XX市公安局大数据辅助分析系统查询服务项目技术要求.docx

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1、XX市公安局大数据辅助分析系统查询服务项目技术要求一、项目概况项目名称具体系统服务期限账号数量大数据辅助分析系统查询服务涉网新型案件信息电脑端设备研判服务1年5涉案终端分析查询服务1年2涉网案件数据分析服务1年2企业全息分析研判服务1年2DATAX资金分析系统1年2二、技术要求（一）涉网新型案件信息电脑端设备研判服务：涉网新型案件信息电脑端设备研判服务需以SaaS方式向公安局提供案件溯源、线索扩展、案件专家协助等服务，旨在为公安局预防诈骗案件的发生、既遂案件的侦查、嫌疑人证据查找、行为轨迹画像提供依据，最终实现为涉诈重点目标线索的关联分析、线索溯源等工作提供能力支撑。需要提供大数据多维研判、终

2、端画像、马甲追踪、团伙发现以及智能案件管理等服务。1 .大数据多维研判子系统以域名、IP、APK文件为线索，利用互联网情报线索进行溯源分析，可发现案件的后台地址、可疑行为、可疑终端，进而梳理汇总涉案链条并对关联嫌疑人行为轨迹、人物画像进行刻画。2 .终端画像子系统对其它维度线索溯源发现的可疑终端或嫌疑人进行刻画，清晰描述嫌疑人终端和嫌疑人信息。终端画像刻画维度包括终端信息、终端文件数据、终端软件数据、终端访问行为数据、终端下载行为、出口路由、虚拟身份等数据信息。终端画像子系统是发现嫌疑设备的关键功能，本平台主要的分析溯源功能，都用于发现嫌疑设备，并对嫌疑设备进行终端画像刻画。通过其他功能发现关

3、联设备后，通过对设备中的文件清单、网络行为、文件下载行为、域名访问行为、终端软件清单、进程信息进行综合研判，确认嫌疑设备是否涉案、所属团伙位置、主要违法工作，确认以上内容后，可以通过虚拟身份、历史IP以及出口路由进行人员发现和落地。3 .马甲追踪子系统主要基于嫌疑人网络身份，进行嫌疑设备发现，目前可通过qq号、微信号、淘宝账号、百度账号、支付宝账号、QQ邮箱、网易邮箱、新浪邮箱以及部分快递的快递单号、天猫/淘宝的订单号关联发现可疑终端，最终利用终端画像功能进行证据搜集、上下游链条分析、位置轨迹分析。马甲追踪子系统可基于嫌疑人虚拟身份关联发现可疑终端，进行证据搜集、上下游链条分析、位置轨迹分析。

4、4 .团伙发现子系统主要用于通过对已发现的涉案嫌疑设备特征、涉案嫌疑文件、涉案路由mac进行同团伙扩线，发现团伙中可能存在的其他设备。5 .智能报告子系统案件溯源分析过程中，提供线索、关键数据标记功能，可自动描绘案件溯源路线，生成案件汇总报告。智能报告支持上下游关系关联、多案件处理,支持在线编辑、报告脑图下载。6 .案件管理支持历史案件查看、案件受理状态查看、结案案件报告查看下载；支持审计用户对同组内的操作用户进行查询日志审计；支持案件专家协助，提供案件协助引导页面，提交成功后由案件分析专家提供案件一对一溯源分析服务。7 .图分析基于IP、域名、文件节点的知识图谱关联，提供节点自动扩线、关联关

5、系描述、节点信息查看能力，可有效进行扩线溯源；基于终端、路由、IP节点的知识图谱关联，提供节点自动扩线、关联关系描述、节点信息查看能力，可有效发现团伙窝点成员。8 .黑灰产态势提供全球、全国行政区域的黑灰网址分布数据，包括影响用户统计数据、新增恶意站点数；提供全球、全国行政区域的恶意站点趋势分析汇总、恶意网址分类实时占比、恶意站点关键词热点；提供高频钓鱼网址仿冒对象汇总数据，提供恶意站点检测量、访问量趋势分析；9 .用户中心支持查看新手教程、系统操作指南、系统教程和案件研判教程视频、案件研判技战法及系统常见问题，便于民警快速掌握系统功能；支持个人基础信息查看、服务订阅信息查看，提供密码修改功能

6、。10 .用户中心个人基础信息查看、服务订阅信息查看；采用VPN加密方式+动态口令+人脸识别方式进行安全登录；提供密码修改功能。(一)涉案终端分析查询服务1 .全息档案(D码值信息实现实时采集移动终端设备的厂商机型、活跃周期、设备语言、系统版本、imei、oaidmacphoneimsi等码值信息。最大服务次数不少于25000次/年。(2)画像分析能基于SDK采集所持设备人员的应用安装情况，通过大数据计算刻画出该人员的画像信息，包括基本信息(如性别、年龄、学历、职业、收入、汽车、常驻地、居住地、工作地)、社交账号信息(微信、QQ、微博、推特等第三方平台)，并支持查询记录的下载。最大服务次数不少

7、于25000次/年。(3)轨迹信息支持通过GPS、WiFi、基站等维度获取每一条活动轨迹的获取时间、轨迹地址以及经纬度等信息，为失轨人员定位落查提供数据支撑。该位置轨迹需支持按照时间范围和定位类型查看最近三个月的数据，并支持下载近一年的数据。最大服务次数不少于25000次/年。(4) WiFi共网信息提供WiFi同网信息查询功能，包括对同网关系人和top20常连WiFi的深度挖掘，找出相关联的设备。最大服务次数不少于25000次/年。(5) IP共网信息IP共网模块需要能提供共网关系人和常连IP列表两个功能。共网关系人需能支持展示与被查询人员连接相同IP的人员信息；常连IP需能支持展示一个月内

8、人员所连接的所有IP信息，并按照连网得分进行降序排列，最多支持展示top20o最大服务次数不少于25000次/年。(6)应用列表基于SDK的能力采集移动终端中安装的所有应用，并支持优先展示敏感在装应用。应用列表的展示应主要包含应用名称、应用包名、应用类型、最早发现日期、最晚发现日期、在装天数，并支持按照顺序进行排列。最大服务次数不少于25000次/年。(7) WiFi档案提供WiFi查询功能，通过该功能模块可查询历史连接过该wifi设备的四码信息，idfa、连接方式和最近获取时间、特征标签及风险评分。同时支持展示近30、60、90天内关联设备的敏感应用安装情况、其他共网WiFi等。最大服务次数

9、不少于25000次/年。(8) IP档案提供IP查询功能,通过该功能模块可查询历史连接过该IP设备的四码信息，idfa、IP地址和最近获取时间、设备特征标签以及风险评分。同时需支持展示近30、60、90天内关联设备的敏感应用安装情况、其他共网WiFi等。最大服务次数不少于25000次/年。(9) APP档案提供APP档案查询功能，通过采用应用名或包名模糊查询，可得到APP档案内容。其中APP分析需支持展示境内外安装分布、安装人群画像如性别年龄统计、APP生命周期等；首装人群分析支持展示该APP首次安装TOP50设备的相关信息，含其他敏感应用安装分析、共网关系分析等。最大服务次数不少于25000

10、次/年。2 .研判工具(1)地理围栏通过在辖区地图上手动绘制区域进行布控，来对历史或未来出现该区域的设备进行预警。预警信息包括：手机号、imei、imsi、mac、idfa、最早出现时间、最早出现位置等信息。最大服务次数不少于IoOO次/年。(2) WiFi围栏通过在辖区地图上手动绘制区域进行wifi布控，来对历史或未来出现该区域的Wifi设备进行预警。预警信息包括：手机号、imei、imsi、mac、风险评分前三名。最大服务次数不少于IoOO次/年。(3) APK解析通过上传APK文件，支持获得该应用的解析报告。报告字段包含：基础信息、签名信息、链接分析、网络分析、SDK集成情况、权限分析。

11、最大服务次数不少于IooO次/年。3 .重点布控(1)设备布控提供设备布控功能，支持用户订阅目标设备的码值/轨迹WiFiAPP等数据更新情况以及目标设备的重点出入区域、与之关联的特定WiFiIPAPP及设备位置偏移等特殊情形的更新数据的自动推送。最大服务次数不少于90次/日。(2) WiFi布控提供WiFi布控功能，支持用户订阅目标WiFi与之关联(连接或扫描)的设备数据更新情况，以及目标WiFi与之关联的指定设备、指定关联天数等特殊情形的更新情况等数据的实时推送。最大服务次数不少于20次/日。(3) IP布控提供IP布控功能，支持用户订阅目标IP与之连接的设备数据更新情况，以及目标IP与之关

12、联的指定设备、指定关联天数等特殊情形的更新情况数据的实时推送。最大服务次数不少于10次/日。4 .自主建模(1) APP碰撞通过将WiFi、轨迹、APP等多元素之间进行交叉碰撞，从而得到符合相应条件的设备，精准锁定目标人群，从而实现对目标人群的重点关注。最大服务次数不少于10次/年。(2) WiFi碰撞支持将3个WiFiMAC+时间交叉碰撞，输出指定时间段内连接不同WiFi的相同设备，适用于掌握WiFi信息，圈定目标设备或伴随设备等场景。最大服务次数不少于10次/年。(3)轨迹碰撞支持将2个区域+时间交叉碰撞,输出指定时间内出现在区域内的相同设备,适用于窝点落查等业务场景。最大服务次数不少于1

13、0次/年。(4)轨迹+APP碰撞支持3款APP+时间+位置交叉碰撞，输出指定区域范围内目标设备上是否安装某个或多个APP,从而进一步缩小目标范围，实现精准研判。最大服务次数不少于10次/年。(三)涉网案件数据分析服务1 .特征码转化：实现MACIMEkIMSk手机号四码之间的实时转化，进行四码翻译和相互匹配。2 .轨迹：通过创建特征码的轨迹，可以看该特征码的轨迹，包含历史和现在的实时轨迹。实现移动终端设备近一年去过的场所以及当前所在场所。3 .消费行为分析：对指定号码进行消费行为分析，输入手机号或身份证号，出其它三要素，并且有该手机号的支付消费、转账的经纬度地址数据。4 .购物行为分析：对指定

14、号码进行购物行为分析，有该手机号的收货地址，收货人的名字及历史购物内容等信息。5 .关系图谱分析：输入手机号，通过人员地址相似性，找出关系人，为亲友或是家人的分析。6 .多元化检索：输入手机号，展现该手机号的APP列表、快递信息和人物画像等信息。7 .IP碰撞和提数：通过输入IP地址，可以展现其位置和反查出连接过其IP的手机串号和对应的轨迹位置，并且有过去90天去过相同地址的手机特征码。8 .监控预警：系统可以对重点特征码创建监控，对重点嫌疑人进行监控，一旦在监控场所（全网+区域+设备监控）出现，即会短信预警。9 .人流维稳预警：安装IOT设备后，设置场所内人流上限，当人流达到预警上限时，即短

15、信预警。（四）企业全息分析研判服务包含协查模块、分析模块、监管模块等三部分,依托长安度企业大数据平台，可实现企业全景情报、虚假企业注册、企业对公户查询、企业关联关系分析和研判，下去企业态势分析，人员证件号码关联企业等贴近实战的应用。1 .协查模块（D企业查询企业为核心，基于部委信息共享机制，整合在国内注册的近8000万+企业数据、1.9亿+个体工商户数据，通过风险信息、基本信息、经营状况、知识产权、企业年报等多种维度对获得的企业数据进行清洗、加工、融合、分类和管理，形成企业信息全景画像情报。平台支持通过多种维度检索定位目标企业，并集中展示企业全景画像信息和风险预警。2 .分析模块2.1 关系分

16、析2.2 族谱分析2.3 集群分析集群分析是针对多涉案目标进行多为解析的功能。基于企业和人员全量的工商信息、司法风险、股权架构等，对所有数据统筹建模后使用。平台秒级反应，可分析企业、人员基本信息、经营分析、负面分析、空壳分析、关联分析，以及提供报告下载来交互使用。3 .监管模块(1)辖区监管辖区监管，是企业查询和族谱分析的补充，使用企业查询和族谱分析时必须指定需要查询的企业，而辖区监管是不需要指定查询具体企业，将海量企业的状态、性质、特征和所属行业等属性实现标签化、界面化，适用于对某一地域、某一特征的标的企业挖掘和识别，支持通过企业的经营状态、所属行业、特征、所属行业以及地理位置等方式深度挖掘

17、标的企业，查看和分析标的企业价值和能力,并支持对标的企业的导出。(2)监控监控功能，支持监控企业或自然人的涉企信息变化情况，企业或自然人的涉企信息发生变更时可以及时进行推送提醒。（五）DATAX资金分析系统1 .软件功能（D资金研判任务维护管理模块支持用户民警建立本地任务，开展离线分析、单兵作战。本地任务的数据能够整体实现文件复制、粘贴、移动、删除或者从本机添加。支持将本地任务的资金类数据一键升级为合法授权的远程任务中的某一个特定案件，实现案件数据离线升级为在线。支持案件常见的13大类41余小类的数据格式，并能够对这些数据进行格式识别、清洗及导入，每一小类需要提供各自对应的导入入口，以便分析调

18、查员直接快速实现对特定的案件数据执行导入及分析。序号类别项目1银行交易类（BU违法犯罪资金查控、人民银行反洗钱、其他银行格式）银行资金交易流水2银行账户开户信息3人员基础信息表4阿里支付宝类数据支付宝注册信息5支付宝登陆日志6支付宝账户明细7支付宝交易记录8支付宝转账明细9腾讯微信及财付通类数据微信注册信息10微信群组11微信联系人12微信登陆日志13财付通个人流水14财付通商户流水15腾讯QQ类数据QQ注册信息16QQ群组17QQ好友18QQ登陆日志19企业工商数据（兼容市场监督管理局、天眼查、企查查、启信宝等资源）企业基本信息20股东信息21主要人员（董高监）22法定代表人23发票类数据纳

19、税人信息采集24发票数据采集（进项及销项）25物流数据物流数据采集26手机类数据话单数据27手机通讯录28机主信息29反诈平台数据（GJFZ大数据平台、BU反诈平台）账户主体查询详情30第三方支付交易明细31BU云搜类全国人口基本信息32全国旅馆入住33全国出入境记录34全国民航离港35全国铁路售票36全国民航订票37全国银行核查38全国关系人综合分析39网络传销后台数据网络传销会员层级数据40保险理赔数据车辆保险理赔数据41电子邮件电子邮件往来关系及内容（2）数据导入任务维护管理新建导入任务、配置导入任务、修改导入任务、删除导入任务。支持一键导入GJFZ大数据平台数据、BU违法犯罪资金查控、

20、BU云搜、支付宝5联表、腾讯财付通数据等数据。支持根据字段映射匹配，导入其他格式的银行账户开户基础信息、银行资金交易流水。数据排重功能：支持根据用户选定的一些字段进行数据排重。支持按照两端号码的交易时差进行排重。微信、支付宝两类交易实现自动排重。（3）数据清洗功能支持交易日期时间自动识别及手工调整格式。支持交易方向动态配置。支持交易金额动态配置。支持IP地址、银行归属行自动翻译。支持非法字符自动清洗。支持一个单元格多个号码自动拆解。（4）指标预计算功能针对银行资金交易导入，支持全库统计银行账户的资金交易总金额、总笔数、进账总金额、进账总笔数、出账总金额、出账总笔数、交易对手数等指标。回收站同步

21、计算：资金交易放入回收站或者从回收站撤销时，各个指标支持重新统计计算。（5）数据关系自动提取功能自动提取银行账号之间、微信账号之间、支付宝号码之间的资金交易关系。自动提取嫌疑人和各类交易号码和虚拟身份号码之间的关系。自动提取企业机构和法定代表人、股东、董高监等核心人员的关系。自动提取企业机构之间的发票往来的关系。自动提取识别QQ好友、QQ群、微信号码、微信群等社交网络关系。自动提取手机通话、物流寄递等手机号码关系。（6）数据清洗模块核心资源清洗：支付宝数据清洗、财付通数据清洗、微信好友、群组数据清洗、财付通商户信息清洗、BU反诈平台账户主体查询详情清洗、BU反诈平台银行主体详情清洗、QQ数据清

22、洗。其他清洗软件：文件分组、TXT、CSV文件合并、EXCEL文件合并、话单插入主号（7）数据浏览功能列出案件采集到的各类实体：包括账户、人员、IP地址、MAC地址、支付宝、微信、微信群、机构、手机、电子邮箱、会员等多类实体。列出案件采集到的各类关系：包括银行资金交易、支付宝交易、微信交易、QQ群组、QQ好友、工商信息、发票信息、话单等多类关系。支持将实体及关系打开为列表。（8）新建实体及链接的功能支持用户手工新建账户、人员、IP地址、MAC地址、支付宝、微信、微信群、机构、手机、电子邮箱等实体。支持用户为账户、人员、IP地址、MAC地址、支付宝、微信、微信群、机构、手机、电子邮箱等实体建立链

23、接关系。（9）主号配置及使用功能支持将调单返回的嫌疑人、机构、银行账户、手机号码等对象设置为主号。支持列出全部主号。支持删除指定的主号。支持用户输入关键词搜索主号码。支持主号拖拽到图表中开展研判分析。（10）待调单功能支持新建、删除、修改待调单任务。支持再研判过程中将重点号码随时添加至待调单任务。支持导出待调单任务为Excel文件，以符合资金违法查控平台的格式要求。支持将待调单的内容推送到图表，进行研判分析。(11)全文搜索功能对全部大类的信息资源进行数据索引，以支持用户输入关键词进行全文检索。全文搜索的结果支持打开为列表、可视化分析或者导出为外部文件。支持全文搜索本案件分析过程中存放的图表内

24、容及集合内容。(12)高级查询功能设定查询范围：银行流水、支付宝、微信、QQ工商、会员、人员基本信息等大类数据。查询条件灵活组合：支持并且或者等逻辑符，支持大于等于、在列表中、包含在列表中、介于之间、时间点为、长度等于、开头为、结尾为、为空、不为空等大量操作符。同时也支持使用小括号来控制查询条件的组合优先级。查询条件管理：支持保存、复用已配置的查询条件。查询结果出图：支持将查询的全部行或者部分行展现为关系图。查询结果进一步分析：支持条件过滤、交叉表分析、字段摘要、电子表格、日期时间统计等分析。查询结果导出：支持导出为Excel、导出为Csv。并支持选择部分字段导出。查询结果颜色标注：支持颜色标

25、注、取消标注、选中标注、反选标注、从集合标注等标注功能。查询结果推送至集合：支持将查询结果新建为一个集合或者推送至已有的集合。查询结果打标签：支持将查询结果打上标签或者取消标签。双模型浏览交易记录：支持借贷模式和收付模式两种浏览资金交易方式。查询结果放入回收站：支持将查询结果批量删除至回收站。(13)资金统计功能综合统计功能：包括IP出现频次统计、IP关联各种实体统计、MAC出现频次统计、MAC关联各种实体统计、发票进项销项统计、标签统计等功能。支持两端号码统计功能：包括两个银行账户间交易汇总统计、两个微信号码间交易汇总统计、两个支付宝号码间交易汇总统计、两个企业间发票价税汇总金额统计等。支持

26、单项统计：可统计账户、人员、IP地址、MAC地址、银行交易流水、支付宝交易、发票等内容。统计结果支持采用柱状图或者饼图形式呈现。统计结果支持导出及浏览明细。快进快出功能：针对银行账户统计快进快出交易情况。(14)资料功能(I)支持将研判分析过程的数据存为图表或集合，以便下一次继续使用分析。(2)资料支持打开、删除、重命名及图形展现。(15)回收站功能支持将不再需要分析或者重复的交易流水放到回收站。支持从回收站撤销还原数据记录。支持放入回收站或者从回收站撤销时触发银行账户、支付宝号码、微信号码等实体的统计指标。回收站支持整体清空，物理上将不可恢复。(16)数据导出功能支持将银行卡交易相关数据、支

27、付宝五联表、微信交易相关数据、手机话单数据在全库范围内做导出。(17)可视化分析功能网络示意图：新建图表、打开图表、绘制图表等。常用操作：拖拽、放大、缩小、显示、隐藏、实际大小、满屏显示、高亮显示等。布局：支持网络布局、走向布局、压缩网络布局、圆形布局、组织架构布局、层级布局、分组布局、扇形布局等。支持主题行布局、垂直等距布局、时间分组布局。样式风格：修改字体、颜色、粗细、底纹、框架、阴影、线条颜色、线条强度、清空实体样式、清空链接样式等。插入对象：添加实体、添加链接、插入折角、插入图片、添加方框、添加文字。重做及撤销：支持重新操作及撤销操作。编辑项目属性：可配置标识、标签、属性、类型、图片、

28、颜色、字体等。支持批量编辑。图表内容搜索：根据标识或者标签取值搜索图表的内容。保存及导出：支持导出为图片、PDF。支持将图表保存到个人电脑或者资金研判任务资料库内。复制粘贴：支持对实体进行复制粘贴、支持删除选中的实体。灵活的选择模式：支持全选、反选、选择同类、选择叶实体、选择链接和端点、选择出站、选择入站、只出站、只入站、同时出入站等。时间序列分析：通过时间序列图，展现各个账户在特定时间点的资金往来明细情况。出图配置：支持用户控制图表内银行账户要显示的统计指标，控制是否显示交易笔数及交易金额。要求能够一键刷新图表数据：系统能够针对最新调取的数据对历史图表中统计出来的交易金额及交易笔数、是否为主

29、号、实体属性字段、链接属性字段等内容进行数据刷新、刷新的结果必须产生为一个新的图表。（18）可视化图表数据统计功能金额分段统计:针对图表中的交易数据做金额分段统计表格，可与图表联动。标签统计：针对图表中的标签做统计计数，可与图表联动。实体类型统计：针对图表中出现的人员、账户、手机等做统计计数，可与图表联动。主号统计：针对图表中的主号实体做统计计数，可与图表联动。实体颜色统计：针对图表中的添加颜色样式的实体做统计计数，可与图表联动。资金交易趋势图。资金交易按年份、月份、季度、月份、星期、24小时等维度统计。资金交易时间轴过滤分析。交易币种笔数金额统计。交易渠道笔数金额统计。交易摘要笔数金额统计。

30、交易地址笔数金额统计。原币金额划分区间统计。(19)集合分析人工新建集合：针对图表选中的同类实体，手工合并为集合。支持根据同户名、同属性取值批量实现集合合并。展开：支持将合并的集合拆解为多个实体。集合内容及档案：显示集合的内容及集合实体的交易统计情况。比对碰撞：支持以图形可视化的方式开展多个集合之间的比对碰撞操作。集合扩展分析：支持扩展集合内部的内容。(20)标签管理及应用维护管理案件犯罪链条的标签，包括增加标签、编辑标签、删除标签、列出标签等。支持将人员、企业等对象绑定增加至某个标签。或者从某个标签中删除。标签浏览：支持清晰地罗列出标签包含的人员、银行账户清单，以便用户一眼了解本案的重点人员

31、及职责分工。标签可视化：支持将标签的内容可视化为集合，以便开展本类标签的研判分析。（21）交易金额链接格式化整图金额格式化：针对图表全部交易链接进行金额格式化。特定范围金额格式化：针对图表选中的部分实体开展金额格式化，可配置资金去向或者资金来源，可配置格式化的名次及颜色。撤销金额格式化：清除交易链接样式可撤销金额格式化，还原至原始样式。（22）实体档案功能人员档案-基础信息及关联信息：实现一人一档，必须包括：基础信息、银行账户列表、微信列表、手机列表、电子邮箱列表、企业列表、关系人列表！人员档案-交易情况：包括银行交易流水列表、财付通交易流水列表、支付宝账户明细列表、支付宝交易记录列表、支付宝

32、转账记录列表、BU反诈平台第三方支付数据列表。人员档案-活动轨迹情况：包括旅馆住宿记录、民航乘机记录、高铁乘车记录、民航订票记录、银行校验记录、出入境记录。人员档案-关联工商企业：包括法定代表人、股东、主要人员、财务人员、办税人员等人员列表。企业档案基础信息及关联信息：一个企业一档，必须包括：基础信息、关联的银行账号列表、关联的联系方式列表、关联的电子邮箱列表。企业档案基础信息工商登记：虚拟号码档案：微信号、支付宝号、手机号码均支持详细档案。IP地址MAC地址档案。（23）资金关系挖掘功能支持民警按某一个快捷键（例如F3）,以动画效果快速调出资金关系挖掘功能转盘的应用模式，功能转盘要求能够支持

33、一级菜单及二级菜单，并实现此两级菜单之间的切换，菜单放置的扩展点罗列清晰，便于民警找到使用。银行账户交易挖掘：支持扩展全部资金交易、现金交易、资金去向前N名、资金来源前N名、资金流向金额为正前N名、资金流向金额为负前N名、全部资金去向、全部资金来源、条件扩展等。银行账户关联挖掘：支持关联主体、关联机构、关联账卡号、关联微信、关联支付宝、关联手机、关联IP、关联MAC。人员交易挖掘：支持扩展全部资金交易、资金来源前N名、资金去向前N名。人员关联挖掘：支持人员关联手机、人员关联支付宝号码、人员关联微信号、人员关联机构、人员关联银行账户、人员关联电子邮箱等。机构发票扩展：支持扩展全部发票流、发票进项

34、前N名、发票销项前N名。支付宝交易挖掘：支持扩展全部资金交易、资金去向前N名、资金来源前N名、净额为正前N名的交易对手账户、净额为负前N名的交易对手账户、全部收款方、全部汇款方。支付宝关联挖掘：关联人员、关联银行账户、关联手机、关联电子邮箱、关联IP等。微信交易挖掘：支持扩展全部资金交易、资金去向前N名、资金来源前N名、净额为正前N名的交易对手账户、净额为负前N名的交易对手账户、全部收款方、全部汇款方。微信关联挖掘：关联人员、关联银行账户、关联手机、关联电子邮箱、微信群、登陆日志。微信群关系挖掘：支持微信群关联全部微信号。QQ号码关系挖掘：支持QQ号码关联QQ群、QQ关联电子邮箱、QQ关联IP

35、、关联微信、关联手机。手机关系挖掘：扩展全部通话、全部主叫、全部被叫、主叫前N名、被叫前N名。支持手机号码关联人员、关联微信号、关联支付宝号、关联银行账号、关联机构及扩展物流。电子邮件关系挖掘：支持电子邮件收发扩展、关联微信、关联人员。集合关系挖掘：扩展账户交易、资金去向前N名、资金来源前N名、净额为正前N名的交易对手账户、净额为负前N名的交易对手账户、现金交易。（24）资金追踪分析任务功能可根据条件选择追踪的资金交易记录，分层级追踪其下级交易。单笔资金去向追踪：根据交易前后时间间隔、交易资金比例等条件，实现对某笔资金的去向追踪。单笔资金来源追踪：根据交易前后时间间隔、交易资金比例等条件，实现

36、对某笔资金的来源追踪。追踪结果支持颜色标注、保存至集合。追踪结果支持整体保存、整体可视化展现分析。(25)网络关系分析功能列出实体：列出图表中的全部实体，包括：图例、类型、号码、标签、属性、实体链接数、实体连接数、自实体的链接数、至实体的链接数、实体链接标签数值总和、自实体链接标签数值总和、至实体链接标签数值总和、实体链接标签数值净额。列出链接：列出图标中的全部链接，包括：颜色、左侧实体类型、左侧实体ID、左侧实体标签、右侧实体类型、右侧实体ID、右侧实体标签、方向、标签、标签数值、链接类型、属性。实体最短交易路径查找：根据图形中选中的两个实体，一键搜索此两个实体之间的资金交易最短路径。实体共

37、同交易对手查找：根据图形中选中的多个实体，查找这些实体之间的共同交易对手，共同交易对手支持配置最大共同连接对象数。结果须采用表格形式展现，并可以手工讲结果行添加到图表中。实体内部连接关系查找：根据图形中选中的多个实体，查找这些实体之间的资金交易情况。(26)汇总明细记录浏览资金交易汇总链接明细浏览“支持用户双击图表中的汇总链接，查看具体的资金交易流水记录。本图数据：支持用户浏览当前图表背后的全部的资金交易数据、人员数据、机构数据、微信数据、支付宝数据、话单、发票、会员数据等。支付宝交易多页签显示：支持分页签显示支付宝号码之间的账户明细、转账记录及交易记录。（27）网络传销会员及资金研判分析网络

38、传销会员数据清洗及导入。网络传销会员层级指标统计计算。网络传销会员档案设计及实现。网络传销会员层级结构绘制及展现。网络传销会员条件查询及进一步研判。网络传销会员集合比对碰撞分析。网络传销会员个人档案维护管理。网络传销会员银行资金交易分析。网络传销会员支付宝及财付通资金交易分析。（28）涉税犯罪数据采集及研判分析税务进项数据清洗及导入。税务销项数据清洗及导入。涉税企业工商数据清洗及导入。涉税企业纳税人基本信息清洗及导入。涉税企业进行销项发票网络图绘制及展现。涉税企业拓展工商及纳税人基础信息。涉税企业银行资金交易流水研判分析。涉税企业档案汇总信息浏览。涉税企业开票内容关键词搜索。涉税企业进项销项汇

39、总统计。涉税企业IP地址及MAC地址统计分析。涉税企业进项前N名及去向前N名网络图拓展。涉税企业财务人员、办税人员、法定代表人关联关系分析。（29）反洗钱研判分析涉案人员银行资金交易网络图分析涉案企业银行资金交易网络图分析。涉案人员银行资金交易多维统计。涉案企业银行资金交易多维统计。涉案人员一人一档全息档案。涉案企业一企一档全息档案。交易备注分析。IP地址MAC地址关联串并。涉案企业资金去向追踪。地下钱庄银行账户内部倒账分析。2 .性能指标资金分析数据容量。支持汇聚不同来源的资金数据到同一个任务中，要求能够满足交易记录3百万条级别在本地库中任意分析需要。资金分析查询性能。个案数据综合分析方面，

40、要求条件查询最多10秒钟之内能够返回分页结果，全文检索查询5秒钟之内返回分页结果。资金分析可视化绘图性能。个案数据综合分析方面，网络图可视化分析界面,要求能够最少容纳1.5万个实体+关系，并在1.5万个实体+关系的数据量情形下，软件运行流畅，性能优越。资金分析数据导入性能。在本地案件模式下，导入10万的数据，最大不得超过5分钟。三、服务要求（一）服务期限：自合同签订之日起30日内完成所有软件系统调测工作，并具备上线使用条件。服务期按确定本次使用数据服务全部正常交付使用后开始计算，具体服务期限详见项目概况。（二）人员要求：须配备专业服务团队和技术专家顾问团队，服务人员要保持稳定，不能随便更换。如

41、需更换须经得采购人书面同意。（三）运行维护项目保障期间，负责项目建设服务的供应商应建立一套完整的运维管理服务体系。通过统一运维工作平台、运维管理制度以及运行维护技术具备队伍的建设,提高整体运行维护水平，实现运行维护工作的智能化和高效化。运维管理服务体系建设包括运维制度、运维队伍管理、运维服务方案、运维工作平台和保障体系等内容。在投标文件中提供本项目运维管理流程图。服务期内，中标人应根据采购单位要求，对服务内容进行合理调整。（四）培训服务要求要求针对实际情况，对采购人进行培训。通过培训，使采购人相关人员能熟练地使用系统。1 .培训方式和内容：要求按上线进度分批培训，培训内容包括业务操作培训和系统

42、维护培训。2 .服务地点：采购人指定地点（五）售后要求1.售后服务：项目验收后，提供724小时售后服务；投标人必须承诺售后服务响应时间小于2小时。为采购人提供解决在日常工作中出现的大小故障的技术咨询和保障。（六）保密要求：投标人应对本项目所涉及到的过程数据以及结果数据严格保密，未经采购人授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害采购人的行为，否则采购人有权追究投标人的责任。（七）知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。涉及软件开发等服务类项

43、目知识产权的，知识产权归采购人所有。投标人不得泄露采购人所提供的属于国家秘密的信息和数据；未经采购人书面许可，不得使用或者以其他方式给任何第三方提供本项目的相关信息和数据。（八）验收要求1 .验收时间：合同履行结束后，由采购人统一进行验收。2 .验收方式：（1）根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。采购人应当根据招标文件内容、国家、行业验收标准，对服务成果进行详细而全面的验收。验收不合格的采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。验收合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。（2）验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用中华人民共和国民法典。（3）根据招标文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。（九）项目承建单位服务过程中须留存维护记录，并提交项目建设部门，由项目建设部门签章及项目负责人签字确认。