在2024年全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话.docx

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1、在2024年全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会上的讲话同志们：今天，我们召开全市打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会，主要目的是深入贯彻落实党中央、国务院关于打击治理洗钱违法犯罪的决策部署，总结前期工作经验，分析当前面临的形势和问题，进一步统一思想、明确任务、压实责任，全力推动我市打击治理洗钱违法犯罪三年行动取得实效。在此，我讲几点意见。一、提高认识，深刻领会打击治理洗钱违法犯罪的重要性和紧迫性洗钱犯罪作为一种隐蔽性强、危害性大的违法犯罪活动，不仅严重破坏金融秩序，威胁国家经济安全，还与其他各类犯罪活动相互交织，助长了腐败、恐怖活动、毒品犯罪、走私犯罪等违法犯罪行为的滋生蔓延，对社会稳定和人

2、民群众的生命财产安全造成了极大的负面影响。近年来，随着经济全球化和金融创新的快速发展，洗钱犯罪手段日益复杂多样，呈现出职业化、智能化、国际化的趋势，给打击治理工作带来了前所未有的挑战。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视反洗钱工作，将其纳入国家治理体系和治理能力现代化建设的重要内容。开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，是贯彻落实党中央决策部署的具体举措，是维护国家金融安全、社会稳定和人民群众切身利益的必然要求。全市各级各部门要切实提高政治站位，深刻认识打击治理洗钱违法犯罪的重要性和紧迫性，增强责任感和使命感，将其作为一项重要政治任务抓紧抓实抓好。二、肯定成绩，正视问题，准确把握当前

3、打击治理工作形势自打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来，全市各级各部门密切配合、协同作战，取得了阶段性成效。一是组织领导不断加强。成立了由市公安局、人民银行、银保监分局等多部门组成的联合工作机制，明确了各部门的职责分工，形成了打击治理工作合力。二是打击力度持续加大。各部门充分发挥职能优势，加强情报线索收集研判，开展联合执法行动，依法严厉打击洗钱犯罪活动。截至目前，全市共破获洗钱犯罪案件XX起，涉案金额达XX亿元，有力地震慑了犯罪分子的嚣张气焰。三是宣传教育广泛开展。通过多种形式开展反洗钱宣传活动，普及反洗钱知识，提高了社会公众的反洗钱意识和防范能力。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，当前

4、打击治理工作中还存在一些问题和不足。一是部门协作还不够紧密。个别部门之间信息共享不及时、沟通协调不畅，存在各自为战的现象，影响了打击治理工作的整体效能。二是线索挖掘能力有待提高。部分案件线索来源单一，对一些隐蔽性较强的洗钱犯罪活动发现难、取证难，导致打击效果不够理想。三是专业人才队伍建设相对滞后。反洗钱工作涉及金融、法律、侦查等多个领域，需要一批高素质的专业人才。但目前我市在这方面还存在人才短缺、业务培训不够系统等问题，难以满足工作需要。四是反洗钱监管工作还存在薄弱环节。对金融机构、特定非金融机构的反洗钱监管还不够严格，部分机构反洗钱内控制度执行不到位，存在一定的风险隐患。对于这些问题，我们必

5、须高度重视，采取有效措施，切实加以解决。三、聚焦重点，精准发力，全面推进打击治理工作深入开展当前，打击治理洗钱违法犯罪三年行动已进入关键阶段，全市各级各部门要按照行动方案的要求，聚焦重点任务，加大工作力度，确保取得更大成效。(一)强化线索摸排，提升打击精准度L拓宽线索来源渠道。各部门要充分利用大数据、人工智能等现代信息技术手段，加强对各类金融交易数据、资金流向信息的监测分析，从中发现可疑线索。同时，要建立健全举报奖励机制，鼓励广大群众积极举报洗钱违法犯罪线索，形成全社会共同参与打击治理的良好氛围。2 .加强线索研判处置。对收集到的线索，要组织专门力量进行深入分析研判，筛选出有价值的线索进行重点

6、经营。建立线索移送反馈机制，各部门之间要加强沟通协作，及时移送线索，并跟踪反馈线索处置情况，确保线索得到有效利用。3 .精准打击洗钱犯罪。针对不同类型的洗钱犯罪活动，制定差异化的打击策略。对于重大洗钱犯罪案件，要成立专案组，集中优势兵力，开展专案攻坚，深挖犯罪链条，依法严惩犯罪分子。同时，要注重追赃挽损，最大限度地减少国家和人民群众的经济损失。（二）加强部门协作，形成打击治理合力1 .完善联合工作机制。进一步健全公安、人民银行、银保监分局、证监、海关等部门之间的信息共享、线索移送、案件会商、联合执法等工作机制，加强日常沟通协调，定期召开联席会议，及时研究解决工作中遇到的困难和问题。2 .强化行

7、刑衔接。加强行政执法与刑事司法的衔接配合，建立健全案件移送标准和程序，对于涉嫌洗钱犯罪的行政违法案件，要及时移送司法机关处理。司法机关要依法及时受理、审查行政执法机关移送的案件，在规定的期限内作出决定，并反馈处理结果。3 .推动区域协作。加强与周边地区的协作配合，建立跨区域打击治理洗钱违法犯罪协作机制，在情报信息共享、线索移送、联合办案等方面开展深度合作，形成区域打击合力，共同打击跨区域洗钱犯罪活动。（三）深化源头治理，堵塞洗钱风险漏洞L加强金融机构监管。人民银行、银保监分局等金融监管部门要加大对金融机构的监管力度，督促其严格执行反洗钱法律法规和监管要求，完善反洗钱内控制度，加强客户身份识别、

8、客户风险等级分类管理、交易监测、大额和可疑交易报告等工作，切实防范洗钱风险。对违反反洗钱规定的金融机构，要依法严肃查处，并追究相关人员的责任。2 .强化特定非金融机构监管。针对房地产、贵金属交易、珠宝玉石销售等特定非金融行业容易被洗钱犯罪利用的特点，相关监管部门要加强对这些行业的监管，督促其建立健全反洗钱制度，履行反洗钱义务。探索建立特定非金融机构反洗钱监管长效机制，加强对其从业人员的反洗钱培训，提高其反洗钱意识和业务水平。3 .规范支付结算管理。人民银行要加强对支付机构、银行卡清算机构等支付结算服务组织的监管，规范其业务行为，防范支付结算环节的洗钱风险。推进支付结算领域的实名制管理，加强对账

9、户开立、使用、变更、撤销等环节的审核把关，严厉打击买卖银行账户、支付账户等违法犯罪行为。（四）加大宣传教育力度，增强全社会反洗钱意识L丰富宣传内容。结合实际案例，深入宣传洗钱犯罪的危害、表现形式、常见手段以及防范措施等知识，让社会公众充分认识到洗钱犯罪与自身利益息息相关，提高其防范意识和能力。4 .创新宣传方式。充分利用电视、广播、报纸、网络等媒体平台，开展形式多样的宣传活动。如制作反洗钱公益广告、短视频、动漫等，通过新媒体平台广泛传播；举办反洗钱知识竞赛、征文活动、专题讲座等，吸引社会公众积极参与；深入社区、学校、企业、农村等基层一线，开展面对面宣传教育，提高宣传的针对性和实效性。5 .建立

10、长效宣传机制。将反洗钱宣传教育纳入常态化工作，持续开展宣传活动，不断巩固和扩大宣传效果。加强对宣传工作的评估考核，及时总结经验教训，改进宣传方式方法，推动反洗钱宣传教育工作深入开展。四、强化保障，压实责任，确保打击治理工作取得实效打击治理洗钱违法犯罪是一项系统工程，需要全市各级各部门共同努力，强化保障措施，压实工作责任，确保各项工作任务落到实处。(一)加强组织领导各级政府要切实承担起打击治理洗钱违法犯罪的主体责任，将其纳入重要议事日程，加强统筹协调和组织领导。主要领导要亲自研究部署，分管领导要具体负责抓好落实。各部门要成立相应的工作领导小组，明确专人负责，确保工作有序推进。(二)强化队伍建设加

11、强反洗钱专业人才队伍建设，通过内部培养、外部引进等方式,充实一批政治素质高、业务能力强、具有丰富反洗钱经验的专业人才。加大对反洗钱工作人员的培训力度，定期组织开展业务培训I、专题研讨、案例分析等活动，不断提高其业务水平和综合素质。（三）落实经费保障各级财政部门要将打击治理洗钱违法犯罪工作经费纳入财政预算，保障联合工作机制运转、情报信息系统建设、案件侦查、宣传教育等工作所需经费。各部门要合理安排使用经费，确保专款专用，提高经费使用效益。（四）严格考核问责建立健全打击治理洗钱违法犯罪工作考核评价机制，将工作成效纳入各级政府和相关部门的绩效考核内容。加强对工作进展情况的督促检查，定期通报工作情况，对工作成绩突出的单位和个人进行表彰奖励；对工作不力、敷衍塞责、造成严重后果的，要依法依规严肃问责。同志们，打击治理洗钱违法犯罪三年行动任务艰巨、使命光荣。全市各级各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信心、锐意进取，勇于担当、真抓实干，全力以赴推进打击治理工作，为维护我市金融安全、社会稳定和人民群众切身利益作出新的更大贡献！谢谢大家!