小学内部控制手册.docx

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1、XXXXX小学内部控制手册20XX年9月目一XXXX小学内部控制工作方案1-5二 .内部控制组织结构6-9（一）关于成立XXXX小学内部控制领导小组、工作小组、监督小组的决定6（二）内部控制组织结构及职责71 .内部控制领导小组名单及职责72 .内部控制工作小组名单及职责83 .内部控制监督小组名单及职责9三 .单位层面内部控制主要制度及规定10-411 .教职工代表大会规定10-162 .校务公开、公示制度16-193 .重大事项议事决策制度20-244 .关于领导干部廉洁从政规定255 .关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的规定26-286 .中层干部公开选拔聘任的规定29-317 .

2、干部考核办法328 .人事管理制度33-399 .关于财务经费签字的规定4010 .学校公章使用管理制度41四 .关键岗位责任书（含风险点及防范措施）42-511 .预算岗位责任书42-432 .出纳岗位责任书43-443 .采购管理责任书44-454 .资产管理责任书45-465 .项目管理责任书46-496 .合同管理责任书49-507 .人事岗位责任书508 .审计责任书50-51五.业务层面内部控制51-75（一）预算管理制度及业务流程51-53（二）收支管理制度及业务流程54-59（三）政府采购管理制度及业务流程60-62（四）资产管理制度及业务流程62-64（五）项目管理制度及业务

3、流程64-72（六）合同管理制度及业务流程73-75六.内部控制自我审计与监督75-83（一）内部审计制度与流程75-79（二）审计组的主要职责79（三）内部财务审计的主要内容79-80（四）内部监督制度80-831 .财务监督制度80-812 .内部牵制制度8181-833 .纪检监察制度及流程一.XXXX小学内部控制工作方案XXXX小学内部控制工作方案为推动XXXX小学开展内部控制工作，进一步提升单位内部管理水平，转变工作作风、降低行政成本，提高资金使用效益，确保内部控制规范工作有效推进，根据济南市贯彻实施行政事业单位内部控制规范工作方案（济财办【2014】43号）及区教育局有关文件精神，

4、结合学校实际情况特制定本方案。指导原则内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。单位建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：（一）全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。（三）制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况,并随着外部环境的变化、单位经济活动的调1整和管理要求的提高，不断修

5、订和完善。二.工作目标实施好内控规范，对于提高学校管理水平，规范财经秩序，转变工作作风具有重要意义。学校以贯彻实施内控规范为契机，加强组织领导，采取得力措施，狠抓工作落实。以制度层面为突破口，在对照现行法规制度,理清和规范业务及关联工作程序与工作流程的基础上，通过制定制度、实施措施、执行程序，建立规范的内部控制规范体系，对单位的经济活动的高风险进行有效防范和管控，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理，有效防范舞弊和预防腐败，提高内部管理工作质量和效率的总体目标。三.实施步骤根据槐荫区贯彻实施行政事业单位内部控制规范工作方案（济槐财

6、会20141号）文件精神和推进实施工作方案，学校的组织实施具体分为梳理工作流程、健全内控制度、建立内控手册三个环节。具体安排如下：（一）梳理工作流程1.工作内容（1）成立内控体系建设工作小组（名单附后），明确总务处为内部控制牵头部门，负责组织协调内部控制工作。（2）梳理单位各项经济活动的业务流程。（3）明确业务环节，将业务控制的总体目标进行分解，并在不同的部门间对业务环节的职责和分工进行明确。2.主要措施（1）召开内控体系建设工作会议，明确内控工作组织层级，领导机构及办公机构的组织构成、职责分工、工作制度、协调机制和问责办法，加强实施工作的组织和人员保障，强化对本单位内控规范实施工作的组织领导

7、和具体指导。(2)根据单位“三定”规定，组织专人对单位的预算、收支、政府采购、资产、建设项目和合同等经济活动业务进行总结和归纳，明确各业务的目标、范围和内容。(3)按照各业务实现的时间顺序和逻辑顺序，将各业务的决策、执行、监督机制融入各业务流程的业务环节，细化岗位设置，明确职责范围和分工。(二)健全内控制度1.工作内容(1)系统分析经济活动风险，对单位的内部和外部风险进行识别、评估、应对和控制。(2)确定风险点，将风险进行细分，做好风险分析。(3)根据风险分析、排序，选择风险应对策略和整体策略。(4)在风险评估、确定风险应对策略的基础上，建立健全内部管理制度。2.主要措施(1)具体界定内控对象

8、。重点对预算管理情况、收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况等方面的风险进行评估界定。(2)梳理业务流程，制定流程图，找出风险点。从业务环节角度评估特定风险，找出可能造成经济利益流出的风险点。（3）制定应对措施。将业务中的低效、浪费、舞弊等风险控制在可承受风险范围内，具体分析风险点，制定有针对性、适用的风险应对策略。（4）建立健全内控制度。单位根据自身实际，按照内部控制的逻辑顺序，建立健全单位内部控制管理制度，对内控规范要求的具体内容进行落实，并针对单位的特定业务制定有针对性的管理制度。（三）建立内控手册1.工作内容（1）从学校、各部门、岗位三个层面，对制

9、度规定、管理办法和工作规范实行统一登记备案、统一编号存档，梳理形成本单位内控工作手册。（2）加强工作人员对内控规范的学习，督促其认真执行单位内控规范。（3）建立内控管理制度执行的监督、奖惩机制，加大执行力度。2.主要措施（1）通过条文和图表等形式，逐项规范经济业务工作流程，统一登记备案、统一编号存档，建立内控手册，明确操作程序和执行标准，确保各项业务的决策、执行、监督岗位分离，依据清晰、职责明确、程序规范、结果正确和责任追究机制健全。（2）加强内控工作人员的业务培训，确保其及时了解和认真执行有关法规制度，并强化职业道德教育，定期检查职业道德遵循情况。（3）确定内部控制的监督主体，明确内部监督的

10、内容、范围和频率，定期提交内控自我评价报告，并将评价结果作为内部控制完善的依据和评价考核工作人员的依据。四.工作要求（一）明确内控工作实施的相关责任。内控工作领导小组负责组织实施，总务处作为内部控制牵头部门，负责组织协调推进内部控制工作。同时，应充分发挥财会、内部审计、纪检监察、政府采购、基建、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。（一）结合实际对内控制度做出科学规划设计。根据学校实际情况，按照内部控制的逻辑顺序，建立健全内部控制管理制度，完善自身的预算管理、经费支出、政府采购、固定资产、工程项目和专项资金管理流程。同时根据新的变化和要求，及时完善制度、改进措施和调整程序，不断修订和完善内部

11、控制体系，确保内控制度的可操作性与实效性。（三）加强内控工作实施环节的规范操作。制定切实可行的实施方案,在全面梳理和系统规划的基础上，做到有计划、分步骤实施。通过内控工作的有序推进，确保内控建设各项任务的完成和目标的实现。二.内部控制组织结构（一）关于成立XxXX小学内部控制领导小组、工作小组、监督小组的决定为推动学校开展内部控制工作，进一步提升管理水平，转变工作作风、降低行政成本，提高资金使用效益，确保内部控制规范工作有效推进，根据济南市贯彻实施行政事业单位内部控制规范工作方案（济财办201443号）和槐荫区推进实施行政事业单位内部控制规范工作方案文件精神和要求，结合学校实际，经学校办公会研

12、究决定，我校成立内控领导小组、内控工作小组、内控监督小组，并制定各工作小组的职责及建立健全学校的各项工作制度的决定。名单附后。XXXX小学202X年9月28日（二）内部控制组织结构及职责1.内部控制领导小组名单及职责名单组长：XXX组员：XXX主要职责：1 .负责组织落实学校对内控体系建设的重大部署，研究审定内控体系的基本制度和工作标准。2 .对内控体系的布局进行整体规划，统一调配内控工作人力资源。3 .研究处理内控工作中的重大问题，推动内控建设的培训工作。4 .研究内控业务流程与组织机构的优化与重组，确保内控机制健康运行。5 .内部控制职能工作小组名单及职责名单组长：尚东和XXXX小学副校长

13、组员：汤晶棣XXXX小学总务主任耿镇XXXX小学教导处主任张莉XXXX小学教导处主任刘晓秋XXXX小学会计王珊珊XXXX小学出纳主要职责：1 .负责组织协调单位内部控制日常工作。2 .研究提出学校内部控制体系建设方案或规划。3 .研究提出学校内部跨部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的内部控制工作。4 .研究提出风险管理策略和跨部门的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控。5 .组织协调相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施。6 .组织协调学校内部控制的其他有关工作。3.内部控制监督小组名单及职责名单组长：王文璟XXXX小学副校长组员：魏会XXXX小学教导

14、处主任XXXX小学大队辅导员工作职责1 .研究制定监督内部管理制度，监督内控体系健全和完善的整体进程和有效实施。2 .组织实施对内部控制的建立和执行情况及有效性的监督检查和自我评价，并提出改进意见或建议。3 .组织协调学校内部跨部门的重大风险评估工作，有针对性的设计控制的重点流程和内容，负责对所有内部控制和风险管理系统的复核。4 .督促相关部门落实内部控制的整改计划和措施。5 .做好内部控制监督检查和自我评价的其他工作。三.单位层面内部控制主要制度学校教职工代表大会规定第一章总则第一条为依法保障教职工参与学校民主管理和监督,完善现代学校制度，促进学校依法治校，依据教育法、教师法、工会法等法律，

15、制定本规定。第二条本规定适用于中国境内公办的幼儿园和各级各类学校（以下统称学校）。民办学校、中外合作办学机构参照本规定执行。第三条学校教职工代表大会（以下简称教职工代表大会）是教职工依法参与学校民主管理和监督的基本形式。学校应当建立和完善教职工代表大会制度。第四条教职工代表大会应当高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻执行党的基本路线和教育方针，认真参与学校民主管理和监督。第五条教职工代表大会和教职工代表大会代表应当遵守国家法律法规，遵守学校规章制度，正确处理国家、学校、集体和教职工的利益关系。第六条

16、教职工代表大会在中国共产党学校基层组织的领导下开展工作。教职工代表大会的组织原则是民主集中制。第二章职权第七条教职工代表大会的职权是：（一）听取学校章程草案的制定和修订情况报告，提出修改意见和建议;（一）听取学校发展规划、教职工队伍建设、教育教学改革、校园建设以及其他重大改革和重大问题解决方案的报告，提出意见和建议；（三）听取学校年度工作、财务工作、工会工作报告以及其他专项工作报告，提出意见和建议；（四）讨论通过学校提出的与教职工利益直接相关的福利、校内分配实施方案以及相应的教职工聘任、考核、奖惩办法；（五）审议学校上一届（次）教职工代表大会提案的办理情况报告；（六）按照有关工作规定和安排评议

17、学校领导干部；（七）通过多种方式对学校工作提出意见和建议，监督学校章程、规章制度和决策的落实，提出整改意见和建议；（八）讨论法律法规规章规定的以及学校与学校工会商定的其他事项。教职工代表大会的意见和建议，以会议决议的方式做出。第八条学校应当建立健全沟通机制，全面听取教职工代表大会提出的意见和建议，并合理吸收采纳；不能吸收采纳的，应当做出说明。第三章教职工代表大会代表第九条凡与学校签订聘任聘用合同、具有聘任聘用关系的教职工，均可当选为教职工代表大会代表。教职工代表大会代表占全体教职工的比例，由地方省级教育等部门确定；地方省级教育等部门没有确定的，由学校自主确定。第十条教职工代表大会代表以学院、系

18、（所、年级）、室（组）等为单位，由教职工直接选举产生。教职工代表大会代表可以按照选举单位组成代表团（组），并推选出团（组）长。第十一条教职工代表大会代表以教师为主体,教师代表不得低于代表总数的60%,并应当根据学校实际，保证一定比例的青年教师和女教师代表。民族地区的学校和民族学校，少数民族代表应当占有一定比例。教职工代表大会代表接受选举单位教职工的监督。第十二条教职工代表大会代表实行任期制，任期3年或5年，可以连选连任。选举、更换和撤换教职工代表大会代表的程序，由学校根据相关规定，并结合本校实际予以明确规定。第十三条教职工代表大会代表享有以下权利：（一）在教职工代表大会上享有选举权、被选举权和

19、表决权；（一）在教职工代表大会上充分发表意见和建议；（三）提出提案并对提案办理情况进行询问和监督；（四）就学校工作向学校领导和学校有关机构反映教职工的意见和要求;（五）因履行职责受到压制、阻挠或者打击报复时，向有关部门提出申诉和控告。第十四条教职工代表大会代表应当履行以下义务：（一）努力学习并认真执行党的路线方针政策、国家的法律法规、党和国家关于教育改革发展的方针政策,不断提高思想政治素质和参与民主管理的能力；（二）积极参加教职工代表大会的活动，认真宣传、贯彻教职工代表大会决议，完成教职工代表大会交给的任务；（三）办事公正，为人正派，密切联系教职工群众，如实反映群众的意见和要求；（四）及时向本

20、部门教职工通报参加教职工代表大会活动和履行职责的情况，接受评议监督；（五）自觉遵守学校的规章制度和职业道德，提高业务水平，做好本职工作。第四章组织规则第十五条有教职工80人以上的学校,应当建立教职工代表大会制度;不足80人的学校，建立由全体教职工直接参加的教职工大会制度。学校根据实际情况,可在其内部单位建立教职工代表大会制度或者教职工大会制度，在该范围内行使相应的职权。教职工大会制度的性质、领导关系、组织制度、运行规则等，与教职工代表大会制度相同。第十六条学校应当遵守教职工代表大会的组织规则，定期召开教职工代表大会，支持教职工代表大会的活动。第十七条教职工代表大会每学年至少召开一次。遇有重大事

21、项,经学校、学校工会或1/3以上教职工代表大会代表提议,可以临时召开教职工代表大会。第十八条教职工代表大会每3年或5年为一届。期满应当进行换届选举。第十九条教职工代表大会须有2/3以上教职工代表大会代表出席。教职工代表大会根据需要可以邀请离退休教职工等非教职工代表大会代表，作为特邀或列席代表参加会议。特邀或列席代表在教职工代表大会上不具有选举权、被选举权和表决权。第二十条教职工代表大会的议题，应当根据学校的中心工作、教职工的普遍要求，由学校工会提交学校研究确定,并提请教职工代表大会表决通过。第二十一条教职工代表大会的选举和表决,须经教职工代表大会代表总数半数以上通过方为有效。第二十二条教职工代

22、表大会在教职工代表大会代表中推选人员，组成主席团主持会议。主席团应当由学校各方面人员组成,其中包括学校、学校工会主要领导,教师代表应占多数。第二十三条教职工代表大会可根据实际情况和需要设立若干专门委员会（工作小组），完成教职工代表大会交办的有关任务。专门委员会（工作小组）对教职工代表大会负责。第二十四条教职工代表大会根据实际情况和需要，可以在教职工代表大会代表中选举产生执行委员会。执行委员会中，教师代表应占多数。教职工代表大会闭会期间，遇有急需解决的重要问题，可由执行委员会联系有关专门委员会（工作小组）与学校有关机构协商处理。其结果向下一次教职工代表大会报告。第五章工作机构第二十五条学校工会为

23、教职工代表大会的工作机构。第二十六条学校工会承担以下与教职工代表大会相关的工作职责：（一）做好教职工代表大会的筹备工作和会务工作，组织选举教职工代表大会代表，征集和整理提案，提出会议议题、方案和主席团建议人选；（一）教职工代表大会闭会期间，组织传达贯彻教职工代表大会精神,督促检查教职工代表大会决议的落实，组织各代表团（组）及专门委员会（工作小组）的活动，主持召开教职工代表团（组）长、专门委员会（工作小组）负责人联席会议；（三）组织教职工代表大会代表的培训，接受和处理教职工代表大会代表的建议和申诉；（四）就学校民主管理工作向学校党组织汇报，与学校沟通；（五）完成教职工代表大会委托的其他任务。选举

24、产生执行委员会的学校，其执行委员会根据教职工代表大会的授权，可承担前款有关职责。第二十七条学校应当为学校工会承担教职工代表大会工作机构的职责提供必要的工作条件和经费保障。第六章附则第二十八条学校可以在其下属单位建立教职工代表大会制度，在该单位范围内实行民主管理和监督。第二十九条省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门，可以与本地区有关组织联合制定本行政区域内学校教职工代表大会的相关规定。有关学校根据本规定和所在地区的相关规定，可以制定相应的教职工代表大会或者教职工大会的实施办法。第三十条本规定自2012年1月1日起施行。1985年1月28日教育部、原中国教育工会印发的高等学校教职工代表大会暂行条

25、例同时废止。XxXX小学校务公开、公示制度为了深入贯彻党的十八大精神，激发广大教职工的智慧和创造力，加强学校党风廉政建设，加强民主管理和民主监督，推进学校改革与发展，制定学校校务公开制度。一.校务公开的基本原则1 .党组织统一领导，党、政、工、团共同推进的原则；2 .尊重教职工的知情权，参政权和监督权的原则；3 .从实际出发、实事求是、真实准确的原则；4 .依法办事、照章执行的原则；5 .有利于促进学校改革、发展、稳定的原则。二.校务公开组织机构(一)领导小组组长：邵雷张馨成员：尚东和耿镇魏会张莉校务公开领导小组职责：1 .认真贯彻执行党的有关方针政策和校务公开的制度规定。2 .加强对校务公开

26、工作的组织领导，对校务公开工作进行安排部署。3 .及时发现并解决校务公开工作中出现的重大问题。（二）监督小组组长：王文璟成员：耿镇刘坤刘晓秋王珊珊校务公开监督小组职责：1 .监督学校校务公开的执行情况。2 .纠正违反实行校务公开制度的行为。3 .有权向校务公开领导小组以及上级有关部门反映学校实施校务公开的情况。三.校务公开的主要内容1 .收费公开：学校的收费项目、标准，严格按照上级有关文件，把具体收费项目上栏公布。2 .重大事项公开：（1）重大决策事前、事中、事后全过程公开。（2）大型物资添置公开。（3）财务中各项收入及大额经费支出公开。3 .校务管理：（I）教职工职称评、聘；（2）评优评先及

27、年度考核；（3）领导廉洁自律情况；（4）各项规章制度、出勤情况等；（4）纪律、卫生评比情况;（5）工资和各种补贴、奖金的分配；（6）教学上人事安排、课程编排；（7）体育、微机考试、中考情况；（8）招生、择校生和学籍管理情况；（9）教研活动的安排、承担人。4 .财务公开：（1）学校财务管理制度；（2）学校代收费缴费及结算情况；（3）财务收支公布情况；（4）增添教学及生活设施；（6）其它必要的开支。5 .凡是关系到学校发展的重大决策、规章制度、实施方案和与教职工密切相关的重要事情，都经教师会议审议通过并及时公开。四 .校务公开的形式（一）召开会议1 .按期召开教职工大会，每年向教职工通报一次校务公

28、开情况，接受广大教职工的监督。2 .定期召开学生家长代表座谈会，公布要求且可以公布的事项及执行情况。（一）设立专栏学校设立永久性布告橱窗。布告橱窗设两块，一块面向教职工，一块面向学生、家长和社会。布告橱窗设在校内醒目位置。布告橱窗和布告栏旁设立举报意见箱，公布学校和上级主管部门的监督投诉电话。（三）书面公告通过印发校务公开简报、下发公开信、致家长信和收费票据等形式,向学生家长公开（四）舆论宣传借助校内广播、校报、致家长信进行广泛宣传，扩大校务公开的力度。（五）其他形式通过学校信箱，公布举报电话等形式公开校务。六,公开内容的实施办法：五 .校务公开的程序1 .校务公开办公室要认真确定校务公开的内

29、容，在广泛征求教职工、学生、学生家长意见的基础上，将公开的内容经校务公开领导小组讨论通过，校务公开监督小组审核，最后由主要领导签字公布，并报上级主管部门备案。2 .每次校务公开后，校务公开办公室要及时收集校职工群众对校务公开的意见和建议，对群众提出的疑问和要求，学校及时答复，发现问题及时纠正。3 .整改后将结果再次公布，使群众满意。4 .校务公开办公室将每次公开的有关资料存档。5 .每学年做好校务公开工作专题总结。XXXX小学重大事项议事决策制度根据上级关于“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用）事项的若干规定，为确保重大事项必须经集体讨论决定的贯彻落实，进一

30、步加强和健全党内监督，推进民主集中制建设，促进民主、科学和规范决策，结合学校工作实际情况，现制定本制度。一 .指导思想为了深入学习和贯彻党的十八大精神和上级有关要求，以改革创新精神积极推进党内民主建设，提高学校工作的科学化、民主化、制度化，充分发挥广大教职工的主人翁精神，积极推动学校发展，建设规范法治、和谐健康的校园管理文化。二 .参与决策的原则学校校务会在重大问题决策中，实行“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的领导原则。三 .学校重大问题的范围：凡涉及学校发展、稳定，关系干部职工切身利益的重大问题，均属重大事项决策范畴。（一）重大决策事项包括：党和国家的路线、方针、政策，上级重要会议

31、和文件精神的贯彻落实;党的建设、作风建设、精神文明建设、廉政建设、安全稳定、表彰奖惩等事项；学校发展方向、发展规划、管理办法和年度计划；重要工作部署，以及向上级请示报告的重要事项；年度预算的制定和调整；重要规章制度的制定、修改和废止；重大责任事故、突发性事件的处理及涉及单位和职工利益的重要事项；需向上级报告、请示的重大事项；其他需要集体研究决定的重大事项。（一）干部任免包括：学校中层干部、级部主任及教研组长等的任免。（三）重要项目安排包括：基本建设工程承发包项目的招投标以及其他重大项目的安排；修缮、改造等基本建设工程项目；大宗物品采购，大宗资产的使用安排；重大、关键性的设备引进和重要物资设备购

32、置等重大招投标管理项目；车辆、大宗办公设施及其他重大设备的购置；办公、生活设施的新建及5万元以上的非生产性项目；其他需要集体研究决定的重要项目安排；（四）大额度资金使用包括：年度资金使用预算和预算调整；一次性经费开支5万元（含）以上，以及重大捐赠、赞助；基本建设及大宗物品采购等，按照招投标法、政府采购法和政府集中采购目录及采购限额标准要求进行规范操作；工程项目结算、工程资金分配；集中发放单位员工奖金；资产的处置；其他大额度资金使用。四 .“三重一大”制度决策方式及程序（一）决策方式：“三重一大”事项主要采取校务会的会议形式决策。依照有关规定，“三重一大”事项在提交会议决策之前，要经过必要的民主

33、程序进行论证，广泛征求干部教师意见。对业务复杂、专业性强的经济活动,需要组织专题讨论，进行专家论证和技术咨询。（一）决策程序：凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策，除遇重大突发事件和紧急情况外，应由领导班子以会议形式集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。议题的有关材料要在领导班子会议召开前送达参加人员，并保证其有充足时间了解相关情况。“三重一大”事项决策前，班子成员要通过多种方式对有关议题进行充分酝酿，但不得作出决定或影响集体决策，不能在会上搞临时动议或形式主义。（三）执行决策：“三重一大”决策后，全体班子成员必须不折不扣执行，个人无权改变集体决议，如有不同意见，可以

34、保留，同时可按组织程序向上级党组织反映意见，但在没有做出新的决策前，应无条件执行；“三重一大”事项经领导班子决策后，由班子成员按分工和职责组织实施。遇有分工和职责交叉的，由主要领导明确一名班子成员牵头；在贯彻执行“三重一大”决议过程中，如发现新情况、新问题，要及时修正完善。如无法执行原决定时，有关成员可以提出意见，并通过进一步调查论证，进行复议。经过再次决策后，执行新的决策；“三重一大”决议应当公开，要按照党务公开、政务公开的要求，在一定范围内通过各种方式公示，接受干部职工的监督。（四）监督检查：班子成员应根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项的执行情况，领导班子要定期向教育局纪委报

35、告“三重一大”制度的贯彻情况，班子成员还要将“三重一大”事项作为述职述廉的重要内容。充分发挥监督作用：党政主要负责人要相互提醒，经常沟通，做到既相互支持，又相互制约；把执行“三重一大”制度情况作为领导班子民主生活会的自查内容之一；领导班子成员相互之间对违反“三重一大”制度的行为，有责任予以劝阻，劝劝阻无效时可向班子主要领导或上级报告。五 .集体决策（一）讨论重大问题时，必须有三分之二以上班子成员到会，并保证与会人员有足够的时间听取情况介绍，充分发表意见。对讨论的问题，必须有应到会半数以上班子成员同意，方可通过。（二）在领导班子决策“三重一大”事项会议上，班子成员应对决策建议逐个明确表示同意、不

36、同意或缓议的意见，并说明理由。因故未到会的班子成员可以书面形式表达意见。（三）领导班子主要负责人或主持会议的其他负责人应在其他班子成员充分发表意见后，进行归纳总结，在此基础上发表意见。（四）对讨论中意见分歧较大或发现有重大问题尚不清楚的，除在紧急情况下按多数人的意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作出决策。（五）“三重一大”问题一般应有计划性，严禁未经会议决定擅自操作。（六）领导班子成员的表决意见、理由，应形成会议记录。对“三重一大”事项的决策结果，应以书面形式通知有关部门及相关人员。六 .责任追究对个人或少数人决定“三重一大”事项的，化整为零使用大额度资金的，拒不执行班子集体决策或擅

37、自改变集体决策的，未向领导集体提供真实情况而造成错误决策的，集体决策执行不力或错误执行并给单位造成重大经济损失或其他严重后果的，凡教师有违师德行为的，继续实行师德一票否决制，并依据中国共产党纪律处分条例及上级有关规定追究当事人及领导责任。七 .运作程序1 .重大决策运行程序(1)有关部门根据工作需要，提出研究决定事项。(2)学校主要负责人协商，确定需要讨论决策的议题。(3)分管领导召集有关部门进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方面意见，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与职工利益密切相关的事项，应实行公示制度，扩大职工参与度，并提出可行性论证意见。(4)

38、根据所要决策事项的内容，召开校务会讨论表决。(5)对所决定的事项，要按照规定实行校务公开，接受干部职工的民主监督。2 .中层以上干部任免的决策程序严格按照教育局工作部署，在校务会的领导下，在教职工代表大会的监督决策下进行。3 .重大项目安排的决策程序有关部门、分管领导提出意见一有关部门组织调研，进行可行性研究与论证一分管领导听取可行性论证情况汇报，提出具体意见一召开相应形式的会议讨论决定。4 .大额度资金使用的决策程序有关部门提出资金的使用意向、额度一分管领导负责，对资金使用情况进行审核论证，提出具体意见-根据资金使用意向、额度召开相应会议研究决定。中共XXXX小学支部关于领导干部廉洁从政规定

39、为规范我校领导干部廉洁从政行为，促进教育事业健康发展，从严要求自己，改进工作作风，促进党风廉政建设。特重申有关规定如下：1 .任何部门组织的学校主要领导外出，当事人必须向教育局纪委书面报告，经批准后方可成行。2 .学校主要领导每年外出（济南市）不得超过两次。3 .学校领导不得以任何形式报销通讯费用、索取或收授通讯工具。4 .不准学校领导的配偶、子女及其他亲属承揽学校任何工程、物资采购或承包办企业、校办食堂等。5 .严格按政策规定和工作程序办事，在项目审批、工程招（投）标、重大项目决策等方面，不准未经集体研究擅自做出决定。6 .学校领导不准强行指使财务人员违规操作，不准直接插手本单位微观经济活动

40、。7 .严格执行回避制度。学校领导在职期间不准将配偶、子女及其他亲属安排在我校工作。8 .不准擅自设立收费项目，提高收费标准，扩大收费范围。不准以任何形式设立“小金库二中共XXXX小学支部关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任的规定为进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，根据槐区教育局党委关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见（济槐教委发20152号）文件精神，结合学校实际，制定本规定。一 .指导思想以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，始终把加强党风廉政建设和反腐败工作作为重大政治

41、任务，把落实党支部主体责任作为重要战略举措和基本前提，以健全制度为根本保障,以责任追究为有力抓手，全面构建规范有效的落实主体责任制度体系，推进党风廉政建设和反腐败工作，强化政治纪律、政治规矩意识，为加强学校科学发展提供坚强的组织保证和政治保证。二 .具体工作、职责（一）党支部1 .党支部是学校党风廉政建设的领导者、执行者、推动者，对学校党风廉政建设负全面领导的集体责任。要定期召开以党风廉政建设为主题的支委会，学习上级党委关于党风廉政建设的指示精神，研究部署学校的党风廉政建设工作。2 .认真贯彻落实上级党委、纪委的工作部署，分析研判学校实际工作情况，研究制定党风廉政建设工作计划、目标任务和具体措

42、施，协调推进党风廉政建设与学校各项工作，促进教育教学工作又好又快发展。3 .严格执行党政领导干部选拔任用工作条例、中国共产党发展党员工作细则等党内法规，严肃纪律、规范程序、增强工作透明度，从源头上预防任人唯亲、团团伙伙等不正之风，强化对权力运行的制约和监督,杜绝腐败问题的发生。4 .严格遵守党的政治纪律和组织纪律，带头厉行勤俭节约，反对铺张浪费，深入贯彻执行中央八项规定精神，持之以恒反对和纠正“四风”，及时解决党风政风方面存在的突出问题，杜绝损害群众利益的问题。5 .及时、如实向上级党委、纪委报告党风廉政建设工作，重要事项及时请示。(一)党支部书记1 .党支部书记是学校党风廉政建设第一责任人，

43、对学校的党风廉政建设负全面领导责任，必须坚决执行上级党委、纪委关于党风廉政建设和反腐败工作的决策部署。2 .带头执行党风廉政建设和反腐败的各项规定，学校的规章制度，以身作则、管好自己。自觉践行“三严三实”要求，不搞特权，遵章守纪，做廉洁从政的表率。按规定，及时公开述职述廉，报告个人有关事项。3 .组织推动学校党风廉政建设和反腐败工作。召开支委会，专题研究部署党风廉政建设工作，明确班子成员、各处室的廉政责任的职责和任务分工。通过编写学习资料、举办党课、报告会、廉政教育等方式，组织党员、干部、教职工学习党风廉政建设理论和法规制度。4 .自觉、主动接受班子成员、党员、教职工的监督。加强对领导班子成员

44、的监管，管好班子，带好队伍，通过廉政谈话、廉政点评、中心组学习等方式，督促领导班子成员落实一岗双责。（三）党支部委员（领导班子成员）1.党支部委员（领导班子成员）根据工作分工，认真履行一岗双责，对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任。抓好分管处室的党员干部的教育，督促其廉洁从政、改进作风、履职尽责，发现苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正。5 .严格执行廉洁从政和改进作风各项规定，坚持以身作则，管好自己,自觉接受组织和教职工的监督。6 .纪检委员要根据局纪委部署，结合学校实际，向党支部提出党风廉政建设和反腐败工作的建议，协助党支部书记加强党风廉政建设，对学校党风廉政建设负监督责任。完成局纪委布置

45、的工作任务。三.建章立制，确保责任落实1.党支部会议，由书记或校长主持，达到应到会人员的三分之二，方为有效。人事干事负责记录，并负责会议记录的保存。2 .认真执行上级党委、纪委要求的述职述廉、约谈、函询、报告个人有关事项等规定。3 .按照加强党风廉政建设的要求，结合学校实际，制定相关制度，明确目标要求、工作措施、具体负责人、责任追究等，确保工作取得实效。山东省XXXX小学中层干部公开选拔聘任的规定为进一步深化学校干部、人事制度改革，推动学校工作的全面发展，按照学校干部编制的实际需要，经学校支部委员会研究,决定对部分中层干部岗位进行公开竞聘，具体方案如下：一.指导思想和原则以邓小平理论和“三个代

46、表”重要思想为指导，坚持公开、公正、竞争、择优，进一步改善干部队伍结构，提高干部队伍素质，为经七一小的发展提供有力的组织保证。本次中层干部竞争上岗坚持党管干部与走群众路线相结合的原则；坚持德才兼备、注重实绩的原则；坚持公开、平等、竞争、择优原则；坚持“改革、稳定、发展”并重和保持工作相对连续性的原则。二.竞聘组织机构竞聘领导小组组长：邵雷张馨成员：王文璟尚东和竞聘考评小组：邵雷张馨王文璟尚东和宋秀英及三名教师代表三.竞聘职位根据学校工作需要，确定需要公开选拔聘任的中层管理岗位。每个岗位竞聘人数原则上需达到1.3的比例，如未能形成有效竞争，学校将取消一岗或针对该岗位重新组织报名竞聘。四.竞（续）

47、聘条件（一）基本条件热爱社会主义祖国，坚持党的基本路线，在政治上与党中央保持一致;热爱教育事业，热爱小辛，具有良好的职业道德；有履行岗位职责所需要的理论素养和政治水平；教育教学成绩突出。事业心、责任感、奉献精神强，工作勤奋，廉洁奉公，遵纪守法；团结同志，作风民主，严于律己，顾全大局；具有一定的组织领导能力、协调能力和与目标职位相适应的业务知识。（一）任职资格1、年龄，男，45岁以下；女，40岁以下，参加工作五年以上。获得市级以上表彰的（政府命名）或原任中层干部（中层后备干部）的年龄可适当放宽。2、具有大专以上学历或具有助级以上职称。3、竞聘中层正职的人员要有两年以上中层副职经历。（三）符合下列条件的可优先聘任：1、连续三年考核优秀。2、市级以上先进个人及