福建三钢闽光股份有限公司敏感信息排查管理制度2019年修订.docx
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1、福建三钢闽光股份有限公司敏感信息排查管理制度(2019年修订)(2019年7月9日经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过后生效施行)第一章总则第一条为了确保福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司、本公司)信息披露的及时、准确、完整,强化媒体信息排查、归集、保密,提高投资者关系管理水平,保护投资者利益,根据深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中国证券监督管理委员会福建监管局关于加强媒体信息排查,落实维稳责任的通知公司章程及公司信息披露事务管理制度等有关规定,特制定公司敏感信息排查管理制度(以下简称本制度)。第二条本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现
2、、发生或即将发生会明显影响社会公众投资者投资取向,或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形以及网络(包括股吧、群)、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。第二章敏感信息报告范围第三条公司对涉及本公司的重大报道或传闻,如经营业绩、并购重组、签订或解除重大合同等事项将通过内部信息自查,向股东、实际控制人等相关方进行核实。在核实的基础上,公司应及时作出正面回应,主动依法披露相关事项或予以澄清,消除市场的不良影响,确保全体股东能够公平地知悉公司的重大信息。公司各部门及子公司的负责人、相关管理人员等内部信息知情人为内部信息报告义务人(以下简称报告义务人)。公司各部门及子公司应建立报
3、告义务人名单并根据人员岗位变动情况及时对该名单进行调整。各部门及子公司报告义务人名单应及时报送公司办公室及证券事务部。公司各部门及子公司负责人应及时组织本部门、本子公司报告义务人对各自职责范围内的信息和资料进行排查,主要排查事项如下:1、关联交易事项(指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项),包括以下交易:(1)购买或出售资产;(2)对外投资(含委托理财、委托贷款等);(3)提供财务资助;(4)提供担保;(5)租入或租出资产;(6)委托或者受托管理资产和业务;(7)赠与或受赠资产;(8)债权或债务重组;(9)签订许可协议;(10)转让或者受让研究开发项目;(II)购买原材料
4、、燃料、动力;(12)销售产品、商品;(13)提供或接受劳务;(14)委托或者受托销售;(15)在关联人财务公司存贷款;(16)其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。2、常规交易事项(1)购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,应包含在内);(2)对外投资(含委托理财、委托贷款等);(3)提供财务资助;(4)提供担保;(5)租入或租出资产;(6)委托或者受托管理资产和业务;(7)赠与或受赠资产;(8)债权或债务重组;(9)签订许可协议;(10)转让或者受让研究开发项目。3、生产经营活动中发生的重大事件(1
5、)生产经营情况或者生产环境发生重大变化(包括产品价格、原材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等);(2)订立可能对公司经营产生重大影响的生产经营合同;(3)获得大额政府补贴等额外收益,转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项;(4)发生重大设备、安全事故等对生产经营或环境保护产生严重后果,在社会上造成一定影响的事项;(5)在某一技术领域取得突破性成果,或科研项目投入生产后,使生产经营产生巨大变化的事项;(6)公司净利润或主要经营产品利润发生重大变化的事项;(7)其他可能对公司生产、经营产生重大影响的事项。4、突发事件(1)发生重大
6、诉讼和仲裁;(2)募集资金投资项目在实施中出现重大变化;(3)预计本期可能存在需进行业绩预告的情形或预计本期利润与已披露的业绩预告有较大差异的;(4)出现可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的公共传媒传播的信息;(5)公司的控股股东及公司的控股子公司发生的股权转让、质押、冻结、拍卖等事件;(6)其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件。5、重大风险事项(1)遭受重大损失;(2)未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿;(3)可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任;(4)计提大额资产减值准备;(5)股东大会、董事会的决议被法院依法撤销;(6)公司决定解
7、散或者被有关机关依法责令关闭;(7)公司预计出现资不抵债(一般指净资产为负值);(8)主要债务人出现资不抵债或进入破产程序,公司对相应债权未提取足额坏账准备;(9)主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押;(10)主要或全部业务陷入停顿;(11)公司因涉嫌违法违规被有关机关调查或受到重大行政、刑事处罚;(12)公司负责人无法履行职责或因涉嫌违法违纪被有关机关调查;(13)其他重大风险情况。上述事项涉及具体金额的,应当比照适用深圳证券交易所股票上市规则第9.2条的规定。第三章敏感信息报告额度第四条公司应及时履行信息披露义务的事项涉及的具体额度如下,1、关联交易类事项:公司发生经营性关联交易额度只
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