至出现在折抵羁押期间后当庭释放的状况。而与此相对应的则是大批的人员上当受骗，上千万甚至几十亿元的金钱被不法分子骗入囊中，夫妻反目、父子相向，引发大规模群体性事务，不仅严峻扰乱市场经济秩序，而且干脆危害人民群众的人身、财产权益，破坏社会管理秩序，危害社会稳定。传销这种涉众型犯罪活动的社会危害在某种程度上不亚r诈骗、抢劫、盗窃等严峻犯相行为，但刑罚却轻得多。罪费刑不一样，影响了对传销的打击力度。另一方Iff1.o传销往往与非法集资、非法汲取公众存款、合同欺诈、销售假冒伪劣产品等多种行为交织在一起。还有偷漏税、暴力抗法、

3、妨害公务的状况，不仅侵扰国家对市场的管理活动，还侵害了产品质量管理秩序、国家金融管理秩序、社会管理秩序等多个法律客体，构成多种犯罪行为。也须要充分运用刑法相关规定，多角度对传销进行惩治。批豆也对从事传箱构成数罪如何处理作了规定，但M批发没有明确对传销除按非法经营罪外还可按哪些罪名定罪Ia刑，实践中对此也有多种相识。本文试从几个角度对传销可能构成的罪名进行探讨，希望能对案件移送。打击传销犯罪，实行综合整治，强化刑事打击力度有所裨益。1 .非法经营罪非法经营罪是违反国家规定进行非法经营，扰乱市场经济秩序，情节严峻的行为。非法经营罪是实践中传销犯罪主要适用的罪名，对打击传销起到r较大的作用，为刑事打

4、击传俏供应了依据。推动打击传销工作的开展。但其弊端也如前所述，存在罪责刑不一样的问题，而造成该问题的缘由，一方面在于非法经营罪没有揭示出传销的木质特点和很好地凌盖传销的各种社会危吉，另一方if11在于非法经营罪的追诉标准须要进一步明确。依据最高人民检察院与公安部关于印发（关于经济犯罪案件追诉标准）的通知（公发2001.1.1.号）的规定，非法经营罪的追诉标准是：个人非法经营数额在5万元以上，或者个人违法所得数额在1万元以上：单位非法经营数额在50万元以上，或若违法所得数额在10万元以上。据此，从事传销达到上述标准的，以非法经营罪定罪惩罚。但对于何种状况属于“情节特殊严峻”，还须要进步明确。就传

5、销犯罪来说，依据传销发展资金链和人员链的特点，可以一是从个人、单位的非法经营额或违法所得额方面进一步明确。二是依据传销组织者、策划者干脆或间接发展人员的数量作出规定。如：云南省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省工商用联合下发的关于办理涉与传情刑事案件适用法律若干问题的看法（试行），规定个人非法经营数额在25万元以上，或者违法所得在5万元以上，单位非法绐3数撷在100万元以上。或者违法所得数额在20万元以上的，属于“情节特殊严峻”。非法经营数额或非法所得标准达到追诉标准，同时卜脆或间接发展传销人员50名以上，或者干脆或间接发展学生、老师、医务、公务员、直销企业员工、境外人员等10人以上的，

6、也属于“情节特殊严峻”。依据刑法第225条规定，犯非法经营罪，处五年以HV期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得倍以上五倍以卜罚金：情节特殊严峻的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得倍以上五倍以卜罚金或者没收财产。2 .诈骗犯诈骗罪是以非法占有为H的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。从诈骗罪的犯罪构成看，其主体是自然人“客体是公私财产，主观方面是有意，并具有非法占有公私财物的目的，客观方面表现为实行虚构事实或隐瞒真相的方法，脏取数额较大的公私财物。传销组织的目的就是诈脏钱财，传箱人员以虚假的高领回报为诱饵，诱驮他人缴纳（或变相缴纳）钱财加入传精组织，并通过所谓的“奖金制

7、度”等各种手段将他人钱财据为已有。在传销活动中.诈编公私财物数额较大的，符合诈骗罪的犯罪构成，应可适用诈端罪定罪惩罚。依据最高人民法院关于审理诈骗案件详细应用法律若干问题的说明的规定，个人诈骗财物2000元至4000元以上，单位干脆负贡的主管人员和其他干脆责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位全部，数额在5万至10万元以上的，即达到追诉标准。个人诈照公私财物3万元至5万元以上的，屈广“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属诈骗数额特殊巨大.诈腑数额特殊巨大是认定诈骗犯罪“情节特殊严峻”的一个市要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有其他情形的，属于“情节特殊严峻”

8、。依据传倘发展人员，形成“人际网络”的特点，参与传倘人员诈骗金领的计算，可以从其干脆或间接发展的全部下线缴纳的钱财中提取的违法所得额为准。传销的组织者、策划者的诈骗金额，可以传销组织收取的全部参与人员的金额扣除返还金额、进货款等项目，即实际违法所得为准。依据刑法第266条规定，诈脏公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单惩罚金：数额巨大或者有-其他严峻情节的，处三年以上十年以5布一期徒刑，并惩罚金：数额特殊巨大或者有其他特殊严竣情节的，处十年以上市期徒刑或者无期徒刑，并惩罚金或苕没收财产。3 .集资诈骗罪集资诈Sfi罪是以非法占有为H的，运用诈骗方法非法集资，数额较大

9、的行为。当前出现传销与非法集资交织在一起的状况。一些不法分子在非法集资的过程中采纳传销的模式诱蝙他人钱财，往往表现为以销售林地、菜地等名义。谎称高额回报，有的虽采纳传销的形式，但传俏只是实施诈腑的一种手段，其本质仍是以高利率、高回报为诱饵吸引社会公众投资，将非法募集的资金据为己有，仍是集资诈骗行为，应适用集资诈骗罪定罪惩罚，犹如时构成非法经营罪，应择一重罪论处。这种行为往往涉与人员众多，金额巨大，不仅侵害公私财产，也给金融秩序造成混乱，给社会造成严峻危吉。集资诈骗罪较非法经营罪惩罚更为严厉，与此类行为的社会危害性也更为适应，IfT利于Tf效惩治犯罪分了，遏制其扩散。依据刑法192条、199条规

10、定，犯本罪的，最高可处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。依据第200条规定，单位犯本罪的。对单位判惩罚金。并追究干脆负贡的主管人员和其他干脆贡任人员的刑事贡任，最高可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。另外由非法集资罪的追诉标准较诈骗罪要高（依据最高人民检察院与公安部关经济犯罪案件追诉标准的规定，个人集资诈骗，数额在10万元以上的：单位集资诈骗，数额在50万元以上的应予追诉），如行为人诈骗数额未达到集资诈骗罪的追诉标准，但达到诈骗罪的追诉标准的，应可以诈骗罪论处。4 .非法汲取公众存款罪非法汲取公众存款罪是非法或变相汲取公众存款，扰乱金融秩序的行为。当前传销出现与多种非法行为交织并存的状况，非法汲取

11、公众存款也是其中的种“不法分了违反国家金融管理规定，以高利率、高于本金的利息返还等为诱饵，吸纳不特定的社会公众的资金。有的实行传销的手段，以刺激参与者投资和拉拢更多的人员参与，达到快速汲取资金的H的。犹如借用传销手段的集资诈蝙罪一样，传销在此类行为中作为手段，其实质仍是非法汲取公众存款的行为，应适用非法汲取公众存款罪定罪惩罚，犹如时构成非法经营罪的，应择一重罪论处。依据关于经济犯罪案件追诉标准的规定，个人非法汲取或者变相汲取公众存款，数额在20万元以上的，的位非法汲取或者变相汲取公众存款，数额在100万元以上的：个人非法汲取或者变相汲取公众存款30户以上的，单位非法汲取或者变相汲取公众存款15

12、0户以上的：个人非法汲取或者变相汲取公众存款.给存款人造成干脆经济损失数额在10万元以上的，单位非法汲取或者变相汲取公众存款，给存款人造成干脆经济损失数额50万元以上的，应予追诉。依据6刑法的176条规定，犯本罪的，处三年以卜方期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以卜罚金：数额巨大或者有其他严峻情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判惩罚金，并对其干脆负贡的主管人员和其他干脆贡任人员，依照前款的规定惩罚。5 .生产、销售伪劣产品罪生产、销售伪劣产品罪是生产者、箱售者在产品中掺杂、掺假，以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销

13、售金额5万元以上的行为。传销组织常常以品质差、低档次的服装、化妆品、保健品等冒充优质、高档产品，以假产品冒充真品，要求参与者购买，假如销售金额达到5万元。即构成生产、销售伪劣产品罪。依据6刑法第140条规定，犯本罪的，最高可判处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以卜罚金或者没收财产.应留意的是，传销组织销售的所谓“产品”的价格般都远远高于实际价值，但不论其实际价值IT多少，只要销售的金额达到了5万元，即构成本罪。6 .传授犯罪方法加传授犯罪方法罪是用语言、文字、动作或其他方法把某种详细犯罪的方法传授给他人的行为。该罪的主体限于自然人，客体是社会治安管理秩序。主观方面是有

14、意，即明知将犯罪方法传授给他人会产生危害社会的结果，依旧传授并希望他人接受。客观方面表现为通过各种方法向他人传授某一详细犯罪方法的行为。传授后，对方是否接受或者是否按该方法实施犯罪不影响该罪的构成.传销的重要特点之是传销组织肯定要教授传销人员如何诱骗他人参与、交纳钱财的方法，以骗取尽可能多的人参与。传销组织一般都市特地的讲师负责“培训”，教授、讲解传销组织结构、计附方法、奖金制度，以与如何发展下线、骗取钱财、领取哪劳、规避法律等各种传销方法，要求传销人员将方法“身制”，照此发展下线，骗取钱财。对讲解、传授传销信息、方法的人员，特殊是传俏讲师等人员，可以适用本罪定罪惩罚。依据刑法第295条,犯本

15、罪的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：情节严峻的，处五年以上有期徒刑：情节特殊严峻的，处无期徒刑或者死刑。7 .妨害公务罪与煽动暴力抗拒法律实施罪妨害公务罪是用暴力、威逼的方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为。煽动暴力抗拒法律实施罪是布-意煽动群众暴力抗拒国家法律、行政法规实施的行为，二者都是扰乱公共秩序的犯罪行为。当前传销人员暴力抗拒工商、公安人员执法的状况日益突出，有的地区还出现围攻执法人员，冲砸工商所、公安派出所的状况。而这又往往是传销组织者、骨干分子趁机煽动群众暴力抗拒执法所导致的”因此，必需坚决打击传销分子的嚣张气焰，对用暴力、威逼的方法阻碍执法人员依法杳处传销行为的，煽动群

16、众暴力抗拒国家法律、法规实施的传销分子，坚决予以打击。依据6刑法第27条规定，犯妨害公务罪的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。犹如时构成非法经营罪，要数罪并罚。依据刑法第278条规定，犯煽动暴力抗拒法律实施罪的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利：造成严峻后果的，处三年以上七年以下有期徒刑。此外，在传销活动中，有捏造并散布虚假事实，损害他人商业信誉、商品声誉的。可能构成损害商业信誉、商品声誉罪：利用广告对商品或服务作虚假宣扬的，可能构成虚假广告罪：以暴力、威逼手段强实传精产品的，可能构成强迫交易罪：非法拘禁他人，剥夺他人人身自由的，可能构成非法拘禁罪：躲避海关监管，从事走私

17、的，可能构成走私罪：偷逃应缴税款的，可能构成偷税罪：虚假出资、抽逃出资的，可能构成虚假出资、抽逃出资罪，等等，%之，由传销侵害的是困难客体，还往往伴随着其他大量非法行为，时传销详细适用何种罪名最为合适，还要依据详细状况详细分析，正确推断违法行为的主要特征，特殊是推断传销是否为主要犯罪行为。避开只要有传倘形式的刑事案件就一律按非法经营罪处理的状况。要依据法律规定，精确区分罪数，合理定罪量刑，坚持罪责刑相一样，防止刑罚畸轻畸重。要充分用足法律规定，对构成犯罪的，依据刑法定罪量刑，不构成犯罪但违反治安规定的，依据6治安管理惩罚法的规定依法处理，从多个角度，全面对传销进行打击整治，不断强化加大打击力度.还要留意在严惩首要、骨干分子的同时，留意爱护群众利益，供应多种救济途径和解决措施，妥当处理传销遗留的各种问题.最终，建议最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工商总局等部门尽早联合出台相关规定，进一步明确传销犯罪适用的罪名与适用条件、证据标准,待时机成熟，建议在刑法中规定特地的罪名。