经营计划及考核管理办法.docx
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1、受控状态受控编号feigeoer归口管理经营管理部秘密等级编制单位经营管理部批准总经理办公会文件名称经营计划及考核管理办法(试行)经营计划及考核管理办法(试行)第一章总则第一条为规范公司经营计划目标考核程序,提升经营计划执行力,加强公司经营计划管理,特制定本办法。第二条本办法遵循系统性原则、平衡性原则、灵活性原则及效益性原则。围绕公司经营计划目标,发挥绩效工具指挥棒作用,建立科学合理、简便易行的管理制度。第三条经营计划分公司经营计划和部门经营计划,并按照年度、半年度、月度分阶段制定、考评和管理。第四条本办法适用于公司、各部门及下属公司。第二章管理职责第五条公司办公会是最高管理机构,负责经营计划
2、的审核、考核结果评价及修正和解释等。第六条经营管理部是经营计划工作的归口管理部门,负责公司经营计划的制定、经营计划任务下达、经营计划考核及管理等。第七条各部门及下属公司负责本单位经营计划的制定、经营计划任务分解及总结汇报等。各部门及下属公司设置专(兼)职经营工作专员,负责所在单位的经营计划工作沟通、汇总、自评、报送及申述等,经营工作专员的确定或调整须上报公司经营管理部备案。第三章经营计划管理措施第八条公司经营计划1.公司经营计划管理措施有:公司经营计划制定、公司经营计划商定会、公司经营计划任务书下达、公司半年度经营计划工作分析会、公司年度经营工作总结预测分析及建议、公司年度经营计划总结及考评会
3、。2、公司经营计划是各部门、下属公司编制本部经营计划的指导文件,也是推动实现上级集团进行考评管理的重要部署。公司经营计划制定于每年1月份发布通知并进行编制,主要内容有:一是上级集团下达的年度经营指标(根据公司发展阶段及产业性质,经营指标包括营业收入、利润总额、费用总额、投融资比例、回款率、产量、技术成果、负债率、安全环保、质量达标率、新签合同额等);二是公司年度经营计划内控指标(根据上级集团指标要求,制定达标经营计划指标及摸高经营计划目标值);三是公司发展的重要支撑项目及重要管理措施(包括落实发展规划的任务计划、重点项目计划安排、重要管理措施等)。3 .公司经营计划商定会是公司与上级集团、下属
4、公司确定年度经营计划目标的管理措施。与上级集团的商定会由上级集团进行具体安排,与下属公司的商定会在完成制定公司经营计划的条件上组织召开。商定会内容主要是按照公司经营计划目标确定向下属公司下达的经营计划指标(指标同第八条第2点);商定会由经营管理部牵头、综合财务、工程技术部、投资发展部配合共同商谈。4 .公司经营计划任务书下达是明确下属公司经营计划目标,强化经营管理职责的重要手段。任务书(模板见附件1)主要内容包括:与下属公司商谈会确定的经营计划指标(指标同第八条第2点)及下属公司重大项目控制节点。任务书经上级单位、实施单位双方签字盖章后生效。5 .公司半年度经营计划工作分析会是为达成公司年度经
5、营计划目标,提高经营风险管控的管理措施。半年度经营计划工作分析会于每年6月底召开,由各部门、各子公司共同参与,主要内容有:各部门、子公司的半年经营情况汇报、能否完成年度经营计划风险预判、下半年经营计划安排及建议。6 .公司经营工作总结预测及下年度经营目标建议是通过对公司年度经营生产工作的初步总结、市场演变趋势预测分析,结合公司预算数据,确定下年度经营目标的核心前置工作。主要工作内容有:全面总结完成年度经营计划目标的情况、市场演变趋势预测、下年度经营工作思路、下年度经营工作计划目标建议。7 .公司年度经营计划总结及考评会是全面总结公司经营工作成果、兑现经营工作目标责任、通风下年度经营工作计划的重
6、要手段。主要内容有:各部门及子公司经营工作总结汇报、各部门及子公司经营目标考评、公司下年度经营工作计划、公司年度奖惩活动等,由公司经营管理部、综合管理部共同组织策划召开。第九条部门经营计划1 .部门经营计划与公司经营计划同步制定、同步管理,主要内容有:部门经营计划制定、部门半年度经营计划工作分析、部门年度经营计划总结及考评会。2 .部门经营计划主要内容有:一是制定部门经营的主要目标、次要目标和摸高目标(结合公司主要工作,根据部门职能,制定部门的经营目标计划);二是制定部门的重点工作,从部门自我完善、支撑公司发展规划两方面谋划部门重点工作;三是制定实现经营计划的保障措施,包括团队建设、资金支持、
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