2018年度管理评审工作报告.docx

《2018年度管理评审工作报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018年度管理评审工作报告.docx（21页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、二O一八年度管理评审工作报告柯华生内衮提要一、自去年管理评审后，一年来管理体条的总体运行情况:二、管理目标实现程度和工程项目的符合性、以及过程绩效,!三、一年来、市政公司开展的主要工作四、百匍管理体系运行中存在的主要的唯和问题，以及控制和;改进的要求J五、为确保管理体系有效保持、实施和持续改进需加强的几项工作I六、结语%L*G.L=G.L*L*G.L=G.L=G.L=GL3GL3GL3GL3GL3GL3GLW一、自去年管理评审后，一年来管理体系的总体运行情况市政公司于2005年8月通过了北京新世纪检验认证股份有限公司对我公司的一体化管理体系认证审核，取得三个管理体系认证证书。接着,分别于200

2、8年8月、2011年7月、2014年7月和2017年7月通过了认证公司对我公司进行的管理体系再认证审核（每三年一次），继续保持认证注册资格并换发了认证证书。今年将接受2018年度的质量和环境管理体系的换版审核，以及职业健康安全管理体系的监督审核。2017年7月7日，公司召开了2017年度管理评审会议。于2017年7月31日至8月5日又接受了认证公司对我公司进行的一体化管理体系再认证审核。此后，公司领导层、各部室、驻外机构、项目经理部都能按照2017年度管理评审会的决议精神和再认证审核开出的3个一般性不符合项（其中质量、环境和职业健康安全管理体系各1个）,对照检查，制定了纠正措施，按期完成整改要

3、求，并及时跟踪验证了落实情况。对于审核过程中开出的不符合观察项和存在问题，也能采取相应的措施进行了改进。经过努力，公司顺利通过了一体化管理体系再认证审核，继续保持了认证注册资格。针对上次管理评审会的决议，公司由相关领导、部门向集团公司汇报后组织实施，对于其中能够在目前解决及实施的事项，尽快给予了落实；对于根据企业目前条件暂未能达到的一些要求，也作为将来努力改善的方向。自上次管理评审以来，为检查管理体系运行的总体情况，同时检查新版标准（GB/T19001-2016、GB24001-2016）要求的落实情况，验证改版后管理体系运行的有效性、符合性，自2018年5月8日至6月8日，市政公司组织了20

4、18年质量、环境和职业健康安全一体化管理体系内部换版审核，审核了汕头、深圳、惠州、赣州、南昌等片区，包括公司各职能部门（10个）、各片区分公司（3个）和项目部（24个）以及总公司领导层和职业健康安全事务代表，共计39个受审核方；在审核范围内，已按审核计划达到了审核目的（基本全覆盖）。内审发现一般性问题共322项，其中开出不合格/不符合17项（包括了质量、环境和职业健康安全等）。内审开出的不合格（不符合）项均为一般性不合格，没有出现严重不合格。质管办把内审发现的一般性问题根据三个标准相对应的条款、以及管理体系文件的条款类别进行了汇总和分类，形成了内部审核情况通报，发给公司各部门和项目部，以便公司

5、上下以这些存在问题为借鉴，有针对性地对照检查、自行纠正、自我完善、持续改进。对于开出的一般性不合格，要求各责任单位和部门根据其产生的原因制定纠正措施限期进行整改，并做好纠正措施实施情况的跟踪验证，对其他具体存在的问题也反馈给相关的部门和项目部，要求落实整改，由质管办继续跟踪督促检查，确保落到实处。审核结果表明：公司按照改版后的质量和环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准，以及工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）建立起来的一体化管理体系能够有效地实施和保持；在实现产品所要求的质量结果方面、改善环境绩效方面和减少职业健康安全事故发生率方面，过程得到有效控制，能力得到基本

6、保证，各项管理目标基本能够实现；在标准化和规范化管理方面，以及员工整体素质方面均有一定程度的提高，对企业全面持续发展起到了积极的推动作用。从上次管理评审和再认证审核到现在，公司上下按照管理体系文件的要求和管理评审决议及再认证审核的精神，继续积极认真地保持和推动着公司管理体系有效运行和持续改进。二、管理目标实现程度和工程项目的符合性、以及过程绩效；1、管理目标实现程度和工程项目的符合性管理体系文件（第Vn版）发布后，市政公司按照管理体系文件的改版要求和管理评审决议及再认证审核的精神，继续保持和推动公司管理体系有效运行和持续改进；实施半年多以来，未发现有较大的不适宜的地方。在实施中，各项目经理部结

7、合具体项目情况，对管理目标进行分解，具体落实到各项目的“施工组织设计”、“施工专项方案”、“质量计划、管理方案”，以及年度项目部管理目标责任分解表中；而公司各部室也相应制定了本部门的管理目标，具体落实到部门年度工作目标责任书、年度部门管理目标责任分解表和岗位工作目标明细表中，基本符合“应确保在组织的相关职能和层次上建立管理目标”的要求，确保了公司总体管理目标的实现，体现了管理体系有效的持续改进以及公司整体业绩的提升，使企业得到了相应的持续发展。在工程项目建设、质量、环境和职业健康安全目标控制方面取得了如下业绩：（1）质量目标完成情况，以及工程项目的符合性：2017年度，各项质量目标指标表现如下

8、：合同履约率100%,单位工程合格率100%,一次性验收合格率100%。其中获得市优质工程7项，省级结构示范工程3项，省级优质工程奖1项。具体内容如下表：2017年优质工程一览表序号工程项目名称优质工程类别一市级优质工程1汕头河中路一期工程（安海K1+710-达南K4+855）获得2017年度汕头市优良样板工程2汕头疏港大道工程（安海路-濠江西岸）获得2017年度汕头市优良样板工程3汕头疏港大道工程（濠江西岸-广达大道）获得2017年度汕头市“金凤杯奖”优质工程4汕头悦海湾商品房获2017年度汕头市优良样板工程5深圳前海合作区振海路（铲湾路双界河路）市政工程2标获得2018年度深圳市优质工程奖

9、6深圳后海湾填海区（北区）市政工程科苑大道（海德三道东滨路段）工程获得2018年度深圳市优质工程奖2017年优质工程一览表序号工程项目名称优质工程类别7赣州市客家大桥获得2017年度赣州市优质建设工程奖二省级优质工程1赣州市黄金大桥获得2016年第二批江西省建筑结构示范工程奖2赣州市客家大桥获得2016年第二批江西省建筑结构示范工程奖3赣州市武陵大桥获得2016年第二批江西省建筑结构示范工程奖4赣州章江新区游泳馆及章贡区社区综合服务中心工程获2016年度江西省杜鹃花奖年度合同履约率单位工程合格率一次性验收合格率市级优质工程省级结构示范工程省级优质工程国家优质工程2017年100%100%100

10、%7310（2）环境目标完成情况：经过对汕头、深圳、江西等各片区在建工程的检查或监测，环境目标完成情况如下表所示:序号环境目标检查监测结果环境目标完成情况1提倡文明施工。水土保持满足当地主管部门要求。项目部驻地的主要场地、通道进行硬化；项目部驻地的空闲场地进行绿化的达到60%以上施工工地有保持整洁、卫生；公司环境管理达到环境目标要求。设备、材料堆放整齐；项目部驻地的主要场地、通道进行硬化；驻地的空闲场地有进行绿化的项目部达到60%以上;做好绿化和排水防护，防止了水土流失。2提倡应用环保型材料，节能降耗。污水、废物、粉尘、噪音控制排放、废旧物资分类回收处置达到工程所在地主管部门规定和国家法规要求

11、。开展废旧物资分类回收和处置活动的职能部门和项目部达80%以上。提倡应用环保型材料，节能降耗；公司环境管理达到环境目标要求。食堂含油污水100%经过隔油处理再排放；工地混凝土搅拌废水100%经过沉淀处理再排放；开展废旧物资分类回收和处置活动的职能部门和项目部达80%以上；做到工完场清、场地整洁；运输车辆不带泥上路；各施工阶段的建筑噪声达到其排放标准的要求：昼间W70dB,夜间55dB（3）安全目标完成情况:在安全管理方面，按照公司管理体系要求和相关管理制度开展各项安全工作，在工作中不断改革创新管理手段，对不适用的制度不断更新，持续改进，不断提高；同时，结合当前国家建设行政主管部门推行的建筑施工

12、企业安全管理标准化、作业场所标准化和操作过程标准化，切实通过制度更新，强化公司各方安全生产主体的责任落实，狠抓制度建设，严抓现场安全管理，推行安全考核制度。促使公司安全管理水平显著提高，并能顺利取得公路工程安全生产标准化一级达标。在建房建工程项目、市政工程项目标准评定合格率达100%。2017年在最高领导层的统一布置下，在公司、分公司（指挥部）、各施工项目部、各施工队和各部门的共同努力下，公司的安全生产管理工作取得了较好效果，全年因工伤亡事故率大幅下降，创公司2005年来安全生产最好成绩。具体安全目标完成情况如下表所示：序号职业健康安全目标2017年度安全目标完成情况2018年5月为止安全目标

13、完成情况1杜绝工亡事故、重大职业病事故、重大火灾事故和重大爆炸事故未发生工伤死亡事故、重大职业病事故、重大火灾事故和重大爆炸事故；未发生工亡事故、重大职业病事故、重大火灾事故和重大爆炸事故；2重伤及一般职业病事故负伤率不超过0.5%。未发生生产性重伤以上事故；未发生重伤及一般职业病事故；3微伤、轻伤事故负伤率不超过2%轻伤负伤率为8.6%。；轻微伤负伤率2.3%。4竣工安全评价合格率100%在建工程均按照工程项目所在地要求进行报建并接受安全监督，2017年度竣工工程13个，安全评价合格率100%；以上数据表明：公司2017年度的质量、环境和职业健康安全管理目标基本符合公司的实际情况和目标要求，

14、该目标经各方共同努力已经基本得到实现；工程项目质量、环境和职业健康安全管理绩效得到社会各方的认可，提升了市政公司的品牌效应。2、过程绩效（1）完成重大工程项目建设由联泰集团公司全额投资的广西桂三高速公路工程项目在市政公司建设的高速公路工程项目中是最具标志性工程建设项目，该建设项目虽然处于崇山峻岭、而且地质复杂、施工难度大，桥隧比例占至46%；但经过公司全体员工上下一心，众志成城，终于使天堑变通途，于2017年10月26日顺利建成通车，完成的产值约占2017年度总产值的41.63%,该建设项目充分体现了市政公司“科学管理，优质高效，重约守信，顾客至上，关爱员工，安全保健，注重环保，持续发展”的管

15、理方针，是市政公司发展史上最具里程碑意义的一件大事。（2）经营业务拓展：2017年至2018年5月，在集团董事局主席和集团董事长指导下，经过市政公司各级领导精心策划、各部门的共同辛勤努力，通过多种渠道积极拓展业务、承揽工程项目；在投标方面：2017年参与投标共143项、中标25项；2018年度至5月份为止，已参与投标38项、汕头中标1项；另一方面，市政公司还承建了集团地产公司投资开发的汕头市佰悦春天、联泰集团总部大楼及配套建设、南昌市香域酒店、天禧等房地产项目。中标工程一览表序号工程名称中标时间中标价（万元）备注2017年度一汕头片区1汕头市濠江区濠江大桥二桥建设工程项目、河浦府前路改造工程、

16、河中路中段改造工程、玉岗路建设工程2017-1-132中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设PPP项目2017-3-8总投资3汕头市金平区蛇济河（桑浦山牛田洋段）黑臭水体整治工程、月浦主排渠等四处黑臭水体整治工程勘察设计施工总承包及运营服务项目（一标）2017-3-94汕头市金平区鲸济河（桑浦山牛田洋段）黑臭水体整治工程、月浦主排渠等四处黑臭水体整治工程勘察设计施工总承包及运营服务项目（二标）2017-3-95澄海区香域滨江项目周边市政道路及配套工程勘察设计施工总承包2017-6-126汕头保税区市政路网完善工程勘察设计施工总承包2017-7-247澄海区教育创新补短板学校

17、建设项目勘察设计施工总承包2017-8-308汕头市濠江区茂洲片区新型城镇化综合开发PPP项目2017-9-12总投资9濠江区人行天桥和公交站亭近期建设项目勘察设计施工总承包2017-10-1610汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目2017-10-20总投资11牛田洋快速通道和金砂西路西延打包PPP项目2017-12总投资中标工程一览表序号工程名称中标时间中标价（万元）备注12金凤半岛环线道路及市政配套设施一期项目勘察设计施工总承包2017-1213省道S236线汕头市潮南段（陈沙大道）改建工程PPP项目2017-12总投资14澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目

18、2017-12-25总投资二深圳片区1深圳市龙岗区布吉街道龙岗大道以南片区雨污分流管网工程2017.2.272松岗水质净化厂二期工程BOT项目施工总承包2017.5.223石岩北环路-外环路交叉口工程2017.6.204深圳市龙岗区布吉街道龙岗大道以北片区雨污分流管网工程2017.7.275片区路网综合整治工程第二批龙华水斗北片区（重新招标）2017.11.156高新南十道（科苑南路至沙河西路段）综合整治工程2017.12.147兴工路街道综合整治（东滨路-工业七路）工程2017.12.148塘益路及周边道路综合整治工程2017.12.14三赣州片区1赣州蓉江新区平安路等市政工程及坪路小学等学

19、校工程（一标段）2017-9-122赣州蓉江新区平安路等市政工程及坪路小学等学校工程（二标段）2017-9-12四广西北海片区1中信国安北海第一城纬六路（经十三路以东段）道路及5号桥工程2017-6-252018年度汕头片区1国道324线磐石大桥至红旗岭路段路面改造及地方配套工程设计施工总承包2018-3-20计算期间投标项目数（项）中标项目（项）数中标率备注2017年1月至2018年5月1812614.36%在整个市场竞争异常激烈和形势变幻莫测的情况下，市政公司通过承接一批大、中型工程项目，在这一年中实现了工程业务、企业规模的持续扩展和施工实力的不断增强,取得了持续增长的效益，表现出了市政公

20、司顽强的拼搏精神和持续成长的力量，不愧特级企业的称号。（3）顾客满意度情况：根据管理体系的要求，为贯彻公司“以顾客为关注焦点”的管理理念，确保公司能实现使顾客和相关方满意的目标，保证管理体系的持续改进；市政公司于2017年12月对2017年度桂三、南昌、赣州、深圳、惠州、北海、汕头等片区的在建工程进行了顾客满意度调查。本次调查采用的是问卷调查法，公司共发出调查表74份，收回74份，回收率为100%O调查对象主要涉及建设单位、监理公司、设计单位。调查内容有“管理水平”、“技术措施”、“人员配置”、“施工设备”、“材料采购”、“工期进度”等共计14项。经统计，市政公司顾客满意度平均为97%,达到“

21、满意”水平（注：满意：90%M100%,较满意：80%M90%,一般：70%M80%,较不满意60%MV70%,不满意MV60%）o其中顾客满意度达到99%以上的项目部见如下表格所示:序号项目部名称顾客满意度统计1汕头市南山湾产业园（一期）市政基础设施工程（南山湾产业园项目部）100%汕头合计8个2汕头市安海路一期工程（河中路及安海路项目部）100%3汕头市濠江区濠江大桥二桥建设工程项目、河浦府前路改造工程、河中路中段改造工程、玉岗路建设工程（汕头市濠江区“三路一桥”项目部）100%4汕头保税区市政路网完善工程勘察设计施工总承包（汕头保税区市政路网完善工程项目部）100%5汕头市金平区鲸济河（

22、桑浦山牛田洋段）黑臭水体整治工程、月浦主排渠等四处黑臭水体整治工程勘察设计施工总承包及运营服务项目（第二标段）（汕头市金平区黑臭水体整治工程项目部）99%6汕头海湾新区南滨片综合建设项目（汕头市悦水湾市政道路工程项目部）100%7汕头市南区污水处理濠江分厂厂外收集系统一期工程二阶段（濠江污水厂项目部）99%8汕头樟林古港-新兴街古驿道保育活化工程（樟林古港-新兴街古驿道保育活化工程项目部）99%9深圳前海合作区振海路（铲湾路双界河路）市政工程施工总承包2标（深圳市前海合作区振海路市政工程二标项目部）99%深圳合计3个10深圳沙荷路-盐排高速立交工程（沙荷路-盐排高速立交项目部）99%序号项目部

23、名称顾客满意度统计11深圳市龙岗区平湖街道白泥坑片区（东深河以南）雨污分流管网工程（深圳市龙岗区平湖街道白泥坑片区（东深河以南）雨污分流管网工程项目部）99%12江西南昌九龙湖新城起步区市政基础设施一期工程E标段（九龙湖新城起步区市政基础设施一期工程I标项目部）100%江西合计2个（其中赣州、南昌各1个）13江西赣州蓉江新区平安路市政工程及学校工程（一标段）（蓉江新区第二项目部）99%调查数据显示，顾客对大部分调查内容的满意度较高，但“环境保护”、“人员配置”、“文明施工”、“工期进度”单项得分较低。本次调查暂未收到顾客对市政公司的抱怨与投诉，有顾客对市政公司提出了改进意见或建议，包括如下四点

24、：（1）有的项目存在进度问题，需加快进度。（2）应增加技术管理人员的数量，完善技术管理人员配备。（3）加强现场文明施工管理，提高施工现场管理执行力。（4）加强施工现场标准化管理，促进规范化施工。各有关单位已针对出现满意度较低的内容，认真分析原因，根据各自实际情况采取纠正措施，加强了沟通与管理工作，增强顾客对我司的满意度，进一步提升了市政公司的整体施工管理水平和增强企业信誉。3、外部供方的绩效（1）合格供方的评审2017年物资部评选合格供方共68家，满足了2017年各类工程施工物资采购需求；在2016年建立的集团物资管理部供应商通讯录基础上继续完善和充实，新增供应商38家（合计汇总1200家供应

25、商）；参照物资管理制度细化分为金属材料类、砌筑材料类、电气类、工程设备类、办公用品类等，实现了各区域供应商资源共享，降低采购成本、提高采购效率，做到了及时梳理完善，发放资源共享。（2）战略采购方面2017年物资部继续深化推进战略合作采购模式,与多家国企及大型私企建立稳定合作关系，在保障公司利益的前提下实现了双赢。在外墙砖供应方面，通过进行市场询价分析后，与原外墙砖一线品牌和二线品牌战略合作厂家重新签订了2017年度的购货合同。两家供应商实际供应过程中，克服运输费用上涨、国家环保整治、配送地点多且零星补货频率高、以及付款周期长等问题，按照合同要求积极配送，全力保障了市政公司的供应需求。在公路沥青

26、供应方面，经过与中石化相关领导多次深入沟通和洽商，得到了最终合作结果，拟签订战略合作协议：即联泰集团旗下所有的工程项目所需沥青在广东区域内享受战略客户价格，以出厂价为基础再优惠70.00元/吨，其他区域优惠50.00元/吨，签订时间从2018年开始至2023年截止，共五年。使市政公司在该价格上成为目前中石化在全国范围内让利优惠最大的客户，同比同行优惠20-40元/吨。在建筑钢筋供应方面，结合湖南邵永、永蓝、广西桂三3条高速的合作经验，经过部门领导带队，与公司战略合作单位一一“湖南华菱电子商务有限公司”，针对河惠莞高速公路以及S120改造项目所需建筑钢筋采购事宜，进行了深度合作商务洽商。重点对产

27、品价格及保函等事宜协商，最终明确免去了3000.00万元银行保函，改为联泰集团公司担保，更进一步奠定了与该国企间的合作地位。(3)加强供应商管理，严把质量关，捍卫公司利益为确保材料在运输、验收等供应过程中充分做到保质、保量，通过增加供应商诚信行为承诺及处罚机制合同条款，并在采购后积极跟踪产品质量，加强供应商管理，对违反诚信行为的供应商进行严肃处罚，及时挽回公司经济损失的同时，通过重罚手段，防范不诚信、恶意损坏公司制度行为。2017年度共发现被盗金额合计1万3541.84元。对各类违规行为开出并扣回处罚款合计10万8334.72元，为市政公司挽回了经济损失。综上所述，2017年度管理目标完成情况

28、均达到了公司管理目标的要求，实践证明，公司现行管理方针、目标基本符合公司实际情况和法律法规的要求，是切实可行的；公司过程业绩是显著的，产品质量符合要求，环境保护和职业健康安全绩效、以及外部供方管理绩效是得到充分肯定的。三、一年来、市政公司开展的主要工作1、初步建立风险思维，完善应对风险和机遇所采取的控制措施由于“4.1理解组织及其环境”、“4.2理解相关方的需求和期望”和“6.1应对风险和机遇的措施”是新版标准(GBT19001-2016.GB/T24001-2016)提出的新要求；因此市政公司在深刻理解，充分识别、分析内外部因素的基础上，初步识别了所面临的风险、机遇和问题，并切合实际地制定了

29、相应的控制措施，初步将风险思维应用于日常管理和施工生产全过程。风险和机遇识别和应对措施如下表所示:序号风险类型风险项目应对措施1政治风险征地拆迁1、合同约定部分风险出现时应给予的补偿；2、政府方负责设计、报批，由政府方承担设计风险；3、合同约定负责征地拆迁的部门应提交工作计划书，严格按时完成土地拆迁工作。如因未按期完成土地拆迁，应顺延合作期限及补偿损失金额；4、除发生法律变更等合同约定的补偿外，合同约定承担成本超支的风险，如因政府的书面要求导致建设成本超支，则超出范围由政府承担；5、加强自身运营服务的管理与考核，按照合同规定的服务质量标准提供服务，减少由此产生的费用及损失；6、要求购买财产保险

30、，用以灾害后项目设施的修复。不可抗力期间，双方各自承担风险。法律变更机构审批项目延误行业规定变更2建设风险设计不当土地使用建造成本超支工程质量工地安全效率低/材料浪费承包商违约完工风险融资成本高技术不过关地质条件3运营风险人工、材料价格上涨运营成本超支服务质量不好维修过于频繁移交前设施状况移交后设施状况（缺陷责任期内）移交后设施状况（缺陷责任期外）4法律风险公司破产合同文件冲突税收政策变更5其他风险等不可抗力等风险2、加强工程结算，推进工程招采管理工程结算是一项重要工作，围绕建立的计划目标以及对以往碰到的问题进行了总结，针对每一项送出的结算，从建设单位、审计事务所到财政局、造价站，进行了全线跟

31、踪，催促有关单位安排进行核对，加快了审核进度；2017年共完成工程结算定案40项。协助拟稿并推进工程招采管理办法（试行）、工程施工招标文件（试行）实施及集团采招平台上线等工作；现采招平台供应商注册入库已达130家，其中长期合作约30家。协助完成多地市公共资源一体化系统CA数字证书认证、电子签章、企业信息及业绩录入和招投标交易员业务办理等工作；整理编制发行了市政工程分包控制价。3、积极适应公司经营全面市场化的变化，千方百计满足管理体系对人力资源的要求2017年全力以赴落实联泰集团董事局主席关于“市政人力资源部必须保证满足公司投标对建造师等证书和人员需求”的明确指示，调整工作重点，千方百计收集更多

32、公司急需证书注册或转到公司，确保了公司开展投标、备案等经营业务对证书和人员的“硬件”需求；2017年及时为42个项目投标和25个项目或地区备案提供符合条件的证书582本次，为公司经营业务按计划开展提供强有力的证书保障。比2016年新增加一级建造师15名，二级建造师9名（含增项），注册设计类人员1名；高级职称增加4人，中级职称增加13人，初级职称增加31人；五大员等增加7人。2018年1-5月新增注册建造师5人,交安B证和C证131本。积极执行“启用新人、重用能人”的用人导向，2017年共办理70人职务任免，其中一批在一线表现优秀且年轻的管理和技术人员获得晋升，新提拔项目经理平均年龄是44.8岁

33、。始终坚持人员总体控制，薪资适应市场变化的原则；2017年初公司在编人数924人，2017年末人数882人，减少4.5%；积极应对市场人工成本上涨趋势，2017年办理调薪586人次，占64.3%,主要是项目一线人员。2017年全年辞退和离职人员合计121人，离职率13.6%,其中主动离职91人，主动离职率10%,价值流失率7.9%,基本与2016年持平。新招聘99人，保持人员进出比例平衡，显示年度队伍总体稳定，确保业务的连续性。公司最大在建项目桂三高速于2017年10月26日通车，加上汕头、赣州、河惠莞等新建项目陆续上马，人员呈现重新整合态势。公司总部、汕头、深圳和赣州等市政工程片区人员继续保

34、持较高稳定。开展管理制度修订，出台了非在编机务人员薪酬管理办法（A2版）。4、充分了解市场动态，准确把握采购时机；克服一切困难，全力保障物资供应2017年度，各种材料的价格起伏不定，特别是地材、柴油、水泥、钢材等材料市场价格极不稳定，给采购工作带来较大难度；市政公司物资部变被动为主动，由采购员实时跟踪市场行情，第一时间与施工单位沟通，结合市场材料信息，提前申报采购计划。市场询价时，不依赖于供应单位的报价，而是结合各地区价格信息及相关网站挂牌价进行分析比较，力求在不耽误施工进度的前提下把握最佳采购时.机。2017年度物资采购量共达到18亿3964万6800元。各类物资采购明细如下表:2017年度

35、物资采购量（截止2017年12月底，单位：万元）材料名称主材辅助材料机械配件燃料润滑油及保养件采购金额15亿3246.781亿5650.201269.699780.54549.04材料名称轮胎办公生活用品周转材料低值易耗品固定资产采购金额450.61182.054536.59525.861765.12合计18亿3964.68万元加强统筹管理，科学优化管理模式，通过整合采购和优化替代材料，控制节约采购成本；在跨区域整合采购方面，2017年共计整合27种材料，累计采购金额2456.2万元,同比以往采购价格及当地信息价，2017年度物资成本节约量共计250万元以上，下调比例为5%-42.78%;在大

36、宗材料采购方面，大宗200万以上的采购业务，严格按照内部公开邀请报价流程开展业务，全年对比历史采购、预算、市场价格，节省成本约2400万元。在物资调拨方面，2017年加大力度组织和落实公司积压物资的清查和调配工作，有效加快了积压物资的使用率,共完成物资调拨金额1亿1791万元,其中周转材料6703万元。2017年度加快了物资系统信息化建设，全程配合了集团公司EAS系统物资管理调研，结合实际业务，完成系统测试、供应链方案确认，处理好相关业务流程优化，截止2017年12月止，完成了8个物资片区，共计127个仓库EAS系统上线，完成了供应链180人次EAS操作培训。同时协助集团信息流程部组织试点片区

37、系统应用测试和培训，编制物资采购网上竞价管理办法和物资采购网上竞价供应商管理细则，为后期网上竞价系统上线奠定基础。5、合理调配，优化结构，整合资源，全力满足各方机械设备需求随着市政公司的逐年发展壮大，机械设备购置比重越来越大，2017年度市政公司拥有机械设备包括：土石方工程机械共有必台套（不含配套使用工具），三条石料生产线设备ZI台套，特种设备阻台套，调配管理的小型机电设备约邈Q台套。总计管理各类机械设备达4940台套。生产管理人员总计1064名,其中在编管理人员阻名，非在编人员1014名（包括管理人员经名，勤务人员”名，维修人员也名，操作机手767名等）。2017年度在2016年度管理范畴上

38、，新增特种设备作业队及该队各级成员。经统计:2017年度新增特种设备58台套；2017年度共申请报废机械设备组台套，处置拍卖各类设备返台（含往年报废未处理和自用小型机电类，其中注销车辆174台），置换新购曳台。2017年度机械施工主要包括广西桂三、江西赣州、广东汕头、惠州、深圳等五大片区，同时兼管桂三石场，以及南昌、长沙等零星工程项目；重点施工项目为广西桂三高速公路项目建成通车，为确保机械施工任务顺利进行，将机械设备集中调配，全年累计调动设备1037台次。人员分批次轮班作业，尽可能提高机械使用效益、抢抓施工期限。经统计：抢干紧张期共投入300辆自卸车、112台装载机、49辆混凝土运输车及46辆

39、洒水车参与全线施工；如期顺利完成全线不同运距的水稳料100多万立方，沥青料80多万立方的运输任务。在桂三石场沥青面料生产方面，2017年度共计生产沥青面料11.2万立方、碎石4.7万立方、机制砂3.2万立方。2017年下半年起，赣州、汕头、深圳等项目逐步推进启动，按照各新启动项目设备需求计划，压缩收尾南昌、桂三区域项目，快速调动各区域设备，大范围整合资源，保证了赣惠汕三大片区的设备需求。目前赣、惠、汕三个主要片区的项目分别有：江西赣州片区5个项目，广东汕头片区19个项目作业点，广东惠州片区2个项目。经过三年施工工期，2017年度，部分设备因年久老旧需要大范围的维修，再加上国家对环保空前重视，在

40、满足现有项目设备需求的同时，对部分老旧设备进行了更新置换或报废拍卖，调整了机械设备结构，经统计：2017年度共申请报废机械设备型台套,处置拍卖各类设备迪台（含往年报废未处理和自用小型机电类，其中注销车辆174台）,置换新购曳台；截止至2017年12月车辆总数为码台，其中黄标车台。6、积极提供财力资源支持，确保管理体系正常运行2017年度，在市政公司工程投标工作方面,本年度投标开具银行保函共有44份（其中深圳27份），开具资信证明3份；贷款意向书4份；编制了中以项目、陈沙公路和牛田洋项目等三个项目的投标财务测算方案。在经营预测与决策方面，不仅参与了分包、材料合同的会签，还对公司综合项目管理节点设

41、立、管理人员薪资的审核、管理制度的制订等提出建设性的意见。在银行业务方面，向银行申请办理开具银行承兑汇票；在市政公司安全生产方面，针对建设部对我司的安全生产许可证进行年检的要求（每三年检查一次），提供了近三年的市政公司在安全方面投入的凭证。在债权的追讨和利息的确认方面，通过各种形式和方法加强了对以前年度已完工程欠款的追讨。在税务业务方面,及时办理了江西、湖南等58个工程项目的外出经营活动管理证明；对2016年的所得税进行了汇算清缴。根据工程进度开具发票、计算销项税额，对分包材料等发票及时进行了抵扣，准确地计算应交增值税，并按要求缴纳税款。7、深入开展内、外部培训工作，提升标准化管理意识按上次管

42、理评审会决议和最高管理者的指示，公司各职能部门在2017年下半年和2018年上半年分别在汕头、深圳、惠州、南昌、赣州、长沙等片区有针对性地举办了各种类型的培训。（1）人力资源部：在外部培训方面，为更好配合今后经营业务开展对证书的需求，2017年重点开展了各种注册或认证类证书培训，全年共组织40人参加一建考试；113人参加二建考试，已有7人获得通过。组织建设系统安全证书培训考试2场73人次、交安系统3场160人次、水利系统2场4人次，另外参加建筑业协会五大员培训换（考）证3场64人次，合计10场301人次。办理了粤通卡129人的新、延、变、销等事务。在内部培训方面,完成了19场共213人次的各类

43、培训任务。（2）安监部：2017年度组织了新进员工的“三级安全教育”培训，使公司新进员工参加培训率达到了100%；另外组织“专项安全教育”培训4场，参加培训人员约500余人次。（3）质管办:2017年度至2018年6月，在汕头片区、赣州片区，南昌片区，长沙片区分别开展了管理体系基本知识培训和第7版管理体系文件改版培训共14场参加培训人员约310人次；通过开展各种类型培训，强化了对质量、环境、职业健康安全管理体系标准，公司管理体系文件、内部管理制度的学习；使公司各层次的管理骨干人员，以及新加入公司工作的人员能迅速熟悉并加深理解三个标准和管理体系文件的要求和目的，了解公司的经营宗旨、企业管理、施工

44、生产的相互关系；通过较系统的施工技术、安全生产知识培训，使相关技术人员和操作工人得到一定程度的知识补充，提高了公司管理骨干的素质及作业层人员的意识、能力和技能，加强了标准化管理的意识，收到了比较好的效果。自上次管理评审以来，累计各类内外部培训总数约有1324人次；今年下半年相关部门还将计划根据公司的工作重点和实际需要，继续开展一系列有针对性的培训，以达到全员参与、持续改进和稳步提高的目的，把公司的规范化和标准化管理提高到一个新水平。过去一年的成绩来之不易，显示了市政公司的持续增长的生命力，增强了公司的自豪感和凝聚力。这是领导层科学决策、正确导向的结果，是全体员工齐心协力、共同努力、顽强拼搏的结

45、果。四、目前管理体系运行中存在的主要困难和问题，以及控制和改进的要求1、风险和机遇控制方面由于今年开始执行新版标准GB/T19001-2016质量管理体系要求和GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南，新版标准提出了新要求，要求企业应确定与其宗旨和战略方向相关，并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，并对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审，以便于确定需要应对的风险和机遇，从而针对这些风险和机遇采取相应的措施加以控制。由于各部门和项目部，在识别“与各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等相关的外部因素，以及与本企业的价值观、文化、知识和绩效等有关的内部因素，形成外部因素和内部因素识别清单”方面；以及“根据所识别的内外部因素、问题和要求、合规义务等，识别和评价本部门和项目部所面临的风险和机遇，将风险思维贯穿于企业经营管理、施工生产全过程”方面，均存在较大的差距；因此，为了减少风险和问题的发生，应该加强对潜在风险的识别，并采取有效措施对风险项进行管控,避免潜在风险，变成现实的问题；对于风险和问题的控制，一定要找到其风险发生的根本原因，并提出合理的解决方案；更进一步，要对风险产生的系统性原因进行分析或采取相应措施，以防类似风险和问题重复发生；明确目标，制定一种稳定的经营计划，才能使工作