ST德豪:回购股份报告书.docx
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1、证券代码:002005证券简称:ST德豪编号:202244安徽德豪润达电气股份有限公司回购股份报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示:1 .安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于1,500万元,不超过3,000万元,回购价格不超过人民币2.2元/股(含)。若按回购金额下限1,500万元、回购价格上限2.2元/股进行测算,预计可回购股份总额约为6,818,182股,约占公司总股本的0.39%;按回购金额上限3,000万元、回购价格上限2.2元/股进行测算
2、,预计可回购股份总额为13,636,363股,约占公司总股本的0.78%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划,回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。2 .本次回购公司股份事项己经公司第七届董事会第七次会议审议通过,根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号回购股份、公司法及公司章程的相关规定,本次回购事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。3 .公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户。4 .风险提示:(1)本次回购存在回购
3、期限内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险;(2)本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;(3)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购方案等将导致本次回购受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险;(4)本次回购股份用于员工持股计划或股权激励,可能存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出,依法予以注销的风险;(5)公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份
4、事项进展情况及时履行信息披露义务。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。敬请投资者注意投资风险。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号回购股份等相关规定,公司拟使用自有资金从二级市场以集中竞价的方式回购部分社会公众股用于后期实施员工持股计划或股权激励。公司已于2022年10月25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过关于回购公司股份方案的议案,具体内容公告如下:一、回购方案的主要内容(一)回购股份的目的基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司核心骨干及
5、优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展,公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上,计划以自有资金通过二级市场回购公司股份,本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。(二)回购股份符合相关条件本次公司回购股份符合以下条件:1、公司股票上市已满一年;2、公司最近一年无重大违法行为;3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。故本次回购股份事项符合深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一-回购股份第十条规定的条件。(三)回购股份的方式及
6、价格区间公司拟通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次拟回购股份价格上限不超过人民币2.2元/股,该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150乐实际回购价格由公司管理层在回购实施期间,结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)
7、,本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于1,500万元,不超过3,000万元。按回购金额下限1,500万元、回购价格上限2.2元/股进行测算,预计可回购股份总额约为6,818,182股,约占公司总股本的0.39%;按回购金额上限3,000万元、回购价格上限2.2元/股进行测算,预计可回购股份总额为13,636,363股,约占公司总股本的0.78%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,自股价除权、除息之日起,相应调整回购股份数量。(五)回购股份的资金来源本次回购股份的资金来源
8、为公司自有资金。(六)回购股份的实施期限本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;2、如公司决定提前终止本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票:(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;(3)自可能
9、对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;(4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。(七)预计回购完成后公司股权结构的变动情况按回购金额上限3,OOO万元、回购价格上限2.2元/股进行测算,预计可回购股份总额为13,636,363股,约占公司总股本的0.78%。假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计公司股权情况将发生如下变化:以回购股份金额上限3,000万元测算项目回购前回购后股份数量(股)占总股本比例(%)股份数量(股)占总股本比例(%)限售条件流通股OO13,636,3630.78无限售条件流通股1,752,424
10、,858IOO1,738,788,49599.22总股本1,752,424,858IOO1,752,424,858IOO按回购金额下限1,500万元、回购价格上限2.2元/股进行测算,预计可回购股份总额约为6,818,182股,约占公司总股本的0.39假设本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定,预计公司股权情况将发生如下变化:以回购股份金额下限1,500万元测算项目回购前回购后股份数量(股)占总股本比例()股份数量(股)占总股本比例(%)限售条件流通股OO6,818,1820.39无限售条件流通股1,752,424,858IOO1,745,606,67699.61总股本1,75
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