涉众多未成年人网络诈骗案件的分类处理.docx
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1、涉众多未成年人网络诈骗案件的分类处理摘要:办理涉及众多未成年人的网络诈骗案件,应注重罪错未成年人分级干预,实现分类处理,精准帮教。在侦查阶段,检察机关应依托侦查监督与协作配合机制,建议公安机关在全面收集证据、查清事实基础上,充分考量未成年人的涉案情节,综合判定其主观违法性认识,依法分类处置。在审查起诉时,结合社会调查、心理测评、风险评估等情况,对涉罪未成年人进行分类处理并开展精准帮教。针对未成年人涉网违法犯罪防治难题,推动多部门搭建数字平台,实现对未成年人涉网违法犯罪的精准预防。关键词:未成年人网络保护分类处理分级干预数字化预防一、基本案情及办案过程2018年3月至2019年8月,姚某某某(1
2、984年10月5日出生)建立V8兼职团,其以虚构网络兼职和工资待遇信息为手段,通过招聘兼职人员收取会员费的方式实施诈骗。兼职团人员分为外宣、助理、师傅、团长四个等级,共涉及750人,其中未成年人560余名,涉罪未成年人共69名,犯罪金额达1300余万元,其中姚某某为团长,负责统筹、管理、指挥所有业务小组,涉罪未成年人中,赵某某等4人担任师傅,负责对自己带领的小组包括助理、外宣进行管理,王某等30人担任助理,负责协助师傅管理小组内的外宣,对外宣进行培训、指导,许某某、任某某等35人担任外宣,负责骗取新成员缴纳会费。本案由受害人应某某于2019年7月26日向浙江省台州市公安局某区分局报案,同日该局
3、对本案立案侦查。2019年11月至2022年1月公安机关以涉嫌诈骗罪陆续将该案犯罪嫌疑人姚某某和赵某某等69名涉罪未成年人向浙江省台州市某区人民检察院(以下简称“某区检察院”)移送审查起诉。某区检察院经审查认定,姚某某为首要分子,应按照诈骗团伙所犯的全部罪行处罚,并且犯罪数额特别巨大,依法向浙江省台州市某区人民法院(以下简称“某区法院”)提起公诉。某区检察院对69名涉罪未成年人按照犯罪情节、主观恶性等结合考虑社会危险性和人身危险性,分别作出起诉、附条件不起诉和不起诉决定。某区法院依法判处姚某某有期徒刑13年9个月,并处罚金,对赵某某等16人分别判处1年8个月至6年不等的有期徒刑,并处相应罚金。
4、二、涉众多未成年人网络诈骗案件办理要点(一)注重检警协作,引导公安机关分层分类处置新型检警关系主要体现在“在协作中监督皿在监督中协作工检察机关在依法对侦查权进行监督的同时,受邀提前介入到重大疑难案件的侦查活动,通过审查证据材料等方式,就案件定性、证据收集、法律适用等提出意见建议。本案涉及众多未成年人,社会关注度极高,公安机关在立案侦查后,即商请检察机关提前介入侦查,检察机关从履行诉前主导责任出发,积极引导侦查取证,妥善处置涉案人员。一是引导侦查取证,构建客观性证据链条。检察机关受邀介入案件后,依托侦查监督与协作机制,引导侦查机关联系相关网络平台及银行等机构,运用数字办案手段,采取“技术恢复、交
5、叉比对、轨迹比对”等方法,收集并固定电子证据。通过比对转账记录、资金流水、聊天记录、群组信息等客观性证据,经多轮排查完成对该团伙底层犯罪成员、中层管理人员的排摸,基本确定“外宣、助理、师傅、团长”的人员组织构架,形成客观性证据锁链,为案件妥善办理奠定了扎实的证据基础。二是引导精细审查,依法分类处置涉案人员。本案呈现出成年人作为幕后黑手,利用未成年人自我保护能力弱、辨别能力低、易于被控制、解决自身生活困境等问题,以提供兼职工作为名,教唆、拉拢、利诱、欺骗、招募、吸收、雇佣未成年人实施网络诈骗。涉案未成年人达560余人,如果不做分类分层处理,可能引发系列社会问题,为依法稳妥处置,检察机关与公安机关
6、从最有利于未成年人原则出发,多次联席研讨,全面审查涉案未成年人的参与动机、目的、违法性认识,就涉案人员整体处理原则、移送批捕和审查起诉范围、打击重点等,形成共识,建议公安机关按照以下三种情形处置:针对因熟人拉拢、勤工俭学被动卷入、参与时间短、诈骗次数少,涉案金额未达到诈骗罪数额较大标准的,不认定为违法犯罪;针对达到或略高于诈骗罪数额较大标准,但参与时间较短、主动退出犯罪团伙、退赃退赔的,认定缺乏犯罪故意,系违法行为人,不作为犯罪处理,并建议公安机关行政处罚;针对涉案金额超出诈骗数额较大标准,具有主动参与、参与时间较长、诈骗次数较多等情节的,依法追究刑事责任。最终公安机关按照上述处置原则,认定涉
7、案的560余名未成年人中,384人为被害人,对107人不作为犯罪处理,对69名人移送检察机关审查起诉。(二)立足保护和预防再犯立场,对涉罪未成年人分类处理和精准帮教检察机关在办理涉未成年人刑事案件时,要贯彻“教育、感化、挽救”方针和“教育为主、惩罚为辅”原则,深入分析评估涉罪未成年人走上犯罪道路的原因,结合案件事实,分类处理,并对涉罪未成年人实施精准帮教,从而达到预防涉罪未成年人再犯的目的。一是对涉罪未成年人进行社会调查和风险评估。检察机关在受理赵某某等人涉嫌诈骗罪案件的审查越诉后,重点围绕犯罪事实、情节、地位作用、主观恶性、悔罪表现、监护帮教条件等方面,对涉罪未成年人进行全面审查,依托社会支
8、持体系,及时启动社会调查,从个体、家庭方面对涉罪未成年人进行综合考察分析。对可能存在心理偏差的人员,开展心理测评,进行心理矫治;同时启动风险评估程序,从成长经历、帮教条件、社会交往等27个方面进行社会风险性评估,风险评估结果,为检察机关下一步对涉罪未成年人采取相应法律处遇措施提供依据。二是对涉罪未成年人依法分类处理。对涉罪未成年人依法分类处理、精准施策,体现未成年人司法的个别化处遇原则,是落实最有利于未成年人原则的重要举措。检察机关根据案件事实、社会调查以及风险评估结果,综合考虑每个未成年人的身心特点和认知能力、行为次数和手段、危害后果、入职期间、犯罪地位与作用、退赃等悔罪表现、社会危险性、家
9、庭帮教条件、是否是在校生等情形,规范对涉罪未成年人运用起诉、不起诉权:对主观恶性大、在共同犯罪中起主要作用、社会危害性大的,依法提起公诉;对主观恶性较小、在共同犯罪中起次要作用、认罪悔罪表现好、认知行为存在偏差需要矫正的,符合附条件不起诉的,设置考察条件,作出附条件不起诉决定;对主观恶性小、一贯表现好,符合相对不起诉条件的,作出相对不起诉决定。检察机关依据上述分类原则,先后对赵某某等16人提起公诉,对王某等12人作出附条件不起诉决定,对许某某等41人作出相对不起诉决定。三是全程精准帮教,分级分类干预矫治。检察机关依托辖区未成年人司法一体化社会关护机制,联合公安、法院、司法等部11,从立案侦查伊
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