建设集团公司纪检巡察工作管理手册.docx

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1、纪检巡察工作管理手册目次公司纪检巡察工作管理标准1总则12纪检队伍建设12.1 纪检负责人及纪检员设立条件12.2 纪检负责人及纪检员加入系统建立档案12.3 纪检负责人及纪检员设立时限要求22.4 纪检人员培训23纪检制度建设23.1 制度设立23.2 制度宣贯24纪检宣传体系35纪检工作范围及工作要求35.1 落实党风廉政建设、反腐倡廉教育，建立廉洁风险防控体系35.2 重视过程管控，落实各项约谈、巡视巡察及专项治理，充分发挥监督职能75.3 信访登记及纪律审查工作186纪检人员工作机制196.1 日常工作机制196.2 半年工作报告制196.3 过程绩效考核196.4 调查权和建议权20

2、6.5 工作纪律207纪检留存资料的相关要求20表1报告和记录20附录A-I（规范性附录）XX公司所属单位纪检负责人登记表22附录A-2（规范性附录）XX公司专兼职纪检员登记表23附录B（规范性附录）XX公司廉洁从业档案24附录C-I（规范性附录）XX公司领导人员廉洁从业承诺书28附录C-2（规范性附录）XX公司经营、造价人员廉洁从业承诺书29附录C-3（规范性附录）XX公司材料人员廉洁从业承诺书30附录C-4（规范性附录）XX公司财务人员廉洁从业承诺书31附录D（规范性附录）XX公司领导人员、关键岗位人员廉洁自律报告32附录E-I（规范性附录）XX公司总部领导班子成员党风廉政建设责任书35附

3、录E-2（规范性附录）XX公司总部各部门党风廉政建设责任书39附录E-3（规范性附录）XX公司所属单位党风廉政建设责任书95附录E-4（规范性附录）XX公司所属单位各科室党风廉政建设责任书101附录F（规范性附录）XX公司反腐倡廉教育记录单128附录G（规范性附录）XX公司反腐倡廉教育活动签到表129附录H（规范性附录）XX公司所属单位八项规定各项费用排查分析表130附录I（规范性附录）XX公司所属单位“三重一大”决策事项登记台账131附录J（规范性附录）XX公司所属单位上交礼品或礼金登记表132附录K；（规范性附录）XX公司任职前廉洁谈话记录表133附录K-2（规范性附录）XX公司廉洁自律谈

4、话记录表134附录K-3（规范性附录）XX公司工作约谈记录表135附录K-4（规范性附录）XX公司诫勉谈话记录表136附录K-5（规范性附录）XX公司提醒谈话记录表137附录L（规范性附录）X公司X年第X季度党风廉政建设和反腐败工作有关情况统计表138附录M（规范性附录）XX公司重大节假日作风建设检查表统计表139附录N（规范性附录）XX公司所属单位日常监督记录表和整改反馈表141附录O（规范性附录）XX公司封皮、册封格式143附录P（规范性附录）XX公司专兼职纪检员工作交接表145附录Q（规范性附录）信访举报排查登记表146附录R（规范性附录）XX公司所属单位上交礼品或礼金登记台账147附录

5、S工程项目重点环节监督实施表148公司纪检巡察工作管理标准1总则为进一步发挥所属单位纪检巡察工作对加强企业规范管理的积极作用，明确管理理念、工作目标、工作范围、工作内容及工作标准，推动集团公司、XX公司党风廉政建设和反腐倡廉工作向纵深发展，XX公司纪委以股份公司、集团公司各项规章制度标准为依托，结合本公司实际情况制定本手册。2纪检队伍建设1.1.1 1纪检负责人及专兼职纪检员设立条件1.1.2 纪检负责人设立条件各所属单位需设立一名纪检负责人；纪检负责人一般由专职党支部书记兼任，未设专职党支部书记单位，需由除项目经理、项目负责人、商务经理以外的其他领导班子成员担任；纪检负责人，应具备基本任职条

6、件：中共党员（原则上应是，如为非党员需政治立场坚定），坚持原则，责任心强，敢于斗争，善于监督，作风正派，清正廉洁；了解、热爱纪检监督工作，有一定的工程项目管理经验，能够胜任工作要求。1.1.3 纪检员设立条件各所属单位需设立一名（专/兼职）纪检员；党员优先，思想品行端正，作风正派，爱岗敬业，秉公办事；（兼职纪检员）不能为关键岗位人员（商务、物资、财务）；原则上不能为新入职人员或劳务派遣人员；需熟练掌握QQ、EXCel表格、Word文档等基本办公软件操作。2. 2纪检负责人及纪检员加入系统建立档案所属单位纪检负责人、纪检员加入“xx公司纪检群”，QQ群号：XXo纪检负责人为专职党支部书记的无需提

7、交申请，为其他班子成员的需经项目班子会集体研究后，向纪检办（党巡办）提交书记或经理签字的所属单位纪检负责人登记表（格式见附录A-I专兼职纪检员需经项目班子会集体研究后,向纪检办（党巡办）提交书记或经理签字的XX公司专兼职纪检员登记表（格式见附录A-2）。以上登记表一式两份，提交公司纪检办（党巡办）审核,审核通过加盖公司纪委章，公司纪检办（党巡办）留存一份并登记人员信息台账，所属单位留存一份。当纪检员有变动时，请及时填写XX公司专兼职纪检员工作交接单（格式见附录P）,一式两份，与新任纪检员的登记表同时提交至纪检办（党巡办），办理注销、登记手续。2. 3纪检负责人及纪检员设立时限要求本单位宣布成立

8、或中标工程交底会（项目部）后10个工作日内。2.4纪检人员培训及时参加集团公司、XX公司等组织的各项业务培训。3纪检制度建设3. 1制度设立各单位可根据集团公司、XX公司相关制度要求结合本单位的实际情况设置本单位的执行方式和流程。3. 2制度宣贯3. 2.1组织学习在考核年度成立的单位，需对职工违纪违规处分规定（试行）进行学vl-E三*刁旦旦；在过程中，纪检员组织本单位人员学习集团公司、XX公司纪委下发的各类制度文件。3. 2.2完成时限在考核年度成立的单位,在项目开工后2个月内，纪检员需督促各科室对职工违纪违规处分规定（试行）中各自业务涉及的部分进行学习，并收集相关的学习记录。对集团公司和X

9、X公司纪委以后每新下发的制度文件，均应在制度文件下发后5个工作日内及时组织进行学习宣贯，并留存相关学习记录。4. 2.3留存资料各单位留存学习会议记录、签到表、照片、文件传阅单、新闻（如有）等。4纪检宣传体系针对本单位的党风廉政建设、反腐倡廉教育、日常监督等工作开展情况每季度至少发布一篇新闻宣传报道。5纪检工作范围及工作要求5.1落实党风廉政建设、反腐倡廉教育，建立廉洁风险防控体系5.1.1监督本单位的党风廉政建设情况，落实责任分解5. 1.1.1建立廉洁从业档案总部建立范围：公司总部部门副职及以上人员；所属单位建立范围：本单位经理、书记。建立时限：新开工工程及新任命人员应在任命公示公布15个

10、工作日内建立；每年动态更新。提交方式：提交至公司纪检办（党巡办）。具体格式见附录B。5.1.1.2签订廉洁从业承诺书总部签订范围：公司总部副职及以上人员、关键岗位（经济管理部、物资设备部、财务部、市场营销部、投标中心、市场部、事业部）全体人员；所属单位签订范围：本单位项目经理、项目书记、执行经理、项目副经理、项目副书记、商务经理、总工程师、机电经理、安全总监等班子成员使用附录C-I格式，关键岗位（材料主任、材料工程师、材料员、造价工程师、造价员、财务管理人员等与经济相关）全体人员分别对应使用附录C-2、3、4格式。签订时限：年初，根据公司纪检办（党巡办）要求进行签订；新上任人员应在任命公示公布

11、15个工作日内建立；本单位宣布成立或新开工项目应在中标工程交底会后15个工作日内签订；每年更新一次。提交方式：总部签订人员及所属单位经理、书记，公司纪委统一组织签订后提交纪检办（党巡办）；所属单位其他班子成员及关键岗位人员各单位自行组织签订，承诺书由各单位自行留存。具体格式见附录c-1、2、3、4o5.1.1.3填报廉洁自律报告总部填报范围：公司总部副职及以上人员、关键岗位（经济管理部、物资设备部、财务部、市场营销部、投标中心、市场部、事业部等市场营销人员）全体人员；所属单位填报范围：本单位项目经理、项目书记、执行经理、项目副经理、项目副书记、商务经理、总工程师、机电经理、安全总监等班子成员及

12、关键岗位（材料主任、材料工程师、材料员、造价工程师、造价员、财务管理人员等与经济相关）全体人员。填报时限：年末，根据公司纪检办（党巡办）要求进行签订；新上任人员应在任命公示公布15个工作日内建立；每年更新一次。提交方式：总部签订人员及所属单位经理、书记公司纪委统一组织签订后提交纪检办（党巡办）；所属单位其他班子成员及关键岗位人员各单位自行组织签订，由各单位自行留存。具体格式见附录D。5.1.1.4签订党风廉政建设责任书签订范围：公司主管领导、纪委书记根据集团要求签订，公司其他领导班子人员、各业务部门、所属各单位与公司主管领导、纪委书记签订，各部门由负责人签订，项目部以工程为单位，由经理、书记/

13、纪检负责人签订，以上签订版本由公司统一下发；模板见附录E-1/2/3；所属单位应组织部门负责人及以上人员与单位主管领导、书记/纪检负责人签订党风廉政建设责任书，模板见附录E-4o签订时限：本单位宣布成立或新开工项目应在中标工程交底会后15个工作日内签订；每年一次，年初签订完成。提交方式：附录E-1/2/3由公司纪委统一组织，一式两份，签订后提交公司纪检办（党巡办）留存一份，各单位自行留存1份；附录E-4各单位自行组织签订，各单位自行留存。具体格式见附录E-（1-4）。5.1.2督促本单位领导人员落实“一岗双责”督促本单位领导班子成员按照XX集团XX工程有限公司党风廉政建设责任制及“一岗双责”制

14、度落实责任，纪检员负责对本单位领导人员落实“一岗双责”情况进行过程监督检查，每季度抽查落实情况，针对抽查情况及时填写日常监督记录表，如有问题则跟踪整改。主要内容：监督本单位党政主管落实“一岗双责”情况。方式：过程抽查。频次：每季度一次。工作开展方法：纪检员抽查本单位党政主管领导“一岗双责”纪实手册的填写情况（包括：内容详实情况、是否符合频次要求等方面）；与所分管人员谈话了解该领导的“一岗双责”落实情况。资料的留存：所属单位党政主管领导“一岗双责”纪实手册、日常监督记录表及日常监督整改反馈表（格式见附录N）,各单位自行留存。5.1.3以注重实效为原则积极开展反腐倡廉教育5. 1.3.1日常反腐倡

15、廉教育开展教育形式和范围：积极研究廉洁教育开展模式，多种形式但不限于以下方式：组织专题教育培训、播放警示教育片、参观廉洁教育基地等。正向教育与警示教育相结合，注重加强八小时内外教育提醒，教育范围应覆盖所属单位全体人员。教育频次：每年不少于6次，每两个月至少保证开展1次。资料的留存：统一使用xx公司反腐倡廉教育记录单（格式见附录F）（手写）、签到表（格式见附录G）、活动照片（可显示教育题目）、新闻（如有），各单位自行留存。5.1. 3.2XX公司廉政文化展示区标准化各单位要在本项目明显位置设置廉政文化展示区。以“廉洁”为主题，形式不限，如：文化长廊、宣传栏、宣传板等。把廉政文化建设作为提高干部职

16、工思想道德素质和科学文化素质的重要阵地，促使广大干部职工在良好的政治环境中接受廉洁文化、廉洁理念的熏陶，巩固树立正确的三观。5.1.3.3廉洁共建积极协助公司纪委与本单位所在地纪委监委以及司法、公安机关建立顺畅有效的沟通机制，积极开展交流活动，做好职务犯罪预防。与业主单位、监理、分供、分包等业务合作单位，打通廉洁建设共创、共建、共防通道，通过廉洁共建的模式推动廉洁文化的建设。5.1.3.4反腐倡廉宣传教育月活动依据公司每年开展“反腐倡廉宣传教育月活动”下发的通知及实施方案，各单位应按通知要求，围绕主题，积极开展丰富多样的教育活动，并留存好相关记录和资料。5.1.4建立廉洁风险防控机制，按PDC

17、A+P的模式开展防控工作5.1.4.1拟定排查方案依据公司爸空开展廉洁风险防控活动下发的实施方案，以本单位制度建设、岗位分工为依托，拟定梳理排查方案，指导各科室人员有序有效地开展工作。排查方案各单位自行留存。5.1.4.2依据方案查找风险点，拟定防控措施通过对本单位各科室岗位职责、工作内容的梳理和排查，找出风险点并拟定应对措施。5.1.4.3签订廉洁风险防控责任书公司各级管理人员均需结合自身岗位梳理排查的风险点，签订风险防控责任书。5. 1.4.4检查纠偏根据方案对风险防控落实情况进行监督检查，结合日常监督、专项检查开展廉洁风险防控情况检查，及时发现缺陷并加以改进。5.1. 4.5按照PDCA

18、+P工作模式持续开展工作持续通过计划、执行、考核、修正加宣传的方式（即PDCA+P）开展长效防控，形成“预警在先、防范在前、风险定到岗、制度建到位、责任落到人”的廉洁防控机制，全面提升各单位党风廉政建设质量。5.1. 4.6资料留存本单位排查方案，自行留存。XX公司XX项目（公司）风险防控排查记录表，各单位自行留存。廉洁风险防控责任书，根据5.1.4.3的相关要求各单位自行留存。监督检查记录等材料。5.2重视过程管控，落实各项约谈、巡视巡察及专项治理，充分发挥监督职能5.2.1监督执行“六大纪律”情况六大纪律是指党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。紧扣政治纪律，着力

19、发现有令不行、有禁不止，阳奉阴违，拉帮结伙等问题；紧扣廉洁纪律，着力发现以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落等问题；紧扣组织纪律，着力发现违规用人、拉票贿选、买官卖官等问题；紧扣群众纪律、工作纪律和生活纪律，着力发现“四风”问题。主要内容：监督本单位管理人员是否在执行“六大纪律”方面存在问题。方式：畅通渠道接收举报；自主报告。频次：随时，每年至少一次。工作开展方法:接到举报线索及时上报并进行纪律审查,查阅民主生活会、组织生活会、年末执行报告等资料。资料的留存：配合提供纪律审查相关材料，公司纪委留存。5.2.2监督“四风问题”监督本单位是否存在“四风问题”：一是形式主义，群众反映最突出的是追求形式、不重

20、实效，图虚名、务虚功、工作不抓落实。二是官僚主义，群众最不满意的是办事推诿扯皮多，效率低下，不作为、不负责任。三是享乐主义,基层和群众反映最多的是一些领导干部安于现状、贪图安逸,缺乏忧患意识和创新精神。四是奢靡之风，主要是许多方面做过头，大手大脚、铺张浪费、以权谋私、腐化堕落，把奢华当时尚，不以为耻、反以为荣。工作开展方法：各单位应在重大节日前对XX公司重大节假日作风建设检查表中所涉及的事项进行重点监督和自查。资料的留存：XX公司重大节假日作风建设检查表，格式见附录M,各单位自行留存。5. 2.2.1关注公车管理情况主要内容：一是监督公车使用登记记录、油耗登记记录情况；二是重大节日是否按要求进

21、行封存；项目车辆维修前是否留存项目经理签字的维修申请，维修清单或票据是否有送修人签字。方式：重点抽查，节前检查。频次：半年至少一次；重大节日前。工作开展方法：通过日常关注、谈话了解、查阅记录资料等方式。资料的留存：xx公司重大节假日作风建设检查表，格式见附录M,公车使用登记记录；油耗登记登记记录；公车封存照片；维修申请；维修清单或票据；各单位自行留存。5.2.2.2关注是否借婚丧嫁娶敛财主要内容：重点关注是否借婚丧嫁娶敛财方式：突击、暗访。频次：适时。工作开展方法：针对具体事项适时进行突击暗访，若发现线索及时上报公司纪委。资料的留存：配合提供纪律审查相关材料，公司纪委留存。5.2.2.3关注隐

22、形变异的出入私人会所情况主要内容：重点关注隐形变异的出入私人会所等。方式：突击、暗访。频次：适时。工作开展方法：针对具体事项适时进行突击暗访，若发现线索及时上报公司纪委。资料的留存：配合提供纪律审查相关材料，公司纪委留存。如果存在其他与“四风”相关的问题应及时上报公司纪委。5.2.2.4关注员工“八小时外”行为主要内容：重点关注干部职工“八小时外”行为等情况。方式：日常了解。频次：适时。工作开展方法：通过谈心谈话、日常了解等方式，关注员工八小时外行为规范，重点警惕酒驾、赌博、嫖娼等违纪违法行为的发生，若发现线索及时上报公司纪委。资料的留存：配合提供纪律审查相关材料，公司纪委留存。如果存在“八小

23、时外”违纪违法行为及时上报公司纪委。5.2.3监督有关八项规定落实情况5.2.3.1督促财务进行排查主要内容：针对八项规定有关规定，查看相关费用各项制度是否齐全，监督费用开支情况，包括薪酬奖金发放、招待费、差旅费、通讯费、车辆使用费、私款公报等内容，督促财务人员排查是否存在超预算超标准的情况。方式：联合排查。频次：每季度一次。工作开展方法：联合财务部门每季度末对八项规定各项费用是否超标或超预算进行排查，并收集排查表。资料的留存：XX公司所属单位“八项规定各项费用开支排查分析表”（格式见附录H）,此表一式两份，财务主管和纪检人员均需签字确认并各自留存一份，各单位自行留存。5.2.3.2如存在费用

24、超标准情况纪检员应及时向本单位的主管领导反馈，提醒其及时采取有效措施，退回超标费用，并将相关整改落实情况填列在表中，报公司纪委备案。5.2.4监督各项法规制度及“三重一大”决策机制的执行情况5.2.4.1监督各项法规制度主要内容：监督各级管理人员是否涉嫌以权谋私、违法违纪问题。方式：畅通渠道接收举报、谈话频次：随时，结合各类谈话工作开展方法：听取、收集员工对各级管理人员廉洁从业、企业反腐倡廉工作意见和建议等情况的反映，及时向上级纪委传递和反馈。资料的留存：涉及到的各类谈话记录，各单位自行留存；配合提供纪律审查相关资料，公司纪委留存。5.2.4.2监督“三重一大”决策机制的执行情况主要内容：监督

25、党的路线方针政策、国家法律法规和集团公司、XX公司各项规章制度在本单位的执行情况，属于“三重一大”决策事项的，必须经过本单位领导班子进行集体决议，在日常工作及相关记录资料中重点关注:是否存在“应上会未上会”的情况，是否存在领导先发言先定调，是否仅由个人或少数人做出决策，是否仅以个别征求意见、文件圈阅等形式代替会议研究做出决策等。记录方式依照党委文件要求执行。方式：定期排查。频次：每季度一次。工作开展方法：每季度末对本单位“三重一大”决策事项记录单统一进行排查。资料的留存：“三重一大”事项登记台账（格式见附录D及记录表复印件，日常监督记录表及日常监督整改反馈表（格式见附录N）,各单位自行留存。5

26、.2.4.3各级管理人员收受礼品、礼金上交登记制度各级管理人员不准接受下属单位和个人、分包单位负责人以及与其行使职权有关系的单位和个人的礼金、有价证券、支付凭证和贵重物品，应全部拒收。因各种原因未能拒收的礼品、礼金，必须登记上交。自收受礼品、礼金之日起一周内由本人如实上交至纪检办（党巡办）。对上交的礼品、礼金，纪检办（党巡办）会进行登记，并集体研究如何处理。对于收受后应登记、上交的礼品礼金，在规定期限内不登记或不上交的,由所在单位责令其登记、上交；凡隐瞒情况、私自收取中饱私囊者，一经查实,按规定给予其党纪政纪处分。平时，各单位应自行留存好上交礼品或礼金登记台账（格式见附录R）,如果存在上交礼品

27、、礼金的应同时填列XX公司所属单位上交礼品、礼金登记表（格式见附录J）及登记台账，并将登记表连同礼品、礼金及时上交公司纪委。5.2.5监督合同签订的真实性、项目自主招标流程合规性、分供合同是否存在“先斩后奏”情况、废旧物资处理、周转料的进场及退场点验情况等方面5.2.5.1监督合同签订的真实性主要内容：纪检员应对本单位所有所签合同的真实性进行监督，即需核实该合同签订的前提情况是否属实，是否为虚假合同。方式：不定期抽查。频次：每季度至少一次。工作开展方法：通过日常关注、谈话了解、查阅记录资料等方式，重点关注合同签订的前提情况是否属实，是否为虚假合同。资料的留存：日常监督记录表及日常监督整改反馈表

28、（格式见附录N）；检查过程中需取证的材料。5.2.5.2监督项目自主招标、是否存在合同“先斩后奏”情况主要内容：一是关于项目自主招标，重点关注招标的流程（招标、评标、定标等）是否满足公司制度要求，是否经过集体决策进行讨论；二是关于是否存在“先斩后奏”，重点关注凡是已进场的分供商，需检查其是否已签订合同及进场安全教育，安全教育时间早于合同签订时间，则视为“先进场后签合同”如没有签订合同，需检查是否已签订进场协议，着重关注劳务分包、专业分包及其他等相关合同。方式：不定期抽查。频次：自主招投标如有即监督。工作开展方法：通过日常关注、实地考察、谈话了解、查阅记录资料等方式。资料的留存：日常监督记录表及

29、日常监督整改反馈表（格式见附录N）；班子会记录；合同或协议；进场安全教育等检查过程中需取证的材料；各单位自行留存。5. 2.5.3监督废旧物资处理情况主要内容：纪检员通过物资设备数字管理平台导出，一是对系统内废旧物资处理台账进行检查，记录是否齐全；查看废旧物资处理是否通过项目领导班子会会议；废旧物资处理费用是否及时上交财务；是否存在可利用的物资当废料变卖。（可利用变卖的物资：包含但不仅限于0.5米以上钢材、穿墙螺杆、钢管、盘扣、龙骨、扣件、钢板、工字钢、出料平台、电缆、配电箱、水泵、消防器材、旧胶合板、安全帽、安全网、灰斗、磅秤、双层床、围挡板、大门、宣传图板、旗杆、各类标示牌、集装箱活动房、

30、定型模板、0.5米以下钢材、0.5米以下木材、包装材料、其他金属质地废品及下脚料、固定资产等。）方式：不定期抽查。频次：如有半年至少一次。工作开展方法：通过日常关注、实地考察、谈话了解、查阅记录资料等方式。资料的留存：日常监督记录表及日常监督整改反馈表（格式见附录N）；在物资设备数字管理平台检查，留存废旧物资处理台账等检查过程中需取证的材料；各单位自行留存。5. 2.5.4监督周转料的进场及退场点验情况主要内容：一是是否签订周转料管理协议；查看签收周转料的施工单位材料员有无授权委托书；二是关注周转材料合同签订方式，平米包干还是按租赁价格，如果按租赁价格过程中要对周转材料损毁、丢赔、掩埋的补偿，

31、过程罚款是否在劳务队结算中落实转扣以及是否存在未及时清退、增加租金情况进行重点监督。查看最终结算单中是否对罚款落实转扣。方式：不定期抽查。频次：按项目进度在主体劳务结束后一个月内进行监督。工作开展方法：通过日常关注、实地考察、谈话了解、查阅记录资料等方式。资料的留存：日常监督记录表及日常监督整改反馈表（格式见附录N）；管理协议；授权委托书；在经济管理系统导出最终结算单；违约索赔通知单等检查过程中需取证的材料；各单位自行留存。5.2.6监督劳务费（含临设劳务）情况主要内容：纪检员对本单位的劳务费（含临设劳务）情况进行监督。重点关注：一是查看最终结算会签单：（1）最终结算会签单真实性：是否为本人签

32、字，是否存在代签现象;（2）最终结算的分供单位是否按合同约定完成全部施工内容。二是提交公司经济管理部的二类费用补偿依据资料是否真实，是否存在代签字。三是派工事实确认及时性：查看在派工事实完成后，是否在合同约定期限内（合同未约定应在5天内）将派工单交至商务室。四是应扣未扣：督促工程室、技术室、安全室、材料室等科室是否及时将违约索赔通知单交至商务室。五是根据现场施工情况查看是否存在“虚拟合同”。方式：不定期抽查。频次：半年至少一次。工作开展方法：通过日常关注、谈话了解、查阅记录资料等方式。资料的留存：日常监督记录表及日常监督整改反馈表（格式见附录N）；经济管理系统导出最终结算会签单；派工单；违约索

33、赔通知单；各单位自行留存。5.2.7监督物资入场称重情况主要内容：纪检员连同材料工程师（材料员）对入场称重情况进行监督检查，主要查看以下：地磅的仪表盘、传感器等关键部位是否贴上封条，检查封条、铅封有无被破坏或松动，检查记录。方式：不定期抽查。频次：每月至少一次。工作开展方法：通过日常关注、查阅记录资料等方式。资料的留存：日常监督记录表及日常监督整改反馈表（格式见附录N）；月检查记录；各单位自行留存。5.2.8监督小时工管理、加班费发放情况5.2.8.1监督小时工管理情况主要内容：纪检员对在人力资源部备案的非全日制用工报告与项目实际用工人数、工资标准进行监督。方式：不定期抽查。频次：半年至少一次

34、。工作开展方法：通过日常关注、谈话了解、查阅记录资料等方式。资料的留存：日常监督记录表及日常监督整改反馈表（格式见附录N）；非全日制用工报告；各单位自行留存。5.2.8.2监督加班费发放情况主要内容：纪检员对项目部加班费发放情况进行监督，重点关注加班费发放的合规性、合理性。方式：不定期抽查。频次：半年至少一次。工作开展方法：通过日常关注、谈话了解、查阅加班费发放记录、加班巾请确认单、员工月出勤情况汇总表资料等方式，查看发放程序是否合规，加班巾请确认单签字是否齐全，是否存在实际与发放不符情况。资料的留存：日常监督记录表及日常监督整改反馈表（格式见附录N）；加班申请确认单；员工月出勤情况汇总表；加

35、班费发放记录；各单位自行留存。5.2.9监督工人食堂、小卖部管理情况主要内容：纪检员一是监督项目工人食堂和小卖部是否经过招投标或询价方式确定，是否上项目领导班子会会议；二是对承包人是否按协议约定收缴相关费用。方式：不定期抽查。频次：半年至少一次。工作开展方法：通过日常关注、谈话了解、查阅记录资料等方式。资料的留存：日常监督记录表及日常监督整改反馈表（格式见附录N）；班子会记录；协议；缴费入账资料；各单位自行留存。5. 2.10监督企务公开，维护员工合法权益主要内容：重点关注企务公开栏是否符合要求；各种信访、举报渠道是否畅通有效；涉及维护员工合法权益的其他内容。方式：不定期抽查。频次：每年至少两

36、次。工作开展方法：随机抽取员工进行访谈，了解执行情况；查阅相关会议资料、企务公开资料等；不定期抽查信访、举报渠道的畅通性及相关部门的处理情况。资料的留存：日常监督记录表及日常监督整改反馈表（格式见附录N）；检查过程中拍摄的照片等资料；各单位自行留存。5.2.11监督本单位领导干部填报个人有关事项纪检员应及时组织本单位全体人员对亲属关系排查、化公为私等内容进行学习宣贯，并留存相关学习记录资料。同时，监督本单位领导干部对公司要求填报的事项如实进行填报。5.2.12强化问题过程监督和引导，落实各项谈话5.2.12.1任职前廉洁谈话谈话内容参考：一是宣传党风廉政建设及廉洁自律的意义，要求党员领导干部严

37、格执行廉洁自律规范及领导人员“九不准”的相关要求；二是通报近期党风廉政建设情况，包括领导人员因违法违纪而受到惩处的情况；三是明确谈话对象在党风廉政建设责任制中应负的责任,推动“一岗双责”，讲明如果不履行或不认真履行职责，在责任范围内发生问题，将受到责任追究的有关规定；四是针对谈话对象任职单位（部门）岗位的情况，指出需要注意的问题。谈话对象范围及方式：公司纪委书记对总部的新任部门副职及以上人员、各单位新任职经理、书记在任职前进行廉洁谈话;所属单位党政主管对本单位的新任职的所有岗位人员在任职前进行廉洁谈话。谈话时限：任职前；新成立的单位，党政主管应在15个工作日内对单位全体人员进行任职前廉洁谈话。

38、谈话记录提交时限：随谈话同时提交。谈话记录提交方式：总部的新任部门副职及以上人员、各单位党政主管及由公司纪委统一组织，谈话记录由公司纪委留存；所属单位其他人员谈话记录由各单位自行留存。谈话记录格式见附录KT,谈话记录需手写。5.2.12.2廉洁自律谈话谈话内容参考：一是听取本人任期内的工作、年度考核及廉洁自律情况的汇报；二是检查该领导干部的工作和遵守廉洁纪律以及执行党风廉政建设责任制的情况；三是反馈群众反映的意见和工作建议；四是对该领导干部在廉洁自律、领导作风、工作作风和生活作风及八小时外行为规范等方面需注意的问题进行提醒，并明确要求。谈话对象范围及方式：公司纪委书记对总部副职及以上人员、关键

39、岗位（经济管理部、物资设备部、财务部、市场营销部、投标中心、市场部、事业部）全体人员，所属各单位经理、书记进行谈话。所属单位党支部书记（无书记的为经理）对除经理、书记外的单位全体人员进行廉洁自律谈话。谈话时限：每年至少一次，年初完成；新调入人员需在10个工作日内进行谈话。谈话记录提交时限：随谈话同时提交。谈话记录提交方式：总部副职及以上人员、关键岗位（经济管理部、物资设备部、财务部、市场营销部、投标中心、市场部、事业部）全体人员，各单位党政主管的谈话由公司纪委统一组织，谈话记录由公司纪委留存；各单位其他管理人员谈话由项目党支部组织，谈话记录由各单位自行留存。谈话记录格式见附录K-2,谈话记录需

40、手写。5.2.12.3工作约谈谈话内容参考：落实“一岗双责”，发挥监督职能，针对经营生产过程中出现四风问题、违反八项规定费用超预算超标准、工程维修维保、工程质量、工期延误、阶段性或结算亏损、清收清欠等包含但不限于上述范围的苗头性、倾向性或已存在但未构成违规违纪的问题。谈话对象范围及方式：公司纪委书记对总部相关部门负责人及涉及单位经理、书记或其他相关管理人员进行工作约谈；项目书记对事项相关的项目管理人员进行工作约谈；一对一个别谈话。谈话时限：随时发现问题随时约谈。谈话记录提交时限：随谈话同时提交。谈话记录提交方式：公司纪委组织的工作约谈,谈话记录由公司纪委留存;各单位项目书记组织的工作约谈，谈话

41、记录由各单位自行留存。谈话记录格式见附录K-3,谈话记录需手写。5.2.12.4提醒谈话、诫勉谈话谈话内容：在六大纪律等方面出现了倾向性、苗头性问题，有必要提醒本人注意，或有信访举报线索不具可查性，有必要提醒本人注意的给予提醒谈话;出现了问题，不构成违纪但造成不良影响，或构成违纪，但可免于处分的给予诫勉谈话。谈话对象范围及方式：一般由公司纪委书记对相关人员进行提醒谈话或诫勉谈话；一对一个别谈话。谈话时限：做出线索核查结论或出现问题时随时约谈。谈话记录提交时限：在约谈的同时做好相关记录。谈话记录提交方式：公司纪委组织提醒谈话或诫勉谈话，谈话记录（需本人签字、按印）后由公司纪委留存。谈话记录格式见

42、附录K-4、K-5,谈话记录需手写。5.2.13配合上级单位完成巡视巡察及专项整治工作5.2.13.1自查整改积极配合上级单位组织的巡视巡察和专项治理工作，根据上级单位届时具体要求，做好自查自纠准备工作，明确整改的措施及整改时限，认真落实。5.2.13.2迎巡准备如果巡视巡察组需深入本单位进行工作，应按XX公司所属单位迎接巡察工作手册要求做好迎巡准备工作。5.2.13.3巡视、巡察整改巡视、巡察反馈问题整改应明确站位、明确任务、明确责任，遵循事实清楚、责任明确、依据充分、标准一致、解释合理的整改原则，在公司党委巡察办规定时限内上报整改责任落实清单及整改情况报告，及时留存整改证据支撑材料，做到条

43、条有整改、件件有着落，确保所有反馈问题整改销号。5.2.13.4专项整治配合公司上级单位及XX公司本级组织的“违规挂靠”“违规经商办企”专项整治工作，按照集团公司禁止“违规挂靠”有关规定要求及XX公司党委关于禁止XX公司人员办企、公司人员亲属和其他特定关系人所办企业与本企业发生业务往来行为的规定要求做好自查及整改工作。5.3信访登记及纪律审查工作5.3.1落实信访登记制度在本单位公开、明显位置设置举报箱，建立信访举报月排查制度,对举报箱每月进行排查，做好排查登记（负责人和监督人不能为同一人），格式见附录Q。发现信访举报及时向XX公司纪委报送。5.3.2配合上级纪委完成信访处理和案件审查事项协助

44、配合上级纪委和所在单位党组织进行信访处理和案件查处等工作，提供的相关资料应及时准确有效。5.3.3强化反面典型警示教育对于公司纪委查结的违规违纪违法案件及时开展警示教育，涉及本单位的案件要加强案件剖析、总结经验教训，召开专题会议，以案明纪释法。工作开展方法：警示教育会记录。完成时限：在通报或处分决定书下发之后1个月内完成。留存的资料：案件涉及单位需将教育记录等资料提交公司纪委，本单位留存复印件。其他单位开展的警示教育会记录各单位自行留存。（如与反腐倡廉教育合并开会学习，需在会议记录中明确体现。）6纪检人员工作机制6.1日常工作机制各单位应按XX公司纪委要求及时上报各项规律性和临时性的报表及资料

45、。6.2半年工作报告制6.2.1定期上报党风廉政建设和反腐败工作有关情况纪检员应于每半年末对本单位本年的纪检工作情况进行总结梳理，按公司纪委统一要求，以2024年半年（全年）党风廉政建设和反腐败工作有关情况统计表（格式见附录L）形式于每年6月25日、12月25日前报公司纪委。6.2.2定期上报工程项目纪检监督工作落实情况项目纪检负责人、纪检专员或兼职纪检员每年5月底、11月底向纪检办（党委巡察办）报告XX集团XX工程有限公司工程项目纪检监督实施方案（试行）监督事项工作落实情况（详见附录S）。6.3过程绩效考核XX公司纪委根据本手册拟定了XX公司纪检巡察过程绩效考核指标表，通过公司过程绩效考核对

46、各单位工作开展和落实情况进行考查和监督，考核成绩根据公司过程绩效考核制度要求和标准并入本单位考核的总体成绩。为激发兼职纪检员工作积极性，实施兼职纪检员岗位津贴补助，其津贴经费由各单位在费用中列支,津贴补助标准具体执行方式见XX集团XX工程有限公司纪检员管理制度。6.4调查权和建议权纪检员受上级纪委委托安排执行有关纪检事项时，享有调查权和建议权，本单位领导和人员应给予积极支持和配合。6.5工作纪律纪检员在开展业务工作时要服从上级纪委的安排和领导，认真完成上级纪委布置交办的各项工作，工作内容包含但不限于以上事项。对本单位发生的重大事项要及时向上级纪委请示报告，未按要求及时汇报造成的不良后果将对相关责任人进行追责。7纪检留存资料的相关要求留存资料应包含以上涉及到的所有资料。每项资料应包含封皮、资料目录。根据工作手册的内容顺序排序留存。放入专门的文件盒，须有册封。各类重要会议记录、谈话记录需手写。上述资料封皮、册封模板格式见附录0。8报告和记录8. 1报告和