企业流程管理体系(全套).ppt

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1、XX有限公司流程目录（一）,产品战略规划制定流程,部门费用预算管理流程,人力资源规划管理流程,技术研究流程,分厂生产计划管理流程,制度文件制定实施管理流程,销售计划执行管理流程,客户信息管理流程,客户服务管理流程,项目实施流程流程,新产品开发流程,人员招聘录用管理流程,员工培训管理流程,分厂安全管理流程,进货检验流程,最终检验流程,设备大修流程,设备研发制造流程,采购管理流程,部门费用预算调整管理流程,财务报销流程,员工借款管理流程,制度档案借阅管理流程,一级流程,二级流程,三级流程,会议组织工作流程,外协加工管理流程,质量管理流程,福利规划实施管理流程,工资、奖金定额制定调整管理流程,重要性

2、,涉及部门的多少,物资领用管理流程,设备巡检管理流程,XX有限公司流程目录（二）,销售统计流程,销售开票流程,技术情报管理流程,劳动合同签订流程,各分厂各产品生产管理流程,设备日常检修流程,设备日常保养流程,生产统计流程,成本核算流程,内部审计管理流程,四级流程,打印管理流程,人力资源规划管理流程,技术研究流程,制度文件制定实施管理流程,二级流程,重要性,涉及部门的多少,分厂现场工艺管理流程,客车使用流程,发货流程,印章使用管理流程,小车管理流程,人员离职管理流程,部门费用预算管理流程,分厂生产计划管理流程,产品战略规划制定流程,信息传递和各种活动之间的支持关系,市场信息,销售计划,生产计划,

3、生产实施,质量检验,设备检验及管理,生产运作管理,财务管理,人力资源管理,生产安全管理,采购运输,行政后勤,提供信息或提出要求,提供支持、帮助达成目标,经营目标,流程操作:该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。,流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。,流程图绘制标识,存档:该标识代表一个文档在此处需要被存档。,决定批复:该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否”的情况，下方联接“是”的情况。,流向:流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向

4、从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。,流程图绘制标识,开始/结束:该标识用以表示一个流程的开始和结束。,战略决策工作流程,流程,战略决策工作流程,流程文件编号:,本流程共1页之第1页,生效日期:,董事会,责任人,备注,流程协调控制部门:董事会,总责任人:董事长,制订人:,审核:,签署:,相关部门,战略方案,高层领导,信息汇总,战略意向,行业信息,召集决策会议,形成战略方案,战略提案,综合研究,董事长签署,战略方案执行,内部资源分析,存档,参会人员由董事会决定，可以包括公司高层、外部专家,董事长,XX有限公司,总经理,外部环境分析,产品战略规划制定流程,流程,产品战略规划

5、制定流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:销售中心经理,制订人:,审核,签署:,销售中心,新产品开发状况报告,研究所,产品战略规划,企业发展战略,市场调研报告,生产能力报告,协同相关部门草拟产品战略规划,审核,同意,汇集有关部门修改草案,产品战略规划执行,产品战略规划执行,各分厂,高层管理,是,否,销售中心经理,总经理,销售中心经理,技术研究流程,产品战略规划草案,销售计划执行管理流程（一）,流程,销售计划执行管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,

6、总责任人:销售中心经理,制订人:,审核:,签署:,销售中心,责任人,备注,各分厂,销售总计划草案,成品仓库管理员,销售计划,市场预测,销售预测,生产计划管理流程,发货流程,分厂产品生产管理流程,区域销售主管,销售预测汇总,销售中心经理,总经理审核,董事会批准,存档,年度销售总计划,月度销售计划,办事员,市场研究策划员,结帐,销售计划执行管理流程（二）,XX有限公司,责任人,备注,销售中心,财务部,开发票,总帐会计,销售开票统计员,结帐单,货款回收,流程,销售计划执行管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:销售中心经理,制订人:,审核:,

7、签署:,客户服务管理流程（一）,XX有限公司,责任人,备注,销售中心,定期客户电话回访,客户电话,接听电话,客户,了解客户情况、需求,做电话记录、客户需求判断,查看客户产品、技术资料,能否独立解决,结束,承诺响应时间,对客户服务需求初步诊断,办事员,按公司客户服务制度规定,服务记录单,客服电话记录,否,是,销售员客服信息,其他客服信息,技术服务员,技术服务员,流程,客户服务管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:办事员,制订人:,审核:,签署:,客户服务管理流程（二）,XX有限公司,责任人,备注,销售中心,客户,在承诺响应时间内与客户联

8、系,能否电话解决,结束,在规定的时间内派员现场解决,填写服务记录,按公司客户服务制度规定,电话记录,是,否,技术服务员,技术服务员,质量问题,客户确认,记录归档,定期问题统计分析汇总,否,处理意见,产品补偿、赔偿、退货,检测中心,是,检测中心经理,销售中心经理,做出处理,流程,客户服务管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:办事员,制订人:,审核:,签署:,客户信息管理流程,流程,客户信息管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:信息管理员,制订人:,审核:,签署:,

9、销售中心,责任人,备注,客户卡,客户资料,完善客户卡信息资料,填写新客户卡,客户台帐登记,销售员,信息管理员,客户台帐,是否属于新客户,否,是,信息管理员,定期确认、更新客户信息,售后服务信息,技术服务员,流程,发货流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:办事员,制订人:,审核:,签署:,销售中心,销售员发货申请,销售员,办事员,办事员,库存是否足够,否,是,客户发货申请,发货申请单，（含电话、传真发货申请）,出库通知单,发货流程（一）,产品发货,成品仓库管理员,客户,货运调度,办事员,用车申请单,开出库通知单,

10、分厂,分厂产品生产管理流程,XX有限公司,责任人,备注,销售中心,发货流程（二）,火车快件,火车慢件,汽车托运,办事员,办事员,办事员,装箱单,装箱单,装箱单,自运,是,否,办事员,装箱单,货车装运,装车运至青岛发货,通知联运公司来车装货,通知长途客车装运,核定运费和油耗,运费考核,流程,发货流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:销售中心,总责任人:办事员,制订人:,审核:,签署:,技术研究流程（一）,流程,技术研究流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:研究所,总责任人:研究所所长,制订人:,审

11、核:,签署:,研究所,通过,提出技术研究计划,总工程师,总经理,产品战略规划制定流程,审批,可行性研究,下达任务书,任命项目负责人,分解技术研究计划,开展调查、收集资料,研究所所长,可行性研究报告,研究员,研究所所长,是,否,审核,审核,总经理,项目鉴定,技术研究流程（二）,XX有限公司,责任人,备注,研究所,项目鉴定报告,总工程师,进度报告,审核,根据审核意见调整,项目总结报告,召开项目鉴定会议,新产品开发流程,存档,项目实施管理流程,项目负责人,项目负责人,项目方案推广,相关部门,相关部门负责人,定期跟踪与分析,经验总结,研究所所长,为新研究的开展提供依据,除新产品开发以外的项目,流程,技

12、术研究流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:研究所所长,制订人:,审核:,签署:,项目实施管理流程（一）,XX有限公司,责任人,备注,研究所,项目计划书,总工程师,项目负责人,项目负责人,技术研究流程,制订项目实施计划,审批,制订项目实施技术方案,方案评审,图纸与试验方案设计,设计评审,参照设计评审标准,研究所所长,项目负责人,研究室主管,图纸、文件,流程,项目实施管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,项目实施管理流程（二）,XX有限公司,责任人

13、,备注,研究所,试验分析报告,项目负责人,项目负责人,项目评价表,分厂厂长,总工程师,项目负责人,分厂,装备部,检测中心,试验与研究,工装、设备设计制造,试验与研究,试验分析,结果反馈,分析与完善,检验员,项目评价,通过,是,形成最终项目实施方案,否,流程,项目实施管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,新产品开发流程（一）,XX有限公司,责任人,备注,项目负责人,项目负责人,设计文件,研究所,新产品设计,试制样品,样品评估,是,否,研究所所长,研究所所长,技术研究流程,各分厂,销售中心,检测中心,通

14、过,设计评审,通过,参照设计评审标准,否,是,能否试制,试制样品,是,否,流程,新产品开发流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,新产品开发流程（二）,XX有限公司,责任人,备注,研究所,分厂厂长,销售中心负责人,检验报告,研究所所长,形成最终新产品开发方案,各分厂,销售中心,小量试制,检验,用户验证,通过,检测中心,设计定型评审,是,否,检验员,修改产品设计,参照设计评审标准,研究所所长,项目负责人,流程,新产品开发流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任

15、人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,设备研发制造流程（一）,流程,设备研发制造流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共3页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,研究所,供运部,机电工程师,研究所所长,机电工程师,设备研发方案,通过,可行性分析,确定项目责任人,编写方案,审核,项目背景分析,组织讨论,通过,总工程师,机电工程师,是,否,否,是,研究所所长,研究所所长,设计图纸,机电工程师,初审,研究所所长,图纸,审批,可行性分析报告,设备研发制造流程（二）,XX有限公司,责任人,备注,研究所,供运部,编制生产计划,

16、需要材料明细表,生产计划,造料单,车间主管,归档记录,编制生产工艺,办事员,机电工程师,工艺过程卡,审核,总工程师,物资领用管理流程,存档,流程,设备研发制造流程,流程文件编号:,本流程共3页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,装备部,设备研发制造流程（三）,XX有限公司,责任人,备注,装备部,检测中心,检验报告,成本会计,出具检验报告,交付使用,财务部,编写操作规程,培训操作工,操作规程,检验员,核算成本,机电工程师,检验合格,检验员,研究所,验收、鉴定、考核,操作工,标准件,机加工,制造及安装调试,是,否,检验员,机电工程师,根据

17、实际使用情况可能有所调整,流程,设备研发制造流程,流程文件编号:,本流程共3页之第3页,生效日期:,流程协调控制部门:研究所,总责任人:项目负责人,制订人:,审核:,签署:,过程检验,信息汇总分析,技术情报管理流程,流程,技术情报管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:研究所,总责任人:所长助理,制订人:,审核:,签署:,研究所,相关部门,参照借阅管理有关规定,相关部门负责人,生产技术信息,客户反馈技术信息,总工程师,办事员,竞争对手技术信息,行业技术信息,信息筛选,指导意见,资料整编,资料公布、借阅,存档,所长助理,所长助理,

18、包括:样品、技术文件、专利、介绍资料、各类技术信息,分厂生产计划管理流程,XX有限公司,流程协调控制部门:分厂,总责任人:总经理,制订人:,审核:,签署:,流程,分厂生产计划管理流程,流程文件编号:,本流程共1页之第1页,生效日期:,销售中心,责任人,备注,总经理,分厂,确定年度销售总计划,确定年度 生产总计划,每月细分月度生产计划,分厂厂长助理,审核,通过,确定年初库存量和年末预计库存量,是,否,审核通过,是,确定细分生产计划,正式生产计划书，并送销售中心、分厂、供运部备案,分厂厂长,执行生产计划,否,分厂厂长,月度销售计划,库存信息,提出修改意见,分厂安全管理流程,XX有限公司,责任人,备

19、注,流程协调控制部门:各分厂,总责任人:各分厂厂长,制订人:,审核:,签署:,分厂,流程,分厂安全管理流程,流程文件编号:,本流程共1页之第1页,生效日期:,确立分厂安全目标,制定分厂安全制度,厂长,依据公司安全方针来确立,厂长,安全管理规定,负责安全宣传和培训,厂长助理,实施定期检查,是否有安全隐患,制定解决办法,实施整改,是,否,总经理,行政部,是否发生安全事故,安全目标达成,事故应急处理,审批,通过,是,否,事故确认并提出处理意见,分析报告,是,否,善后处理,安全事故水平展开,存档,应急处理方案、事故报告,医药费报支，保险索赔，人力资源部配合,行政部经理,设备巡检管理流程,流程,设备巡检

20、管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:分厂,总责任人:分厂机修组长,制订人:,审核:,签署:,设备质量要求,装备部,制定巡检制度草案,审批通过,制度汇总审查调整,分析报告,巡检制度,存档,分厂,存在问题,机修组长,经理助理,装备部经理,操作人员、机修人员巡检,经理助理巡视,否,设备抢修、检修,操作工机修工经理助理,机维工、电工,巡检记录,巡视记录,情况汇总分析,是,机修组长,情况汇总分析,质量管理流程,流程,质量管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:检测中心,

21、总责任人:检测中心经理,制订人:,审核:,签署:,分厂,质量要求、质量计划,检测中心,共同确定质量标准和关键控制点,质量问题统计,关键点质量检查,过程质量管理,质量检查,质量抽查,质量问题统计,分析报告,检查记录,存档,质量管理体系的监督执行,检验员,研究所,质量问题汇总分析,分厂管理人员,研究所、检测中心、分厂共同确定,检验中心经理,进货检验流程,流程,进货检验流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,供运部,责任人,备注,流程协调控制部门:检测中心,总责任人:检测中心经理,制订人:,审核:,签署:,检测中心,采购、外协加工,送检单、质保书,取样,采购外协员,检验

22、员,检验,合格,检验员,管理者代表批准,是,否,检验员,仓库配合,验收单，须送达供运部、财务部、仓库、使用部门并签收,出具报告,重新采购、外协加工,合格,否,是,采购外协员,入库,是否让步接收,否,是,存档,使用部门审核,通过,是,否,XX有限公司,一分厂,责任人,备注,流程协调控制部门:检测中心,总责任人:检测中心经理,制订人:,审核:,签署:,检测中心,流程,一分厂最终检验流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,生产制造,送检,各工序组长,操作工,首检判定,合格,检验员,过程检验,是,否,取样生产,操作工,合格,调整、处理,销售中心,一分厂最终检验流程（一）,调整,最终检验

23、,检验员,是,否,XX有限公司,一分厂,责任人,备注,检测中心,验收单，须送达一分厂、财务部生产统计并签收,统计员,分厂技术人员责任工序,签发合格证,否,是,合格,出具报告,检验员,检验员,成品入库,销售中心,供运部配合,仓库保管员,一分厂最终检验流程（二）,不合格品处理,成品入库单,记录存档,流程协调控制部门:检测中心,总责任人:检测中心经理,制订人:,审核:,签署:,流程,一分厂最终检验流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,XX有限公司,二分厂,责任人,备注,检测中心,生产制造,各工序组长,首检判定,合格,检验员,过程检验,是,否,植针,操作工,操作工,合格,检验员,调整

24、,二分厂最终检验流程（一）,调整,最终检验,是,否,磨针,质量管理员,是否调整,是,否,按相关规定处理,相关处理规定,流程协调控制部门:检测中心,总责任人:检测中心经理,制订人:,审核:,签署:,流程,二分厂最终检验流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,XX有限公司,二分厂,责任人,备注,检测中心,检验员,销售中心,供运部配合,仓库保管员,二分厂最终检验流程（二）,切条,淬火,最终检验,合格,调整,切头,上夹,最终检验,合格,签发合格证,成品入库,包装,检验员,检验员,统计员,是,是,否,否,成品入库单,记录存档,按相关规定处理,相关处理规定,流程协调控制部门:检测中心,总责

25、任人:检测中心经理,制订人:,审核:,签署:,流程,二分厂最终检验流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,设备大修流程（一）,流程,设备大修流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:装备部,总责任人:装备部经理助理,制订人:,审核:,签署:,装备部,详细方案,派人测检,分厂,总工程师,审批,可行性报告,确定大修人员,列出初步方案,列出详细方案,提出大修要求,通过,分厂厂长,根据设备状态、年度大修计划、设备改造分析,装备部经理助理,可行性报告,项目负责人,初步方案,讨论,装备部经理助理,是,否,项目负责人,装备部经理助理

26、,设备状态分析,包括大修项目负责人、参加大修人员,设备大修流程（二）,XX有限公司,责任人,备注,列出材料清单,供运部,项目负责人,需要材料明细表,验收报告,各分厂厂长,检验报告,成本会计,标准件,核算成本,机加工,实施大修及安装调试,出具检验报告,验收,交付使用,各分厂厂长,检验合格,否,是,检测中心,财务部,物资领用流程,检验员,分厂需建立大修记录档案,装备部,分厂,检验员,流程,设备大修流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:装备部,总责任人:装备部经理助理,制订人:,审核:,签署:,项目负责人,检验员,过程检验,采购管理流程,流程,采购管理流程,流程文

27、件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:供运部,总责任人:供运部经理,制订人:,审核:,签署:,相关部门,供运部,财务部,需求,审批通过,库存是否足够,是否有供应商合同,询价、比价、谈判,签订采购合同,供方送货,是,否,否,是,安排车辆取货,否,采购申请单,部门相关人员,仓库保管员,采购外协员,采购外协员,部门相关人员,供运部经理,采购合同,供运部用车申请,供运部经理,检验报告、入库单，由检测中心配合,检验员 仓库保管员,付款,财务部经理,是,按相关审批权限,制定采购计划,信息备案存档,进货检验流程,领料,外协加工管理流程,流程,外协加工管理流

28、程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:供运部,总责任人:供运部经理,制订人:,审核:,签署:,装备部,外协加工需求,总经理,已审批的方案或预算内,标准内,否,总经理审批,签定合同,质量验收,审核,供运部经理,供运部,否,是,根据相关制度进行审核,是,图纸，外协加工申请单,装备部经理,供运部经理,检测中心,检验员,交付使用,信息备案存档,董事会审批,物资领用管理流程,流程,物资领用管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:供运部,总责任人:供运部经理助理,制订人:,审核:

29、,签署:,领用需求,供运部,签字认可,领用申请,库存台账,领用单,领用单位,领料,否,更新库存台账,是,领用单,是否有库存,必要时供运部协助搬运,叉车工,经理助理,采购管理流程,仓库保管员,相关人员,相关人员,仓库保管员,使用,客车使用流程,流程,客车使用流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:供运部,总责任人:供运部经理助理,制订人:,审核:,签署:,各部门,供运部,总经理,用车需求,对驾驶员服务的评价,申请单,用车申请,审核,经理审核,标准内,经理审批,审批,用车,是,否,运费考核,签字确认,核定运费和油耗,用车人,供运部经理助

30、理,用车人,车辆调度,部门经理,一分厂20系列生产管理流程（一）,流程,20系列生产管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共4页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:一分厂,总责任人:一分厂厂长,制订人:,审核:,签署:,一分厂,月度生产计划,厂长助理,领用原材料5.5钢丝,拉丝工长,二次拉丝,拉丝操作工,抽检,一分厂技术组,最终检验员,热处理,生产记录表,生产记录表产值记录表,细分作业计划，分解成各道工序周计划和日计划,领料单,检验报告,检验报告,质量管理员,一次拉丝,不合格,热处理操作工,制定细分作业计划,合格,试样全检,检测中心,不合格,合格,物资领用流程,供运部

31、,相关部门提出临时需求,工作联系单,不合格品处置,一分厂20系列生产管理流程（二）,XX有限公司,一分厂技术组,责任人,备注,一分厂,抽检,热处理,三次拉丝,抽检,热处理,试样全检,检测中心,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,质量管理员,质量管理员,最终检验员,检验报告,检验报告,检验报告,流程,20系列生产管理流程,流程文件编号:,本流程共4页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:一分厂,总责任人:一分厂厂长,制订人:,审核:,签署:,不合格品处置,一分厂20系列生产管理流程（三）,XX有限公司,一分厂技术组,责任人,备注,一分厂,四次拉丝（成品）,抽检,热处理:球化,坯条轧制,抽

32、检,轧制操作工,试样全检,试样全检,生产记录表运转记录表,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,检测中心,质量管理员,质量管理员,最终检验员,最终检验员,检验报告,检验报告,检验报告,检验报告,流程,20系列生产管理流程,流程文件编号:,本流程共4页之第3页,生效日期:,流程协调控制部门:一分厂,总责任人:一分厂厂长,制订人:,审核:,签署:,不合格品处置,XX有限公司,一分厂技术组,责任人,备注,一分厂,热处理:再结晶,冲淬卷,试样全检,填写生产记录表、责任卡、产值记录表,贴合格证,冲淬操作工,一分厂20系列生产管理流程（四）,试样全检,最终检验员,检验报告单成品入库单,销

33、售中心仓库管理员,坯条入库,成品入库,检测中心,供运部配合,不合格,合格,不合格,合格,坯条仓库管理员,坯条仓库台账,最终检验员,最终检验员,检验报告,检验报告,流程,20系列生产管理流程,流程文件编号:,本流程共4页之第4页,生效日期:,流程协调控制部门:一分厂,总责任人:一分厂厂长,制订人:,审核:,签署:,不合格品处置,二分厂盖板针布生产管理流程（一）,XX有限公司,流程协调控制部门:二分厂,总责任人:二分厂厂长,制订人:,审核:,签署:,流程,盖板针布生产管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,供运部,二分厂,月度生产计划,配置植针机台型号,厂长助理,

34、厂长助理,植针工序,磨针工序,切条工序,植针巡检,磨针专检,整检工序,拆余针工序,生产计划,各工序操作工检验员,相关部门提出临时需求,制定细分作业计划,物资领用流程,工作联系单,细分作业计划，分解成各道工序周计划和日计划,检测中心,二分厂盖板针布生产管理流程（二）,检测中心,责任人,备注,供运部,二分厂,烘干工序,挑切工序,高频淬火,最终检验,最终检验员,供运部配合,是否高耐磨钢丝,是否截切型,火焰淬火,否,是,是,否,制夹工序,冲床工序,上夹工序,入库,包装工序,进口钢丝烘干4天、国产钢丝烘干5天,淬火检验,流程协调控制部门:二分厂,总责任人:二分厂厂长,制订人:,审核:,签署:,流程,盖板

35、针布生产管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,XX有限公司,三分厂固定盖板生产管理流程（一）,XX有限公司,流程协调控制部门:三分厂,总责任人:三分厂厂长,制订人:,审核:,签署:,流程,固定盖板生产管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,责任人,备注,相关部门,三分厂,生产计划,月度生产计划,物资领用流程,厂长助理,一分厂生产,边夹条,齿条,封头型材,骨条,铝骨,冲端边,冲齿片,串片,封头,断料,开槽,包夹,铁骨,铣台阶,钻铰孔,铣腰孔,涂层,检验合格,检验合格,自检合格,自检合格,自检合格,各工序操作工,装备部制造,1产品标识卡，追踪到包夹工序2产

36、质量日报表，后续每道工序都必须填写,相关部门提出临时需求,工作联系单,巡检,*除自检外，其它检验均由检测中心检验员进行,三分厂固定盖板生产管理流程（二）,XX有限公司,检测中心,责任人,备注,供运部,三分厂,入库,外圆磨倒角,自检合格,外圆磨刷光,铝骨清洁,铁骨油漆、清洁,包装,最终检验,检验员,供运部配合,成品,成品入库单,流程协调控制部门:三分厂,总责任人:三分厂厂长,制订人:,审核:,签署:,流程,固定盖板生产管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,质量管理员,操作工,分厂设备日常检修流程,XX有限公司,流程协调控制部门:各分厂,总责任人:厂长助理,制订人:,审核:,

37、签署:,流程,设备日常检修流程,流程文件编号:,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,各分厂,设备发生故障报修,检查及故障判定,是否更换配件,故障检修并确定检修方案,是否有配件,是否标准件,更换配件,设备修复,是,否,是,否,定期巡检、日常保养,采购管理流程,是,是否有图纸,图纸测绘,配件加工、外协,是,否,否,研究所存档,相关部门,交付使用,供运部配合,技术员,部门经理,机修人员操作工,检修记录,根据设备检修制度确定,机修组长,统计分析并存档,各分厂厂长助理,分厂设备日常保养流程（一）,XX有限公司,责任人,备注,分厂,停止设备运行,切断电源,挂禁止牌,有效脱开传动设备,内部机构检

38、查,是否有故障或异常,清洗、换油等,操作责任人,是,否,外部清洁,传动机构润滑,集中保养时只在总电源处挂牌，日常保养时在电气开关处挂牌,操作责任人,机修工,操作责任人,操作责任人,操作责任人,分厂设备日常检修流程,流程协调控制部门:各分厂,总责任人:厂长助理,制订人:,审核:,签署:,流程,设备日常保养流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,分厂设备日常保养流程（二）,XX有限公司,责任人,备注,分厂,装配复旧,手动盘车,试运转,取下禁止牌,机修工、操作工确认,设备恢复送电,保养结束,机修工操作工,保养确认单,机修工,操作责任人,操作责任人,操作责任人,操作责任人,是否有故障或

39、异常,分厂设备日常检修流程,是,否,流程协调控制部门:各分厂,总责任人:各分厂厂长,制订人:,审核:,签署:,流程,设备日常保养流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,分厂现场工艺管理流程,流程,现场工艺管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,分厂,责任人,备注,流程协调控制部门:各分厂,总责任人:各分厂厂长,制订人:,审核:,签署:,制定工艺技术规程和标准,工艺技术文件，制定的依据是:1、工艺技术本身的要求；2、分厂相关人员的反馈意见,重新开始操作,整改通知、工艺检查记录,研究所,确定关键控制点,确定关键工艺控制点,按标准操作,工艺操作检查,

40、是否按标准操作,发出整改通知,工艺操作抽查,整改,是,否,研究所所长,研究所相关人员分厂厂长,研究所相关人员、分厂技术员、质量管理员、各工序工长、组长,分厂技术组长,根据规定进行整改,结束,部门费用预算管理流程（一）,流程,部门费用预算管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共2页之第1页,生效日期:,各部门,董事会,责任人,备注,流程协调控制部门:财务部,总责任人:财务部经理,制订人:,审核:,签署:,财务部,经营目标,管理会计,部门负责人,管理会计,编制预算,汇总和与经营目标对比分析,公司年度经营目标日常费用明细表,部门年度预算表,分解日常经营费用项目,费用预算编制指导思想和要求,参

41、会人员包括:公司领导、各部门负责人、管理会计等预算小组成员,各部门负责人汇报本部门预算计划,召开预算质询会,提出初步调整建议,作各部门预算的分析报告,部门负责人,财务部经理,部门目标,预算委员会,部门费用预算管理流程（二）,XX有限公司,各部门,董事会、总经理,责任人,备注,财务部,财务部经理,修正预算计划,经营费用对比分析表,财务总助审核,通过,部门预算确定,存档,执行中的预算控制,日常费用、预算定期对比分析,部门费用预算调整管理流程,是,部门负责人,否,年终决算,根据质询会情况形成预算修正意见,总经理审查,董事会批准,财务总助,管理会计,相关考核,存档,流程,部门费用预算管理流程,流程文件

42、编号:,本流程共2页之第2页,生效日期:,流程协调控制部门:财务部,总责任人:财务部经理,制订人:,审核:,签署:,部门费用预算调整管理流程,流程,部门费用预算调整管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,相关部门,董事会,责任人,备注,流程协调控制部门:财务部,总责任人:财务部经理,制订人:,审核:,签署:,财务部,按修订的预算执行,部门负责人,财务总助审查,通过,部门负责人,内外部原因,预算调整报告,预算调整,调整总预算,是,否,国家政策、外部市场环境变化或出现不可抗力，对预算收支产生重大影响，致使预算编制基础不成立,审核分析,财务部经理,财务部经理,对确认

43、调整的部门总预算支出不计入预算外考核,标准内,审批,总经理,是,审批,否,财务总助,财务报销管理流程,流程,财务报销管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,财务部,相关部门,责任人,备注,流程协调控制部门:财务部,总责任人:财务部经理助理,制订人:,审核:,签署:,分管领导,标准内,填报销单,出纳,*按规定标准，报销流程实行逐级审批,经理审批,审批,经理审核*,标准内,审核*,审批*,总经理,有否借款,冲销借款,记帐,是,是,否,否,否,总帐会计,总帐会计,手续审查,报销单据、报销单,付款,是,公司相关审批规定,财务部经理助理,员工借款管理流程,XX有限公司,

44、财务部,相关部门,责任人,备注,分管领导,标准内,借款申请,出纳,借款申请单,经理审批,审批,经理审核*,标准内,审核*,审批*,总经理,审查员工借款额,记帐,是,是,否,否,总帐会计,总帐会计,付款,*按规定标准实行逐级审批,在规定范围内,拒借,是,否,公司相关的审批规定,流程,员工借款管理流程,流程文件编号:,本流程共1页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:财务部,总责任人:财务部经理助理,制订人:,审核:,签署:,编制统计月报,生产统计流程,流程,生产统计流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:财务部,总责任人:生产统计核

45、算员,制订人:,审核:,分厂,检测中心,签署:,财务部,生产设备运转统计,产量单、材料消耗单,日设备运转记录,日产量表、生产台帐,检测报告,日质量汇总,生产统计日报,生产统计周报,产品入库汇总,废品汇总,月产质量报表、成品进库单的统计与汇总、产量工资的汇总与计算等,生产统计核算员,生产统计核算员,生产统计核算员,生产统计核算员,产品入库,产品报废,车间月盘点,成本核算流程,流程,成本核算流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:财务部,总责任人:成本会计,制订人:,审核:,生产部门,财务部,签署:,产品月产量、在产品盘点表,各类归集分

46、配表,材料耗用量、水电消耗表,产品成本计算,成本报表,成本考核建议,成本差异分析报告,分类归集的各项成本费用明细帐,工资归集分配表、制造费用归集分配表、材料归集分配表、固定资产折旧分配表、各类转入费用分配表,生产统计核算员,成本会计,成本会计,成本会计,成本分析报告,存档,内部审计管理流程（一）,流程,内部审计管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第1页,生效日期:,被审计部门,责任人,备注,流程协调控制部门:内部审计小组,总责任人:内部审计小组组长,制订人:,审核:,签署:,内审小组,审计委员会,出现问题,提供数据资料,内审小组组长,审计员,分析报告,定期审计,初步分析,发现问题,相关部门

47、,制定审计计划,收集数据资料,提供数据资料,数据资料核查分析及风险评价,分析结果审查,XX有限公司,形成初步意见,形成审计报告,审计报告,对形成的审计报告提供反馈意见,内审小组组长,*审计委员会、内计小组、审计员等为临时性组织和人员,内部审计管理流程（二）,被审计部门,责任人,备注,内审小组,审计委员会,内审小组组长,审计评价报告,相关部门,XX有限公司,相关补救、处理措施决议,审计评价,部门实施,是否移交司法机关,否,按司法程序处理,按相关补救、处理措施和公司规定执行,是,提交最终审计报告和相关补救措施建议,后续审计,存档,流程,内部审计管理流程,流程文件编号:,本流程共2页之第2页,生效日

48、期:,流程协调控制部门:内部审计小组,总责任人:内部审计小组组长,制订人:,审核:,签署:,销售统计流程,流程,销售统计流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,责任人,备注,流程协调控制部门:财务部,总责任人:销售开票统计员,制订人:,审核:,销售中心,财务部,签署:,销售台帐,备查性报表,仓库保管员,销售开票统计员,出纳,出库单,代垫费用发票（运费、邮寄费、保险费等）,销售发票,资金到帐单,月报表,资金到帐月报表、销售月报表,销售出库明细表、汇总表；发票明细表、汇总表；区域销售报表，区域到账报表,销售开票统计员,销售开票统计员,存档,销售开票流程,XX有限公司,

49、责任人,备注,销售中心,财务部,开票需求,即时开票,开票,编制开票通知,是,否,是否有开票信息,提供详细开票信息,根据出库单开票，特殊情况（先开票、后发货）可特殊处理,是,否,是否为一般纳税人,提出开票要求，明确开票的时间,开普通发票,开增值税发票,是,否,销售开票统计员,销售员,销售员,销售开票统计员,流程,销售开票流程,流程文件编号:,本流程共1页之第1页,生效日期:,流程协调控制部门:财务部,总责任人:销售开票统计员,制订人:,审核:,签署:,人力资源规划管理流程,流程,人力资源规划管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共1页之第1页,生效日期:,相关部门,责任人,备注,流程协调

50、控制部门:人力资源部,总责任人:人力资源部经理,制订人:,审核:,签署:,人力资源部,总经理,分发人力资源需求表,部门负责人填写人力资源需求,公司分管领导审批,公司人力资源状况和市场供给状况分析,编制人力资源规划,批准,通过,公司发展战略,人事专员,人力资源部经理,人力资源部经理,人力资源需求统计表,存档,否,人力资源规划执行,人员招聘管理流程,人力资源规划方案,是,副总审核,通过,是,否,人员招聘录用管理流程（一）,流程,人员招聘录用管理流程,流程文件编号:,XX有限公司,本流程共2页之第1页,生效日期:,总经理,相关部门,责任人,备注,流程协调控制部门:人力资源部,总责任人:人力资源部经理