哈药集团股份有限公司管理委员会规则(DOC格式).docx
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1、哈药集团股份有限公旬管理委员会规则北京新华信管理顾问有限公司2004年4月其次章组版机构3第三章委员的权利及义务5械叩.4BB6第五章附则8内第文件.用意保费管理委员会规则(暂行)第一章总则第一条为了对下属公司的经营业务进行统协调管理,在保证各下属公司利益的前提下,谋求股价公司总体利旅最大化,哈药集团股份有限公司设立经营管理委员会和业务管理委员会。第二条为建立健全经营管理委m会和业务管理委员的工作制度,特制定本规则。第三条本制度中除特别注明之外.“哈药股份”、“股份公司”是指哈药集团股份有限公司,“权属公司”是指哈药集团股份有限公司拥有实际限制权的企业。第二章组织机构第四条经营管理委员会是股份
2、公司的日常决策参谋机构和协调机构,负成审议有关股份公司经营、管理、发展的重大事项,以及协调各下属公司重大的生产经营活动。第五条经营管理委员会由股份公司和卜.属公司的高层管理人员组成,其中股份公司总经理为经营管理委m会主任委员,股份公司副总经理为经营管理委员会副主任委员,下属公司总经理为经营管理委员会委员。第六条业务管理委员会是一种合议制形式的组织形式,其设置的目的是协调利益相关的下属公司在某一特定业务领域的利益关系。第七条业务管理委员会包括生产业务管理委员会、选购业务管理委员会、营销业务管理委员会、研发业务管理委员会。第八条业务管理委员会由利益相关的卜属公司该业务的负於人或技术专家组成,业务管
3、理委员会的主任委员、副主任委员经委员推选,由总经理任命。业务管理委员会无固定人员编制要求,人员组成按需而定。第九条经营管理委员会和业务管理委员会卜设秘书处,秘书处设在股份公司人力资源部,负贡经营管理委员会和业务管理委m会审定议题的调研、材料组织、会议打算,以及与各委员的日常联系及相关事务。第三章委员的权利及义务第十条经营管理委员会委员享有卜列权利(一)表决权,委用在经营管理委员会会议上充分发表看法,对表决事项行使表决权;(二)知情权,委员有权查阅经营管理委员会记录、仃权要求供应相关的经营信息、财务信息或约见相关的经理人分/解状况,并有权时提交会议的文件、材料提出质疑,要求说明:(三)提案权,委
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