公司总经理办公会议事规则附总经理办公会权责清单（董事会向经理层授权清单）.docx

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1、公司总经理办公会议事规则附总经理办公会权责清单（董事会向经理层授权清单）第一章总则第一条为保证X公司（以下简称“集团公司”）总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）企业国有资产法X市国资委监管企业重大事项管理暂行规定X公司章程等有关规定，结合实际，制定本规则。第二条总经理办公会主要负责组织实施集团公司党委会、董事会的决定或决议，研究需要提请党委会、董事会审议的事项，决定集团公司日常生产经营管理公司事项；在公司法、集团公司章程等有关规定和董事会授权范围内行使职权；向党委、董事会负责，实行总经理负责制。第三条综合管理部负责收集集团公司总经理办公会会议

2、议题、起草会议方案、做好会务保障、负责会议记录、整理会议纪要,监督、督促总经理办公会议定事项的贯彻落实。第二章会议组织第四条总经理办公会由集团公司总经理召集和主持召开，或由总经理委托的其他经理层班子成员召集和主持召开。经理层班子成员因事不能出席会议的，需事先向会议主持人请假。总经理办公会应通知相关部门（子公司）负责通知列席会议。第五条总经理办公会由总经理或委托召集和主持的其他经理层领导班子成员提议或遇特殊情况可随时召开。第六条会议议题涉及不宜公开的事项时，出席人员和列席人员必须遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。第三章议事范围第七条集团公司总经理办公会在公司法、公司章程等有关规定和董事会授

3、权范围内对以下事项进行研究讨论或研究决定：（-）研究传达贯彻落实市委、市政府、市国资委等上级部门重要指示、决定的工作措施。（二）研究贯彻落实集团公司党委会、董事会决定重大事项的具体措施。（三）根据集团公司党委会研究意见建议，决定聘任或解聘集团公司中层管理人员（含监管企业除应由集团公司董事会聘任或解聘的其他高级管理人员外），决定聘用或解聘集团公司其他职工。（四）通报集团公司重要工作和重大活动开展情况。（五）听取集团公司部门、子公司及其所属企业重要工作开展情况汇报。（六）研究集团公司经营发展方案、年度工作计划和目标、年度财务收支预算方案、年度项目投资预算方案、年度融资计划、重大融资、对外担保、对外

4、的合资投资等事项。（七）研究集团公司岗位设置及定岗定员方案、薪酬绩效方案、工资总额预算管理、内部管理规章制度、安全生产、责任事故、突发事件、干部职工考核奖惩等重大事项或方案。（八）研究集团公司部门、子公司及其所属企业提交的重大活动方案。（九）研究集团公司内部管理规章制度的建立、修改和废止。（十）研究决定集团公司其他重大生产经营事项，主要包括：1 .决定集团公司及监管企业单项投资承建50万元（含）以上的项目；2 .决定集团公司及监管企业通过转让、出售、托管、置换、抵偿债务、国有股权变动、转让债权及其他收益权，处置单项账面净值或评估金额50万元（含）至500万元的国有资产；3 .决定集团公司及监管

5、企业单笔费用列支2万元（含）以上用于公款出国（境）、公车购置及维修、公务接待等“三公经费”支出；4 .决定集团公司及监管企业为期3年以上或单项50万元（含）以上的经营或非经营性资产的出租、出借、联营、租赁和承包；5 .决定集团公司及监管企业单项核销2万元（含）以上的国有资产损失；6 .决定集团公司及监管企业对外一次性2万元（含）以上的捐赠、赞助；7 .决定集团公司及监管企业单笔费用20万元（含）以上的重要设备和技术引进、采购大宗物资和购买服务；8 .决定集团系统内单笔300万元（含）以上的资金借贷；9 .集团公司及监管企业向外单位的资金借贷；10 .决定集团公司及监管企业单笔200万元（含）以

6、上进度款（含工程款、采购款、购买服务款等）的支付；11 .决定集团公司总部20万元（含）以上和监管企业200万元（含）以上的重大经营管理合同的签订。12 .决定集团公司及监管企业20万元（含）以上的重大市场营销宣传推广方案或活动。（十一）研究需要提请集团公司党委会、董事会研究讨论的重大事项。（十二）研究决定董事会授权范围内和其他需要总经理办公会讨论的事项。第四章会议程序第八条总经理办公会议题由承办部门（子公司）按规定认真填写议题登记表（附请示和相关附件资料），送业务涉及部门会签意见后报分管领导审查、总经理审定后交由综合管理部列为总经理办公会议题，综合管理部按规定梳理起草总经理办公会会议议题单和

7、会议通知，按程序报总经理审定后通知涉及人员出席（列席）会议。第九条总经理办公会研究审议的事项，在充分听取参会人员的意见或建议后，对所议事项进行集体研究后，由总经理或会议主持人根据实际对所议事项作出最终决定。第十条总经理办公会讨论决定的事项，经理层班子成员要态度明确，充分发表意见；对少数人的不同意见，应如实记录。各种意见和主要理由应当如实记录。总经理办公会记录须包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、记录人员、经理层班子成员表态发言等内容，会议记录内容必须详细、规范，不得随意涂画修改。第五章会议议定事项的落实第十一条总经理办公会议定事项以正式会议纪要进行印发。由综合管理部负责整理总经理办公会纪要

8、，按规定报参会领导审核签字后报总经理或委托主持会议的其他经理层领导班子成员签发；严格控制会议纪要传阅知悉范围，未经同意不得随意扩大传阅知悉范围。第十二条总经理办公会议定事项按照分工分别由总经理或其他经理层班子成员负责组织进行贯彻落实。第十三条总经理办公会议定事项的承办人或承办部门（子公司）应按要求抓紧落实总经理办公会的决定，并将落实情况及时报告相关领导；若因不可抗力因素导致情况发生变化的，不能按原决定贯彻执行时,第十四条 办。第十五条日起执行。第十六条承办部门（子公司）可提请总经理办公会进行复议。总经理办公会议定事项由综合管理部负责跟踪督第六章附则本规则由集团公司综合管理部负责解释，自印发之集

9、团公司原印发的有关规定与本规则相冲突的，按日按本规则相关规定执行。第十七条本规则未尽事宜，按照公司法、集团公司章程等有关规定执行。附件：1.X公司总经理办公会会议议题登记表2.X公司总经理办公会权责清单（董事会向经理层授权清单）X公司总经理办公会会议议题登记表填报时间填报单位议题名称主要印证资料名称汇报人汇报时间建议列席单位主要涉及单位会签意见分管领导意见其他领导班子成员意见总经理意见议题申报要求：1.会议议题必须严格按程序办理，及时填报。2.原则上不得在会议中临时增加未经申报过的议题。3.涉及其他部门的，应征求其意见并实现意见统一。4.涉及经费的应征求财务部门意见。5.分管领导需对解决的问题

10、提出明确意见建议，并注明提请集团公司何种会议研窕。公司总经理办公会权责清单（董事会向经理层授权清单）序号类别总经理办公会权责清单（董事会向经理层授权清单）1总经理办公会（一）研究传达贯彻落实市委、市政府、市国资委等上级部门重要指示、决定的工作措施。（二）研究贯彻落实集团公司党委会、董事会决定重大事项的具体措施。（三）根据集团公司党委会研究意见建议，决定聘任或解聘集团公司中层管理人员（含监管企业除应由集团公司董事会聘任或解聘的其他高级管理人员外），决定聘用或解聘集团公司其他职工。（四）通报集团公司重要工作和重大活动开展情况。（五）听取集团公司部门、子公司及其所属企业重要工作开展情况汇报。（六）研

11、究集团公司经营发展方案、年度工作计划和目标、年度财务收支预算方案、年度项目投资预算方案、年度融资计划、重大融资、对外担保、对外的合资投资等事项。（七）研究集团公司岗位设置及定岗定员方案、薪酬绩效方案、工资总额预算管理、内部管理规章制度、安全生产、责任事故、突发事件、干部职工考核奖惩等重大事项或方案。（八）研究集团公司部门、子公司及其所属企业提交的重大活动方案。（九）研究集团公司内部管理规章制度的建立、修改和废止。（十）研究决定集团公司其他重大生产经营事项，主要包括：1.决定集团公司及监管企业单项投资承建50万元（含）以上的项目；2 .决定集团公司及监管企业通过转让、出售、托管、置换、抵偿债务、

12、国有股权变动、转让债权及其他收益权，处置单项账面净值或评估金额50万元（含）至500万元的国有资产；3 .决定集团公司及监管企业单笔费用列支2万元（含）以上用于公款出国（境）、公车购置及维修、公务接待等“三公经费”支出；4 .决定集团公司及监管企业为期3年以上或单项50万元（含）以上的经营或非经营性资产的出租、出借、联营、租赁和承包；5 .决定集团公司及监管企业单项核销2万元（含）以上的国有资产损失；6 .决定集团公司及监管企业对外一次性2万元（含）以上的捐赠、赞助；7 .决定集团公司及监管企业单笔费用20万元（含）以上的重要设备和技术引进、采购大宗物资和购买服务；8 .决定集团系统内单笔300万元（含）以上的资金借贷；9 .集团公司及监管企业向外单位的资金借贷；10 .决定集团公司及监管企业单笔200万元（含）以上进度款（含工程款、采购款、购买服务款等）的支付；11 .决定集团公司总部20万元（含）以上和监管企业200万元（含）以上的重大经营管理合同的签订。12 .决定集团公司及监管企业20万元（含）以上的重大市场营销宣传推广方案或活动。（十一）研究需要提请集团公司党委会、董事会研究讨论的重大事项。（十二）研究决定董事会授权范围内和其他需要总经理办公会讨论的事项。