公司经理工作规则02.docx

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1、经理层工作规则第一章总则第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范公司经理层行使职权，提高公司的管理效率和水平，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和国企业国有资产法公司章程（以下简称公司章程）以及其他有关法律法规和规范性文件，制定本工作规则。第二条经理层是公司的执行机构，由董事会聘任或解聘，负责谋划经营、抓好落实、强化管理，接受董事会的监督、检查、管理和监事会的监督。第三条总经理对董事会负责，依法行使管理生产经营、组织实施董事会决议等职权，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作。负责完成年度、任期经营业绩考核指标和公司经营计划，承担公司安全生产、环境保护、疫情防控第

2、一责任人职责。第二章总经理的责任与义务第四条总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，并承担下列责任：（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值,正确处理股东、企业和员工的利益关系；（二）遵守公司章程，落实董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责;（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；（四）注重分析研究市场信息，开发新的经济增长点，增强企业的市场应变能力和竞争能力；（五）采取切实措施，推进公司管理提升，提高经济效益，增强企业自我革新和自我发

3、展能力；（六）高度重视安全生产，抓好消防、疫情防控等工作，认真搞好环境保护工作；（七）对公司经营管理失误造成的损失承担相应责任；（A）对公司违法经营承担相应责任；（九）对超越董事会授权范围行使职权的行为承担相应责任。第五条总经理应履行下列义务：（一）向董事会报告工作，接受董事会的评价、考核、奖惩;（二）对公司和董事会负有忠实义务和勤勉义务；（三）维护股东和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求；（四）完成董事会下达的经营业绩考核指标和经营计划；（五）董事会交办的其他工作事项。第六条总经理在拟定有关员工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的规定时，应当

4、听取工会及职工的意见和建议。第七条副总经理协助总经理工作，对总经理负责，依据分工切实履行下列职责：（一）参与总经理向董事会提交的议案、方案、报告和文件的准备工作；（二）具体负责组织实施其分管的日常经营管理工作；（三）向总经理报告其分管工作的进展情况；（四）完成总经理交办的其他工作。第三章总经理的职权第八条根据公司法章程章程的规定，总经理履行下列职权：（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议；（二）拟订公司战略和发展规划、经营计划，并组织实施；（三）拟订公司投资计划和投资方案，经董事会审定后组织实施；（四）根据董事会授权决定一定额度内的投资项目；（五）拟订公司年度财务预算方案、决算方案

5、，利润分配方案和弥补亏损方案；（六）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案；（A）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章;（九）拟订公司的改革、重组方案；（十）按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；（十一）按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；（十二）拟订公司的收入分配方案；（十三）建立经理办公会制度，召集和主持公司经理办公会议；（十四）协调、检查和督促各部门的生产经营和改革、管理工作；（十五）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议；（十六）经理列席董事会会议。第四章总经

6、理办公会议第九条总经理办公会议的任务主要是研究贯彻执行董事会决议，部署生产经营管理工作，决定总经理职权范围内的有关事项。第十条总经理办公会议由总经理召集和主持。总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理召集和主持。会议召开前应及时通知董事长和监事会。第十一条总经理办公会议的主要内容包括：（一）贯彻落实董事会的决议并部署工作；（二）研究落实监事会的有关工作意见和建议；（S）研究制订公司经营、财务、投资等有关事项的方案及实施办法；（四）研究部署公司各项日常经营管理工作；（五）研究公司各职能部门、子企业提请公司审议的重要事项；（六）研究除应由董事会聘任或解聘的人事安排等事项；（七）其他需总经理办公

7、会议讨论研究的事项。第十二条总经理办公会议不定期召开。有下列情形之一时，应及时召开总经理办公会议：（一）董事长提出时；（二）总经理认为有必要时；（三）有重要经营事项必须立即决定时；（四）有突发事件发生时。第十三条总经理办公会议参加人员包括：总经理、副总经理、会计师、法律顾问等，根据会议议题，总经理也可决定相关部门负责人和下属企业负责人等有关人员参加会议。董事长可出席总经理办公会议，了解有关工作落实情况并指导工作。第十四条总经理办公会议题，可由总经理提出，也可向副总经理等其他公司领导及职能部门提前3天征集。议题、议程经总经理审定后，发给需要参加会议的相关领导及相关职能部门负责人。第十五条副总经理

8、等其他领导就其分管的具体工作提交总经理办公会的议题，应事先召集有关职能部门共同研究，提出意见；对意见分歧较大的问题，应向会议说明。第十六条总经理办公会议研究决定的重大事项，总经理认为有必要，可委托专家或者研究咨询机构等进行必要性、可行性和合法性论证。第十七条参加总经理办公会议人员对所议事项经过充分讨论后，由总经理做出决定，形成会议决议，以会议纪要形式由总经理签署后执行，并报董事会备案。第十八条总经理办公会议决议的执行，由公司有关职能部门承办，副总经理等领导等根据分工负责协调、检查落实并报告落实情况。第十九条综合管理部负责总经理办公会会议记录和文件整理。会议形成的方案、决议、纪要、记录等有关文件

9、由综合管理部负责保存。第二十条总经理决定职权范围内的重要事项，通过总经理办公会议审议，对讨论事项有争议的，总经理有最终决定权。第二十一条总经理职责范围内事项需经董事长、董事会审批的，应召开总经理办公会议审议，由总经理决定并签署议案上报审批。第五章总经理报告制度第二十二条总经理每年第一季度向董事会提交上年度工作报告，并按照董事会要求在董事会闭会期间每月至少1次向董事长进行汇报或向各董事通报。年度工作报告、不定期汇报及通报工作内容主要包括：（一）董事会决定事项的执行情况；（二）公司年度计划实施情况和日常经营中存在问题及对策；（S）公司资金运用和盈亏情况；（四）公司重大合同执行情况；（五）公司重大项

10、目投资和进展情况；（六）需向董事会提交的相关工作报告；（七）其他需要报告的事项。第二十三条根据有关法律、法规和公司章程的有关规定，总经理负责建立生产安全事故、突发公共事件等及时报告制度，确保上述事件发生后，应及时报告公司董事会以及政府有关部门、事件所在地人民政府，并报告开展应急救援处置等情况。第二十四条总经理应向董事会提供必要的信息和资料，主要包括经营、财务、投资、风险管理等工作报告，以及董事会认为必要的信息和资料。总经理办公会议纪要应及时报送董事会。第六章附则第二十五条本规则由董事会批准后生效。第二十六条本规则未尽事宜，依据公司法公司章程和中国林业集团有限公司、中国林产品集团有限公司的相关规定执行。第二十五条本规则解释权属于公司董事会。